公司代码：600078 公司简称：ST 澄星 江苏澄星磷化工股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏澄星磷化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

证券代码：600078 证券简称：ST 澄星 公告编号：临 2024-015 江苏澄星磷化工股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 拟聘任的会计师事务所：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"苏亚金诚"）。 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第十一届董事会第 八次会议和第十一届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度会 计师事务所的议案》，鉴于苏亚金诚在公司 2023 年度审计工作中遵守职业道德， 独立、客观、公正执业，圆满地完成公司 2023 年度审计工作，董事会同意续聘苏 亚金诚担任公司 2024 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。具体内容如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 资格、军工涉密业务咨询服务资格。能独立对公司财务状况进行审计，满足公司 财务审计工作的要求。 是否曾从事证券服务业务：是。 2、人员信息 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立于 1996 ...

江苏澄星磷化工股份有限公司 对外担保管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保管理， 规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和 国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《江苏澄 星磷化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称提供担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司 提供的担保。 第三条 公司股东大会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行为，须 按程序经公司股东大会或董事会批准。未经公司股东大会或董事会的批准，公司不得对外 提供担保。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。 第二章 对外担保申请的受理及审核程序 第五条 公司授权财务部门负责办理公司的担保具体业务。 第六条 公司对外担保申请由财务部门统一负责受理，被担保人应当提前向财务部门 提交担保申请书及与担保相关的资料。 第七条 财务部门在受理被担保人的申请后应及时对被担保人的资信状况进行调查并 ...

证券代码：600078 证券简称：ST 澄星 公告编号：2024-020 江苏澄星磷化工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 13 点 30 分 召开地点：江苏省江阴市梅园大街 618 号公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

证券代码：600078 证券简称：ST 澄星 公告编号：临 2024-008 江苏澄星磷化工股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八次 会议于 2024 年 4 月 12 日在云南以现场结合通讯方式召开，公司已于 2024 年 4 月 2 日以书面方式向各位董事发出了会议通知，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议 4 人，公司监事和高管人员列席了会议。会议 由董事长李星星先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经认真审议，一致通过如下决议： 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》； 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过《2023 年度首席执行官工作报告》； 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3、 ...

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人詹应斌，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经 大学国际会计学士，本科学历，注册会计师。2002 年 7 月至 2019 年 11 月担任 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计部合伙人，2019 年 12 月至 2020 年 11 月担任浙江正凯集团财务部负责人，2020 年 2 月至 2020 年 10 月担任万凯 新材料股份有限公司董事、董事会秘书，2021 年 7 月至 2023 年 5 月担任拉格代 尔旅行零售（北亚）公司，拉格代尔商业（上海）有限公司董事、首席财务官、 董事会秘书、投资者关系负责人，2023 年 10 月至今担任浙江阡陌新材料科技有 限公司财务负责人。2022 年 11 月起担任公司第十一届董事会独立董事、董事会 薪酬与考核委员会主任委员。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司法》要求的独立董事 任职资格及独立性，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响公司独立性的情 形。 江苏澄星磷化工股份有限公司 202 ...

江苏澄星磷化工股份有限公司 股东大会议事规则 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及其他有关 法律、行政法规以及《江苏澄星磷化工股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 本规则自生效之日起，即成为对公司股东、董事、监事、高级管 理人员等均具有法律约束力的规范性文件。 第二章 股东大会的一般规定 第五条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开1次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大 ...

证券代码：600078 证券简称：ST 澄星 公告编号：临 2024-012 江苏澄星磷化工股份有限公司 关于预计公司 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）与江阴苏龙热电有限 公司（以下简称"苏龙热电"）、杭州枫华科技有限公司（以下简称"枫华科技"）、 浙江吉利商务服务有限公司（以下简称"吉利商务"）发生的日常关联交易系满 足公司日常生产经营所需，交易遵循公平、合理、公允和市场化的原则，以市场 价格为定价依据。不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，不会导致 公司对关联方形成依赖，亦不会对公司独立性造成影响。 ●本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2024年4月12日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于 预计公司2024年度日常关联交易的议案》，关联董事李星星先生、郑鑫先生、薛 健先生和金亚洪先生进行了回避表决,其余5名非关联 ...

第二章 董事会会议 第一节 召集与召开 江苏澄星磷化工股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事及 决策程序，充分发挥董事会经营决策的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等法律、法规、规范性文件以及《江苏澄星磷化工股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则。 第二条 本议事规则为《公司章程》的附件，公司召开董事会除应遵守本议事规则的 规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 第三条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集并主持。董事长不能履行职务 时，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事 履行职务。 第四条 凡是需要股东大会审议批准的事项，董事会应在股东大会召开前审核通过有 关提交股东大会的议题和方案。 第五条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议 召开董事会临时会议。 第六条 股东、董事、监事会提议召开董事会临时会议，应当按照下列程序办理： （一）签署一份或者 ...

证券代码：600078 证券简称：ST 澄星 公告编号：临 2024-018 特此公告。 江苏澄星磷化工股份有限公司董事会 2024 年 4 月 13 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第 十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整第十一届董事会审计委员会委员的 议案》，具体情况如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》的有关规定， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为保障审计委员会规 范运作，公司董事会对第十一届董事会审计委员会部分委员进行调整，由独立董事詹 应斌先生担任第十一届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至 第十一届董事会届满之日止。公司董事、首席执行官徐海圣先生将不再担任审计委员 会委员。调整后，公司第十一届董事会审计委员会组成情况如下： 审计委员会主任委员：陈华妹，成员：陈华妹（独立董事）、丁剑（独立董事）、 詹应斌（独立董事）。 江苏澄星磷化工 ...