证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2023-070 湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一 次会议（临时会议）于 2023 年 12 月 4 日（星期一）上午以通讯表决方式召开。 本次会议的通知及会议资料于 2023 年 11 月 24 日以书面或电子邮件的方式送达 全体董事。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并 通过以下决议： 审议通过了《关于调整公司 2023 年度融资计划的议案》。（同意 9 票，反 对 0 票，弃权 0 票） 为满足生产经营资金需求，降低财务费用，董事会同意将公司及全资、控股 子公司 2023 年融资计划额度由 64 亿元调整为 72.50 亿元。同时，授权公司经理 层根据金融机构授信和公司资金需求情况，在年度融资计划范围内具体办理债务 融资事宜。 特此公告。 湖北楚天智能交通股份有限公司董事会 2023 年 12 月 ...

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2023-069 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于 2023 年度第四期超短期融资券发行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月收到 中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）出具的《接受注册通知 书》（中市协注〔2023〕SCP150 号），交易商协会决定接受公司人民币 24 亿元 的超短期融资券注册，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效，可分期发行。 公司于 2023 年 11 月 28 日发行了 2023 年度第四期超短期融资券，现将发行 情况公告如下： | 发行要素 | | | | --- | --- | --- | | 债券名称 | 湖北楚天智能交通股份有限公司 债券简称 | 23 楚天智能 SCP004 | | 2023 年度第四期超短期融资券 | | | | 债券代码 012384296 | 期限 | 90 日 | | 起息日 2023 年 11 月 2 ...

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2023-068 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于为控股子公司湖北大广北高速公路有限责任公司 提供共同担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：湖北大广北高速公路有限责任公司 本次担保金额为人民币 7,500 万元，已实际为其提供的担保余额为人民 币 53,025 万元 本次担保无反担保 截至本公告披露日，公司及控股子公司未发生逾期对外担保事项 一、担保情况概述 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 10 日 召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于为控股子公司湖北大广北高速 公路有限责任公司提供共同担保的议案》，同意公司与湖北交投建设集团有限公 司（以下简称"建设集团"）按持股比例共同为公司控股子公司湖北大广北高速 公路有限责任公司（以下简称"大广北公司"）提供不超过人民币 22,000 万元担 保，公司提供的担保额度不超过人民币 16,500 万元。详情请参见公司 2023 年 ...

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2023-067 湖北楚天智能交通股份有限公司董事会 2023 年 11 月 16 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 11 月 14 日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布 《湖北省认定机构 2023 年认定报备的第三批高新技术企业备案名单》，根据《高 新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32 号）和《高新技术企业认定管 理工作指引》（国科发火〔2016〕195 号）有关规定，湖北楚天智能交通股份有 限公司全资子公司湖北楚天高速数字科技有限公司（以下简称"楚天数科"）被 列入湖北省认定机构 2023 年认定报备的第三批高新技术企业备案名单，证书编 号为 GR202342002620，发证日期为 2023 年 10 月 26 日。 根据国家对高新技术企业的相关税收政策规定，楚天数科自通过高新技术企 业认定起连续三年享受高新技术企业所得税优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业 所得税。 特此公告。 湖北楚天智能交通股份有限公 ...

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2023-066 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于投资沪渝高速公路武汉至宜昌段改扩建工程暨 关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资暨关联交易概述 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 10 月 18 日、2023 年 11 月 9 日召开第八届董事会第九次会议、2023 年第三次临时股 东大会，审议通过了《关于投资沪渝高速公路武汉至宜昌段改扩建工程暨关联交 易的议案》，同意公司与控股股东湖北交通投资集团有限公司（以下简称"湖北 交投集团"）共同投资沪渝高速公路武汉至宜昌段改扩建工程项目（以下简称"本 项目"）。详情请参见公司 2023 年 10 月 19 日、2023 年 11 月 10 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。 二、进展情况 公司和湖北交投集团作为本项目投资人，于 2023 年 11 月 10 日与湖北省公 路事业发展中心签订了《沪渝高速公路武汉至 ...

证券代码：600035 证券简称：楚天高速 公告编号：2023-065 湖北楚天智能交通股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 894,179,619 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 55.5351 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，公司董事长王南军先生主持会议。会议采用现场投 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：武汉市汉阳区四新大道 26 号湖北国展中心东塔 23 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的 ...

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2023-064 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日 上午 10:30-11:30 通过价值在线平台（网址：www.ir-online.cn）以网络文字互 动方式召开了 2023 年第三季度业绩说明会，现将有关事项公告如下： 一、本次说明会召开情况 公司董事、总经理阮一恒先生，独立董事郭月梅女士，财务负责人（总会计 师）乔晶女士，董事会秘书罗琳先生出席了本次业绩说明会。公司与投资者进行 了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回 答。 二、本次会议投资者提出的主要问题及公司回复情况 1.请介绍下"路桥运营+智能制造"的双轮驱动发展格局。 答：感谢您的关注！公司坚持深化改革，推动转型发展，资产规模不断扩大， 产业结构持续优化，形成了"路桥运营+智能科技"双轮驱动发展新格局。在路 桥运营 ...

索 引 号 bm56000001/2023-00012371 分 类 发布机构 发文日期 1698366338000 湖北证监局关于对湖北楚天智能交通股份有限公司、肖跃文、王南 军、阮一恒、宋晓峰、罗琳采取出具警示函监管措施的决定 湖北楚天智能交通股份有限公司、肖跃文、王南军、阮一恒、宋晓峰、罗琳: 如果对本监督管理措施不服的,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证监会提出行政复议申请, 也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理 措施不停止执行。 湖北证监局 2023年10月27日 我局发现你们存在以下违法违规问题: 据湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称楚天高速或者公司)公布的信息,公司全资子公司湖北楚 天高速投资有限责任公司(以下简称楚天投资)在2017年8月作为有限合伙人,以5000万元出资投资睿海天 泽咸宁股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称睿海天泽),持有睿海天泽25%的财产份额。 楚天投资投资睿海天泽时,签订了《合伙企业财产份额转让协议》(以下简称《份额转让协议》)。 2022年7月,楚天投资与第三方签订股权转让协议(以下简称《股权转让协议 ...

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2023-063 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 8 日（星期 三 ） 17:00 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/19gTUKBo3HW 或通过公司邮箱 600035@hbctgs.com 进行会前提 问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 26 日发布 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成 果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 9 日召开 2023 年第三季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对 2023 年前三季度经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的 ...

楚天高速 2023年第三次临时股东大会会议资料 证券简称：楚天高速 证券代码：600035 上市时间：2004 年 3 月 10 日 湖北楚天智能交通股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 二○二三年十一月九日 楚天高速 2023年第三次临时股东大会会议资料 湖北楚天智能交通股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 文 件 目 录 | 一、公司 2023 | 年第三次临时股东大会议程 1 | | --- | --- | | | 二、关于投资沪渝高速公路武汉至宜昌段改扩建工程暨关联交易的议案 2 | | 三、关于改聘公司 | 2023 年度财务审计机构的议案 11 | | 四、关于改聘公司 | 2023 年内部控制审计机构的议案 12 | 楚天高速 2023年第三次临时股东大会会议资料 湖北楚天智能交通股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会议程 一、会议时间 1.现场会议召开时间：2023 年 11 月 9 日（星期四）下午 14：00 2.网络投票时间：2023 年 11 月 9 日（星期四） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...