一、公司董事离任情况 （一）提前离任的基本情况 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 | 离任 | 是否继续在上 市公司及其控 | 具体 | 是否存在未 履行完毕的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 到期日 | 原因 | | 职务 | | | | | | | | 股子公司任职 | | 公开承诺 | | 孙恺 | 董事、董事会提 | | | 工作 | 是 | 同仁堂数 科董事、 | | | | 名委员会委员 | 2025/8/11 | 2027/6/13 | 调整 | | | 否 | | | | | | | | 总经理 | | 注：同仁堂数科指公司控股孙公司北京同仁堂数字科技有限公司。 证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2025-026 北京同仁堂股份有限公司 关于部分董事及专门委员会成员调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 1 ...

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2025-024 北京同仁堂股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十二次会议于 2025 年 8 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知已 提前送达全体董事，与会各位董事均已知悉与本次会议所议事项的相关必要信息。 本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。公司部分高级管理人员列席了 本次会议。经全体董事一致推举，会议由董事张朝华女士主持，会议的召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京同仁堂股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定。 二、会议审议情况 （一） 审议通过了《关于修订<北京同仁堂股份有限公司募集资金管理制 度>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本事项已经公司第十届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议审核通过。 修订后的《北京同仁堂股份有限公司募 ...

同仁堂8月11日公告，邸淑兵因工作调整申请辞去公司董事长、董事等职务。邸淑兵辞去本公司任职 后，仍继续担任公司控股股东中国北京同仁堂（集团）有限责任公司担任党委副书记、董事、总经理职 务。公司董事会召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议 案》，经全体董事一致同意，选举张朝华为公司第十届董事会新任董事长，任期自本次董事会审议通过 之日起至公司第十届董事会届满之日止。 ...

格隆汇8月11日丨同仁堂国药(03613.HK)公告，公司董事会会议将于2025年8月22日(星期五)举行，藉以 (其中包括)批准公司及其附属公司截至2025年6月30日止6个月的中期业绩，以及考虑派发股息(如有)。 ...

Core Viewpoint - Tong Ren Tang, a traditional Chinese medicine company with a 352-year history, has struggled to find a breakthrough in its development, leading to a significant decline in investor interest compared to its peers in the industry [1][10]. Financial Performance - As of February 23, Tong Ren Tang's stock rose by 7.34%, with a market capitalization of 37.92 billion yuan, still the lowest among the four major traditional Chinese medicine brands [2]. - In 2019, Tong Ren Tang experienced its first decline in operating performance since 2007, with revenue of 13.28 billion yuan and a net profit of 985 million yuan, representing year-on-year decreases of 6.56% and 13.12%, respectively [6]. - The company reported a net profit of 715 million yuan for the first three quarters of 2020, down 15.89% year-on-year, indicating ongoing challenges in maintaining profitability [7]. Cost Management - Despite implementing cost-cutting measures, including a reduction in sales expenses by 331 million yuan in 2019, the overall financial performance did not improve significantly, leading to investor disappointment [4][6]. - The total expenses (referred to as "four fees") decreased by 220 million yuan in the first three quarters of 2020 compared to the previous year, but this did not translate into improved net profit [8]. Industry Positioning - Tong Ren Tang's business model remains focused on traditional Chinese medicine, producing over 400 types of products, but has not diversified significantly compared to competitors [11]. - In contrast, competitors like Yunnan Baiyao and Baiyunshan have expanded their product lines into personal care and health products, enhancing their profitability and market presence [12][13]. Market Sentiment - Investor sentiment towards Tong Ren Tang appears to be declining, with its stock price showing little growth compared to its competitors, which have seen significant increases in market value [13]. - As of February 23, Tong Ren Tang's market capitalization was only 20.65% and 18.23% of Yunnan Baiyao and Pizhou Huang, respectively, highlighting its underperformance in the market [13].

随后，同仁堂发表公告称，高振坤现任本公司董事长、法定代表人。公司将尽快召开董事会会议推举一 名董事代行董事长职务，代行法定代表人职责。 昨日，据北京市纪委监委消息，中国北京同仁堂(集团)有限责任公司总经理高振坤涉嫌严重违纪违法， 目前正接受纪律审查和监察调查。 23日，同仁堂股价低开2%，随后一路走高，截至发稿，涨3.22%，报26.59元。 ...

火热七月，激情无限。 2025年"同仁堂杯"职工职业技能竞赛暨第四届全国中药传统名堂职业技能竞赛拉开帷幕，在北京同仁堂 科技发展股份有限公司（以下简称"科技公司"）的分赛场内，药香四溢，手匾律动，搓丸板下一粒粒 光、亮、圆、齐的蜜丸次第滚出。交流切磋，比拼技艺，成为这个夏日里科技公司传承中医药匠心的生 动注脚。 据悉，本次赛事，科技公司报名参赛的选手传统中药制作项目35人，中药鉴别项目100人，经过角逐， 参加中药鉴别实操初赛的选手35人，参加传统中药制作实操初赛的选手18人。 据了解，同仁堂集团赛事组委会在保留中药鉴别项目的基础上，新增了传统中药制作项目，这一变化可 谓意义深远：传统中药制作是中医药传承千年的精髓所在，包含泛丸制作、中药切片、蜜丸制作三个部 分，每一个部分都是中医药从药材到药品的关键环节。新增项目，旨在加强传统中药技艺在当今时代的 发展，进一步推动中医药传统技艺的传承与发展。 从实际操作的角度来看，传统中药制作项目的增加无疑给选手们增加了更大的难度和挑战性——在日常 工作中，由于分工的细化，绝大多数选手往往只专注于制作技艺中的一项，要同时能够应对泛丸制作、 中药切片、蜜丸制作三项考核内容，显 ...

顾客走进北京同仁堂大栅栏店。 在同仁堂知嘛健康北京正大店内拍摄的中草药草本饮品。 广西鹿寨县拉沟乡举办第三届药王节，通过药膳美食展示等形式多样的活动，吸引游客前来体验游玩。 在广西鹿寨县拉沟乡木龙村五家屯，游客了解药膳美食的制作环节。 本版照片均为新华社发 养生茶饮、药膳糕点、中药面包……如今，越来越多的中医药养生产品走出药房，走向市场。 餐饮和传统中医药的融合越来越深入，许多老字号中药店、中医院推出了中药茶饮和食品。北京白塔寺 药店顺应节气将枇杷和梨汁融入咖啡之中，推出枇梨杷啦拿铁；天津中医药大学第一附属医院推出黄芪 养生包等中药面包；一些餐厅根据顾客不同体质和需求，制作当归羊肉汤、枸杞炖鸡等药膳…… "'中医药+餐饮'的创新融合掀起了新潮流，中药面包、中药冰淇淋、中药咖啡等产品吸引了很多消费 者，体现了当前人们的健康意识不断增强。这股潮流也带动了更多人了解中医药知识和养生理念。"中 国中医科学院西苑医院治未病中心主任张晋说。 在甘肃省定西市中医医院，工作人员在配制中药茶饮。 "过去我们认为药膳的消费群体以中老年为主，但通过调研发现，目前消费者群体具有年轻化特征，95 后到00后的年轻人消费增速明显。"国家 ...

Group 1 - The company approved the acquisition of a 51% stake in Honghui Pharmaceutical Co., Ltd. for a total consideration of RMB 104.6372 million [2] - The acquisition agreement was initially signed with multiple parties, including Honghui Technology and Beijing Daopai Hongde Medical Investment Co., Ltd. [2] - Due to triggering audit clauses and profit fluctuation factors, the execution of the acquisition agreement was suspended, and the parties agreed to renegotiate the terms [3] Group 2 - The parties reached a consensus on the execution of the supplementary agreement, which includes the commitment from Honghui Pharmaceutical to change its name by July 31, 2025 [4] - Honghui Technology is required to refund the intention payment of RMB 52.3186 million to the company within five working days after signing the execution agreement [4] - The company will return the acquired 51% stake back to the original shareholder, Honghui Technology, after fulfilling the necessary approval procedures [4] Group 3 - The execution agreement confirms the specific execution of the acquisition and will not have a significant impact on the company's financial status or operating results [5] - The agreement is seen as beneficial for controlling investment risks and protecting the interests of all shareholders [5] - The company will continue to disclose information regarding the progress of this investment in accordance with relevant regulations [5]

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2025-023 北京同仁堂股份有限公司 关于对外投资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 对外投资前期情况概述 北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2024 年 10 月 29 日 召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于北京同仁堂商业投资集团有限 公司对外投资的议案》，同意本公司之控股子公司北京同仁堂商业投资集团有限 公司（以下简称同仁堂商业）受让红惠（北京）科技有限公司（以下简称红惠科 技）持有的红惠医药有限公司（现更名为北京同仁堂宏德医药有限公司，以下简 称红惠医药）51%股权，转让价款为人民币 10,463.72 万元，具体内容详见公司 于 2024 年 10 月 30 日披露的《对外投资公告》（公告编号：2024-028）。 同仁堂商业与红惠科技、北京道培宏德医疗投资有限公司、红惠医药、王德 生及王爱晓（以下简称交易各方）共同签署了《关于红惠医药有限公司之股权转 让协议》（以下简称《股权转让协议》）。 公司签署对外投资 ...