日照港股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 （600017） 日照港股份有限公司 二〇二五年五月十六日 2025 年第一次临时股东会 目 录 | 股东会须知 | | 1 | | --- | --- | --- | | 日照港股份有限公司股东会现场会议议程 | | 3 | | 1.关于公司间接控股股东延期履行同业竞争承诺的议案 | | 4 | I 2025 年第一次临时股东会 股东会须知 尊敬的各位股东及股东代理人： 为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司 2025 年第一次临时股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和 议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》 的有关规定，制定如下规定： 一、参加现场会议的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或 法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东会资 料，方可出席会议。 二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。 三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不计入表决数。 特殊情况，应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入 表决数。 四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请 关闭手机或将其 ...

2025年4月29日，日照港(600017.SH)发布2025年一季报。 公司营业总收入为18.23亿元，在已披露的同业公司中排名第16，较去年同报告期营业总收入减少1.63亿 元，同比较去年同期下降8.22%。归母净利润为1.52亿元，在已披露的同业公司中排名第22，较去年同 报告期归母净利润减少3281.43万元，同比较去年同期下降17.80%。经营活动现金净流入为2.62亿元， 在已披露的同业公司中排名第21，较去年同报告期经营活动现金净流入减少9722.81万元，同比较去年 同期下降27.06%。 公司最新资产负债率为59.59%，在已披露的同业公司中排名第33，较上季度资产负债率减少0.73个百分 点，较去年同期资产负债率减少0.37个百分点。 公司最新总资产周转率为0.05次，在已披露的同业公司中排名第29，较去年同期总资产周转率减少0.01 次，同比较去年同期下降10.45%。最新存货周转率为6.16次，在已披露的同业公司中排名第21，较去年 同期存货周转率减少3.33次，同比较去年同期下降35.10%。 公司股东户数为9.55万户，前十大股东持股数量为17.52亿股，占总股本比例为56.96% ...

Core Insights - The article highlights the remarkable efficiency and growth of the Lianshan Port in Rizhao, Shandong, which achieved a record unloading of 6.4 million cubic meters of timber in just 10 months in 2024, surpassing the previous annual record by 200,000 cubic meters and completing the task two months ahead of schedule [2][8][12] Group 1: Operational Efficiency - The port's operational structure is divided into three distinct areas: the northern area focuses on steel logistics, the central area on oil and liquid products, and the southern area on bulk commodities like timber and ore, enhancing specialization and efficiency [6][14] - Innovations such as the "dual-channel" model for customs inspection and unloading, along with an intelligent inventory management system, have improved overall efficiency by 25% [10] - The introduction of a "direct drop" method for timber unloading has significantly reduced damage rates, increasing customer confidence and leading to a steady influx of orders [12] Group 2: Strategic Location and Growth - Lianshan Port is strategically located as the "South Gate" of Shandong, with a natural coastline of 15 kilometers and a designed annual throughput capacity of 300 million tons, contributing to its rapid growth [3][14] - The port's cargo throughput is expected to exceed 150 million tons in 2024, maintaining double-digit growth for several consecutive years [3] - The port's unique positioning near major steel producers has established it as a critical hub for the steel industry, with the southern operational area alone projected to handle 210 million tons, accounting for one-third of the total growth in Shandong Port [14][16]

日照港股份有限公司第八届董事会 独立董事专门会议第五次会议决议 日照港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届独立董事专门会 议第五次会议的通知于 2025 年 4 月 22 日通过电子邮件方式发出。4 月 28 日，本次会议以现场方式召开，应参会独立董事 4 人，实际参会独立董 事 4 人。董事会秘书、财务总监列席会议。 全体独立董事共同推举独立董事李旭修先生担任本次会议的召集人 并主持本次会议，会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议合法有效 。 会议以记名投票表决方式，形成如下决议： 1.审议通过《关于公司间接控股股东延期履行同业竞争承诺的议案》 表决结果： 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 此议案尚需提交董事会审议。 （下接签字页） 1 (本 页无正文，为《日照港股份有限公司第八届董事会独立董事专门会 议第五次会议决议》 之签字页) 独立董事 (签名) : 李旭修 真 虹 范黎波 2025 年 4 月 28 日 2 ...

证券代码：600017 证券简称：日照港 编号：临 2025－019 日照港股份有限公司 关于间接控股股东延期履行同业竞争承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 日照港股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到间接控股股东山东省港 口集团有限公司（以下简称"山东省港口集团"）发来的《关于延期履行同业竞争 承诺的函》，就山东省港口集团与公司同业竞争承诺申请延期履行，具体内容如下： 一、原避免同业竞争承诺函相关内容 山东省港口集团于2020年6月出具了《山东省港口集团有限公司关于避免同业竞 争的承诺函》，其中承诺："……对于因本次划转而产生的山东省港口集团与日照 港的同业竞争（如有），山东省港口集团将按照相关证券监管部门的要求，在适用 的法律法规及相关监管规则允许的前提下，本着有利于上市公司发展和维护股东利 益尤其是中小股东利益的原则，本集团将在自本次无偿划转完成之日起5年的过渡期 （以下简称"过渡期"）内，尽一切合理努力采取以下措施解决山东省港口集团存 在的与上市公司同时经营大宗散杂货装卸、堆存及中转业务的问 ...

证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：2025-020 日照港股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年5月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13: ...

本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 534 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,625,800,629 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.8603 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：2025-016 日照港股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议由董事长牟伟先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》《公 司章程》及相关法律、法规的规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 （一）股东会召开的时间：2025 年 4 月 28 日 （二）股东会召开的地点：公司会议室 1.公司在任董事11人，出席11人； 2 ...

北京市中伦（青岛）律师事务所 关于日照港股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 二〇二五年四月 山东省青岛市香港中路 61 号乙远洋大厦 A 座 27-28 层 邮编：266071 27-28/F, Tower A, COSCO Plaza, 61B Hong Kong Middle Road, Qingdao, Shandong 266071, P.R. China 电话/Tel : +86 532 5572 8677/8678 传真/Fax : +86 532 5572 8667/7666 www.zhonglun.com 北京市中伦（青岛）律师事务所 关于日照港股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 致：日照港股份有限公司 北京市中伦（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受日照港股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据本法律意见书出具日前已经发生或存在 的事实和《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》）等中华 ...

证券代码：600017 证券简称：日照港 编号：临 2025－018 日照港股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 日照港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会议的通知 于2025年4月22日通过电子邮件方式发出。2025年4月28日，本次会议以现场方式召 开，应参会监事6人，实际参会监事6人。董事会秘书出席会议，公司其他高管人员 列席会议。 会议由监事会主席锁旭升先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》 及其他有关法律、法规的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案： 1.审议通过《2025 年第一季度报告》 表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的《2025 年第一 季度报告》提出如下审核意见： （1）公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》和公司内部管理制度的有关规定； ...

证券代码：600017 证券简称：日照港 编号：临 2025－017 日照港股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 日照港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会议的通知 于2025年4月22日通过电子邮件方式发出。2025年4月28日，本次会议以现场方式召 开，应参会董事11人，实际参会董事11人。董事会秘书出席会议，监事及高管人员 列席会议。 会议由董事长牟伟先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章 程》及其他有关法律、法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式表决，形成如下决议： 1.审议通过《2025 年第一季度报告》 表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 2.审议通过《关于公司间接控股股东延期履行同业竞争承诺的议案》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《日 1 照港股份有限公司关于间接控股股东延期履行同业竞争承诺的 ...