华润双鹤药业股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 16 日 华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到韩朔 女士提交的书面辞职报告，其因工作变动原因，申请辞去公司副总裁职 务，辞职申请自送达董事会之日起生效。 韩朔女士后续将继续在公司担 任其他职务，具体职务待履行公司内部审批程序后确定。 公司董事会对韩朔女士任职期间的工作表示感谢！ 特此公告。 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－017 华润双鹤药业股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 ...

华润紫竹药业有限公司 自 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor. KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax kpmq.com/cn Internet 近外脚是古外柴培留日出 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2401850 号 华润紫竹药业有限公司管理层办公会: 一、审计意见 我们审计了华润紫竹药业有限公司的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债 表，2023 年度的合并利润表、合并现金流量表和合并所有者权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为，后附的华润紫竹药业有限公司的财务报表在所有重 ...

华润双鹤药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议文件 2024 年 3 月 20 日 2024 年第二次临时股东大会 2024 年 3 月 20 日 2024 年第二次临时股东大会会议议程 一、 会议时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 20 日(星期三)上午 9 点 00 分 2、网络投票时间：2024 年 3 月 20 日，采用上海证券交易所网络 投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、 会议地点： 1、现场会议地点：北京朝阳区望京利泽东二路 1 号公司会议室 2、网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统 三、 会议议程： | 序号 | 审议内容 | | --- | --- | | 1 | 关于收购华润紫竹药业有限公司 100%股权暨关联交易的议案 | 2 2024 年第二次临时股东大会 2024 年 3 月 20 日 议案一 本次交易作价以评估值为依据，评估基准日为 2023 年 8 月 ...

北京市中伦律师事务所 关于华润双鹤药业股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销实施的 法律意见书 二〇二四年三月 ZHONG LUN 中 倫 律 師 事 務 所 法律意见书 目 录 | 一、本次回购注销的批准和授权 . | | --- | | 二、本次回购注销的方案 | | 三、本次回购注销的实施情况 | | 四、结论 · | 法律意见书 根据华润双鹤药业股份有限公司（以下简称"华润双鹤"或"公司"）与北京市 中伦律师事务所（以下简称"本所"）签订的《专项法律服务合同》的约定，本所作 为公司2021年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"或"本次激励计划"）相 关事宜的专项法律顾问，就本次股权激励计划部分限制性股票回购注销（以下简称 "本次回购注销"）实施涉及的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《华润双鹤药业股份有限公司2021年限制 性股票激励计划（2022年12月修订稿）》（以下简称"《激励计划（2022年12月修订 稿）》"）、《华润双鹤药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理 办法（2022年12月修订稿）》（以下简称"《考核办法 ...

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－016 重要内容提示： 回购注销的原因：根据华润双鹤药业股份有限公司(以下简称 "公司")《华润双鹤药业股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 (2022 年 12 月修订稿)》(以下简称《激励计划》)规定，鉴于激励对 象中 3 人因个人原因离职与公司解除劳动关系，已不符合激励条件， 董事会审议同意回购注销 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的限 制性股票共计 83,200 股。 本次注销股份的有关情况： | 回购股份数量(股) | 注销股份数量(股) | 注销日期 | | --- | --- | --- | | 83,200 | 83,200 | 2024年3月19日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 (一)根据公司《激励计划》的有关规定和公司 2022 年第一次临 时股东大会的授权，公司于 2023 年 10 月 25 日召开第九届董事会第 三十三次会议、第九届监事会第二十七次会议审议通过《关于回购 注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴 于激励对象中 3 人因个人原因离职与公司解除劳动关系，已不符 ...

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－015 华润双鹤药业股份有限公司 关于全资子公司华润双鹤利民药业(济南)有限公司 甲磺酸多沙唑嗪缓释片获得药品注册证书的公告 | 药品名称 | 药品通用名称：甲磺酸多沙唑嗪缓释片 | | --- | --- | | | 英文名/拉丁名：Doxazosin Mesylate Extended Release | | | Tablets | | 剂型 | 片剂 | | 注册分类 | 化学药品 类 4 | | 规格 | 4mg(以 C23H25N5O5 计) | | 药品注册标准编号 | YBH02032024 | | 药品批准文号 | 国药准字 H20243226 | | 申请事项 | 药品注册(境内生产) | | 审批结论 | 根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审 | 一、批件主要内容 1 查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药 品注册证书。 上市许可持有人 名称：华润双鹤利民药业(济南)有限公司 生产企业 名称：华润双鹤利民药业(济南)有限公司 二、药品相关情况 甲磺酸多沙唑嗪缓释片用于良性前列腺增生对症治疗以及高血 压 ...

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 华润双鹤药业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关 □媒体采访 □业绩说明会 系活动类 □新闻发布会 √路演活动 别 □现场参观 √其他：电话会议 参与单位 中信证券、易方达基金、汇添富基金、华泰证券、中金公 名称及人 司、国金证券、天风证券、兴业证券等证券、投资机构分 员姓名 析师 时间 2024 年 2 月 26 日至 2024 年 3 月 1 日 地点 北京、上海、广州、深圳 方式 现场及通讯方式 董事长 陆文超先生 上市公司 接待人员 副总裁(代行董事会秘书职责) 谭和凯先生 姓名 投资者关系总监 王剑先生 一、向各位投资者介绍公司收购华润紫竹 100%股权 ...

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024-014 华润双鹤药业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年3月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 3 月 20 日 9 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的 投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券 ...

第九届董事会第三十六次会议 2024 年 2 月 22 日 二、董事会会议审议情况 1、关于收购华润紫竹药业有限公司 100%股权暨关联交易的议案 同意公司以 3,115,453,100.00 元收购华润紫竹药业有限公司 100%股权。资金来源为公司自有或自筹资金。为高效、有序地完成本 次交易相关事项，提请股东大会授权公司董事会办理本次交易相关事 宜，包括但不限于签署与本次交易有关的法律文件和相关协议。同时， 除非相关法律法规另有规定，提请股东大会授权董事会将上述授权转 授予公司董事长/经营层行使，且该等转授权自股东大会审议通过之 日起生效。 《关于收购华润紫竹药业有限公司 100%股权暨关联交易的公 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－010 华润双鹤药业股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司第九届董事会第三十六次会议的召开符合《公司法》和公司 《章程》的有关规定。本次会议通知和材料于 2024 年 2 ...

2021 年、2022 年及自 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 8 月 31 日止期间模拟财务报表 华润紫竹药业有限公司 KPMG Huazhen LLP 8th Floor. KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10)8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2309847 号 北京医药集团有限责任公司董事会: 一、审计意见 我们审计了后附的第 1 页至第 97 页的华润紫竹药业有限公司 (以下简称"华润紫竹" ) 模拟财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日及 2023 年 8 月 31 日的模拟合 ...