新疆天业股份有限公司 | 证券代码：600075 | 股票简称：新疆天业 | 公告编号：临 | 2024-076 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110087 | 债券简称：天业转债 | | | 新疆天业股份有限公司 九届七次董事会会议决议公告 一、董事会会议召开情况 为加强对公司信息披露工作管理，规范公司的信息披露行为，树立并维护公司在资 本市场的良好形象，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —信息披露事务管理》等法律、法规及《新疆天业股份有限公司章程》，结合公司实际 情况，对《新疆天业股份有限公司信息披露事务管理制度》进行修订。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日以书面方式发出 召开九届七次董事会会议的通知，会议于 ...

新疆天业股份有限公司内部审计管理办法 (经 2024 年 10 月 21 日召开的九届七次董事会审议通过) 第四条 在股份公司董事会的领导下，审计管理部门独立行使职权，不受其他任何 部门或者个人的干涉。 第五条 审计管理部门接受自治区内部审计协会在审计业务上的指导。 第六条 审计管理部门所进行的审计工作，接受师市审计机关的指导和监督。 第七条 股份公司委托、聘用其他组织或者个人承办或者参与内部审计业务，也应 当遵守本办法。 第二章 审计管理部门及内审人员 第八条 审计管理部门应建立严格的审计质量管理体系，履行审计监督职能，负责 具体实施审计监督工作。 第九条 审计管理部门和人员应保持独立性和客观性，不得负责被审计单位的业务 活动、内部控制和风险管理的决策与执行。 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强新疆天业股份有限公司（以下简称股份公司）内部审 计工作，建立健全内部审计制度，提升内部审计工作质量，充分发挥内部审计作用，根 据《中华人民共和国审计法》及其实施条例、《内部审计基本准则》和《内部审计人员 职业道德规范》等有关法律法规，结合实际情况，制定本办法。 第二条 内部审计是公司治理的重要组成部分，应聚焦经 ...

新疆天业股份有限公司 为保证公司董事会各项工作的顺利开展，公司于 2024 年 10 月 21 日召开九届七次 董事会会议，审议通过了《关于补选第九届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提 名委员会提名并对独立董事候选人进行资格审核，同意提名魏卉女士为公司第九届董 事会独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会 任期届满之日止。 新疆天业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司独立董事辞职情况 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立董事刘 嫦女士提交的书面辞职报告。刘嫦女士因个人工作变动原因申请辞去公司第九届董事 会独立董事职务，同时申请辞去公司第九届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核 委员会主任委员、提名委员会委员职务。刘嫦女士辞职生效后，将不再在公司担任任 何职务。 截至本公告披露日，刘嫦女士未持有公司股份。刘嫦女士的辞职将导致公司独立 董事人员不足董事会成员的三分之一，且公司独立董事中缺少会计专业人士，根据《上 海证券交易所上市公司自 ...

新疆天业股份有限公司控股子公司管理制度 (经 2008 年 7 月 28 日召开的四届六次董事会审议通过；经 2024 年 10 月 21 日召开的九 届七次董事会审议通过全面修订) 第一章 总则 第一条 为促进新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的规范 运作和健康发展，明确本公司与各控股子公司财产权益和经营管理责任，确保控股子公 司规范、高效、有序地经营运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及 本公司《公司章程》等有关法律法规和规章制度的规定，结合本公司的实际情况，制定 本制度。 第六条 公司下属各职能部门应依照本办法及相关内控制度，及时、有效地对子公 司做好指导、监督、管理和服务工作。由公司委派或推荐，在子公司担任董事、监事、 高级管理人员职务的人员，负责本办法的有效执行。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据战略规划，为提高公司核心竞争力和持续 经营能力而依法设立、投资的、具有独立法人主体资格的公司，包括全资子公司、控股 子公司。其中： （一）全资子公司是指公司独资设立的，且持股比例为 100 ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2024-078 债券代码：110087 债券简称：天业转债 新疆天业股份有限公司 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀 区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、 英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所 之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 2、人员信息 大信会计师事务所首席合伙人为谢泽敏先生。截至 20 ...

新疆天业股份有限公司信息披露事务管理制度 （经 2008 年 7 月 28 日召开的四届六次董事会审议通过第一次修订；经 2013 年 4 月 11 日召开的五届七次董事会审议通过第二次修订；经 2022 年 3 月 23 日召开的八届 九次董事会审议通过第三次修订；经 2024 年 10 月 21 日召开的九届七次董事会审议通 过第四次修订） 第一章 总 则 第一条 为加强对新疆天业股份有限公司（以下简称公司）信息披露工作管理，规 范公司的信息披露行为，树立并维护公司在资本市场的良好形象，切实保护公司、股 东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—信息披 露事务管理》等法律、法规及《新疆天业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指法律、法规、证券监管部门要求披露的已经或可 能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息，在规定的时间内、在规定 的媒体上、按规 ...

新疆天业股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 新疆天业股份有限公司 第九届董事会独立董事提名人声明与承诺 提名人新疆天业股份有限公司董事会，现提名魏卉为新疆天业股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任新疆天业股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提 名人具备独立董事任职资格，与新疆天业股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上会计、财务、管理或 者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加上海证券交易所独立董事履职相关培训课程。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独 ...

关于修订信息披露事务管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为加强对公司信息披露工作管理，规范公司的信息披露行为，树立并维护公司在资 本市场的良好形象，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—信息 披露事务管理》等法律、法规及《新疆天业股份有限公司章程》，结合公司实际情况， 公司对《新疆天业股份有限公司信息披露事务管理制度》进行第四次修订，主要修订内 容如下： 新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2024-079 债券代码：110087 债券简称：天业转债 新疆天业股份有限公司 | 序号 | 修订前 | | | | | | 修订后 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

新疆天业股份有限公司 1.审议并通过《2024 年第三季度报告》及摘要的议案。（该议案同意票为 5 票，反 对 0 票，弃权 0 票） 详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 2.审议并通过监事会独立意见。（该议案同意票为 5 票，反对 0 票，弃权 0 票） 独立意见如下： 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2024-077 债劵代码：110087 债劵简称：天业转债 新疆天业股份有限公司 九届六次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日向公司监事会成 员以书面方式发出召开公司九届六次监事会会议的通知。2024 年 10 月 21 日在公司九楼 会议室召开了此次会议，应出席监事 5 人，实际出席 5 人。会议由监事会主席王伟主 持，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，审议并通过以下议案： 二、监事会会议审议情况 监事会认为公司 ...

证券代码：600075 证券简称：新疆天业 单位：元 币种：人民币 新疆天业股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------------------- ...