浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近期收到 公司董事、总经理林咸志先生提交的书面辞职报告。因工作安排，林咸志先生辞 去公司总经理职务；林咸志先生辞职后将继续在公司担任董事、董事会战略与决 策委员会委员和董事会薪酬与考核委员会委员职务。 根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的相关规定，林咸志先生的辞职 报告自送达公司董事会之日起生效。公司将根据相关规定,尽快完成总经理的补 选工作。 林咸志先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对林咸志先 生在总经理任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢。 特此公告。 证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2024-002 浙江省新能源投资集团股份有限公司 关于总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 2 月 29 日 浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会 ...

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2024-001 浙江省新能源投资集团股份有限公司 2023 年发电量完成情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）主营业务涉及水 电、风电及光伏发电业务，根据公司初步统计，现将 2023 年第四季度发电量及 年度累计发电量完成情况披露如下： 2023 年第四季度公司直属及控股发电企业累计完成发电量 19.82 亿千瓦时， 较上年同期增长 10.48%。其中水电完成发电量 4.88 亿千瓦时，较上年同期下降 3.17%；光伏完成发电量 6.63 亿千瓦时，较上年同期增长 19.68%；风电完成发 电量 8.31 亿千瓦时，较上年同期增长 12.91%（陆上风电完成发电量 3.8 亿千瓦 时，较上年同期增长 16.56%；海上风电完成发电量 4.51 亿千瓦时，较上年同期 增长 10%）。 2023 年度公司直属及控股发电企业累计完成发电量 84.32 亿千瓦时，较上 年同期下降0.58%。其中水电完成发电量 ...

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2023-061 浙江省新能源投资集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 9 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,985,895,162 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 82.5847 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事长张坚群先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式 进行表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市凤起东路 8 号 7001 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复 ...

北京中伦（杭州）律师事务所 关于浙江省新能源投资集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 | 一、本次股东大会的召集和召开程序 | 3 | | --- | --- | | 二、出席本次股东大会人员的资格 | 4 | | 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 | 4 | | 四、结论意见 | 5 | 二〇二三年十二月 浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 22 层 邮编：310020 22/F, Block A, China Resources Building, 1366 Qianjiang Road, Shangcheng District, Hangzhou, Zhejiang 310020, P.R. China 电话/Tel : +86 571 5692 1222 传真/Fax : +86 571 5692 1333 www.zhonglun.com 北京中伦（杭州）律师事务所 关于浙江省新能源投资集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江省新能源投资集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 ...

浙江省新能源投资集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二零二三年十二月 参会人员：公司股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员及 公司聘请的见证律师等 会议议程： | | 序号 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案 | | 2 | 关于公司 2024 年度融资额度的议案 | | 3 | 关于选举董事的议案 | | 4 | 关于修改《公司章程》的议案 | | 5 | 关于修改《浙江省新能源投资集团股份有限公司股东大会议事规则》 | | | 的议案 | | 6 | 关于修改《浙江省新能源投资集团股份有限公司独立董事工作制度》 | | | 的议案 | （一）会议主持人介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其 他高级管理人员、见证律师以及其他人员 （二）会议主持人报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的 有表决权股份数量 （三）会议主持人宣布会议开始 （四）推选本次会议计票人、监票人 （五）与会股东逐项审议以下议案 | 7 | 关于修改《浙江省新能源投资集团股份有限公司募集资金管理办法》 | | --- | --- | | ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2023-055 浙江省新能源投资集团股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十一次会议于 2023 年 12 月 7 日以邮件形式通知全体监事，于 2023 年 12 月 12 日下午以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 会议由监事会主席周慎学先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公 司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2024 年度融资额度的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于公司 2024 年度融资 额度的 ...

浙江省新能源投资集团 股份有限公司 章程 2023年12月 | 2K | | --- | | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | | 23 | | 第一节 | 董事 | | 23 | | 第二节 | | 董事会 | 26 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | | 35 | ...

浙江省新能源投资集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损 害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等有关法律、法规、规范性文件及《浙江省新能源投资集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，参照《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》（以下简称"《5 号指引》"），制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守本制度的有关规定外，还需遵 守有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的其他规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或者 其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司、控股子 公司及控制的 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江省新能源投资集团股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易额度的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为正在履 行浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"浙江新能"、"上市公司"、 "公司"）持续督导工作的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规的要求，对浙江新能履行了持 续督导义务，就浙江新能 2024 年度日常关联交易预计额度事项进行了核查，现 出具核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2023 年 12 月 12 日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第 十一次会议，分别审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》，关 联董事周永胜回避表决。 | 关联交易 | 关联人 | 2023 年预计金额 | 年 2023 1-11 月实际发生 | 预计金额与实际 发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 ...

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2023-059 浙江省新能源投资集团股份有限公司 关于修改《公司章程》及治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月12 日召开了公司第二届董事会第十二次会议，审议并通过了修改《公司章程》《股 东大会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理办法》《关联交易管理制 度》《股东大会累积投票制实施细则》等制度的议案。修改《公司章程》《股东 大会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理办法》《关联交易管理制 度》《股东大会累积投票制实施细则》的议案尚需提交公司股东大会审议批准。 现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》部分条款的相关情况 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定以及公司经营实 际，现拟对《浙江省新能源投资集团股份有限公司章程》中的部分条款进行相应 修订。具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | ...