（2025 年 9 月 9 日修订） 经公司第九届董事会第五次会议审议通过 第一章 总则 第一条 为适应上海电力股份有限公司（以下简称"公司"）发展战 略需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发 展能力，完善法人治理结构，提升公司环境、社会责任和公司治理 （ESG）绩效，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 行政法规、规范性文件和《上海电力股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》 "）的有关规定，公司董事会设立环境社会及治理委员会 （以下简称"ESG委员会"），并制订本实施细则。 上海电力股份有限公司 董事会环境社会及治理（ESG）委员会 实施细则 第二条 ESG委员会主要负责为公司ESG事宜提出建议和意见，监督 指导公司ESG事宜的有效实施。 第三条 本实施细则所称董事是指公司全体董事；高级管理人员是 指公司董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等人 员。 第二章 人员组成 第四条 ESG委员会由不少于五名董事组成，其中独立董事不少于两 名。 第五条 ESG委员会委员由董事长、全体独立董事 ...

上海电力股份有限公司章程 （2025 年 9 月 9 日修订） 经公司第九届董事会第五次会议审议通过，尚需提交股东会审议 公司英文名称：Shanghai Electric Power Co. Ltd 第五条 公司住所 公司住所：上海市高科西路 1 号。 第一章 总则 第一条 为维护上海电力股份有限公司（以下简称"公司"）、公 司股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，特根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公 司。公司经中华人民共和国国家经济体制改革委员会《关于同意设立上 海电力股份有限公司的批复》（体改生[1998]42 号）批准，以发起设立 方式设立，并于 1998 年 6 月 4 日在上海市工商行政管理局办理了注册 手续，取得了企业法人营业执照（执照号码为：3100001005356）。 第三条 公司于 2003 年 9 月 27 日经中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股（内 资股）24 ...

上海电力股份有限公司 董事会战略与投资委员会实施细则 （2025 年 9 月 9 日修订） 经公司第九届董事会第五次会议审议通过 第一章 总则 第一条 为适应上海电力股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《上 海电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会战略与投资委员会（以下简称"战略与投 资委员会"），并制定本实施细则。 第二条 战略与投资委员会是董事会按照股东会决议设立的专门 工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并 提出建议。 第三条 本实施细则所称董事是指公司全体董事；经理是指董事 会聘任的总经理、副总经理；其他高级管理人员是指公司董事会聘任 的财务负责人、董事会秘书等人员。 第二章 人员组成 第四条 战略与投资委员会委员由不少于五名董事组成，其中至 少包括一名独立董事。 第五条 战略与投资委员会委员由董事长、全体独立董事的二分 之一以上或者全体董事的三分之一以上提 ...

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全上海电力股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事）、高级管理人员的薪酬和考核管理制 度，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》、《上海电力股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员 会"），并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专 门工作机构，主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进 行考核；负责制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬计划与方案， 对董事会负责。 第三条 本实施细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经 理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由不少于五名董事组成，其中独 立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会成员由董事长、全体独立董事的二分 之一以上或者全体董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生。 上海电力股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年 9 月 9 日修订） 经公司第九届董事会第五次会议审议通过 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门 ...

Core Viewpoint - Shanghai Electric (600021.SH) has approved investment decisions for two renewable energy projects, including the Fengxian No. 1 offshore photovoltaic project and the Heilongjiang Mudanjiang 400,000 kW wind power project, with total investments not exceeding 3.78 billion yuan and 2.261 billion yuan respectively [1] Group 1: Project Details - The Fengxian No. 1 offshore photovoltaic project is located in the sea area of Fengxian District, Shanghai, with an installed capacity of 500,000 kW, making it one of the first pilot offshore photovoltaic projects in Shanghai [1] - The project will be implemented by Shanghai Electric Green Energy Co., Ltd., a wholly-owned subsidiary of the company, with a dynamic total investment not exceeding 3.78 billion yuan, where the capital contribution is planned to be 20% of the total investment, with the remaining portion financed through loans [1] - The Heilongjiang Mudanjiang 400,000 kW wind power project will be executed by Xinjiang Zhenyuan New Energy Co., Ltd., another wholly-owned subsidiary, with a dynamic total investment not exceeding 2.261 billion yuan, also structured with 20% capital contribution and the rest financed through loans [1]

智通财经APP讯，上海电力(600021.SH)发布公告，此前，公司拟以现金方式收购 KES POWER LTD.(以 下简称"KES 能源公司")持有的 K-ELECTRIC LIMITED(以下简称"KE 公司")183.36亿股，占KE公司总 发行股本的66.40%，可支付对价为17.70亿美元，并视标的公司经营情况给予交易对方或其指定方奖励 金合计不超过0.27亿美元。 自筹划本次重大资产购买事项以来，公司严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定，积极推进本次 重大资产购买所涉及的各项工作。鉴于交易对方始终未能达成交割先决条件及巴基斯坦营商环境变化导 致本次交易不再符合公司国际化发展方向，经审慎研究分析，为切实维护公司及全体股东利益，公司决 定终止本次重大资产购买事项。因 KES 能源公司未能满足《股份买卖协议》第4.1条规定的先决条件， 上海电力有权依据《股份买卖协议》第4.8条终止该协议。 ...

Core Points - Shanghai Electric announced a cash acquisition of K-Electric Limited from KES Power Ltd for a total consideration of $1.77 billion, representing 66.40% of K-Electric's total issued share capital [1] - The company decided to terminate the acquisition due to the failure of the counterparty to meet the closing conditions and changes in the business environment in Pakistan, which no longer aligned with the company's international development strategy [1] - The termination of the acquisition was based on the rights outlined in the Share Purchase Agreement, specifically due to KES Power's failure to satisfy the prerequisite conditions [1] Summary by Sections Acquisition Details - Shanghai Electric planned to acquire 18,335,542,678 shares of K-Electric Limited for $1.77 billion, with an additional potential incentive of up to $27 million based on the company's operational performance [1] Termination Reasons - The decision to terminate the acquisition was made after careful analysis, as the counterparty did not meet the necessary closing conditions, and the changing business environment in Pakistan was deemed unfavorable for the company's international strategy [1] Legal Basis for Termination - The company exercised its right to terminate the agreement based on Article 4.1 and Article 4.8 of the Share Purchase Agreement, which allowed for termination due to unmet conditions [1]

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：2025-084 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 2025 年 9 月 9 日，上海电力股份有限公司（以下简称"上海电力""公司"） 召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于终止并核销巴基斯坦 KE 公司 股权收购事项的议案》，同意公司终止本次重大资产购买事项。现将有关事项公 告如下： 一、本次重大资产购买的基本情况 公司拟以现金方式收购 KES POWER LTD.（以下简称"KES 能源公司"）持有 的 K-ELECTRIC LIMITED（以下简称"KE 公司"）18,335,542,678 股，占 KE 公 司总发行股本的 66.40%，可支付对价为 17.70 亿美元，并视标的公司经营情况 给予交易对方或其指定方奖励金合计不超过 0.27 亿美元（简称"本次重大资产 购买""本次交易"）。 本次交易构成重大资产重组，不涉及发行股份，不构成关联交易、重组上市， 亦不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。 二、公司在推进本次重大资产购买期间所做 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025年9月12日（星期五）16:00-17:00 网 络 地 址 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：2025-087 上海电力股份有限公司 关于召开终止重大资产购买事项 投资者说明会的公告 投资者可于 2025 年 9 月 10 日（星期三）至9 月11日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （shanghaipower@spic.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 一、投资者说明会的主要情况与类型 上海电力股份有限公司（以下简称"上海电力""公司"）于 2025 年 9 月 9 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于终止并核销巴基斯坦 KE 公司股权收购事项的议案》 ...

证券代码：600021 证券简称：上海电力 公告编号：2025-086 上海电力股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 26 日 14 点 召开地点：上海天诚大酒店 8 楼第二会议室（上海市徐家汇路 585 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年9月26日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 26 日 至2025 年 9 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15 ...