北京同仁堂股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （乔延江） 作为北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，2023 年本人严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文 件和《北京同仁堂股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《北京同仁堂股份 有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）等规定，客观、独 立的行使股东大会赋予的权力，勤勉尽责，与公司保持良好的沟通，及时了解公司 的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年召开的相关会议， 认真审议董事会及董事会专门委员会的各项议案，公正、独立的发表相关意见。现 将 2023 年度履职情况报告如下： 一、 基本情况 (一)个人履历及兼职情况 乔延江，男，67 岁，理学博士，享受国务院政府特殊津贴。曾任长春地质学院 副教授、北京中医药大学副校长、教授。现任北京城市学院特聘教授，北京特域科 技有限公司首席专家，北京同仁堂股份有限公司独立董事。 本人经公司于 2021 年 6 月 25 日召开的 202 ...

北京同仁堂股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杨庆英） 作为北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，2023 年本人严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文 件和《北京同仁堂股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《北京同仁堂股份 有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）等规定，客观、独 立的行使股东大会赋予的权力，勤勉尽责，与公司保持良好的沟通，及时了解公司 的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年召开的相关会议， 认真审议董事会及董事会专门委员会的各项议案，公正、独立的发表相关意见。现 将 2023 年度履职情况报告如下： 一、 基本情况 (一)个人履历及兼职情况 杨庆英，69 岁，中国人民大学管理学博士学位，会计学教授，注册会计师，资 产评估师，税务师。曾任首都经济贸易大学讲师、副教授、教授、财务处长、审计 处长。现任北京弘诚信会计师事务所有限责任公司主任会计师，山西永东化工股份 有限公司、北京三联虹普新合纤技术服务股 ...

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 1,371,470,262 股，以此计算合计拟派发现金红利 685,735,131 元（含税）。本年度公司现金分红占 2023 年合并报表归属于母公司 股东的净利润比例为 41.09%。 证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2024-005 北京同仁堂股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.50 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前，北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司） 的总股本如发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另 行公告具体调整情况。 一、 利润分配预案内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司期末可供分配利润为 ...

关于北京同仁堂股份有限公司 2023 年度会计政策变更的 专项报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 专项报告 会计政策变更专项说明 1-4 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于北京同仁堂股份有限公司 2023 年度会计政策变更 的专项报告 我们结合同仁堂公司实际情况，实施了包括核对、询问、抽查会计记录等我 们认为必要的核查程序。 致同专字（2024）第 110A003916 号 北京同仁堂股份有限公司全体股东： 我们接受北京同仁堂股份有限公司（以下简称"同仁堂公司"） 委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了同仁堂公司 2023 年度的财务报表，包括 2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并 于 2024 年 3 月 27 日出具了无保留意见审计报告（致同审字（2024）第 110A004883 ...

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2024-003 北京同仁堂股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (三) 审议通过了《2023 年度利润分配预案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开情况 北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十五次会议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知已 提前送达全体董事，与会各位董事均已知悉与本次会议所议事项的相关必要信息。 本次董事会会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。公司全体监事及部分高级管 理人员列席了本次会议。会议由董事长邸淑兵先生主持，会议的召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》及《北京同仁堂股份有限公司章程》的有关规定。 二、 会议审议情况 (一) 审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (二) 审议通过了《2023 年度财务决算报告》 经 ...

北京同仁堂股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度年审会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《北京同仁堂股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等规定和要求，北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同所） 成立日期：1981 年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 公司于 2023 年 3 月 24 日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所及决定其报酬的预案》，后该议案于2023年6月26日经2022 年年度股东大会审议通 ...

北京同仁堂股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2024）第 110A004881 号 北京同仁堂股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了北京同仁堂股份有限公司（以下简称同仁堂公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，同仁堂公司于 20 ...

二、 会议审议情况 (一) 审议通过了《2023 年度财务决算报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2024-004 北京同仁堂股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开情况 北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十八次会议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已提前送达 全体监事，与会各位监事均已知悉与本次会议所议事项的相关必要信息。本次监 事会会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。会议由监事会主席李军先生主持。会 议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京同仁堂股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 (四) 审议通过了《2023 年年度报告全文及其摘要》 监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规 规定和《公司章程》的要求。公司 2023 年年度报告的内容和格式符合 ...

关于北京同仁堂股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 北京同仁堂股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于北京同仁堂股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 110A003915 号 目 录 关于北京同仁堂股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金 往来的专项说明 本专项说明仅供同仁堂公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用 途。 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师 郑建彪 中国注册会计师 何姗姗 中国·北京 二〇二四年三月二十七日 北京同仁堂股份有限公司全体股东： 我们接受北京同仁堂股份有限公司（以下简称"同仁堂公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了同仁堂公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公 司资产负债 ...

北京同仁堂股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王钊） 作为北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，2023 年本人严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文 件和《北京同仁堂股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《北京同仁堂股份 有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）等规定，客观、独 立的行使股东大会赋予的权力，勤勉尽责，与公司保持良好的沟通，及时了解公司 的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年召开的相关会议， 认真审议董事会及董事会专门委员会的各项议案，公正、独立的发表相关意见。现 将 2023 年度履职情况报告如下： 一、 基本情况 (一)个人履历及兼职情况 本人经公司于 2021 年 6 月 25 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过，当选公 司第九届董事会独立董事。本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管 理或者其他履行独 ...