证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2024-021 安徽皖维高新材料股份有限公司 2024 年一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号— —化工》、《关于做好主板上市公司 2024 年第一季度报告披露工作 的重要提醒》的有关要求，安徽皖维高新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）现将 2024 年一季度主要经营数据公告如下： 注： 1、上表中，公司熟料销量低于产量的原因为部分熟料产品用作生产水泥产品的 原料；公司 VAE 乳液销量低于产量的原因为部分 VAE 乳液产品用作可再分散性胶粉产品 的原料。2、上表中，销售量包括贸易销售量。 二、报告期公司主要产品和原材料的价格变动情况： （一）主要产品价格波动情况 单位：元/吨（不含税） | 主要产品 | 2024 | 年一季度均价 | 2023 | 年一季度均价 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 聚乙烯醇（PVA） | | 1 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Hold" [1][24]. Core Views - The company's traditional business has reached a bottom, while new materials are poised for growth. The report highlights a significant decline in revenue and net profit for 2023, with a year-on-year revenue drop of 16.9% to 8.26 billion yuan and a net profit decline of 75.1% to 340 million yuan [1][24]. - The report indicates that the major products' prices have sharply decreased, impacting overall performance. For instance, the average selling price of PVA fell by 38.48% year-on-year, leading to a revenue drop of 37.3% in this segment [1][24]. - Despite the challenges, there are positive signs for PVA pricing recovery and demand growth in the infrastructure sector, which is expected to drive future revenue increases [1][24]. Summary by Sections Financial Performance - In 2023, the company achieved a revenue of 8.26 billion yuan, down 16.9% year-on-year, and a net profit of 340 million yuan, down 75.1% year-on-year. The basic EPS was 0.16 yuan [1][2]. - The report forecasts revenues for 2024-2026 to be 9.72 billion yuan (+17.6%), 10.96 billion yuan (+12.8%), and 12.37 billion yuan (+12.8%), with net profits expected to be 1 billion yuan (+192.9%), 1.19 billion yuan (+19.0%), and 1.63 billion yuan (+36.9%) respectively [2][24]. Product Pricing and Market Dynamics - The average selling price of PVA in 2023 was 11,286.5 yuan/ton, down 38.48%, while the price for cement was 247.0 yuan/ton, down 20.0% [1][2]. - As of April 17, 2024, the PVA price has started to recover, reaching 11,931 yuan/ton, an increase of 7.2% since the beginning of the year [1][24]. Future Outlook - The company is focusing on expanding its special PVA product lines, which are seeing strong demand. The report emphasizes the potential for revenue growth from new product capacities being released [1][24]. - The expected increase in demand for PVA in large infrastructure projects is anticipated to support revenue recovery in the coming years [1][24].

安徽皖维高新材料股份有限公司 关于 2023 年年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司针对 2023 年年度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 4 月 19 日上午 09:00-10:00 证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2024-020 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 出席本次业绩说明会的公司人员：董事、总经理、财务负责人孙 先武先生，董事会秘书史方圆先生，独立董事戴新民先生。 四、 投资者参加方式 （一）投资者在 2024 年 4 月 19 日(星期五)上午 09:00-10:00， 通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）在 线参与本次业绩说明 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was ¥8,262,607,041.82, a decrease of 16.89% compared to ¥9,942,001,713.50 in the previous year[21]. - The company's net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥341,697,914.47, down 75.06% from ¥1,369,993,361.22 in the previous year[93]. - The net cash flow from operating activities was ¥155,208,439.01, down 93.22% from ¥2,290,673,659.51 in the previous year[21]. - The company reported a significant decline in net profit excluding non-recurring gains and losses, which was ¥253,820,005.13, down 81.49% from ¥1,371,535,074.49 in 2022[93]. - The company's total assets increased by 6.24% to ¥14,092,283,021.02 at the end of 2023, compared to ¥13,264,931,747.08 at the end of 2022[93]. - The company's net profit after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was CNY 31.32 million, while it was a loss of CNY 65.68 million in Q4 2023[146]. Research and Development - The company invested ¥458,704,182.44 in R&D, which is a 14.62% decrease from ¥537,254,288.89 in the previous year[21]. - The company applied for 73 patents during the reporting period, including 42 invention patents[1]. - The company has established several innovation platforms, including the "High-Performance PVA Materials Joint Laboratory" and "Advanced Functional Film Materials Innovation Center," and is involved in 2 national and 11 provincial-level research projects[66]. - The company is committed to ongoing R&D investment to tackle "bottleneck" technologies and improve product quality across its offerings[66]. - The company has undergone significant changes in its R&D personnel structure, which may impact future development[140]. Market and Production Capacity - The company has a production capacity of 20,000 tons of PVA fiber, 18,000 tons of PVB resin, and 22,000 tons of PVB film, with new materials accounting for approximately 25% of total revenue[15]. - The domestic PVA production capacity is 1.096 million tons/year, with an actual output of approximately 800,000 tons, indicating a competitive market with slow demand growth[36]. - The company’s PVA production capacity is 310,000 tons, with an output of 247,800 tons and sales of 207,500 tons during the reporting period[36]. - The company is focusing on expanding its product applications in various industries, including construction, textiles, and electronics, driven by new technologies and market demands[125]. - The company produced 247,800 tons of PVA products, with a sales volume of 207,500 tons, of which over 70% were new specialty varieties[125]. Cost Management - The company experienced a decline in operating costs, which were ¥7,213,024,806.27, a decrease of 2.91% from ¥7,429,379,258.78 in the previous year[21]. - The company implemented cost reduction measures, achieving a 3,239 million yuan reduction in expenses, with product revenue accounting for approximately 25% of total sales[119]. - The company’s raw material costs in the chemical industry accounted for 72.62% of total costs, showing a slight decrease from 73.99% in the same period last year[50]. - The cost of raw materials for polyvinyl alcohol was 1,195,490,822.62, which is 62.86% of total costs, down from 66.97% in the previous year[doc->188]. Strategic Focus and Innovation - The company is focusing on the development of specialty PVA products, which are seeing rapid growth in demand due to new applications and technologies[15]. - The company is investing in new product development and technological innovation to enhance competitiveness in the PVA industry, which is currently facing challenges in R&D capabilities[36]. - The company is actively developing biodegradable PVA materials, which are encouraged by national policies aimed at reducing plastic waste[62]. - The company has shifted focus towards high-value specialty PVA products and downstream applications, moving away from low-end homogeneous products[200]. - The company is one of the few in China with core technology for PVA and high-strength PVA fiber manufacturing, holding complete independent intellectual property rights[200]. Market Challenges - The domestic PVA market is currently in a weak balance, with prices running low, impacting the company's sales revenue and profit levels[15]. - The company's main product gross profit decreased by 142,035.01 million RMB, primarily due to a decline in sales prices of polyvinyl alcohol (PVA) and vinyl acetate, with gross margins dropping by 17.89% and 28.32% respectively[24]. - The revenue from exports was ¥1,599,559,227.47, down 26.67% year-over-year, with a gross margin decrease of 2.40 percentage points[164]. Sustainability and Recognition - The company was recognized as a national-level green factory and a national technology innovation demonstration enterprise, showcasing its leadership in the PVA industry[55]. - The company was awarded government funding of 1.9 million yuan for its achievements in brand creation and quality management[181]. - The company achieved a significant increase in clinker production, totaling 2,985,094.72 tons, with a production increase of 9.75% and a sales volume of 703,589.20 tons, up by 32.82%[187].

安徽皖维高新材料股份有限公司 2023 年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 1 一、报告编制说明 本报告系公司第十六次向全社会公开发布企业社会责任报告。公 司首份社会责任报告发布于 2009 年 2 月。 报告主体 安徽皖维高新材料股份有限公司 报告期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。按照信息披 露完整性和连续性原则，部分内容可能超出上述期间范围。 报告内容 本报告所述内容旨在向各利益相关者公布公司在2023 年度企业社会责任履行方面的重要信息；全方位、多层次阐释公司对 企业社会责任的理解与认识；详细解读公司为履行企业社会责任所开 展的各项实践活动；切实、坦诚地向社会公众展示皖维高新在企业发 展战略、社会经济责任、环境保护、安全生产、质量监督、节能减排、 员工发展、企业文化、社区管理、和社会公益等方面所做的努力及取 得的成绩。 编制依据 根据中国证券监督管理委员会公告[2011]41号和上海 证券交易所"关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布《上海证券 交 ...

证券代码：600063 证券简称：皖维高新 公告编号：临 2024-019 安徽皖维高新材料股份有限公司 二、 说明会召开的时间、地点 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 16 日(星期二) 至 04 月 18 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 wwgfzqb888@163.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 16 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 19 日 上午 09:00-10:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关 心的问题进行交流。 一、 ...

根据安徽皖维高新材料股份有限公司(以下简称"皖维高新"或"公司")的委托,本所 律师作为皖维高新进行本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目(以下简称 "本次交易")的专项法律顾问,已就本次交易出具了《关于安徽皖维高新材料股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之法律意见书》《关于安徽皖维高新材料 股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户情况的法律意 见书》《关于安徽皖维高新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易之募集配套资金发行过程及认购对象合规性之法律意见书》《关于安徽皖维集团有限公 司免于发出要约事宜之专项法律意见书》《关于安徽皖维高新材料股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况之法律意见书》及相关补充法律意见书(以 下合称"已出具法律意见"),现就本次交易实施相关事项进行了核查并出具本法律意见书。 已出具法律意见中所述及之本所及本所律师的声明事项以及相关定义同样适用于本法 律意见书,但本法律意见书中另作定义的除外。 一. 本次交易的方案概述 经本所律师核查,根据《交易报告书》《发行股份购买资产协议》及其补充协议 ...

安徽皖维高新材料股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为 公司 2023 年度财务报表审计机构和内控审计机构。根据财政部、 国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审 计委员会切实对容诚 2023 年度的审计工作情况履行了监督职 责。具体情况如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 1、董事会审计委员会对容诚会计师事务所的专业资质、业 务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等 进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质 和专业能力，能够满足公司年报审计工作的要求。 2、2023 年年报审计工作开展前，公司董事会审计委员会成 员与容诚负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审计 计划阶段的沟通会议，对 2023 年度审计工作的初步预审情况， 如审计范围、工作安排、审计过程中关注的重点问题等相关事项 进行了充分沟通。认真听取、审阅了容诚对公司年报审计的工作 计划及 ...

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2024-011 安徽皖维高新材料股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 重要内容提示： ●在实施权益分派的股权登记日前，因业绩承诺股份回购注销致使公司总股 本发生变动，拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。 一、利润分配预案主要内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）年审注册会计师卢鑫、徐斌审计， 并出具容诚审字[2024]230Z1548 号标准无保留意见的审计报告。以合并报表口 径计算，公司 2023 年度归属于母公司股东的净利润 341,697,914.47 元，根据 《公司章程》和有关规定，按 10%提取盈余公积 30,190,313.83 元，加上合并 报表年初未分配利润 3,015,119,846.99 元，扣除年度内已分配 2022 年度股利 323,887,406.10 元，加上 2022 年度业绩对赌原股东退回的股利 339,066.34 元， 合并报表年末未分配利润为 3,003,079,10 ...

安徽皖维高新材料股份有限公司 章 程 （修订稿） 二○二四年四月十三日 | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 股份 | | 5 | | 第一节 股份发行 | | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 股份转让 | | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 13 | | 第五章 | 董事会 | 16 | | 第一节 | 董事 | 16 | | 第二节 | 董事会 | 18 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 21 | | 第七章 | 监事会 | 23 | | 第一节 | 监事 | 23 | | 第二节 | 监事会 | 23 | | 第八章 | 党建工作 | 25 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和 ...