WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax: 厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist, Beijing, China, 100083 电话 Telephone: +86(10) 82330558 xx til- Internet - 大信专审字[2024]第 1-01137 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. +86 (10) 82327668 凤凰光学股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核 报 告 大信专审字[2024]第 1-01137 号 募集资金存放与实际使用情况审核报告 凤凰光学股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的凤凰光学股份有限公司(以下简称"贵公司")《2023年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金存放与实际使用情况专项报 告"进行了审核。 一、董事会的责任 按照中国证券监督 ...

拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大信会计师事务所"或"大信"） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2024-006 凤凰光学股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 公司聘请的大信会计师事务所为 2023 年度财务审计及内控审计机构，该所 认真履职，较好地完成了公司委托的各项审计工作。经公司董事会审计委员会提 议，建议续聘大信会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。现将具体情况说明 如下： 一、拟续聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.机构信息 大信会计师事务所成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务 所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全 国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会 计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国 ...

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 区知春路１号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing, China, 100083 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 厦 22 层 2206 凤凰光学股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 1-00958 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 电话 Telephone: +86(10) 82330558 传直 Fax. 网 til Internet . +86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 1-00958 号 风凰光学股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了凤凰光学股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023年12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表 ...

对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》和凤凰光学股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规 定和要求，审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计 委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 (一）大信会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于1985年，2 012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀 区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并 于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德 国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务 的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业 经验。 凤凰光学股份有限公司审计委员会 在年度审计工作的执 ...

凤凰光学股份有限公司 2023 年度独立董事达职报告 本人蒋云作为凤凰光学股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会独 立董事,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关 法律、法规和规范性文件要求,认真履行职责,现将 2023年 12 月担任独立董事 的履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 2023年 12月20日,公司 2023年度第一次临时股东大会审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》,本人当选为公 司第九届董事会独立董事。 蒋云先生:1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级工程师,北京 大学研究生学历。2018年5月至今任浙江省北大信息技术高等研究院执行院长、 院长。2023年12月20日起任本公司第九届董事会独立董事。 (二)在公司董事会专门委员会的任职情况 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会, 本人在相关委员会中担任的职务具体如下: | 姓名 | 担任职务 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 审计委员会 ...

凤凰光学股份有限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况审核报告 大信专审字[2024]第 1-01138 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants I I P 北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone . +86(10) 82330558 传直 Fax· +86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告 大信专审字[2024]第 1-01138 号 凤凰光学股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了凤凰光学股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包 括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关法规的要求，公司将截至 2023 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况 报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 凤凰光学股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）系经江西省股份制改革联审小 组办公室以赣股[1997]02 号文批准，由江西光学仪器总厂独家发起，以募集方式设立的股份 有限公司。1997 年 4 月 29 日，经中国证券监督管理委员会以证监发[1997]191 号文和证监发 [1997]192 号文批准，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股），于 1997 年 5 月在上海证券 交易所上市，公司代码：600071。 根据公司 2018 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会"证监许可 [2019]530 号"《关于核准凤凰光学股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，本公司采 用非公开发行 ...

凤凰光学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023年度,本人仇旻作为凤凰光学股份有限公司(以下简称"公司")第 八届董事会独立董事, 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司 章程》等有关法律、法规和规范性文件要求,认真履行职责,维护公司规范化运 作,充分发挥独立董事的作用。现将 2023 年度担任独立董事的履职情况报告如 下: 2023年年度,公司共召开股东大会 2 次,董事会 6 次,审计委员会 5 次, 薪酬与考核委员会1次,提名委员会2次,战略委员会1次。报告期内,本人参 加股东大会、董事会及各专门委员会情况如下: | | | (二)在公司董事会各专门委员会的任职情况 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 仇晏先生:1975年出生,中国国籍,无境外居留权,凝聚态物理博士学位。 2018 年4月至今任西湖大学副校长、光学工程讲席教授。2001年1月起历任瑞 典皇家工学院助理教授、副教授、正教授:2010年10月至 2018年4月任浙江 大学光电科学与工程学院教授,并于 2015年3月至 2018年1月任现代光学仪 器国家重点实验室主任。仇旻先生于 201 ...

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2024—003 凤凰光学股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况： 凤凰光学股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2024 年 4 月 15 日上午 11 点在杭州余杭区爱橙街 198 号公司控股股东中电海康集团有限公司 A 座 14 楼 会议室召开现场会议。本次会议由公司监事会主席熊诗雄先生召集并主持，会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序均符合 《公司法》和《公司章程》等有关规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：本次按照《企业会计准则》和有关规定计提减值准备，符合 公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该 事项的决策程序合法合规，我们一致同意公司本次计提减值准备事项。 （三）审议通过了《公司 2023 年度 ...

凤凰光学股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全凤凰光学股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《凤凰光学 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 主要制定公司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事（非独 立董事）；本实施细则所称高级管理人员是指总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书等其他由董事会聘任的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至七名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一 ...