分红管理制度 分红管理制度 （2025 年 11 月修订） 保利发展控股集团股份有限公司 第三条 公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在 公司具备现金分红条件时，应当采用现金分红进行利润分配。同时，公司可根据 需要采取股票股利的方式进行利润分配，采用股票股利的方式进行利润分配的， 应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。 第四条 在公司未分配利润为正、当期可分配利润（即公司弥补亏损、提取公 积金后所余的税后利润）为正且公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展 的情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，经公司股东会审议决定，公司可 进行中期利润分配。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实 现的年均可分配利润的百分之三十。 公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，已实施的采 用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购金额视同现金分红，纳入现金 分红的相关比例计算。 公司最近一年审计报告为非无保留意见或者与持续经营相关的重大不确定性 （尚须经公司股东大会审议通过后生效） 第一章 分红原则及政策 第一条 为进一步规范保利发展控股集团股份有限公司（以下 ...

董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 保利发展控股集团股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 （2025年11月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强对保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，做好相应信息披露 工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2025 修订）》《上 市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份 （2025 年 3 月修订）》等法律规章以及《公司章程》的相关规定，特制定本办法。 第二条 本办法适用于本公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》《证券法》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及业务规则关于内 幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易，严格履行通知、 申报等义务，以保证真实、 ...

信息披露暂缓与豁免业务管理制度 保利发展控股集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）及相关 信息披露义务人的信息披露暂缓与豁免行为，保障公司依法合规履行信息披露义 务，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等相关规定，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人按照《股票上市规则》及上海证券交易所 相关业务规则的规定，暂缓与豁免信息披露的，适用本制度；豁免提交股东会审议 的，参照本制度第三章执行信息保密、内部审批登记等程序。 第四条 拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称商业秘密）， 符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露： （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； （二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵 犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的 ...

公司章程 保利发展控股集团股份有限公司 公 司 章 程 二○二五年十一月修订 （尚须经公司股东大会审议通过后生效） | ิ | | --- | | 1 | | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 5 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东会 8 | | 第一节 股东的一般规定 8 | | 第二节 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 股东会的一般规定 11 | | 第四节 股东会的召集 12 | | 第五节 股东会的提案与通知 13 | | 第六节 股东会的召开 14 | | 第七节 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 董事和董事会 21 | | 第一节 董事的一般规定 21 | | 第二节 董事会 23 | | 第三节 独立董事 27 | | 第四节 董事会专门委员会 28 | | 第六章 高级管理人员 30 | | 第七章 公司党委 32 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 财务会计制度 33 | | 第二节 内部审计 34 ...

股东会议事规则 保利发展控股集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 11 月修订） （尚须经公司股东大会审议通过后生效） 第一章 总则 第一条 为规范保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部治 理机制，保证公司股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"），《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《保 利发展控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并参照 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股东会规 则》，制定本规则。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和上海证券交易所（以下简称"证券交易所"），说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问 ...

独立董事工作制度 保利发展控股集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 11 月修订） （尚须经公司股东大会审议通过后生效） 第一条 为进一步完善保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，改善董事会构成，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据中国证监会颁布的《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定， 特制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司的主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系的董事。独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一。 公司设独立董事三名，至少包括一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备较丰富的会计专 业知识和经验，并至少符合下列条件之一：1. 具有注册会计师资格；2. 具有会 计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者博士学位；3. 具 有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上 全职工作经验。 第三 ...

董事会议事规则 保利发展控股集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月修订） （尚须经公司股东大会审议通过后生效） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》及《保利发展控股集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制订本规则。 董事会以及董事应当严格遵守本规则。如本规则与《公司章程》的规定有冲 突或有未予规定事宜，则按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。 第二条 董事会组织机构 公司董事会由九名董事组成，其中董事长一名，不设副董事长，独立董事三 名。 董事会设董事会秘书。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第三条 董事会的职权 董事会行使下列职权： （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，并决定其报酬事项和奖 惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级 管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十一）制定公司基本管理制度； （十二）制订《公司章程》的修改方案； （七）拟订公司重大收购、 ...

内幕信息及知情人管理制度 保利发展控股集团股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 （2025年11月修订） 第一章 总则 第一条 为加强保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号 ——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等法律、 法规及业务规则的规定及《公司章程》《信息披露管理制度》等的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当按照交易所规定登记和 报送内幕信息知情人档案，应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整， 董事长是主要责任人，董事会秘书负责组织和协调公司内幕信息管理的具体工 作，负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事 会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。董 事会办公室负责内幕信息的日常管理工作。 第二章 内幕信息 第四条 内幕信息包括但不限于： 发 ...

募集资金管理办法 保利发展控股集团股份有限公司 募集资金管理办法 （2025 年 11 月修订） （尚须经公司股东大会审议通过后生效） 第一章 总则 第一条 为规范保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用与管理，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《首次公开发行股票并上市管 理办法》《上市公司证券发行管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易 所公司债券上市规则》《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》等相关 法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票，配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 发行优先股、公司债券等）以及向特定对象发行证券向投资者募集的资金，但不 包括公司实施股权激励计划募集的资金。其中，公司债券（包含公开发行公司债 券及非公开发行公司债券）募集资金仅适用本办法第六章的相关约定。 募集资金管理办法 余的情况下，根据本制度的相关规 ...

第一条 为规范保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的信息披露行为，提高信息披露管理水平和信息披露质量，正确履行信 息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 海证券交易所公司债券上市规则》（以下简称"《公司债券上市规则》"）等法 律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司信息披露指定媒体：上海证券交易所网站和符合国务院证券监 督管理机构规定条件的媒体。 第三条 本制度应当适用于如下人员和机构： 信息披露管理制度 保利发展控股集团股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第二章 信息披露的基本原则 第五条 公司应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司应当同时向所有投资者公开披露信息。在 境内、外市场发行证券及其衍生品种并上市的公司在境外市场披露的信息，应当 同时在境内市场披露，并将公告和相关备查文件在第 ...