特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 新疆·昌吉 2024 年 12 月 30 日 特变电工股份有限公司 目 录 1、 特变电工股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议程 ...........1 2、 公司为控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司提供担保的议案 ......2 特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议程 一、现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）13:00 二、现场会议地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号公司 21 楼会 议室 三、会议议程： （一）介绍来宾及股东到会情况； （二）审议议案：公司为控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司提供 担保的议案； （三）股东发言； （四）现场投票表决； （五）选举计票人与监票人并进行现场计票； （六）监票人宣布现场计票结果； （七）征求股东及股东代理人对现场表决结果是否有异议； （八）通过交易所系统统计现场及网络投票合并的最终结果； （九）新疆天阳律师事务所律师见证。 特变电工股份有限公司 公司为控股公司特变电工新疆新能源股 ...

公司 2023 年第十九次临时董事会、2023 年第五次临时股东大会审议通过了 《关于公司全资子公司天津三阳丝路商业保理有限公司开展商业保理应收账款 资产证券化业务的议案》，同意公司全资子公司天津三阳丝路商业保理有限公司 （以下简称"保理公司"）开展商业保理应收账款资产证券化业务，资产支持证 券规模不超过 50 亿元人民币，一次注册，分期发行。该事项已获得上海证券交 易所《关于对国信证券-特变电工先进制造应收账款 1-10 期资产支持专项计划资 产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证函[2023]3638 号）。 截至 2024 年 12 月 16 日，"国信证券-特变电工先进制造应收账款 2 期资产 支持专项计划（科技创新）"（以下简称"本次专项计划"）的优先级资产支持证 券和次级资产支持证券已得到全额认购。经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 验资（《验证报告》（天健验[2024]7-37 号）），本次专项计划实际收到的认购金额 为人民币 160,335.00 万元，已经达到约定的专项计划募集资金规模，本次专项 计划于 2024 年 12 月 17 日正式成立。基本情况如下： | 资产支持证 | 发行规模 面 ...

特变电工股份有限公司 重要内容提示： ●被担保人名称：特变电工新疆新能源股份有限公司（以下简称新能源公 司），新能源公司是公司的控股公司，不是公司关联人。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为新能源公司担保 总额为合同总价款73,841,404.81美元及业主在EPC合同下因承包商原因遭受的 任何费用、损失及责任赔偿。截至 2024 年 11 月 30 日，公司为新能源公司累计 担保余额为人民币 3,868.28 万元。 ●本次担保是否有反担保：无。 ●对外担保逾期的累计金额：公司无逾期担保。 ●特别风险提示：新能源公司最近一期未经审计财务报表的资产负债率超过 70%，敬请投资者注意担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 新能源公司近期中标了境外 136MW 太阳能开发项目（以下简称 EPC 项目）， 合同总金额 73,841,404.81 美元。根据业主融资方要求，公司为新能源公司履行 EPC 项目 合同 项下 所有承 包商 义 务 提 供担保 ；担 保总 额 为合同 总价款 73,841,404.81 美元及业主在 EPC 合同下因承包商原因遭受的任何费用、损失及 责任赔偿，担保 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-073 特变电工股份有限公司 2024 年第十四次临时董事会会议决议公告 详见临 2024-075 号《特变电工股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股 东大会的通知》。 特此公告。 特变电工股份有限公司董事会 2024 年 12 月 14 日 特变电工股份有限公司于 2024 年 12 月 10 日以电子邮件、送达方式发出召 开公司 2024 年第十四次临时董事会会议的通知，2024 年 12 月 13 日以通讯表决 方式召开了公司 2024 年第十四次临时董事会会议，应当参会董事 11 人，实际收 到有效表决票 11 份。会议召集召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规 定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了公司为控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司提供担 保的议案。 该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 详见临 2024-074 号《特变电工股份有限公司担保公告》。 二、审议通过了公司召开 2024 年第四次临时股东大会的议案。 该项议案同意票 11 票， ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-075 特变电工股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 13 点 00 分 召开地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号 21 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

本次交易不构成关联交易 特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-072 特变电工股份有限公司关于控股公司股权转让公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：公司控股子公司新特能源股份有限公司（以下简称新特能 源）受让公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司（以下简称天池能源）持有 的全资子公司新疆准东特变能源有限责任公司（以下简称准东能源）49%股权， 股权转让价款为150,772.58万元。 本次交易不构成重大资产重组 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：该事项尚需提交新特能源股东 大会审议。 一、交易概述 为增强新特能源盈利能力，提升新特能源的经营韧性和抗风险能力，2024 年 12 月 6 日新特能源与天池能源、准东能源签署了《关于新疆准东特变能源有 限责任公司 49%股权之股权转让协议》（以下简称《股权转让协议》），新特能源 以自有资金受让天池能源持有的准东能源 49%股权，股权转让价款为 150,772.58 万元。 公司 20 ...

T&P 新疆天阳律师事务所 特变电工注销 2022 年股票期权激励部分股票期权之法律意见书 新疆天阳律师事务所 关于 特变电工股份有限公司 注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权 之 法律意见书 天阳证发字[2024]第 10 号 乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 888 号绿城广场写字楼 2A 座 7 层 邮编：830002 电话（0991）3550178 传真: （0991）3550219 l T&P 新疆天阳律师事务所 注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权之法律意见书 天阳证发字[2024]第 10 号 特变电工注销 2022 年股票期权激励部分股票期权之法律意见书 目 录 | 第一节 律师声明事项 | | --- | | 第二节 法律意见书正文………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 | | 一、本激励计划的实施情况 | | 二、本次注销事项 | | .. 三、结论意见 . | | 第三节 结 尾 8 | 2 . T&P 新疆天 ...

行权结果暨股份变动公告 特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-071 特变电工股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次行权股票数量：公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第 一个行权期于 2024 年 11 月 23 日结束，2024 年 10 月 1 日至 2024 年 11 月 23 日， 公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期激励对象共行权 30 股，占可行权股票期权总量的 0.00004%。截至 2024 年 11 月 23 日，公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期激励对象累计行权 82,548 股股票，占公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行 权股票期权总量的 0.11263%，到期未行权 73,209,528 股股票期权将予以注销。 本次行权股票上市流通时间：公司 2022 年股票期权激励计划激励对象行 ...

TBEA 特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司监事会关于注销公司2022年股票期权激 励计划部分股票期权的意见 2024 年 12 月 2 日公司召开了 2024 年第五次临时监事会会议,审议通过了 《关于注销公司 2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据《上市公 司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)、《特变电工股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》(以下简称《股票期权激励计划》)等文件的有关规定,监 事会认为: 公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期已结束,董 事会注销已到期未行权股票期权,符合《管理办法》及《股票期权激励计划》等 文件的相关规定,决策程序符合相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情 形。 监事签字: 2024 年 12 月 2 日 特变电工股份有限公司 TBEA 特变电工股份有限公司监事会关于注销公司2022年股票期权激 励计划部分股票期权的意见 2024 年 12 月 2 日公司召开了 2024 年第五次临时监事会会议,审议通过了 《关于注销公司 2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据《上市公 司股权激励管理办法》( ...

特变电工股份有限公司于 2024 年 11 月 28 日以电子邮件、送达方式发出召 开公司 2024 年第五次临时监事会会议的通知，2024 年 12 月 2 日以通讯表决方 式召开了公司 2024 年第五次临时监事会会议，应参会监事 5 人，实际收到有效 表决票 5 份。会议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做 决议合法有效。 特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-069 特变电工股份有限公司 2024 年第五次临时监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 特变电工股份有限公司监事会 2024 年 12 月 3 日 报备文件 特变电工股份有限公司 2024 年第五次临时监事会会议决议 会议审议通过了关于注销公司 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议 案。 该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 监事会认为：公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权 期已结束，董事会注销已到期 ...