（此页无正文，仅作为安徽皖维高新材料股份有限公司第九届董事会审计委员会关于九届六 次董事会相关事项的审核意见之签名专用） 公司董事会审计委员会委员 安徽皖维高新材料股份有限公司 第九届董事会审计委员会关于九届六次董事会相 关事项的审核意见 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》、《公司章程》、《公司董事会审计委员 会工作细则》等有关规定，安徽皖维高新材料股份有限公司第九届董 事会审计委员会于 2024 年 8 月 14 日在公司研发中心六楼会议室召开 会议。本次会议应到委员 3 人，实际到会 3 人，会议由公司独立董事、 审计委员会召集人戴新民主持，公司监事、董事会秘书列席了本次会 议，本次会议的召开及程序符合有关法律、法规的规定。与会委员认 真审查了公司提交的《2024 年半年度财务报表》及《2024 年半年度 报告》，并发表审核意见。 审计委员会认为：《公司 2024 年半年度报告》的编制符《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第 2 号——业务办理）附件"第六号 定期报告"、《上海证券交 易所关于做好主板上市公司 2024 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 to be between 100 million and 140 million CNY, a decrease of 246.78 million to 206.78 million CNY compared to the same period last year, representing a decline of 71.16% to 59.63%[1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 84 million and 124 million CNY, down by 204.18 million to 164.18 million CNY year-on-year, reflecting a decrease of 70.85% to 56.97%[2] - In the same period last year, the net profit attributable to shareholders was 346.78 million CNY, and the net profit after deducting non-recurring gains and losses was 288.18 million CNY[4] Reasons for Profit Decline - The main reasons for the profit decline include weakened downstream demand for the main product, polyvinyl alcohol (PVA), leading to a slight decrease in sales volume and a 15% drop in sales prices compared to the previous year[5] - The prices of cement and clinker products fell by approximately 30% due to the sluggish real estate market, impacting profitability[5] - Non-recurring gains and losses decreased by around 40 million CNY compared to the same period last year[5] Earnings Forecast Assurance - The data provided in the earnings forecast has not been audited by a registered accountant[2] - The company assures that there are no significant uncertainties affecting the accuracy of this earnings forecast[6] - The preliminary financial data will be finalized in the official half-year report to be disclosed by the company[7]

证券代码：600063 证券简称：皖维高新 公告编号：2024-025 安徽皖维高新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.05 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/27 | － | 2024/6/28 | 2024/6/28 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 15 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本2,156,908,366股为基数，每股派发现金红利0.05 元（含税），共计派发 ...

二、2024 年度目标利润值 （一）公司的年度净利润考核目标 50104 万元。 证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2024-024 安徽皖维高新材料股份有限公司 九届五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 安徽皖维高新材料股份有限公司董事会九届五次会议，于 2024 年 6 月 18 日在公司研发中心 6 楼百人会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实际到会 9 人。会议由董事长吴福胜先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过 充分讨论，以记名投票表决方式进行了表决，审议通过了《关于制定<安徽皖维 高新材料股份有限公司 2024 年超额利润分享实施细则>的议案》（同意 9 票，反 对 0 票，弃权 0 票）。 为深入贯彻落实党中央、国务院关于健全国有企业市场化经营机制、提高 国有企业活力的决策部署，落实国企改革有关工作要求，安徽皖维高新材料股 份有限公司按照国务院国有企业改革领导小组办公室印发的《 ...

2024 年度净利润考核目标值为 50104 万元。 安徽皖维高新材料股份有限公司 2024年度超额利润分享实施细则 一、年度超额利润分享适用条件 1、安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称"皖维高新"或 "公司"）为商业一类企业，"科改示范行动"试点企业，符合相关政策 要求，具备开展超额利润分享方案条件。 2、公司年度利润创造能力与战略发展要求匹配，满足本年度对目 标利润的考核要求。 3、公司建立健全的法人治理结构，人力资源管理基础完善，财务 管理制度规范，近三年没有因财务、税收等违法违规行为受到行政、刑 事处罚。 二、2024年度目标利润计算基础 （一）年度利润考核目标 （二）按照公司上一年净资产收益率计算的利润水平 考虑相关影响因素后，按照上一年净资产收益率测算 2024 年度公 司净利润为 36099 万元（上一年净资产收益率 4.42%，2023 年底净资产 为 807872 万元，2024 年底净资产预算 825581 万元，平均净资产为 816726.5 万元）。 （三）近三年企业实际利润 2021-2023 年公司主营业务发展取得较好的成绩，三年净利润平均 值为 89770 万元，近三年实际净 ...

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2024-023 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于回购注销业绩承诺补偿股份减少注册资本 暨通知债权人的公告 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《《关于安徽皖维皕盛新材 料有限责任公司 2023 年度业绩承诺实现情况说明的审核报告》（容诚专字[2024] 230Z1277 号），因标的公司未能实现承诺业绩，业绩承诺方应按《业绩补偿协 议》及《补充协议》中相关约定履行股份补偿义务，合计补偿股份为 52,290,137 股，并由公司以 1 元总价回购并予以注销。 本次回购注销业绩承诺补偿的股份后，公司注册资本将减少，注册资本将 由 2,156,908,366 元减少至 2,104,618,229 元。根据《中华人民共和国公司法》等 相关法律法规的规定，公司特此通知债权人如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 13 日 召开九届三次董事会、九届二次监事会，并于 2024 年 5 ...

证券代码：600063 证券简称：皖维高新 公告编号：临 2024-022 安徽皖维高新材料股份有限公司 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 34 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 837,774,528 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 | 38.8414 | | 的比例（%） | | 本次股东大会由公司董事会召集；董事长吴福胜先生主持本次现场会议；会 议的召集、召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽皖维高新材料股 份有限公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：研发中心 6 楼百人会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先 ...

本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 上海市通力律师事务所 关于安徽皖维高新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致: 安徽皖维高新材料股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受安徽皖维高新材料股份有限公司(以下 简称"公司")的委托, 指派本所常潇斐律师、朱煜律师(以下简称"本所律师")根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规 范性文件(以下统称"法律法规")及《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")的规定就公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具 法律意见。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发 ...

深圳 重庆 西南证券机构销售团队 请务必阅读正文后的重要声明部分 [ T able_StockInfo] 2024 年 04 月 29 日 证券研究报告•2024 年一季报点评 持有 （维持） 当前价：4.17 元 皖维高新（600063）基础化工 目标价：——元（6 个月） PVA 价差持续修复，静待 PVB 投产 [Table_Summary 事件：公司发布] 2024年一季报，公司一季度实现营收 18.0亿元，同比-18.9%， 实现归母净利润 0.5 亿元，同比-63.7%，扣非后归母净利润 0.5 亿元，同比 -53.3%，实现基本 EPS 0.02 元。 一季度业绩继续承压，PVA 价格跌幅收窄。一季度公司产品价格继续下滑，跌 幅有所收窄：PVA 一季度均价 10462.7元/吨，同比-28.8%，实现收入 4.9亿元； 醋酸乙烯销售均价 6363.5元/吨，同比-7.5%，实现收入 1.2亿元；水泥均价 203.9 元/吨，同比-31.1%，实现收入 7377.0万元；醋酸甲酯销售均价 3814.8元/吨， 同比+5.93%，实现收入 2.4亿元；聚酯切片销售均价 7990.1元/吨，同比-4. ...

Financial Performance - The total profit for Q1 2024 is approximately ¥52.71 million, a decrease of 64.8% compared to ¥149.79 million in Q1 2023[2] - The net profit for Q1 2024 is approximately ¥44.50 million, down 65.0% from ¥127.30 million in Q1 2023[2] - The basic and diluted earnings per share for Q1 2024 are both ¥0.022, compared to ¥0.059 in Q1 2023, reflecting a decline of 62.7%[2] - Revenue for the first quarter was CNY 1,796,623,748.72, representing a decrease of 18.88% compared to the same period last year[17] - Net profit attributable to shareholders was CNY 47,157,047.62, down 63.73% year-over-year[17] - Basic earnings per share decreased by 62.71% to CNY 0.022[20] - Operating profit for Q1 2024 was ¥54,548,218.42, compared to ¥133,343,274.35 in Q1 2023, indicating a decline of approximately 59%[41] Cash Flow - Cash inflow from operating activities in Q1 2024 is approximately ¥1.52 billion, a decrease of 22.0% from ¥1.95 billion in Q1 2023[8] - Cash outflow from operating activities in Q1 2024 is approximately ¥1.49 billion, down 20.7% from ¥1.88 billion in Q1 2023[8] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 is approximately ¥29.37 million, a decrease of 57.0% compared to ¥68.42 million in Q1 2023[8] - The net cash flow from investing activities for Q1 2024 is approximately -¥283.26 million, an improvement from -¥782.13 million in Q1 2023[10] - The net cash flow from financing activities for Q1 2024 is approximately ¥303.59 million, down 44.4% from ¥545.49 million in Q1 2023[10] - Operating cash flow net amount was CNY 29,366,481.24, a decline of 57.08% compared to the previous year[17] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 14,284,211,903.63, an increase of 1.36% from the end of the previous year[20] - Total liabilities amounted to ¥6,200,601,424.66, up from ¥6,013,564,288.88, reflecting an increase of approximately 3%[37] - Non-current assets totaled ¥9,521,074,813.87, compared to ¥9,323,530,168.54 in the previous period, marking a growth of about 2%[37] - The company's retained earnings increased to ¥3,050,236,155.49 from ¥3,003,079,107.87, showing a growth of about 1.6%[37] - The total equity attributable to shareholders was ¥8,051,746,306.42, slightly up from ¥8,044,202,440.48, indicating stability in shareholder equity[37] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 92,543, with the top ten shareholders holding a combined 33.99% of shares[25] - Anhui Wanwei Group Co., Ltd. is the largest shareholder, holding 733,055,787 shares, accounting for 33.99% of total shares[25] - The top ten shareholders include various institutional and individual investors, with the largest institutional investor being China Agricultural Bank Co., Ltd. holding 25,950,000 shares, or 1.20%[25] Operational Insights - The decline in net profit was primarily attributed to price decreases in key products such as polyvinyl alcohol and vinyl acetate[20] - Accounts receivable increased by 54.43% due to an increase in export letters of credit and credit guarantees[20] - Inventory increased significantly to CNY 1.05 billion, up from CNY 898.21 million at the end of 2023, indicating a potential increase in production or sales strategy[31] - The company reported accounts receivable of CNY 630.61 million, an increase from CNY 408.35 million in the previous period, suggesting improved sales performance[31] Research and Development - Research and development expenses increased to ¥112,679,129.78 in Q1 2024, up from ¥93,358,059.63 in Q1 2023, representing a 21% increase[41] Other Information - The company's cash and cash equivalents as of March 31, 2024, amounted to approximately CNY 1.71 billion, slightly up from CNY 1.70 billion at the end of 2023[31] - Total current assets decreased slightly to CNY 4.76 billion from CNY 4.77 billion at the end of 2023[31] - The company has not disclosed any significant changes in shareholder relationships or actions during the reporting period[27] - The company has not reported any significant new strategies or product developments in the current quarter[28] - There were no significant changes in the number of shares lent or borrowed in the margin trading business during the reporting period[27]