第九届董事会第三十七次会议 2024 年 3 月 20 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： A 股每股派发现金红利 0.257 元(含税)。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－023 华润双鹤药业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案公告 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维 持每股分配比例不变，相应调整分配总额，将另行公告具体调整情况。 本年度现金分红比例较低是基于行业发展情况、公司发展阶段 及自身经营模式、盈利水平及资金需求的综合考虑。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明 一、利润分配方案内容 经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2023 年 12 月 31 日 ， 公 司 母 公 司 报 表 中 期 末 未 分 配 利 润 为 人 民 币 6,509,207,292.9 ...

第九届董事会第三十七次会议 2024 年 3 月 20 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－025 华润双鹤药业股份有限公司 关于日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年预计日常关联交易事项需提交股东大会审议； 本公司的日常关联交易均属本公司及下属子公司日常生产经 营中的必要的业务，对本公司及下属子公司无不利影响，对本公司非 关联方股东的利益无不利影响。 2 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 1、公司于 2024 年 3 月 19 日召开独立董事专门会议，本次会议 应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事 Zheng Wei 先生因工作原因委托独立董事刘宁先生出席会议，并授权对本次会议 通知中所列议题代行同意的表决权。经公司全体独立董事推举，本次 会议由独立董事孙茂竹先生主持。会议认为：该等日常关联交易属公 司及下属子公司日常生产经营中必要的业务，遵循公允的市场价格、 条件和公平、公正、公开的 ...

华润双鹤药业股份有限公司 监事会关于 2021 年限制性股票激励计划相关事项的 核查意见 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上 市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及规范性文件，以及公司 《章程》的有关规定，华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司") 监事会对 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售 期解除限售条件成就事项、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未 解除限售的限制性股票的事项进行了核查，并发表如下意见： 二、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票的议案 鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划的激励对象中 4 名首次授 予激励对象分别因退休、组织调动，1 名预留授予激励对象因个人原 因离职不再符合激励条件，3 名首次授予激励对象因第一个解除限售 期个人层面绩效考核结果未达到全部解除限售的要求，根据《上市公 司股权激励管理办法》《华润双鹤药业股份有限公司 2021 年限制性 股票激励计划(2022 年 12 月修订稿)》的相关规定，以及公司 2022 年 第一次临时股东大会的授权，公司将回购注销前述激励对象已获授但 尚未解除限售的限制 ...

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－022 华润双鹤药业股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")本次会计政策变 更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情 况。 公司根据财政部修订并印发的企业会计准则的要求执行的会 计政策变更，无需公司董事会、监事会和股东大会审议。 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解 释第 16 号>的通知》 (财会〔2022〕31 号)(以下简称"准则解释第 16 号")，规定了关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适 用初始确认豁免的会计处理，公司自 2023 年 1 月 1 日起施行。 本次会计政策变更是根据财政部修订并印发的企业会计准则的 要求执行的会计政策变更，无需公司董事会、监事会和股东大会审议。 二、本次会计政策变更的具体情况 ...

2023 年度独立董事述职报告 （Zheng Wei） 作为华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 2023 年度，本人按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、规范性文件以及公司《章程》、公司《独立董事工作细则》等规 定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和 股东所赋予的权利，出席了公司相关会议，认真审议董事会各项议案， 对相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，维护全体股东尤其是 中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用，对董事会的科学 决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用，以下为本人在 2023 年 度履行独立董事职责的具体情况： 一、 基本情况 (一)独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 Zheng Wei，1960 年 7 月出生，美国国籍，北京大学经济学学士 学位、硕士学位和纽约大学经济学博士学位。曾任美世咨询纽约总部 咨询顾问、高级咨询顾问，美世咨询(中国)有限公司全球合伙人和中 国区合伙人，上海皓羿企业管理咨询有限公司合伙人，上海羿携企业 管理咨询有限公司合伙人，华润 ...

第九届董事会第三十七次会议 2024 年 3 月 20 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024-027 华润双鹤药业股份有限公司 关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除 限售的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票回购数量：337,613 股。 限制性股票回购价格：280,734 股限制性股票回购价格为 6.482 元/股加上银行同期存款利息；25,400 股限制性股票回购价格为 10.361 元/股；31,479 股限制性股票回购价格为 6.482 元/股，回购资金总额 约为 234 万元，全部为公司自有资金。 根据《华润双鹤药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 (2022 年 12 月修订稿)》(以下简称"激励计划")的规定及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 3 月 20 日召开第九届 董事会第三十七次会议、第九届监事会第三十次会议审议通过《关于 回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售 ...

2024 年第二次临时股东大会 2024 年 3 月 20 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024-019 华润双鹤药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 171 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 112,966,529 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 | 27.2902 | | 决权股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会 主持情况等。 1、会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》 和公司《章程》的规 ...

法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于华润双鹤药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：华润双鹤药业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《华润双鹤药业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简 称"本所"）作为华润双鹤药业股份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律 顾问，指派律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会" ...

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－020 | 药品名称 | 药品通用名称：异烟肼片 | | --- | --- | | | 英文名/拉丁名：Isoniazid Tablets | | 剂型 | 片剂 | | 注册分类 | 化学药品 | | 规格 | 0.1g | | 药品注册标准编号YBH04442024 | | | 申请内容 | 药学研究信息：1、变更药品处方中已有药用要求的辅料；2、 变更制剂生产工艺；3、变更生产批量；4、变更质量标准 | | 审批结论 | 根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药 | | --- | --- | | | 品医疗器械审评审批制度的意见》(国发〔2015〕44 号)和《关 | | | 于仿制药质量和疗效一致性评价工作有关事项的公告》(2017 | | | 年第 100 号)的规定，经审查，本品通过仿制药质量和疗效一 | | | 致性评价。 | | 上市许可持有人 | 名称：山西晋新双鹤药业有限责任公司 | | 生产企业 | 名称：山西晋新双鹤药业有限责任公司 | 二、药品相关信息 异烟肼是具有杀菌作用的合成抗菌药，对结核分歧杆菌 ...

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－018 华润双鹤药业股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 3 月 25 日(星期一)上午 10:00-11:30 会议召开地点： 现场：北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号公司会议室 网络： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 网 络 平 台 ( 网址： http://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式：现场、视频结合网络互动 投资者可于 2024 年 3 月 18 日(星期一)至 3 月 22 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 mss@dcpc.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")将于 2024 年 3 月 22 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 ...