证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-017 中船科技股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十三次会议 于 2024 年 6 月 4 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及会议材料于 2024 年 5 月 28 日通过邮件方式送达全体董事，各位董事已于会前知悉所议事项的相关 必要信息。本次会议应参会董事 9 名，实际出席会议并行使表决权董事 9 名。本 次会议由公司董事长吴兴旺先生组织召开。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司董事会换届选举的预案》； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意提名吴兴旺、郑 松、孙伟军、冀相安、任开江、赵宝华为第十届董事会董事 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： 独立董事提名人声明与承诺 提名人中船科技股份有限公司董事会，现提名施东辉为中船 科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中船科技股份 有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中船 科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中船科技股份有限公司董事会，现提名刘响东为中船 科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中船科技股份 有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中船 科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人刘响东，已充分了解并同意由提名人中船科技股份有限 公司董事会提名为中船科技股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任中船科技股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验， 并已取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中船科技股份有限公司董事会，现提名严臻为中船科 技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中船科技股份有 限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中船科 技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 1 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五） ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 编号：临2024-016 中船科技股份有限公司 关于参加中国船舶集团有限公司控股上市公司2023年度集体业绩 说明会暨2024年第一季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 23 日在上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《中船科技股份有限公司关于参加中国船舶集团 有限公司控股上市公司 2023 年度集体业绩说明会暨 2024 年第一季度业绩说明会的公 告》（临 2024-015）。本次业绩说明会已于 2024 年 5 月 30 日如期召开。现将相关召开 情况公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 2024 年 5 月 30 日，公司董事长、党委书记吴兴旺先生、独立董事施东辉先生、总 会计师常荣华先生、董事会秘书黄来和先生出席了本次业绩说明会。针对 2023 年度报 告及 2024 年第一季度报告等情况与投资者进行了交流和沟通，并就投资者普遍关注的 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-015 中船科技股份有限公司 关于参加中国船舶集团有限公司控股上市公司 2023 年度集 体业绩说明会暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024年5月30日（星期四）下午14:30-17:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com）（以下简称"上证路演中心"） 会议召开方式：现场交流、视频直播和网络文字互动 会议问题征集：投资者可于2024年5月29日（星期三）16:00前通过本公司 公开邮箱（mail@cssckj.com）进行会前提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回复。 中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2024 年 4 月 27 日、 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中船科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 2023 年度业绩承诺实现情况及减值测试情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"独立财务顾问"） 作 为中船科技股份有限公司（以下简称"中船科技"、"上市公司"）发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次重组"）的独立财 务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问 业务管理办法》等相关法律法规的要求，对相关业绩承诺方做出的2023年度业绩 承诺实现情况及减值测试情况进行了核查，并发表意见如下： 一、本次重组基本情况 经上市公司2022年1月11日召开的第九届董事会第七次会议、2022年9月30 日召开的第九届董事会第十二次会议，审议通过本次重组交易方案的相关议案， 上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买中船海装风电有限公司（以下简 称"中船海装"）100%股权、中国船舶集团风电发展有限公司（以下简称"中船 风电"）88.58%股权、洛阳双瑞风电叶片有限公司（以下简称"洛阳双瑞"）44.64% 少数股权、中船海为（新疆）新能源 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中船科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 2023 年度持续督导意见 独立财务顾问 声明和承诺 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"独立财务顾问"）接 受委托，担任中船科技股份有限公司（以下简称"中船科技"、"上市公司"、"公 司"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问。 本独立财务顾问按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉 尽责的态度，出具本持续督导意见。 1、本持续督导意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方已承 诺上述有关资料均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并承担因违反上述承诺而引致的个别和连带的法律责任。 2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异，确信上市公司信息披 露文件真实、准确、完整。 3、本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续 督导意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何 责任。 4、本独立财务顾问未委托和 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-013 中船科技股份有限公司 关于子公司涉及诉讼的结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●案件所处的诉讼阶段：终审裁定 ●上市公司子公司所处的当事人地位：被告 ●涉案的金额：5,500.00 万元及利息 ●是否会对上市公司损益产生负面影响：本次裁定结果对中船科技股份有限公司 （以下简称"公司"）当期损益不构成负面影响 一、本次重大诉讼案件事实及基本情况 2023 年 4 月，镶黄旗中海鑫源新能源科技发展有限公司（本案原告，以下简称"中 海鑫源公司"）因与公司子公司中国船舶集团风电发展有限公司下属全资子公司中船风 电清洁能源科技（北京）有限公司（本案被告一，以下简称"中船风电北京公司"）、 中船风电北京公司全资子公司镶黄旗盛世鑫源风力发电有限责任公司（本案被告二，以 下简称"盛世鑫源公司"）委托合同纠纷，向内蒙古自治区镶黄旗人民法院提请诉讼， 并于 2024 年 2 月收到内蒙古自治区镶黄旗人民法院《民事裁定书》（（2023） ...