北京同仁堂股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王桂华） 作为北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，2023 年本人严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文 件和《北京同仁堂股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《北京同仁堂股份 有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）等规定，客观、独 立的行使股东大会赋予的权力，勤勉尽责，与公司保持良好的沟通，及时了解公司 的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年召开的相关会议， 认真审议董事会及董事会专门委员会的各项议案，公正、独立的发表相关意见。现 将 2023 年度履职情况报告如下： 一、 基本情况 (一)个人履历及兼职情况 王桂华，62 岁，本科学历，副主任中药师。曾任中国药材公司科技处、生产处、 国际合作部管理职位，泰国东方药业有限公司中方总经理，北京华禾药业有限公司 副总经理，山东沃华医药股份有限公司独立董事、董事, 重庆华森制药股份有限公 司、河南羚锐制药有限公司、湖南方盛 ...

公司代码：600085 公司简称：同仁堂 北京同仁堂股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京同仁堂股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司或本公司） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

北京同仁堂股份有限公司 关于会计师事务所履职情况的评估报告 北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）聘请致同会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称致同所）作为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同所 2023 年审计过程 中的履职情况进行评估。经评估，公司认为致同所资质等方面合规有效，履职保持独 立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、 资质条件 (一) 机构信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元（264,910.14 万元），其中审计业务收入 19.65 亿元（196,512.44 万元），证券业务收入 5.74 亿元（57,418.56 万 ...

| 会议时间 | | 会议届次 | 议题名称 | 是否通过 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023/1/17 | | 第九届董事会审计委员 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度审计工 | 是 | | | 会 2023 | 年第一次会议 | 作安排及相关事项汇报 | | | 2023/3/23 | 会 2023 | 第九届董事会审计委员 年第二次会议 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度审计总 结 | 是 | | | | | 公司 年度财务会计报告 2022 | | | | | | 《2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 | | | | | | 《2022 年度内部控制评价报告》 | | | | | | 《关于续聘会计师事务所及决定其报酬的预案》 | | | | | | 《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》 | | | | | | 《关于会计政策变更的议案》 | | | 2023/4/27 | | 第九届董事会审计委员 | 《公司 2023 年第一季度报告》 | 是 | | | 会 2023 | 年第三次会议 | 《 ...

北京同仁堂股份有限公司 关于子公司获得药物临床试验批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）之控股子公司北京同仁堂 科技发展股份有限公司（以下简称同仁堂科技）下属制药厂收到国家药品监督管 理局颁发的《药物临床试验批准通知书》，现将相关情况公告如下： 一、 药物的基本情况 药品名称：芪参颗粒 申 请 人：北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 注册分类：中药注册分类 1.1 类 适 应 症：益气温阳、活血解毒。用于慢性心力衰竭气虚血瘀证。 证券代码：600085 证券简称： 同仁堂 公告编号：2024-002 受 理 号：CXZL2300074 通知书编号：2024LP00491 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》/《中华人民共和国疫苗管 理法》及有关规定，同意本品开展拟用于射血分数下降型慢性心力衰竭的临床试 验。 二、 药物的研发及相关情况 同仁堂科技制药厂申请临床试验的芪参颗粒为中药复方制剂，按照中药注册 分类 1.1 类申报，拟用于慢性心力衰竭气虚血 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》以及《北京同仁堂股份有限公司章程》等有关规定，作为北 京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，我们对公司第九届董事会 第二十四次会议审议的《关于公司及控股子公司物业租赁暨关联交易的议案》， 发表如下独立意见： 北京同仁堂股份有限公司独立董事 关于公司及控股子公司物业租赁暨关联交易事项的独立意见 北京同仁堂股份有限公司 独立董事：乔延江、王桂华、王钊、杨庆英 2023 年 12 月 29 日 公司《关于公司及控股子公司物业租赁暨关联交易的议案》，相关交易条款 内容遵循了公平、合理的原则，本次关联交易符合相关法律、法规及《北京同仁 堂股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利 益的情况。全体独立董事同意本议案。 ...

本次公司及控股子公司向中国北京同仁堂（集团）有限责任公司（含其附属 企业，不含本公司合并范围，以下简称同仁堂集团）承租物业，及公司向同仁堂 集团出租物业事项，构成关联交易。相关交易协议按照一般商业条款订立，交易 条款内容遵循了公平、合理的原则，符合相关法律、法规及《北京同仁堂股份有 限公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 董事会审计委员会同意将本议案提交董事会审议。 北京同仁堂股份有限公司董事会 审计委员会：杨庆英、乔延江、温凯婷 2023 年 12 月 29 日 北京同仁堂股份有限公司董事会审计委员会 关于公司及控股子公司物业租赁暨关联交易事项的书面审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《北京同仁堂股 份有限公司章程》的规定，北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）董事会审 计委员会全面、认真的审查了公司《关于公司及控股子公司物业租赁暨关联交易 的议案》。董事会审计委员会认为： ...

北京同仁堂股份有限公司独立董事 北京同仁堂股份有限公司 独立董事：乔延江、王桂华、王钊、杨庆英 2023 年 12 月 29 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》以及《北京同仁堂股份有限公司章程》等有关规定，作为北 京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，我们对公司拟提交第九届 董事会第二十四次会议审议的《关于公司及控股子公司物业租赁暨关联交易的议 案》，发表如下事前审核意见： 公司及控股子公司与中国北京同仁堂（集团）有限责任公司（含其附属企业， 不含本公司合并范围）开展物业租赁关联交易，相关交易条款内容遵循了一贯的 公平、合理原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况，并 有助于满足公司生产经营需要。同意将本议案提交公司董事会审议。 关于公司及控股子公司物业租赁暨关联交易事项的事前审核意见 ...

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2023-036 北京同仁堂股份有限公司 关于公司及控股子公司物业租赁暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年，北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司或本公司）及控股子公司 北京同仁堂商业投资集团有限公司（以下简称同仁堂商业）拟向中国北京同仁堂 （集团）有限责任公司（含其附属企业，不含本公司合并范围，以下简称同仁堂 集团）承租物业，用于满足生产经营及日常办公需求，年度租金合计不超过 1,500 万元；公司拟向同仁堂集团出租物业，以提高公司部分闲置物业经营能力，年度 租金合计不超过 500 万元。 (二) 公司于 2023 年 12 月 29 日召开第九届董事会第二十四次会议，审议 通过《关于公司及控股子公司物业租赁暨关联交易的议案》，关联董事邸淑兵先 生、藏怡女士、满杰女士、刘柏钢先生回避表决，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (三) 本次关联交易无需提交公司股东大会，亦不构成《上市公司重大资 产重组管理 ...

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2023-035 北京同仁堂股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开情况 北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司或本公司）第九届董事会第二十四 次会议于 2023 年 12 月 29 日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知已提 前送达全体董事，与会各位董事均已知悉与本次会议所议事项的相关必要信息。 本次董事会会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。公司全体监事及部分高级管 理人员列席了本次会议。会议由董事长邸淑兵先生主持，会议的召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》及《北京同仁堂股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定。 根据相关法律、法规及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会﹝2023﹞4 号）的规定，公司董事会授权审计委员会负责制定与选聘会计 师事务所有关的政策、流程及相关内部控制制度。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 ...