浙江省新能源投资集团股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 第一章 总 则 第五条 公司不得以下列方式将资金直接或者间接地提供给控股股东、实际 控制人及其他关联方使用： （一）为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告 等费用、承担成本和其他支出； （二）有偿或者无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给控股股东、实际控 制人及其他关联方使用，但公司参股公司的其他股东同比例提供资金的除外。前 1 述所称"参股公司"，不包括由控股股东、实际控制人控制的公司； 第一条 为了建立防止控股股东或实际控制人占用浙江省新能源投资集团股 份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金 占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》等法律、法规及规范性文件，以及《浙江省新能源投资集团股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司应建立有效的内部控制制度，防范控股股东、实际控制人及其 他关联方的资金占用，依法履行关联交易的审议程序 ...

浙江省新能源投资集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，建立健全有效的内部审计监督体系，根据《审计署关于内 部审计工作的规定》《浙江省内部审计工作规定》《浙江省省属国有企业内部审 计管理暂行办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计工作，是指公司履行内部审计职责的内设机构 （以下简称"内部审计机构"）和内部审计人员或受聘审计机构按照法律法规对 公司资金、资源、资产等实施审计监督、评价、建议和督促审计整改，以及对公 司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效 率和效果等开展评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一） 遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （一） 指导和监督内部审计制度的建立和实施； 1 （二） 提高公司经营的效率和效果； （三） 保障公司资产的安全； （四） 确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 （二） 审阅公司年度内部审计工作计划； （三） 督促公 ...

浙江省新能源投资集团 股份有限公司 章程 2025年7月 | | | | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 6 | | 第一节 | 股东 | | 6 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | | 25 | | 第一节 | 董事 | | 25 | | 第二节 | 董事会 | | 28 | | 第三节 | 独立董事 | | 32 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 35 | | 第六章 | 高级管理人员 | ...

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2025-027 浙江省新能源投资集团股份有限公司 关于取消监事会及修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日召开公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十二次会议，审 议通过了《关于取消监事会及修改<公司章程>的议案》，同意公司取消监事会及 修改《浙江省新能源投资集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）。 一、取消监事会相关情况 根据《中华人民共和国公司法》，参考《上市公司章程指引》《上市公司股 东会规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的 职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，同时对《公司章 程》中相关条款予以相应修订。自股东大会审议通过之日起，第二届监事会非职 工监事刘柏辉先生、余功贤先生将不再担任公司监事职务。 二、《公司章程》的修改情况及相关提示 公司结合实际情况，同时为进一步完善公司治理结 ...

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2025-028 浙江省新能源投资集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市凤起东路 8 号 4040 会议室 股东大会召开日期：2025年7月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 23 日 至2025 年 7 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2025-026 浙江省新能源投资集团股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 二十二次会议于 2025 年 7 月 7 日上午以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 7 月 1 日以邮件形式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。监事会主席刘柏辉先生主持本次会议，本次会议的召集、召开和表决程序均 符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于取消监事会及修改<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》 等法律法规的有关规定，结合公司实际情况，公司将取消监事会的设置，《监事 会议事规则》相应废止。监事会取消后，由董事会审计委员会行使《公司法》规 定的监事会职 ...

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2025-025 浙江省新能源投资集团股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十七次会议于 2025 年 7 月 7 日上午以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 7 月 1 日以邮件形式通知全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事等人员列席了会议。会议由董事长张坚群先生主持，本次会议的召 集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于取消监事会及修改<公司章程>的议案》 为进一步促进公司规范运作，保持公司内部制度与新施行的法律法规相关条 款的一致性，公司结合实际情况并参考《公司章程》的修订情况，对以下治理制 度进行修订： | 序号 | 制度名称 | 备注 | 是否需股东大会 ...

Group 1 - The export of electric vehicles from Zhejiang Province reached 16.32 billion yuan in the first five months of this year, representing an 86% year-on-year increase [1] - Exports to the EU, Middle East, ASEAN, and Latin America grew by 150%, 98.2%, 390%, and 14% respectively, indicating strong market demand [1] - Zhejiang Geely's international trade manager highlighted significant exports to Malaysia and Indonesia, benefiting from the China-ASEAN Free Trade Agreement which provides a 5% tariff reduction [1] Group 2 - Companies like Wenzhou Yutai Import and Export Co., Ltd. are experiencing increased brand recognition for domestic electric vehicles in markets such as Kyrgyzstan and the UAE [2] - The export of new energy vehicles is becoming a strong growth point for Wenzhou's foreign trade, driven by policy advantages and the Belt and Road Initiative [2] - Despite positive export trends, challenges such as intense competition, delivery timelines, and after-sales service remain for domestic exporters [2]

北京中伦（杭州）律师事务所 关于浙江省新能源投资集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年六月 北京中伦（杭州）律师事务所 关于浙江省新能源投资集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江省新能源投资集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》等相关法律、法 规和规范性文件及《浙江省新能源投资集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）之规定，北京中伦（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙 江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师列 席公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的相关事项 进行见证并出具本法律意见书。 | | | 5．公司本次股东大会的相关会议文件。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律 意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会 ...

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2025-024 浙江省新能源投资集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 26 日 (二)股东大会召开的地点：杭州市凤起东路 8 号 4040 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 676 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,008,234,509 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 83.5137 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事长张坚群先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式 进行表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 ...