证券代码：600078 证券简称：ST 澄星 公告编号：临 2024-014 江苏澄星磷化工股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召 开第十一届董事会第八次会议和第十一届监事会第八次会议，审议了《关于购买 董监高责任险的议案》，全体董事和监事在审议本事项时均回避表决，该议案将 直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。为进一步完善公司的风险管理体系， 促进董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，公司拟为全体董事、 监事和高级管理人员购买责任险。相关具体方案如下： 一、责任险的具体方案 1、投保人：江苏澄星磷化工股份有限公司； 江苏澄星磷化工股份有限公司董事会 2024 年 4 月 13 日 2、被保险人：公司全体董事、监事、高级管理人员； 3、责任限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以与保险公司协商确定的数 额为准）； 4、保险费：不超过人民币 35 万元/年（具体以与保险公司协商确定 ...

江苏澄星磷化工股份有限公司 关联交易决策制度 （2024 年 4 月修订） 第一条 为了规范公司的关联交易，保证关联交易的公平合理，维护公司的利益，根 据法律法规、《江苏澄星磷化工股份有限公司章程》和有关规范性文件的规定，制定本制 度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则: （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应当聘 请专业评估师或独立财务顾问。 第二章 关联交易和关联人 第一章 总则 第三条 关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关联人之间发生的 转移资源或义务的事项，包括： - 1 - （一）符合诚实信用的原则； （二）符合公开、公平、公正原则； （三）关联方如享有公司股东大会表决权，应当回避表决； （四）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时，应当回避； （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （ ...

江苏澄星磷化工股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》、《江苏澄星磷化工股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，依据公司股东大会的相关决议，公司特设立董事会审计委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，审计委 员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，审计委员会的提案应当提 交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会的监事审计活动。 第三条 审计委员会成员原则上应当独立于公司的日常经营管理事务。审计委员会成 员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部 控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担审 计委员会的工 ...

一、监事会会议召开情况 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第八次 会议于 2024 年 4 月 12 日在云南以现场结合通讯方式召开，公司已于 2024 年 4 月 2 日以书面方式向各位监事送达了会议通知。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中以通讯表决方式出席会议 2 人，公司高管人员列席了会议，会议由监事 会主席徐硕毅先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 会议经认真审议，一致通过如下决议： 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》； 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 证券代码：600078 证券简称：ST 澄星 公告编号：临 2024-009 江苏澄星磷化工股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、审议通过《2023 年度财务决算报告》； 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提 ...

●本次授信范围：江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）（含全资、 控股子公司）； ●本次授信额度：公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请不超过 37 亿元人民币 的综合授信额度。 一、申请综合授信额度的情况概述 为满足公司（含全资、控股子公司）生产经营资金的需求、拓宽融资渠道，确保 公司现金流充足，公司（含全资、控股子公司）2024 年度拟向银行等金融机构申请不 超过 37 亿元人民币的综合授信额度，期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 至 2024 年年度股东大会召开之日止。综合授信项下业务方式包括但不限于流动资金贷 款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、 保理、抵押贷款等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授 信额度内，并以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视 公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。 证券代码：600078 证券简称：ST 澄星 公告编号：临 2024-013 董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度 内进行具体操作，同时授权公 ...

首席合伙人：詹从才； 江苏澄星磷化工股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，江苏澄星磷化工股份有限公司 （以下简称"公司"）对财务报告及内部控制审计机构苏亚金诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"）2023 年度审计过程中的履职情况进行评估，具体 情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）； 成立日期：1996 年 5 月成立（2023 年 11 月转制为特殊普通合伙企业）； 注册地址：江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层； 执业资质：已取得会计师事务所执业证书，新证券法实施前具有证券、期货相关 业务许可证。具有人民法院指定的破产案件管理人资格、司法鉴定资格、军工涉密业 务咨询服务资格。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于 2023 年 3 月 27 日召开第十一届董事会第二次会议、2023 年 4 月 21 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 江苏澄星磷化工股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就公司在任独立董事丁剑先生、詹应斌先生和陈华妹女士的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查上述三位独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件， 董事会认为各位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规对独立董事独立性的相关要求。 江苏澄星磷化工股份有限公司 2024 年 4 月 12 日 ...

江苏澄星磷化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人在 2023 年任职期间严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》等法律法规以 及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，依法履职、勤勉尽责，认真 参与董事会及各专门委员会的各项工作事务，充分发挥独立性和专业性作用，切 实维护公司和全体股东的合法权益。现将履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈华妹，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江财经 大学,本科学历，中国注册会计师、税务师、国际注册内部审计师、高级信用管 理师。1990 年 7 月至 1996 年 1 月任安木工机械厂财务助理、财务科长，1996 年1月至2002年7月任金华五洲联合会计师事务所部门主任,2002年7月至2019 年 9 月历任浙江中诚会计师事务所、浙江华夏会计师事务所合伙人，2019 年 10 月至 2022 年 4 月亚太(集团) 会计师事务所浙江分所，2022 年 5 月至今担任浙 江信服会计师事务所所长、浙江国信税务师事务所所长、杭州国 ...

证券代码：600078 证券简称：ST 澄星 公告编号：临 2024-010 三、主要原材料的价格变动情况（不含税） | 主要原料 | | 2023 年 | 1 | 至 12 | 月 | 2022 年 | 1 至 | 12 | 月 | 变动幅度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 平均进价（元/吨） | | | | | | 平均进价（元/吨） | | | （%） | | | 磷矿 | | | | | 615.62 | | | | 646.80 | | -4.82 | | 焦丁 | | | | | 2,012.44 | | | | 2,504.05 | | -19.63 | | 电极 | | | | | 15,632.30 | | | 20,707.17 | | | -24.51 | | 电煤 | | | | | 722.34 | | | | 793.01 | | -8.91 | | 电力（元/千瓦时） | | | | | 0.3831 | | | | 0.3784 | | 1.24 ...

关于江苏澄星磷化工股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表的 专项审核报告 苏亚核〔2024〕23 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 地 址：南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 邮 编：210019 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙) 苏 亚 核〔2024〕23 号 关于江苏澄星磷化工股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表的专项审核报告 江苏澄星磷化工股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称澄星股份公司）2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2023 年度的合并利润表及利润表、合并现 金流量表及现金流量表和合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注， 并于 2024 年 4 月 12 日出具了苏亚审〔2024〕520 号审计报告。在对上述财务报表审计的基 础上，我们审核了后附的澄星股份公司 2023 年度营业收入扣除情况表(以下简称营业收 ...