证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：2024-012 上海梅林正广和股份有限公司 关于2024年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 / 6 被担保人名称： 1. 上海联豪食品有限公司 （以下简称"联豪食品"） 2. 江苏省苏食肉品有限公司 （以下简称"苏食肉品"） 3. 上海鼎牛饲料有限公司（以下简称"鼎牛饲料"） 以上被担保人均为上海梅林正广和股份有限公司（以下简称"上海梅林"、 "上市公司"或"公司"）下属控股子公司。 2024年度公司预计为上述子公司提供担保总额为36,000万元，其中为联豪 食品提供担保金额3,000万元，为苏食肉品提供担保金额 18,000万元，为鼎牛 饲料提供担保金额 15,000万元。 截止本公告披露日，公司为联豪食品提供的担保余额为1,200万元，为苏食 肉品提供的担保余额为3,000万元, 为鼎牛饲料提供的担保余额为15,000万元。 本次担保无反担保。 本公司无对外逾期担保。 特别风险提示：被担保人鼎牛饲料 ...

上海梅林正广和股份有限公司董事会 审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和上海梅林正广和股份有限公司 （以下简称"上海梅林"或"公司"）《章程》的有关规定，作为上海梅林董事会审计 委员会成员，现就 2023 年度履职情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会成员为：黄继章先生、田仁灿先生、沈步田先生； 其中具有专业会计资格的独立董事黄继章担任主任委员，审计委员会各成员具有能够 胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合相关法律法规中关于审计委员 会人数比例和专业配置的要求。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、公司 《章程》及其他有关规定，共召开了 11 次会议。具体情况如下： | 会议时间 | 会议届次 | 会议议程及议案 | | --- | --- | --- | | 2023/1/13 | 第九届董事会审计委员会 2023 | （1）听取 2022 年年度报告审计计划预审沟通 | ...

上海梅林正广和股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度，本人作为上海梅林正广和股份有限公司（以下简称"公司"）第 九届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等相关 规定，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，积极发挥独立董事 的作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 黄继章，男，1988 年 9 月出生，中共党员，会计学博士，副教授，具有独 立董事任职资格。现任上海财经大学会计学院副教授，安徽铜峰电子股份有限公 司、安徽富乐德科技发展股份有限公司、⼭东烁元新材料（东营）股份有限公司 （拟上市）等公司独立董事。自 2022 年 12 月 20 日至今，担任公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 规定的任职资格要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 本人任职期间积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度， ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 关于上海梅林正广和股份有限公司 关于上海梅林正广和股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 | 非经营性资金 | 资金占用方 | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 2023 年度占用 | 2023 年度占 | 2023 年度偿还 | 2023 年期末占 | 占用形成 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 名称 | 公司的关联关 | 的会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额 | 用资金的利息 | 累计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | 质 | | | | 系 | | | (不含利息) | (如有) | | | | | | 现控股股东、 | | | | | | | | | | 非经营 | | 实际控制人及 | 不适用 | | | | | | | | | 性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | / | / | / | | ...

证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号： 2024-014 上海梅林正广和股份有限公司 关于 2024 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2024年度预计日常关联交易议案尚须提交股东大会审议。 本公司的日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公 司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及公司控股子公司 不会因此类交易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 （二）2023 年日常关联交易的预计和执行情况 1、上海梅林正广和股份有限公司（以下简称 "上海梅林"、"本公司"或 "公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第 二次会议，以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 2024 年度 预计日常关联交易的议案》。独立董事认为："该日常关联交易是在平等、互利 的基础上进行的，不存在损害公司和非关联方股东的利益的情形，也不影 ...

二、本次交易的主要内容 证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：2024-013 上海梅林正广和股份有限公司 关于与子公司进行委托贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 / 4 委托贷款对象：上海梅林正广和股份有限公司（母公司）、上海鼎牛饲料有 限公司、上海冠生园食品有限公司 委托贷款金额：不高于11亿元人民币 委托贷款期限：自股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日 止（具体日期以合同约定为准） 贷款利率：不高于同期银行贷款利率 本次关联交易还须提交股东大会审议 一、本次交易概述 为盘活存量资金，满足生产经营的流动资金需要，上海梅林正广和股份有限 公司（母公司）（以下简称"上海梅林"或"公司"）及下属子公司上海鼎牛饲料 有限公司（以下简称"鼎牛饲料"）、上海冠生园食品有限公司（以下简称"冠生 园食品"）之间拟通过外部银行以委托贷款的方式借款，委托贷款金额不高于人 民币 11 亿元，贷款利率不高于同期银行贷款利率，期限为自股东大会审议通过 之日起至 2024 ...

地 址：上海市济宁路 18 号 邮政编码：200082 电 话：021-22866000 电子邮箱：ir@shanghaimaling.com 上海梅林ESG 暨可持续发展报告 目 录 CONTENT | 报告前言 | | | --- | --- | | 董事长致辞 | 07 | | 走进上海梅林 | 09 | | 品牌矩阵 | 19 | | 强管理、控风险 | | | --- | --- | | 优化治理体系 | | | 公司治理 | 23 | | 合规经营 | 26 | | 信息披露 | 28 | | 党建引领 | 31 | | ESG治理 | 33 | | 商业道德 | 36 | | 合规培训 | 40 | | 数据治理 | 42 | | 畅发展、保安全 | | 硬质量、谋创新 | | | --- | --- | --- | --- | | 护航员工发展 | | 稳守食安底线 | | | 可持续人力资源体系 | 49 | 食品安全质量管理体系 | 63 | | 合规雇佣 | 50 | 食品安全生产管理 | 66 | | 薪酬与福利体系 | 51 | 食品安全培训 | 72 | | 职业发展与晋升 | 5 ...

上海梅林正广和股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度，本人作为上海梅林正广和股份有限公司（以下简称"公司"）第 九届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等相关 规定，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，积极发挥独立董事 的作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 田仁灿，男，1961 年出生，比利时籍，工商管理学硕士，具有独立董事任职 资格。现任瑞锐投资管理咨询（上海）有限公司创始人/总裁，自 2019 年 6 月 17 日至今，担任公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 规定的任职资格要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 本人任职期间积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度， 认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为 董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 2023 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海梅林正广和股份有限公司 关于受让子公司股权暨关联交易的公告 一、关联交易概述 光明农牧为上海梅林控股子公司，股权结构为本公司持有光明农牧 41%股权， 上海农场持有光明农牧 39%股权，上海益民食品一厂（集团）有限公司（以下简 称"益民食品集团"）持有光明农牧 20%股权。 为进一步聚焦公司肉业为主的发展战略，不断推动公司高质量发展，上海梅 1 / 8 证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：2024-006 上海梅林正广和股份有限公司（以下简称"上海梅林"或"本公司"）为进 一步聚焦以肉业为主的发展战略，拟向关联方光明食品集团上海农场有限公 司（以下简称"上海农场"）受让其所持有的光明农牧科技有限公司（以下 简称"光明农牧"）10%股权，交易价格为人民币1元。 本次交易构成关联交易，董事会在审议本次关联交易议案时，关联董事已 回避表决。截至本次交易为止，过去 12 个月内发生的需累计计算的公司 与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联 ...

上海梅林正广和股份有限公司（以下简称"上海梅林"或"公司"）第九届 董事会第十九次会议于2024年3月13日以电子邮件形式通知全体董事，并于2024 年3月18日以通讯表决方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。与会董事经 过充分讨论，审议通过了如下决议： 一、审议通过了关于受让光明农牧科技有限公司股权暨关联交易的议案 同意上海梅林通过上海联合产权交易所以非公开协议转让方式，与上海益民 食品一厂（集团）有限公司一并受让光明食品集团上海农场有限公司持有的光明 农牧科技有限公司39%股权。其中，上海梅林以人民币1元受让光明农牧科技有限 公司10%股权，上海益民食品一厂（集团）有限公司以人民币1元受让光明农牧科 技有限公司 29% 股 权 。 （详见 2024 年 3 月 19 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn披露的《上海梅林关于受让子公司股权暨关联交易的公告》，编 号：2024-006） 表决结果：赞成5票，弃权0票，反对0票（关联董事李俊龙、沈步田、汪丽丽 回避表决） 二、审议通过了关于子公司签订土 ...