证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2023-055 华电国际电力股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股 东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 1、2023 年第一次临时股东大会（"临时股东大会"） | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 52 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 51 | | 股） 境外上市外资股股东人数（H | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,940,565,197 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 5,566,900,307 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 373,664,890 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 总数的比例（%） | 58.083888% | 1 (一) 股东大会召开的时间： ...

北京市海问律师事务所 关于华电国际电力股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大 会和 2023 年第一次 H 股类别股东大会的法律意见书 致：华电国际电力股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下合称"有关 法律"）及《华电国际电力股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 本所作为华电国际电力股份有限公司（以下简称"公司"）的法律顾问，应公司 的要求，指派律师列席公司于 2023 年 11 月 30 日召开的 2023 年第一次临时股东 大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会和 2023 年第一次 H 股类别股东大会（以 下简称"本次会议"），对本次会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律 意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、表决程序及 出席本次会议现场会议的人员资格、召集人的资格是否符合有关法律规定以及本 次会议审议的议案表决结果是否有效发表意见，并不对本次会议所审议的议案内 容以及议案所表述的事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。本所律师 假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于 ...

华电国际电力股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 2023 年第一次 A 股类别股东大会 会议材料 二〇二三年十一月 2023 年第一次临时股东大会会议议程 2023 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2023 年 11 月 30 日（星期四）下午 14:00 现场会议地点：北京市西城区宣武门内大街 4 号华滨国际大酒店 会议召集人：华电国际电力股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会 会议召开方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决与网络投票表决相结合 的方式审议通过有关提案。本次会议将通过上海证券交易所交易系统向本公司的 A 股股东提供网络形式的投票平台。本公司的 A 股股东既可参与现场投票，也可 以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。本公司 A 股 股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网 络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第 一次表决为准。 现场会议安排： 会议主席宣布本公司 2023 年第一次临时股东大会开始。 1 第一项， 与会股东及代表听取并审议各项议案。 1. 关于修订《公司章程》及其附件的议 ...

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2023-054 （三）同意由合伙企业以全体合伙人的实缴出资，向 SPV 公司、裕华公司提 供企业借款。 （四）同意由华瑞公司为裕华公司提供运营保障支持，本公司为华瑞公司提供 流动性支持，裕华公司以其纳入本次专项计划的底层资产的运营收入为合伙企业 向其提供的企业借款设置质押。 （五）同意在本次专项计划中赋予本公司对专项计划所持合伙企业的 LP2 有 限合伙份额、合伙企业所持 SPV 公司的股权和债权、合伙企业对裕华公司的债权 或裕华公司纳入本次专项计划的底层资产项目享有优先收购权。 华电国际电力股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电国际电力股份有限公司（"本公司"）第十届董事会第四次会议（"本次 会议"）于 2023 年 11 月 15 日（星期三）在中华人民共和国北京市西城区宣武门 内大街 2 号华电大厦召开。本次会议通知已于 2023 年 11 月 1 日以电子邮件形式 发出。本公司董事长戴军先生主持了本次会议 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何內容或需採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券商、銀行經理、律師、專 業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的華電國際電力股份有限公司（「本公司」）的股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及代 理人委任表格交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券商或其他代理商，以便轉交買主或 承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 華電國際電力股份有限公司 Huadian Power International Corporation Limited* （在中華人民共和國（「中國」）註冊成立之中外合資股份有限公司） （股份代碼：1071） (1) 持續關連交易： 購買（供應）燃料、設備和服務框架協議續期； (2) 關聯交易：融資租賃服務框架協議續期； (3) 政府有償徵收本公司附屬公司部分土地；及 (4) 建議修訂公司章程及其附件 獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問 董事會函件載於本通函第5頁 ...

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2023-053 华电国际电力股份有限公司 1 股东大会召开日期：2023年11月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 30 日下午 14:00 依次召开 召开地点：北京市西城区宣武门内大街 4 号华滨国际大酒店 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 30 日 至 202 ...

特此公告。 证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2023-052 华电国际电力股份有限公司 关于职工监事辞职及补选职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电国际电力股份有限公司（以下简称"本公司"）监事会于近日收到本公司职工 监事张鹏先生提交的辞职报告。因工作调整原因，张鹏先生申请辞去其担任的本公司第 十届监事会职工监事职务。张鹏先生辞去本公司职工监事职务的申请，自本公司职工民 主选举产生新任职工代表监事并就任之日起生效。 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，于二零二三年十一月三日，本公司职工 民主选举唐晓平先生为第十届监事会职工监事，任期至本公司第十届监事会届满。 张先生因工作调整原因不再担任本公司职工监事，其确认与本公司、董事会及监事 会并无任何分歧，亦无其他事项需要通知本公司股东及债权人。本公司对张先生担任本 公司职工监事期间的辛勤工作表示衷心感谢。 职工监事唐晓平先生简历 唐晓平先生，中国国籍，生于一九七三年十月，高级政工师，西南科技大学本科学 历，于二零零九年二月加入本 ...

Financial Performance - The operating revenue for Q3 2023 was CNY 31,275,461, an increase of 3.89% compared to CNY 30,105,663 in the same period last year[6]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 reached CNY 1,916,602, representing a significant increase of 181.43% from CNY 680,228 in the previous year[6]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.16, up 220.00% from CNY 0.05 in the same period last year[6]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached RMB 90,725,112 thousand, an increase of 13.0% compared to RMB 79,650,516 thousand in the same period of 2022[21]. - Net profit for the first three quarters of 2023 was RMB 4,920,096 thousand, up 133.8% from RMB 2,107,118 thousand in the first three quarters of 2022[21]. - Basic and diluted earnings per share for the first three quarters of 2023 were both RMB 0.37, compared to RMB 0.17 in the same period of 2022[22]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 221,377,523, a decrease of 0.84% from CNY 223,262,351 at the end of the previous year[6]. - Total assets as of September 30, 2023, amounted to RMB 221,377,523 thousand, a slight decrease from RMB 223,260,470 thousand at the end of 2022[17]. - Total liabilities decreased to RMB 136,718,368 thousand as of September 30, 2023, from RMB 152,833,689 thousand at the end of 2022, reflecting a reduction of 10.5%[17]. - The company's total liabilities decreased to RMB 52,885,506,000 from RMB 58,183,497,000, a reduction of 9.1%[27]. - Total liabilities amounted to CNY 152,813,101 thousand, with a slight decrease of CNY 20,588 thousand compared to the previous period[35]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 11,549,479, an increase of 22.53% compared to CNY 9,425,532 in the same period last year[6]. - Operating cash flow for the first three quarters of 2023 reached RMB 11,549,479,000, an increase of 22.5% compared to RMB 9,425,532,000 in the same period of 2022[23]. - Total cash inflow from operating activities was RMB 104,380,007,000, up from RMB 94,679,131,000 year-over-year, reflecting a growth of 10.5%[23]. - Cash outflow from investing activities resulted in a net cash flow of -RMB 6,101,637,000, worsening from -RMB 4,698,022,000 in the previous year[23]. - Cash inflow from financing activities totaled RMB 88,118,075,000, an increase of 15.2% compared to RMB 76,495,145,000 in the same period last year[24]. Equity and Retained Earnings - The total equity attributable to shareholders at the end of the reporting period was CNY 73,294,045, an increase of 23.20% from CNY 59,513,957 at the end of the previous year[6]. - Shareholders' equity increased to RMB 76,065,266,000, compared to RMB 63,686,286,000 in the previous year, reflecting a growth of 19.4%[27]. - The company’s retained earnings decreased by CNY 19,668 thousand, totaling CNY 8,125,937 thousand[35]. Profitability Factors - The increase in net profit was attributed to lower coal prices and the incremental benefits from newly commissioned units[10]. - The company reported a gross profit margin of approximately 1.8% for the first three quarters of 2023, compared to 1.6% in the same period of 2022[21]. - The company reported a net profit of CNY 64,234 from non-recurring gains and losses for Q3 2023[10]. Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to enhance operational efficiency and profitability[19].

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2023-048 华电国际电力股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电国际电力股份有限公司（"本公司"）第十届董事会第三次会议（"本次会议"） 于 2023 年 10 月 30 日（星期一）在中华人民共和国北京市西城区宣武门内大街 4 号华 滨国际大酒店召开。本次会议通知已于 2023 年 10 月 15 日以电子邮件形式发出。本公 司董事长戴军先生主持了本次会议，本公司全体 12 名董事亲自出席本次会议。本次会 议符合有关法律、法规及《华电国际电力股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的规 定，合法有效。本公司监事会主席刘书君先生、监事马敬安先生、职工监事张鹏先生列 席了本次会议。本次会议审议并一致通过了以下事项： 一、审议并批准了本公司按中国企业会计准则、中国境内相关法律、法规、监管规 定以及上海证券交易所业务规则等规定编制的 2023 年第三季度报告，并授权董事会秘 书根据有关规定和监管要求酌情修改并及时发布。 ...

华电国际电力股份有限公司 章 程 （于一九九七年九月二十二日经公司股东大会特别决议通过） （经二○○一年四月二十六日召开的二○○○年度股东大会特别决议修改） （经二○○三年六月二十四日召开的二○○二年度股东大会特别决议修改） （经二○○四年六月二十九日召开的二○○三年度股东大会特别决议修改） （经二○○七年二月五日召开的二○○七年第一次临时股东大会特别决议修改） （经二○○八年六月三十日召开的二○○七年度股东大会特别决议修改） （经二○○九年六月二日召开的二○○八年度股东大会特别决议修改） （经二○一○年十月二十六日召开的二○一○年临时股东大会特别决议修改） （经二○一一年二月二十二日召开的二○一一年临时股东大会特别决议修改） （经二○一二年十二月二十八日召开的二○一二年第二次临时股东大会特别决议修改） （经二○一三年六月二十五日召开的二○一二年度股东大会特别决议修改） （经二○一三年十二月六日召开的二○一三年第一次临时股东大会特别决议修改） （经二○一四年五月三十日召开的二○一三年度股东大会特别决议修改） （经二○一四年十二月二十三日召开的二○一四年第二次临时股东大会特别决议修改） （经二○一五年二月十三日 ...