上海梅林正广和股份有限公司（以下简称"上海梅林"或"公司"）第九届 董事会第十九次会议于2024年3月13日以电子邮件形式通知全体董事，并于2024 年3月18日以通讯表决方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。与会董事经 过充分讨论，审议通过了如下决议： 一、审议通过了关于受让光明农牧科技有限公司股权暨关联交易的议案 同意上海梅林通过上海联合产权交易所以非公开协议转让方式，与上海益民 食品一厂（集团）有限公司一并受让光明食品集团上海农场有限公司持有的光明 农牧科技有限公司39%股权。其中，上海梅林以人民币1元受让光明农牧科技有限 公司10%股权，上海益民食品一厂（集团）有限公司以人民币1元受让光明农牧科 技有限公司 29% 股 权 。 （详见 2024 年 3 月 19 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn披露的《上海梅林关于受让子公司股权暨关联交易的公告》，编 号：2024-006） 表决结果：赞成5票，弃权0票，反对0票（关联董事李俊龙、沈步田、汪丽丽 回避表决） 二、审议通过了关于子公司签订土 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海梅林正广和股份有限公司 关于受让子公司股权暨关联交易的公告 一、关联交易概述 光明农牧为上海梅林控股子公司，股权结构为本公司持有光明农牧 41%股权， 上海农场持有光明农牧 39%股权，上海益民食品一厂（集团）有限公司（以下简 称"益民食品集团"）持有光明农牧 20%股权。 为进一步聚焦公司肉业为主的发展战略，不断推动公司高质量发展，上海梅 1 / 8 证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：2024-006 上海梅林正广和股份有限公司（以下简称"上海梅林"或"本公司"）为进 一步聚焦以肉业为主的发展战略，拟向关联方光明食品集团上海农场有限公 司（以下简称"上海农场"）受让其所持有的光明农牧科技有限公司（以下 简称"光明农牧"）10%股权，交易价格为人民币1元。 本次交易构成关联交易，董事会在审议本次关联交易议案时，关联董事已 回避表决。截至本次交易为止，过去 12 个月内发生的需累计计算的公司 与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联 ...

证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：2024-007 上海梅林正广和股份有限公司 关于子公司签订房屋及土地征收补偿协议的公告 以及地上构筑物等实施整体征收。 公司将与太仓市人民政府娄东街道办事处签订《企业征收（搬迁）补偿协议 书》，本次被列入征收的土地面积为 36,311 平方米，房屋建筑面积为 15,630.69 平方米。本次征收补偿金总额为人民币 99,965,041.59 元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、交易概述 根据太仓市人民政府《市政府关于印发太仓市主城核心区工业（含仓储）企 业征收（搬迁）实施意见的通知》（太政发〔2018〕32 号）、《关于在土地征收工 作中委托镇（街道）实施征地补偿安置和社会稳定风险评估工作的通知》（太政 办〔2022〕188 号）以及太仓市人民政府娄东街道办事处关于梅林有限被列入本 次征收（搬迁）范围内的《告知书》，太仓市人民政府拟通过太仓市人民政府娄 东街道办事处对梅林有限位于太仓市开发区洛阳东路 32 号的国有土地使用权 1 / ...

证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：2024-004 上海梅林正广和股份有限公司 关于董事兼总裁辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海梅林正广和股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会近日收到 公司董事兼总裁张晴峰先生递交的书面辞职报告。张晴峰先生因工作变动原因， 辞去公司第九届董事会董事以及总裁职务，同时辞去公司第九届董事会战略委员 会委员职务。上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后张晴峰先生不 再担任公司任何职务。 按照相关法律法规及公司《章程》的规定，张晴峰先生的辞职未导致董事会 成员低于法定最低人数，不会影响董事会的依法规范运作及公司日常经营管理。 公司董事会对张晴峰先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 上海梅林正广和股份有限公司董事会 2024 年 3 月 5 日 ...

证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：2024-001 上海梅林正广和股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足经营需要，公司与中国农业银行股份有限公司上海长宁支行签订《保 证合同》，为控股子公司鼎牛饲料向银行申请的 3,000 万元人民币流动资金贷款 提供连带责任保证，担保期限为 2024 年 1 月 15 日至 2025 年 1 月 14 日。本次具 体担保情况如下： 1 / 3 被担保人名称：上海梅林正广和股份有限公司（以下简称"上海梅林"、 "上市公司"或"公司"）下属控股子公司上海鼎牛饲料有限公司 （以下 简称"鼎牛饲料"）。 本次担保属于2023年度预计担保范围内的担保事项，为公司2023年度预计 担保事项的进展。 本次担保金额：本次为鼎牛饲料提供担保金额3,000万元，全部用于替换前 期借款担保，本次担保事项后，公司为鼎牛饲料提供的担保余额为15,000 万元。 本次担保无反担保。 ...

证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：2024-002 上海梅林正广和股份有限公司董事会 2024 年 1 月 18 日 上海梅林正广和股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 。 上海梅林正广和股份有限公司（以下简称"上海梅林"或"公司"）第九届 董事会第十八次会议于2024年1月13日以电子邮件形式通知全体董事，并于2024 年1月17日以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。与会董事经 过充分讨论，审议通过了如下决议： 一、审议通过了关于增加申请银行综合授信额度的议案 同意公司基于经营需求、有效降低财务成本等因素，将向上海农村商业银行 股份有限公司及所属支行申请的综合授信额度由原申请额度10,000万元增加至 人民币12,000万元，授信期限自本议案经董事会审议通过之日起一年（具体日期 以合同约定为准），担保方式为信用担保。 表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票 特此公告。 ...

证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：2023-051 上海梅林正广和股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 。 上海梅林正广和股份有限公司（以下简称"上海梅林"或"公司"）第九届 董事会第十七次会议于2023年12月22日以电子邮件形式通知全体董事，并于2023 年12月27日以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。与会董事经 过充分讨论，审议通过了如下决议： 一、审议通过了关于修订《上海梅林独立董事工作制度》的议案 同意公司修订《上海梅林独立董事工作制度》。（详见2023年12月28日在上 海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林独立董事工作制度》(2023 年12月修订)） 表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票 二、审议关于光明农牧科技有限公司申请新增银行授信的议案 同意光明农牧科技有限公司（以下简称"光明农牧"）根据企业经营需求向 上海浦东发展银行黄浦支行申请人民币20,000万元综合授信额度，授信期限至 2024年10月18日，单笔业务期限不超过一年（具体时间以合同约定为准） ...

上海梅林正广和股份有限公司 独立董事工作制度 为进一步完善上海梅林正广和股份有限公司（以下简称"公司" "本公司"）法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第一章 总则 第一条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立 董事应当按照相关法律法规、监管规定和公司章程的要求，认真履行 职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人，或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。独立董事原则上最多 在三家境内上市公司担任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效 地履行独立董事的职责。 第三条 公司设四名独立董事，其中至少有一名会计专业人士。 公司可以根据相关法律法规、监管规定以及实际需要增加独立董事的 ...

证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号：2023-050 上海梅林正广和股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 30 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 369,926,684 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 39.4491 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。 本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和《公司章程》的 有关规定。现场会议由公司董事长李俊龙先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1 / 5 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 7 日 (二) 股东大会召开 ...

德恒上海律师事务所 关于上海梅林正广和股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒上海律師事務所 DEHENG SHANGHAI LAW OFFICE 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：21 5598 9888 / 9666 传真：21 5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于上海梅林正广和股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 德恒上海律师事务所 关于上海梅林正广和股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 02G20230054-00003 号 致：上海梅林正广和股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）接受上海梅林正广和股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）所涉及的召集、召开程序，召集人资格和出席会议人员 的资格、表决程序及表决结果等进行见证并出具法律意见。 本法律意见依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则（2022 年 ...