证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：2025-016 上海电力股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （二）本次董事会会议通知和会议材料于 2025 年 2 月 21 日以电子方式发出。 （三）本次董事会会议于 2025 年 2 月 28 日以现场结合视频方式召开。 （一）同意关于选举公司第九届董事会董事长的议案。 （一）上海电力股份有限公司第九届董事会第一次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议应到董事 13 名，亲自出席董事 13 名，符合《公司法》和《公司 章程》规定。 二、董事会审议及决议情况 公司董事会审计与风险委员会由 5 名委员组成，具体名单为：郭永清、黄国 芳、于海涛、周志炎、王卫东，由郭永清董事担任主任委员。 1 该议案 13 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意选举林华先生担任公司第九届董事会董事长。 （二）同意关于选举公司董事会下设专业委员会成员的议案。 该议案 1 ...

券代码：600021 证券简称：上海电力 公告编号：2025-015 上海电力股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,047 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,694,740,708 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 60.1667 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 2025 年第一次临时股东大会决议公告 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会由公司董事会召集，受公司董事长林华先生委托，由公司董事、总 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：上海青松城大酒店劲松厅（上海市徐汇区东安路 8 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 经理黄晨先生主持。本次会议采用现场表决和网络投票 ...

上海东方华银律师事务所 关于上海电力股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海电力股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受上海电力股份有限公司 （以下简称"贵司"或"公司"）委托，就贵司召开 2025 年第一次临时股东大 会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法 律、法规和其他规范性文件以及《上海电力股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料， 包括但不限于公司召开 2025 年第一次临时股东大会的通知、公司 2025 年第一次 临时股东大会的议程、议案及决议等文件资料，同时听取了公司董事会秘书就有 关事实的陈述和说明。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资 料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。 本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关 法律法规的理解发表法律意见。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。 本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资 ...

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：2025-014 上海电力股份有限公司关于控股子公司 国家电投集团江苏电力有限公司资产支持 专项计划（类 REITs）发行完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电力股份有限公司（以下简称"上海电力"或"公司"）于 2024 年 11 月 18 日召开了第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以海上风电资产 开展类 REITs 权益融资实施方案的议案》，同意公司控股子公司国家电投集团江 苏电力有限公司以大丰 H3#300MW 海上风电项目作为标的资产，在上海证券交易 所申请注册并发行资产支持专项计划（类 REITs）。 上海电力股份有限公司董事会 二〇二五年二月二十七日 2 截至本公告披露之日，国家电投-江苏公司能源基础设施投资碳中和绿色资 产支持专项计划的簿记管理人中信建投证券股份有限公司已成功发行优先级与 次级资产支持证券，并获得全额认购。资产支持专项计划（类 REITs）于 2025 年 2 月 20 日正式簿记发行，2025 年 2 月 25 ...

证券代码：600021 证券简称：上海电力 编号：临 2025-011 上海电力股份有限公司 关于公司重大资产购买交割进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ◆本次交易尚未完成交割。 ◆巴基斯坦国家电力监管局（NEPRA）于 2017 年 10 月公布了 KE 公司新多年期 电价机制（MYT）的复议结果，复议结果仍未能达到预期。巴基斯坦政府相关主管部 门就 KE 公司的新 MYT 电价复议结果正式致函 NEPRA，要求其对电价复议结果进行 重新考虑。NEPRA 已公布了"重新考虑"后的 MYT。"重新考虑"后的 MYT 与《股 份买卖协议》中约定的交割先决条件仍有差异，公司正在与交易对方基于"重新考虑" 后的 MYT 开展谈判。本次交易仍存在因电价发生变化而影响标的公司盈利能力的可 能，或将导致本次交易终止的风险。 ◆鉴于本次交易条件一直未能落实，为确认本次交易是否仍具备实施条件，公司 正在组织相关方研究本次交易的相关事宜。 上海电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2016 年 10 月 28 日分别召 ...

二〇二五年第一次临时股东大会 会议资料 二○二五年二月 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 现场会议开始时间：2025 年2 月27 日（周四） 下午14 时整 网络投票起止时间：自2025 年2 月27 日 至2025 年2 月27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 现场会议地点：上海青松城大酒店劲松厅 （上海市徐汇区东安路 8 号） 1 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 资 料 目 录 | 一、会 程 | 议 | 议 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、关于国电投（滨海）发电有限公司与重庆远达烟气治理 | | | | | | 特许经营有限公司签订烟气治理特许经营合同的议案 | | | | 2 | | 三、关于选举董事的议案 | | | | 5 | | 四、关于选举独立董事的议案 | | | | 8 | | 五、关于选举监事的议案 | | ...

本次两期超短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公 开发行，其中25沪电力SCP001募集资金主要用于偿还到期债券，25沪电力SCP002募集 资金主要用于归还金融机构借款。 本公司的关联方国家电投集团财务有限公司参与25沪电力SCP002认购，最终获配 金额为3.0亿元。 上海电力股份有限公司于2025年2月18日发行了2025年度第一、二期超短期融资 券，现将发行结果公告如下： | 债务融资工 | 上海电力股份有限公司2025年 | 债务融资工具 | 25沪电力SCP001 | | --- | --- | --- | --- | | 具名称 | 度第一期超短期融资券 | 简称 | | | 代码 | 012580423 | 债务融资工具 期限 | 86日 | | 计息方式 | 付息固定利率 | 发行总额 | 17亿元/人民币 | | 起息日 | 2025年2月19日 | 兑付日 | 2025年5月16日 | | 发行价格 | 100元/百元 | 票面利率 （年化） | 1.98% | | 承销商 | 宁波银行股份有限公司 | | | | 债务融资工 具名称 | 上海电力股份有限公司2025 ...

本期中期票据通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行，募 集资金主要用于归还到期债券。 证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2025- 013 上海电力股份有限公司 2025 年度第一期中期票据发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电力股份有限公司于2025年2月17日发行了2025年度第一期中期票据，现将 发行结果公告如下： | 债务融资工 | 上海电力股份有限公司2025年 | 债务融资工具 | 25沪电力MTN001 | | --- | --- | --- | --- | | 具名称 | 度第一期中期票据 | 简称 | | | 代码 | 102580619 | 债务融资工具 期限 | 3年 | | 计息方式 | 付息固定利率 | 发行总额 | 20亿元/人民币 | | 起息日 | 2025年2月19日 | 兑付日 | 2028年2月19日 | | 发行价格 | 100元/百元 | 票面利率 （年化） | 1.82% | | 承销商 | 宁波银行股份有限公司,北京 ...

证券代码：600021 证券简称：上海电力 公告编号：2025-10 上海电力股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 2 月 27 日 14 点 召开地点：上海青松城大酒店劲松厅（上海市徐汇区东安路 8 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年2月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 27 日 至 2025 年 2 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

上海电力股份有限公司 监事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）上海电力股份有限公司监事会 2025 年第二次临时会议的召开符合有 关法律、行政政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次监事会会议通知和会议材料于 2025 年 1 月 26 日以电子方式发出。 （三）本次监事会会议于 2025 年 2 月 10 日以通讯会议方式召开。 （四）会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，符合《公司法》和《公司章程》 规定。 二、监事会审议及决议情况 证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：2025-009 邱林先生，56 岁，大学本科学历，高级审计师，现任国家电力投资集团有 限公司审计部副总监，本公司监事。曾任中国电力投资集团公司审计与内控部内 部控制与风险管理处副处长，审计与内控部审计二处副处长、处长，审计与内控 部审计一处处长，国家电力投资集团公司审计内控部审计处处长、高级经理、审 证券简称：上海电力 证券代码：600021 ...