湖北山河律师事务所 Hubei S&H Law Firm 人福医药集团股份公司 2025 年第一次临时股东会 法律意见书 （2025）山河非章第 0501 号 时间（Date）：2025 年 2 月 21 日 致：人福医药集团股份公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《人福医药集团股份 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《人福医药集团股份公司股东 大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）等内部规章制 度的有关规定，湖北山河律师事务所（以下简称"本所"）接受人福医 药集团股份公司（以下简称"人福医药"或"公司"）的委托，指派本 所执业律师（以下简称"本所律师"）出席人福医药 2025 年第一次临 时股东会（以下简称"本次股东会"）并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东会，审查了公司提 供的有关本次股东会的相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的 说明。本所已得到人福医药的如下保证：人福医药已向本所提供了出具 法律意见书所必需的、真实的原 ...

证券代码：600079 证券简称：人福医药 公告编号：2025-024 人福医药集团股份公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,145 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 837,109,954 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 | 51.286 | | 的比例（%） | | 参加投票的中小投资者（根据公司《股东大会议事规则》，中小投资者为持股在公 司股份总数 5%以下且不包括以下情况的投资者：一是现在或过去十二个月内是控股股 东的一致行动人；二是有限售情形的股东；三是上市公司董事、监事和高级管理人员或 其他与上市公司存在关联关系的股东）或其代理人共 1,135 名，代表股份 219,064,726 股，占公司股份总数的 13.421 ...

人福医药集团股份公司董事会 关于为控股子公司提供关联担保的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示 ● 被担保人名称： 1、武汉九珑人福药业有限责任公司（以下简称"九珑人福"）； 证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2025-023 号 2、武汉九珑医药有限责任公司（以下简称"九珑医药"）。 ● 在授权范围内，本次实施的担保金额及已实际为其提供的担保余额（包含尚未使用的额 度）： 单位：万元 | 担保 | 被担保方 | 被担保方 最近一期 | 授信银行 | 担保 | 本次担保前 已为其提供 | 本次担保 | 备注 | 股东大会授 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 方 | | 资产负债 | | 期限 | | 金额 | | 权担保额度 | | | | 率 | 交通银行股 | | 的担保余额 | | 本次担保将替 | | | 人福 医药 | 九珑人福 | | 份有限公司 | | | | ...

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2025-022 号 人福医药集团股份公司董事会 关于为控股子公司提供担保的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示 ●被担保人名称： ●在授权范围内，本次实施的担保金额及已实际为其提供的担保余额（包含尚未使用的额度）： 单位：万元 | 担保 方 | 被担保方 | 被担保方 最近一期 资产负债 | 授信银行 | 担保 期限 | 本次担保前 已为其提供 | 本次担保 金额 | 备注 | 股东大会授 权担保额度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 率 | | | 的担保余额 | | | | | | 宜昌人福 | 22.93% | 中国建设银 行股份有限 中国工商银 | 年 1 | 133,000.00 | 18,000.00 | 本次担保将替 换前期已为其 本次担保将替 | 220,000.00① | | | | | 公司宜昌分 | | | | ...

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2025-021 号 人福医药集团股份公司 第十届董事会第七十六次会议决议公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 人福医药集团股份公司（以下简称"人福医药"或"公司"）第十届董事会第七十 六次会议于2025年2月18日（星期二）上午10:00以通讯表决方式召开，会议通知已于2025 年2月12日通过邮件的方式送达各位董事。会议应到董事九名，实到董事九名。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定，会议由董事长周汉生先生主持，会议审议并通过了以下议案： 议案一、关于为控股子公司提供担保的议案 公司2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度预计为公司及子公司提供担保 的议案》，在上述授权范围内，公司董事会同意公司为下属控股子公司宜昌人福药业有 限责任公司（以下简称"宜昌人福"）、新疆维吾尔药业有限责任公司（以下简称"新 疆维药"）、人福医药荆州有限公司（以下简称"人福荆州"）、人福医药黄石有限 ...

Summary of the Conference Call for Renfu Pharmaceutical Company Overview - **Company**: Renfu Pharmaceutical - **Industry**: Pharmaceutical Key Points and Arguments Restructuring Plan - Renfu Pharmaceutical's controlling shareholder, Dongdai Technology, is undergoing a restructuring process, with the second creditors' meeting held on February 13, 2024, to discuss the restructuring draft [3] - The restructuring plan involves an investment of 11.8 billion RMB by China Merchants Technology, which will indirectly control 12% of Renfu Pharmaceutical's shares, aiming to eliminate risks associated with the major shareholder and promote credit recovery [4][5] Market Outlook and Investor Concerns - Investors are concerned that a significant increase in market value could lead to higher costs for acquiring additional shares, potentially creating misaligned interests [6] - Despite these concerns, Renfu Pharmaceutical's fundamentals remain strong, and the entry of a state-owned enterprise (SOE) is expected to enhance risk management and support long-term growth [4][7] Risk Management and Future Development - The entry of the SOE is anticipated to significantly improve Renfu Pharmaceutical's risk management capabilities, ensuring a more stable future development [8] - The company aims to maintain its leadership position in niche markets while accelerating focus on core operations and addressing underperforming segments [18] Business Operations and Strategic Focus - Renfu Pharmaceutical's business spans industrial, commercial, medical services, and traditional Chinese medicine sectors, with expectations of strengthened management and new growth opportunities following the entry of the new major shareholder [11] - The company plans to enhance its international market presence and increase investment in research and development, particularly in biopharmaceuticals [16] Pricing and Policy Environment - Despite price pressures in the anesthetic drug sector, the participation of three major SOEs in the restructuring indicates optimism about the industry's future [12] - Renfu Pharmaceutical is committed to adapting to national policy changes and market access issues, particularly concerning anesthetic products [13] Financial Outlook and Shareholder Returns - The company’s market value has been undervalued due to risks associated with its major shareholder, but it is expected to regain its leading position and significantly increase its market value over the next 3 to 5 years [19] - Future dividend policies may improve as the company stabilizes its operations and responds to regulatory demands for cash dividends [20] Impact of Procurement Policies - The company is cautiously optimistic about the impact of procurement policies on its anesthetic products, which are not currently included in the procurement scope, thus reducing immediate concerns [21][22] Financing and Management Incentives - With the entry of China Merchants, Renfu Pharmaceutical may explore equity financing and benefit from enhanced borrowing resources, improving its financial competitiveness [23] - The new major shareholder is expected to introduce a new incentive mechanism for management to optimize operational efficiency [23] Overall Development Impact - The involvement of China Merchants is projected to lower financing costs and improve operational planning, thereby facilitating upward growth and better returns for investors [24]

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2025-020 号 人福医药集团股份公司关于 控股股东重整案召开第二次债权人会议情况的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 人福医药集团股份公司（以下简称"公司"或"人福医药"）于 2024 年 10 月 1 日披露了《人福医药集团股份公司关于法院裁定受理控股股东重整暨指定管理人的公 告》（公告编号：临 2024-102 号），湖北省武汉市中级人民法院（以下简称"武汉中 院"）于 2024 年 9 月 30 日裁定受理武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称 "当代科技"）重整，并于同日指定武汉当代科技产业集团股份有限公司清算组担任 当代科技管理人。 公司于 2024 年 12 月 17 日披露了《人福医药集团股份公司关于控股股东重整第 一次债权人会议召开情况的公告》（公告编号：临 2024-133 号），当代科技重整案第 一次债权人会议于 2024 年 12 月 16 日召开。 公司于 2025 年 1 月 14 日披露了《人福医药集 ...

会 议 资 料 二〇二五年二月 人福医药 2025 年第一次临时股东会会议资料 人福医药集团股份公司 2025年第一次临时股东会会议议程 一、会议时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召 开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 票时间为股东会召开当日的9:15-15:00； 人福医药集团股份公司 2025 年第一次临时股东会 二、现场会议地点：武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室； 三、会议议程： 1、会议主持人宣布会议开始，介绍本次股东会的出席情况； 2、宣读公司2025年第一次临时股东会会议须知； 3、审议公司《关于选举邓伟栋先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》； 4、审议公司《关于选举黄晓华先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》； 5、股东发言及提问； 6、逐项对议案进行表决，宣布现场表决结果； 7、律师发表法律意见； 8、大会主持人宣布现场会议结束。 2 （一）会议时间：2025年2月21日（星期五）上午 10:00； （二）网络投票起止时间：自2025年2月21日至20 ...

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2025-017 号 人福医药集团股份公司关于 布瑞哌唑片获得药物临床试验批准通知书的公告 特 别 提 示 四、注册分类：化学药品3类 五、申请人：宜昌人福药业有限责任公司 六、审查结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2024年 11月14日受理的布瑞哌唑片符合药品注册的有关要求，同意开展与其他抗抑郁药联合用 于抑郁症的治疗的临床试验。 布瑞哌唑片可用于成人精神分裂症的治疗和抑郁症的辅助治疗，其用于精神分裂症 治疗的适应症由Otsuka Pharmaceutical Co.，Ltd.于2024年6月在我国申请获批上市。本次 宜昌人福获批临床的适应症为与其他抗抑郁药联合用于抑郁症的治疗，目前该适应症在 国内尚无其他公司获批上市。截至目前，宜昌人福在该项目上的累计研发投入约为1,000 万元人民币。 根据我国药品注册相关的法律法规要求，宜昌人福在收到上述药物临床试验通知书 后，将着手启动药物的临床研究相关工作，待完成临床研究后，将向国家药品监督管理 局递交临床试验数据及相关资料，申报生产上市。 由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特 ...

关于富马酸二甲酯肠溶胶囊获得药品注册证书的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 人福医药集团股份公司（以下简称"公司"或"人福医药"）控股子公司宜昌人 福药业有限责任公司（以下简称"宜昌人福"，公司持有其80%的股权）近日收到国 家药品监督管理局核准签发的富马酸二甲酯肠溶胶囊的《药品注册证书》。现将批件 主要内容公告如下： 证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2025-019 号 人福医药集团股份公司 一、药品名称：富马酸二甲酯肠溶胶囊 二、批件号：2025S00304 三、剂型：胶囊剂 四、规格：120mg 五、注册分类：化学药品4类 六、药品有效期：24个月 七、申请事项：药品注册（境内生产） 八、药品批准文号：国药准字H20253259 九、药品批准文号有效期：至2030年1月23日 十、药品生产企业：宜昌人福药业有限责任公司 综合征、复发缓解型、活动性继发进展型。宜昌人福于2023年12月向国家药品监督管 理局药品审评中心提交富马酸二甲酯肠溶胶囊的上市许可申请并获得受 ...