证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2023-050 特此公告。 湖北楚天智能交通股份有限公司监事会 2023 年 9 月 27 日 湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次 会议（临时会议）于 2023 年 9 月 26 日（星期二）上午以通讯表决方式召开。本 次会议的通知及会议资料于 2023 年 9 月 22 日以书面或电子邮件的方式送达全 体监事。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并通 过以下决议： 审议通过了《关于大广高速公路河南光山段收费权法拍项目有关事项调整 的议案》。（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票） 经审核，监事会认为：本次对法拍项目有关事项进行调整，即由公司全资子 公司河南省豫南高速投资有限公司（以下简称"豫南公司"）与湖南高速投资控 股有限公司、湖南高速投资基金合伙企业（有限合伙）成立的合资公司为买受主 体参与法拍，并视具体情况对豫 ...

2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 中国武汉市新华路 186 号福星国际商会大厦 18 楼 电话：86.27.85350032 传真：86.27.85350997 邮政编码：430022 网址:www.yingdalaw.com 湖北英达律师事务所 关于湖北楚天智能交通股份有限公司 二○二三年九月十八日 英达律师事务所 法律意见书 湖北英达律师事务所 关于湖北楚天智能交通股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：湖北楚天智能交通股份有限公司 湖北英达律师事务所（下称"本所"）受湖北楚天智能交通股份有限公司（下 称"公司"）委托，指派本所律师刘杰、王成参加公司于 2023 年 9 月 18 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国 公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《湖北楚天智能交通 股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，就本次股东大会的召集 和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合 ...

证券代码：600035 证券简称：楚天高速 公告编号：2023-048 湖北楚天智能交通股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 序均符合《公司法》及公司章程的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 一、 会议召开和出席情况 审议结果：通过 表决情况： 本次会议由董事会召集，公司董事长王南军先生主持会议。会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和程 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：武汉市汉阳区四新大道 26 号湖北国展中心东塔 23 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 888,499,406 | | 3、出席会议的股东 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2023〕0171 号 关于对湖北楚天智能交通股份有限公司 及有关责任人予以监管警示的决定 当事人： 湖北楚天智能交通股份有限公司，A 股证券简称：楚天高速，A 股证券代码：600035； 宋晓峰，湖北楚天智能交通股份有限公司时任董事会秘书； 罗 琳，湖北楚天智能交通股份有限公司时任董事会秘书。 经查明，湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称楚天高速 或公司）于 2017 年 8 月 31 日首次披露《关于全资子公司参与投资 Pre-IPO 股权投资基金的公告》称，公司全资子公司湖北楚天高速投 资有限责任公司（以下简称楚天投资）拟作为有限合伙人，以 5000 万元作为出资与普通合伙人、执行事务合伙人天风天睿投资有限公 司（曾用名天风天睿投资股份有限公司，以下简称天风天睿）共同 投资睿海天泽咸宁股权投资合伙企业（有限合伙）(以下简称睿海天 泽)，持有睿海天泽 25%的财产份额。 对湖北楚天智能交通股份有限公司及时任董事会秘书宋晓峰、 罗琳予以监管警示。 另经查明，楚天投资参与投资时，与天风天睿签订了《合伙企 业财产份额转让协议》（以下简称《份额转让协议》），协议约定若触 ...

楚天高速 2023年第二次临时股东大会会议资料 湖北楚天智能交通股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 文 件 目 录 楚天高速 2023年第二次临时股东大会会议资料 证券简称：楚天高速 证券代码：600035 上市时间：2004 年 3 月 10 日 湖北楚天智能交通股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二○二三年九月十八日 | 一、公司 2023 年第二次临时股东大会议程 1 | | --- | | 二、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 2 | | 三、关于公司公开发行公司债券方案的议案 3 | | 四、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案 | | 5 | 楚天高速 2023年第二次临时股东大会会议资料 湖北楚天智能交通股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议程 一、会议时间 1.现场会议召开时间：2023 年 9 月 18 日（星期一）下午 14：00 2.网络投票时间：2023 年 9 月 18 日（星期一） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30- ...

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2023-047 会议召开方式：线上播放业绩讲解视频（上午），现场交流、视频直播 和网络文字互动（下午） 投资者可于 2023 年 9 月 13 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网 站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600035@hbctgs.com 进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于参加高速公路行业上市公司集体业绩说明会的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 14 日（星期四） 上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布 2023 年半年度报告。根据中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指 引》等相关规定，为了便于广大投资者 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 1,491,299,645.13, representing a 3.60% increase compared to CNY 1,439,509,618.80 in the same period last year[21]. - Net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was CNY 584,505,034.48, a 32.91% increase from CNY 439,786,084.92 in the previous year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 563,800,788.40, up 32.09% from CNY 426,830,081.85 year-on-year[21]. - The net cash flow from operating activities reached CNY 847,922,165.34, an increase of 28.87% compared to CNY 657,967,824.06 in the same period last year[21]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were CNY 0.36, up 33.33% from CNY 0.27 in the same period last year[22]. - The weighted average return on net assets increased to 6.69%, up 0.6 percentage points from 6.09% in the previous year[22]. - The company reported a significant increase in net cash flow from operating activities, amounting to CNY 847,922,165.34, up 28.87% from the previous year[41]. - The company achieved total operating revenue of CNY 1,491,299,645.13, representing a year-on-year increase of 3.60%[40]. - Net profit attributable to shareholders reached CNY 58,450.50 million, with toll revenue accounting for 86.38% of total revenue at CNY 128,818.85 million[37]. - The company reported a significant increase in user engagement through its internet sales and data processing services[56]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 18,818,069,149.03, reflecting a 4.31% increase from CNY 18,039,870,075.94 at the end of the previous year[21]. - The net assets attributable to shareholders at the end of the reporting period were CNY 7,847,810,028.85, a 4.77% increase from CNY 7,490,470,220.09 at the end of the previous year[21]. - Total assets reported at 24,293.02 million, with net assets of 5,279.08 million and net profit of 291 million[57]. - The company’s total liabilities increased to ¥6,116,760,112.55 from ¥5,352,489,516.88, indicating a growth of 14.3%[129]. - Total liabilities amounted to CNY 10.00 billion, up from CNY 9.60 billion, marking an increase of 4.2%[125]. - Current liabilities rose to CNY 4.68 billion, up from CNY 3.36 billion, indicating a significant increase of 39.3%[125]. - The company's total liabilities to assets ratio slightly decreased to 53.16% from 53.32%[120]. - The company reported a decrease in accounts payable to CNY 342.10 million from CNY 492.35 million, a decline of 30.5%[128]. Business Segments and Operations - The company operates two main business segments: toll road operations and smart technology[28]. - The company holds 100% ownership of several toll roads, including the Han-Yi Expressway and Da-Sui Expressway, with operational periods extending to 2041 and 2044[30]. - The total mileage of the company's toll roads under management is approximately 500 kilometers, with various operational deadlines[30]. - The smart technology segment focuses on intelligent manufacturing and traffic-related software and hardware development, including the implementation of ETC systems and video monitoring upgrades[29]. - The company is actively pursuing new road and bridge acquisition opportunities and has initiated the issuance of public REITs projects[37]. - The company is exploring diversification strategies, including service area development and energy operations along toll roads, to ensure sustainable growth[32]. Research and Development - The company has established a joint R&D laboratory with Huazhong University of Science and Technology to enhance its technological capabilities[29]. - Research and development expenses decreased by 64.20% to CNY 2,122,304.64, primarily due to the contraction of the Sanmu Intelligent business[41]. - The company is focusing on integrating new technologies such as big data and AI into its operations to enhance smart transportation capabilities[36]. - The company is committed to enhancing its core product offerings and expanding its market presence in the smart technology sector[29]. Market Environment and Challenges - The company faces challenges in revenue growth due to high investment costs and competition from alternative transportation methods[32]. - The economic environment showed recovery, with China's GDP growing by 5.5% in the first half of 2023, positively impacting transportation volumes[38]. - The company is facing economic environment risks due to global trade protectionism and geopolitical tensions, which may impact its growth[65]. Financial Management and Strategy - The company maintained a strong financing platform, issuing various types of bonds and maintaining a high credit rating, which effectively controlled funding costs[35]. - The company is committed to improving its financial resource allocation to mitigate short-term debt pressures[65]. - The company plans to enhance its market presence through strategic investments in logistics and tourism-related infrastructure[60]. - The company is exploring opportunities for mergers and acquisitions to enhance its market position and operational capabilities[58]. Corporate Governance and Compliance - The company guarantees that no related party transactions will occur between itself and Chutian Expressway and its subsidiaries, except for necessary and unavoidable transactions[81]. - The company will ensure compliance with all relevant laws and regulations to protect the legitimate rights and interests of minority shareholders[81]. - There are no violations of land management or urban real estate management laws by the company, and it has not faced any administrative penalties from government authorities[82]. - The company has committed to ensuring the independence of Sanmu Intelligent post-acquisition, adhering strictly to relevant laws and regulations[81]. Future Outlook - The company plans to enhance its operational efficiency by integrating smart technology into its toll road operations to adapt to new government policies[64]. - Future outlook includes potential growth in renewable energy services, particularly in solar and wind power technology[56]. - The company has set a performance guidance for the next quarter, aiming for a revenue growth of approximately 5% year-over-year[150]. - The company plans to invest in the construction of 4 new energy projects, with a total photovoltaic installed capacity of approximately 720KW, generating an annual power output of about 830,000 kWh, equivalent to saving 301 tons of standard coal and reducing carbon emissions by 787 tons[74].

2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：武汉市汉阳区四新大道 26 号湖北国展中心东塔 2301 会议室 证券代码：600035 证券简称：楚天高速 公告编号：2023-044 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2023年9月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 18 日 至 2023 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2023-042 通过对公司财务状况、经营成果的核查和对《公司 2023 年半年度报告》的 认真审核，监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法 规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监 会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实反映公司当期的经营管 理和财务状况等事项；未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为； 公司 2023 年半年度报告所披露的信息是真实、准确和完整的。 特此公告。 湖北楚天智能交通股份有限公司监事会 2023 年 8 月 30 日 湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六次 会议（定期会议）于 2023 年 8 月 29 日（星期二）上午 11 时在公司 24 楼会议室 以现场结合通讯会议方式召开。本次会议的通知及会议资料于 2023 年 8 月 18 日 以 ...