上海电力股份有限公司董事会审计与风险 委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司董事会审计委员会运作指引》等相关规范性文件，以及《公 司章程》《公司董事会审计与风险委员会实施细则》的规定， 公司董事会审计与风险委员会始终坚持认真、规范、有效地 履行审计委员会职责,现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计与风险委员会会议召开情况 公司第八届董事会董事已任期届满。根据《公司法》等 有关法律法规和《公司章程》的规定，经 2025 年 2 月 27 日 召开的公司 2025 年第一次临时股东大会选举，产生了 13 位 公司第九届董事会董事，本届董事会审计与风险委员会由 5 名委员组成，具体名单为：郭永清、黄国芳、于海涛、周志 炎、王卫东，由郭永清董事担任主任委员。 2024 年，董事会审计与风险委员会共计召开 8 次会议， 审议通过 31 项议案。委员会积极履行职责，监督公司外部 审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控 制并提供真实、准确、完整的财务报告，具体如下： | 序 | 召开日期 | 会议 ...

一、监事会会议召开情况 （一）上海电力股份有限公司第九届监事会第二次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次监事会会议通知和会议材料于 2025 年 3 月 21 日以电子方式发出。 （三）本次监事会会议于 2025 年 3 月 28 日以现场结合视频的方式召开。 证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：2025-023 上海电力股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （四）同意关于公司 2024 年度利润分配方案的议案，并提交股东大会审议。 该议案5票同意，0票反对，0票弃权。 证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：2025-023 （四）会议应到监事 5 名，亲自出席监事 3 名，张海啸监事委托邱林监事行 使表决权，唐兵监事委托冯鸣监事行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》 规定。 二、监事会审议及决议情况 （一）同意《公司 2024 年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议。 该议案5票同意，0票反 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥42,733,886,034.16, an increase of 0.78% compared to ¥42,401,756,975.54 in 2023[23] - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥2,045,978,960.30, representing a significant increase of 28.46% from ¥1,592,660,430.89 in 2023[23] - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥8,172,473,975.07, up by 10.35% from ¥7,405,846,989.44 in 2023[23] - The total assets of the company as of the end of 2024 amounted to ¥189,377,708,919.86, reflecting a growth of 12.34% from ¥168,572,335,291.72 at the end of 2023[24] - The basic earnings per share for 2024 increased to ¥0.6172, a rise of 24.59% compared to ¥0.4954 in 2023[25] - The weighted average return on equity for 2024 was 9.33%, an increase of 1.19 percentage points from 8.14% in 2023[25] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was ¥1,894,695,413.48, which is a 26.57% increase from ¥1,496,990,353.98 in 2023[23] - The company's net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were ¥29,077,964,971.98, a 4.67% increase from ¥27,780,201,828.40 at the end of 2023[24] Quarterly Performance - The total operating revenue for the first quarter of 2024 was approximately CNY 10.61 billion, with a net profit attributable to shareholders of CNY 633.87 million[28] - In the second quarter, the operating revenue decreased to approximately CNY 9.51 billion, while the net profit attributable to shareholders increased to CNY 693.22 million[28] - The third quarter saw a significant increase in operating revenue to approximately CNY 12.44 billion, with a net profit of CNY 1.13 billion attributable to shareholders[28] - The fourth quarter reported an operating revenue of approximately CNY 10.17 billion, but a net loss of CNY 412.62 million attributable to shareholders[28] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities for the first three quarters was CNY 1.85 billion, CNY 2.49 billion, and CNY 3.17 billion respectively, with a drop to CNY 663.58 million in the fourth quarter[28] - The total balance of investments increased from CNY 1.79 billion at the beginning of the year to CNY 1.96 billion at the end of the year, reflecting a change of CNY 171.57 million[34] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[28] Renewable Energy and Capacity - As of the end of 2024, the company's installed capacity reached 24,653.1 MW, a year-on-year increase of 9.8%, with clean energy accounting for 60.05%, up 3.93 percentage points year-on-year[37] - The company achieved a total profit of CNY 5.196 billion in 2024, representing an 18% year-on-year growth, while the net profit attributable to shareholders was CNY 2.046 billion, up 28.46% year-on-year[41] - The company’s total electricity generation reached 77.147 billion kWh, and heat supply was 19.8819 million GJ, reflecting increases of 2.27% and 6.16% year-on-year, respectively[41] - The installed capacity of renewable energy generation in China reached 1.45 billion kW, surpassing that of thermal power for the first time[46] Cost Management - The company’s fuel cost decreased, with the price of standard coal at CNY 1,072.41 per ton, down 7.32% year-on-year[42] - The company’s comprehensive financing cost was 2.96% at the end of 2024, a decrease of 0.51 percentage points year-on-year[42] - Operating costs decreased by 1.21% year-on-year to 32.70 billion RMB, primarily due to a reduction in coal costs and improved internal cost control[67] Risk Management - The company has not identified any significant risks that could materially affect its operations during the reporting period[9] - The company has a risk management strategy in place to address market, performance, and legal risks associated with its derivative trading activities[108] - The company is aware of geopolitical risks affecting overseas investments and will implement thorough due diligence and risk management strategies[121] Corporate Governance - The company has received an A rating for its information disclosure practices, reflecting its commitment to transparency and effective communication with investors[124] - The company has established independent financial accounting departments and management systems to ensure operational independence[127] - The company has committed to avoiding any actual or potential competition with its controlling shareholder[128] Environmental and Social Responsibility - The company has invested approximately 282.57 million yuan in environmental protection during the reporting period, covering pollution control, ecological restoration, and environmental education[178] - The company achieved a total emission of 241 tons of particulate matter, 2,569 tons of sulfur dioxide, and 4,053 tons of nitrogen oxides in 2024[179] - The company has focused on achieving "carbon peak" and "carbon neutrality" goals as part of its new development strategy[179] Future Outlook - The company forecasts a 6% year-on-year growth in national electricity consumption by 2025, reaching approximately 10.4 trillion kWh[113] - The company aims to achieve a power generation target of 79.986 billion kWh and total revenue of 42.982 billion CNY for 2025[118] - The company plans to enhance operational quality by focusing on cost per kWh and profit per kWh, improving marketing capabilities, and optimizing fuel management[118]

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2025-24 上海电力股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ● 拟每股派发现金红利 0.28 元（含税，人民币，下同）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调 整情况。 ● 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 ● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、2024 年年度利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度母公司净利润 1,123,681,938.79 元 ， 扣 除 按 当 期 净 利 润 10% 提 取 的 法 定 盈 余 公 积 112,368,1 ...

上海市电力行业协会秘书长周雷勇表示，电力行业作为国民经济命脉，亟需把握AI技术浪潮，以创新驱动高质量 发展，希望以此次活动为契机，通过AI技术的培训与推广，为企业员工赋能，推动企业转型升级。 活动现场，秋叶品牌创始人秋叶作《AI技术与电力行业数字化建设的融合与创新》主题演讲，从遇事不决问AI、 搭建人机协作桥、以AI为智力杠杆三个方面系统阐释人机协同方法论，呼吁企业"将员工培养成AI训练师"，不仅 要掌握工具使用，更要具备训练AI模型、优化输出结果的核心能力。 央广网上海3月28日消息（记者郭振丹）3月27日，由上海市电力行业协会主办、秋叶集团华东分部协办的"携手共 进，破解密码——AI提质增效沙龙"在上海举行，活动汇聚电力行业专家、企业代表等30余人，共探人工智能技术 与工作场景深度融合的实践路径。 倡议书发布（央广网记者 郭振丹 摄） 为凝聚行业共识，推动AI技术在电力行业的深度融合与应用，上海市电力行业协会在现场发布了《聚力AI赋能发 展 共促行业提质增效》倡议书，并提出四大核心倡议：一是拥抱AI，塑造数字化自我。倡导从业者主动学习AI技 术，推动"员工+智能体"协同模式，实现个体能力与智能化工具的深度 ...

关于公司重大资产购买交割进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ◆本次交易尚未完成交割。 ◆巴基斯坦国家电力监管局（NEPRA）于 2017 年 10 月公布了 KE 公司新多年期 电价机制（MYT）的复议结果，复议结果仍未能达到预期。巴基斯坦政府相关主管部 门就 KE 公司的新 MYT 电价复议结果正式致函 NEPRA，要求其对电价复议结果进行 重新考虑。NEPRA 已公布了"重新考虑"后的 MYT。"重新考虑"后的 MYT 与《股 份买卖协议》中约定的交割先决条件仍有差异，公司正在与交易对方基于"重新考虑" 后的 MYT 开展谈判。本次交易仍存在因电价发生变化而影响标的公司盈利能力的可 能，或将导致本次交易终止的风险。 ◆鉴于本次交易条件一直未能落实，为确认本次交易是否仍具备实施条件，公司 正在组织相关方研究本次交易的相关事宜。 证券代码：600021 证券简称：上海电力 编号：临 2025-021 上海电力股份有限公司 1、截至本公告发布之日，公司及相关各方已经获得中华人民共和国国家发展 ...

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2025- 019 上海电力股份有限公司 2025 年度 第四期超短期融资券发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电力股份有限公司于2025年3月11日发行了2025年度第四期超短期融资券， 现将发行结果公告如下： | 债务融资工 | 上海电力股份有限公司2025年 | 债务融资工具 | 25沪电力SCP004 | | --- | --- | --- | --- | | 具名称 | 度第四期超短期融资券 | 简称 | | | 代码 | 012580623 | 债务融资工具 期限 | 58日 | | 计息方式 | 付息固定利率 | 发行总额 | 25亿元/人民币 | | 起息日 | 2025年3月12日 | 兑付日 | 2025年5月9日 | | 发行价格 | 100元/百元 | 票面利率 （年化） | 2.15% | | 承销商 | 招商银行股份有限公司 | | | 本期超短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发 行，募集资 ...

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2025- 020 上海电力股份有限公司 2025 年度第二期中期票据发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电力股份有限公司于2025年3月10日发行了2025年度第二期中期票据，现将 发行结果公告如下： | 债务融资工 | 上海电力股份有限公司2025年 | 债务融资工具 | 25沪电力MTN002 | | --- | --- | --- | --- | | 具名称 | 度第二期中期票据 | 简称 | | | 代码 | 102581026 | 债务融资工具 期限 | 5年 | | 计息方式 | 付息固定利率 | 发行总额 | 14亿元/人民币 | | 起息日 | 2025年3月12日 | 兑付日 | 2030年3月12日 | | 发行价格 | 100元/百元 | 票面利率 （年化） | 2.11% | | 承销商 | 宁波银行股份有限公司,中国建设银行股份有限公司，中国工商银行 股份有限公司,中国光大银行股份有限公司,江苏银行股份有限公司 | ...

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2025- 018 本期超短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发 行，募集资金主要用于偿还到期债券。 特此公告。 上海电力股份有限公司董事会 二〇二五年三月七日 上海电力股份有限公司 2025 年度 第三期超短期融资券发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电力股份有限公司于2025年3月3日发行了2025年度第三期超短期融资券，现 将发行结果公告如下： | 债务融资工 | 上海电力股份有限公司2025年 | 债务融资工具 | 25沪电力SCP003 | | --- | --- | --- | --- | | 具名称 | 度第三期超短期融资券 | 简称 | | | 代码 | 012580536 | 债务融资工具 期限 | 163日 | | 计息方式 | 付息固定利率 | 发行总额 | 26亿元/人民币 | | 起息日 | 2025年3月5日 | 兑付日 | 2025年8月15日 | | 发行价格 | 100元/百元 | 票面 ...

（二）本次监事会会议通知和会议材料于 2025 年 2 月 21 日以电子方式发出。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）上海电力股份有限公司第九届监事会第一次会议的召开符合有关法 律、行政政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：2025-017 上海电力股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 上海电力股份有限公司第九届监事会第一次会议决议公告 （三）本次监事会会议于 2025 年 2 月 28 日以现场结合视频方式召开。 （四）会议应到监事 5 名，亲自出席监事 3 名，寿如锋监事委托邱林监事行 使表决权，唐兵监事委托冯鸣监事行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》 规定。 二、监事会审议及决议情况 （一）同意关于选举公司第九届监事会主席的议案。 特此公告。 上海电力股份有限公司监事会 二〇二五年三月一日 该议案5票同意，0票反对，0票弃权。 选举寿如锋先生担任公司第九届监事会主席。 三、备查文件 ...