证券代码：600035 证券简称：楚天高速 公告编号：2023-059 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：武汉市汉阳区四新大道 26 号湖北国展中心东塔 2301 会议室 股东大会召开日期：2023年11月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 9 日 至 2023 年 11 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2023-056 湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次 会议（临时会议）于 2023 年 10 月 18 日（星期三）上午 11 时在公司 24 楼会议 室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议的通知及会议资料于 2023 年 10 月 13 日以书面或电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事 5 人，实到 5 人。 本次会议由监事会主席王海先生召集。会议的召集召开符合《公司法》和公司章 程的有关规定，会议审议并通过以下决议： 审议通过了《关于投资沪渝高速公路武汉至宜昌段改扩建工程暨关联交易 的议案》。（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票） 经审核，监事会认为：本次投资沪渝高速公路武汉至宜昌段改扩建工程符合 公司整体发展战略，决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害 中小股东利益的情形。同意将该事项提交公司 2023 年第三次临时股 ...

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所《股票上市规则》及公司章程、公司董事会专门委员会工作制度等相 关规定，湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会审 计委员会对公司第八届董事会第九次会议相关事项发表意见如下： 湖北楚天智能交通股份有限公司董事会审计委员会 关于公司第八届董事会第九次会议相关事项的书面意见 投资沪渝高速公路武汉至宜昌段改扩建工程暨关联交易事项符合相关法律 法规、规范性文件等规定，本次投资虽然短期对公司利润有所影响，但长期来看 对公司财务状况、经营成果等具有积极作用，不存在损害公司和非关联股东特别 是中小股东利益的情形。 二、关于改聘公司 2023 年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案 2023 年 10 月 18 日 一、关于投资沪渝高速公路武汉至宜昌段改扩建工程暨关联交易的议案 大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计服务经验，具 备为公司提供年度财务报告审计和内部控制审计的能力和执业资质，且审计团队 具备多年为上市公司提供审计服务的经验和专业能力。本次改聘会计师事务所是 通过公开招标方式进行，选聘的程序符合相关 ...

湖北楚天智能交通股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第九次会议相关事项的 事前认可意见 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所《股票上市规则》等相关规定，我们作为湖北楚天智能交通股份有限 公司(以下简称"公司"）的独立董事,本着独立客观的立场,对公司第八届董 事会第九次会议的相关议案发表事前认可意见如下： 一、关于投资沪渝高速公路武汉至宜昌段改扩建工程暨关联交易的议案 我们在事前对本次投资暨关联交易事项进行了了解,认为投资沪渝高速公路 武汉至宜昌段改扩建工程有助于壮大公司主业规模,提升公司可持续发展能力, 未发现有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为。同意将该议案提交公 司董事会审议。 二、关于改聘公司 2023 年度财务审计机构、2023 年度内部控制审计机构的 议案 经审查,大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货业务相关 审计资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司 2023 年 度财务审计和内部控制审计要求。同意改聘大信会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将该事项提交公司 ...

湖北楚天智能交通股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所《股票上市规则》等相关规定,我们作为湖北楚天智能交通股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着独立客观的立场，对公司第八届董 事会第九次会议审议的有关议案及事项发表独立意见如下: 一、关于投资沪渝高速公路武汉至宜昌段改扩建工程暨关联交易的议案 本次关联交易遵循了公平、公正、公允的原则,董事会在审议该议案时,关 联董事均回避表决，表决程序合法、规范，不存在损害公司及股东特别是中小股 东利益的情形。同意投资沪渝高速公路武汉至宜昌段改扩建工程,并将该事项提 交公司股东大会审议。 二、关于改聘公司 2023 年度财务审计机构、2023 年度内部控制审计机构的 议案 大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力，能 够满足公司 2023 年度财务审计和内部控制审计工作的要求，聘任决策程序符合 法律法规和公司章程的规定,不存在损害公司及公司股东利益尤其是中小股东利 益的情形。综上，我们同意改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 ...

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2023-054 4.买受人河南楚湘高速公路运营管理有限公司可持本裁定书到相关机构依 法办理相关手续。 河南省郑州市中级人民法院于 2023 年 10 月 9 日出具《执行裁定书》（（2022） 豫 01 执 1081 号之十三），裁定如下： 1.大广高速公路河南光山段（BK68+500-K100+900）通行费收费权及项下全 部收益归买受人河南楚湘高速公路运营管理有限公司所有。大广高速公路河南光 山段（BK68+500-K100+900）通行费收费权及项下全部收益自本裁定送达买受人 河南楚湘高速公路运营管理有限公司时转移。 2.解除对河南光彩信阳高速公路有限公司享有的大广高速公路河南光山段 （BK68+500-K100+900）通行费收费权及项下全部收益的全部查封。解除查封的 同时依法办理相关手续。 3.解除对河南光彩信阳高速公路有限公司享有的大广高速公路河南光山段 建成后所享有的通行费收费权在河南省高速公路联网监控收费通信服务有限公 司设立的高速公路收费权拆分账户内资金收入的全部冻结、扣押。解除查封的同 时依法办理相关手续。 湖北楚天智能交通股份有限 ...

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2023-053 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于大广高速公路河南光山段收费权法拍项目的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、交易概述 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日 召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于大广高速公路河南光山段收费 权法拍项目有关事项调整的议案》，同意公司全资子公司河南省豫南高速投资有 限公司与湖南高速投资控股有限公司、湖南高速投资基金合伙企业（有限合伙） 成立合资公司，并以该合资公司为买受主体参与大广高速公路河南光山段收费权 法拍。详情请参见公司 2023 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 发布的《关于大广高速公路河南光山段收费权法拍项目有关事项调整的公告》 （2023-051）。 合资公司河南楚湘高速公路运营管理有限公司（以下简称"楚湘公司"）由 公司全资子公司河南省豫南高速投资有限公司持股 55%、湖南高速投资控股有限 公司持股 35%、 ...

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2023-052 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于大广高速公路河南光山段收费权法拍项目进展 暨合资公司完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 注册资本：人民币 10,000 万元 企业性质：其他有限责任公司 成立日期：2023 年 9 月 26 日 经营范围：许可项目：公路管理与养护；建设工程施工（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或 许可证件为准）一般项目：高速公路服务区燃气汽车加气站经营；工程管理服务； 停车场服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；商业综合体 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日 召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于大广高速公路河南光山段收费 权法拍项目有关事项调整的议案》，同意公司全资子公司河南省豫南高速投资有 限公司与湖南高速投资控股有限公司、湖南高速投资基金合伙企业（有限合伙） 成立合资公司，并以该合资公司为买 ...

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2023-049 湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次 会议（临时会议）于 2023 年 9 月 26 日（星期二）上午以通讯表决方式召开。本 次会议的通知及会议资料于 2023 年 9 月 22 日以书面或电子邮件的方式送达全 体董事。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通 过以下决议： 3.同意对豫南公司增资不超过 3 亿元，对合资公司提供不超过 4 亿元的财务 资助。 4.董事会授权公司经营层全权办理法拍具体事宜，包括但不限于： （1）在不超过董事会决策的金额范围内，决定具体竞价策略和金额； 审议通过了《关于大广高速公路河南光山段收费权法拍项目有关事项调整 的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 经审议，同意对公司第八届董事会第四次会议审议通过的《关于拟参与大广 高速公路河南光山段收费权法拍的议案》有关 ...

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2023-051 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于大广高速公路河南光山段收费权法拍项目 有关事项调整的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）拟对第八届董事 会第四次会议审议通过的《关于拟参与大广高速公路河南光山段收费权法拍的议 案》有关事项进行调整，由全资子公司河南省豫南高速投资有限公司（以下简称 "豫南公司"）与湖南高速投资控股有限公司、湖南高速投资基金合伙企业（有 限合伙）成立合资公司，并以该合资公司为买受主体参与法拍。 为满足买受人资格要求及参与法拍资金需要，公司拟以自有资金向豫南 公司增资不超过 3 亿元，并向合资公司提供不超过 4 亿元的财务资助。 2023 年 4 月 4 日，河南省郑州市中级人民法院（以下简称"郑州市中院"） 在淘宝网司法拍卖网络平台发布资产法拍公告，拍卖标的物为河南光彩信阳高速 公路有限公司（以下简称"光彩信阳公司"）享有的大庆至广州高速公路河南光 山段（BK68+500— ...