证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-020 中航直升机股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 30 日 9 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区安定门外小关东里 14 号中航发展大厦 A 座 11 层会 议室 股东大会召开日期：2024年5月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 30 日 至 2024 年 5 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-022 中航直升机股份有限公司 关于与中航工业集团财务有限责任公司签署 金融服务框架协议之补充协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 开展金融服务关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情 形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响，不会对 关联人形成较大的依赖。 金融服务框架协议之补充协议已经公司董事会审议通过，尚需 提交公司股东大会批准后实施。 一、关联交易概述 2023 年 12 月 11 日及 2023 年 12 月 27 日，中航直升机股份有限 公司（以下简称"公司"）分别召开第八届董事会第三十次会议和 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于与中航工业集团财务 有限责任公司签署金融服务框架协议暨关联交易的议案》，公司与中 航工业集团财务有限责任公司（以下简称"航空工业财务"）签署《金 融服务框架协议》（以下简称"原协议"），约定航空工业财务在其 经营范围内，为公司及控股子公司提供存款、贷款、结 ...

日常关联交易为日常生产经营中持续必要的业务，对公司无不 利影响，不会对关联人形成较大的依赖。 证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-021 中航直升机股份有限公司 关于调整 2024 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 该等日常关联交易尚需提交股东大会批准。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易预计调整的原因 中航直升机股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2023 年 12 月 11 日、2023 年 12 月 27 日召开第八届董事会第三十次会议、 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度日常关联 交易预计情况的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日披 露的《中航直升机股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计情 况的公告》（公告编号：2023-066）。 公司发行股份购买昌河飞机工业（集团）有限责任公司（以下简 称"昌飞集团"）及哈尔滨飞机工业集团有限责任公司（以下简称"哈 ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-017 中航直升机股份有限公司 第八届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航直升机股份有限公司第八届监事会第二十八次会议于 2024 年 4 月 15 日以直接送达或电子邮件等方式发出会议通知及会议资料，于 2024 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开。出席本次会议的监事应到 3 人， 实到 3 人，监事胡万林、刘震宇、江山巍以通讯表决方式参会。本次会 议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、行政法规、部门规章 等规范性文件及《中航直升机股份有限公司章程》的规定。 会议由监事会主席胡万林主持。 会议议程如下： - 1 - 2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于调整 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。 3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于与中航工 业集团财务有限责任公司签署金融服务框架协议之补充协议暨关联交 易的议案》。本议案尚需提 ...

中航直升机股份有限公司（以下简称"公司"）发行股份购买昌河飞机工业（集 团）有限责任公司和哈尔滨飞机工业集团有限责任公司100%股权的新增股份已于 2024年3月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手 续，公司需要相应修订《中航直升机股份有限公司章程》中对应的条款。本次修 订的具体内容如下。 本次公司章程修订经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过后，尚须提 交公司股东大会批准后生效。 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币589,476,716 | 第六条 公司注册资本为人民币731,605,986 | | 元。 | | 元。 | | 第二十二条 | 公司股份总数为589,476,716股， | 第二十二条 公司股份总数为731,605,986股， | | 均为普通股。 | | 均为普通股。 | 特此公告。 - 1 - 证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-018 中航直升机股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

中航直升机股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议 审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律法规和《中航直升机股份有限公司章程》《中航直升机股份有限公 司独立董事制度》的有关规定，中航直升机股份有限公司(以下简称"公司") 独立董事于 2024 年 4 月 24 日召开第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第 二次会议,基于独立判断立场,本着认真、严谨、负责的态度,就本次会议 的事项发表审核意见如下: 一、《关于调整 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》的审核意见 因公司重大资产重组事项完成交割,公司的合并报表范围变化,公司对 2024 年度日常关联交易预计情况进行了合理调整,符合公司实际情况。公司 的目常关联交易定价依据公平、合理,未发现存在损害公司和其他非关联股 东利益的情形,不会对公司独立性产生影响。我们认为该议案内容符合有关 法律、法规、规范性文件的规定,我们同意将该议案提交公司第八届董事会 第三十二次会议审议，同时关联董事需回避表决。 二、《关于与中航工业集团财务有限责任公司签署金融服务框架协议之 补充协议暨关联交易的 ...

第八届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航直升机股份有限公司第八届董事会第三十二次会议于 2024 年 4 月 15 日以直接送达或电子邮件等方式发出会议通知及会议资料，于 2024 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开。出席本次会议的董事应到九人，实到九人，董事闫 灵喜、曹生利、徐德朋、许建华、甘立伟、余小林、王正喜、荣健、王猛以 通讯表决方式参会。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、 行政法规、部门规章等规范性文件及《中航直升机股份有限公司章程》的规 定。 证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-016 中航直升机股份有限公司 会议由董事长闫灵喜主持。 会议议程如下： 1、审议《2024 年第一季度报告》 2、审议《关于调整 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》 3、审议《关于与中航工业集团财务有限责任公司签署金融服务框架协议 之补充协议暨关联交易的议案》 4、审议《关于修订<中航直升机股份有限公司章程>的议案》 5、审议《关于召开 ...

中航直升机股份有限公司 章程 中航直升机股份有限公司章程 （修订草案） （本章程修订草案经 2024 年 4 月 25 日召开的中航直升机股份 有限公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，尚须提交公 司股东大会批准后生效） 二〇二四年四月二十五日 公开 第一章 总则 第一条 为确立中航直升机股份有限公司（以下简称公司） 的法律地位，规范公司的组织与行为，坚持和加强党的全面 领导，坚持权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公 司治理机制，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代国 有企业制度，维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公 司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）、《中国共产党党章》（以下简称《党章》）和其他有关规 定,制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 份有限公司。 公司经国家经贸委国经贸企改〔1999〕720 号文批准， 以发起设立方式设立；在黑龙江省工商行政管理局注册登记， 取得营业执照。 第三条 公司于 2000 年 11 月 ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-019 中航直升机股份有限公司 关于召开 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 22 日(星期三)下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：网络文字互动 投资者可于 2024 年 5 月 14 日(星期二)至 5 月 21 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 avicopter@avic.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 中航直升机股份有限公司于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2024 年 第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第 一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 22 日下午 14:00-15:00 举 ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-015 中航直升机股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.2 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/4/24 | － | 2024/4/25 | 2024/4/25 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 10 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 2. 自行发放对象 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 731,605,986 股为基数，每股派发现金红利 ...