重要内容提示： 证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2024-078 云南云天化股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年 10 月合 计为上述被担保人提供的担保金额为 980.00 万元，截至 2024 年 10 月 31 日，公司为上述被担保人累计担保余额为 23,481.25 万元，在股 东大会审议通过的担保额度范围之内。 参股公司氟磷电子各股东按持股比例提供担保，无反担保。 对外担保逾期的累计数量：无。 被担保人名称：云南氟磷电子科技有限公司（以下简称：氟磷 电子），为公司参股公司。 一、担保情况概述 公司 2024 年 10 月为参股公司（按持股比例担保）的银行融资业 务提供如下担保： | 担保 | | 担保方 | 被担保方最近一 | 2024 年 10 | 月 | 2024 年 10 | 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 方 ...

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2024-077 云南云天化股份有限公司 关于注销募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的 《关于核准云南云天化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监 许可〔2020〕3069 号），公司获准非公开发行人民币普通股（A 股） 不超过 427,774,961 股新股。发行价格为每股 4.61 元，公司此次非公 开发行股票募集资金总额为人民币 1,900,229,096.61 元，扣除发行费 用人民币 32,624,760.74 元（不含税金额）后，实际募集资金净额为人 民币 1,867,604,335.87 元。上述募集资金到位情况经信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2020 年 12 月 31 日出具了 《验资报告》（XYZH/2020KMAA10047）。 二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，根据中国证监会《上市公司监管 指引第 ...

云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话(传真): 0871-63172192 邮编: 650032 北京德恒(昆明)律师事务所 关于云南云天化股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的 法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 北京德恒(昆明)律师事务所 202 关于云南云天化股份有限公司 2024年第三次临时股东会的法律意见 北京德恒(昆明)律师事务所 关于云南云天化股份有限公司 2024年第三次临时股东会的 法律意见 云南云天化股份有限公司: 北京德恒(昆明)律师事务所(下称"本所")作为贵公司的常年法律顾问, 本次指派杨敏律师、耿春丽律师出席贵公司 2024 年第三次临时股东会(以下简 称"本次股东会"),并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精 神,对贵公司提供的与本次股东会有关的文件资料进行了审查,现根据《公司法》 《证券法》《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定,就贵公司本次 股东会的相关事项出具如下法律意见: 一、关于本次股东会的召集和召开程序 根据贵公司提供的有关资料及 ...

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2024-075 云南云天化股份有限公司 关于改选公司董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 30 日收到公司董事长段文瀚先生提交的书面辞呈。段文瀚先生 因工作原因申请辞去公司董事长、董事职务，同时辞去公司董事会专 门委员会相关委员职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定， 段文瀚先生辞职报告自送达董事会之日起生效。段文瀚先生辞去董事 职务不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司 董事会的正常运作及公司正常经营管理工作。 段文瀚先生在担任公司董事长期间，带领董事会聚焦公司重大战 略，深入推进 "双百"企业改革，紧抓治理体系建设，打造"以奋斗者 为本，以价值创造者为本"企业文化，紧盯公司核心竞争力和核心功 能建设，致力于推动企业产业、资本、产品和市场的结构性优化，带 领公司绿色高质量发展迈上了新台阶。公司董事会对段文瀚先生为公 司作出的重大贡献表示衷心感谢！ ...

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2024-073 云南云天化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1. 出席会议的股东和代理人人数 | 1,985 | | --- | --- | | 2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 929,761,156 | | 3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 50.6867 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长段文瀚先生因工作原因未能 出席本次股东大会，根据《公司章程》的规定，经公司半数以上董事 推举，现场会议由公司董事崔周全先生主持，会议采取现场投票和网 络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》 及公司章程的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1. 公司在任董事 10 人，出席 ...

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2024-076 云南云天化股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司副总经理师永林先生的书面辞职报告，师永林先生因调动至云 天化集团总部工作，提请辞去公司副总经理职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述辞职报告自送达 董事会之日起生效，师永林先生的辞职不会影响公司的正常生产经营。 师永林先生在任公司副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司 的高质量发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对师永林先生在任 职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 云南云天化股份有限公司 2024 年 10 月 31 日 董事会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 全体董事参与表决 证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2024-074 云南云天化股份有限公司 第九届董事会第三十五次（临时）会议决议公告 一、董事会会议召开情况 云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 三十五次（临时）会议通知于 2024 年 10 月 25 日以送达、邮件等方 式通知全体董事及相关人员。会议于 2024 年 10 月 30 日以现场会议 与通讯表决相结合的方式召开。应当参与表决董事 9 人，实际参加表 决董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 董事会 二、董事会会议审议情况 2024 年 10 月 31 日 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于改选公司第 九届董事会董事长的议案》。 1 根据公司控股股东云天化集团有限责任公司推荐及《公司章程》 规定，选举公司董事、总经理崔周全先生为公司第九届董事会董事长， 同时担任公司第九届董事会战略委员会主任委员，任期至本届董事会 届满之日 ...

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2024-072 同意公司通过在云南省产权交易所集团有限公司公开挂牌的方 式转让所持有的黑龙江世纪云天化农业科技有限公司 51%股权和汤 原云天化肥业有限公司 55%股权，挂牌价格不低于经国有资产监督管 理机构备案的评估价值。 （二）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于审议 公司 2024 年度内部控制评价工作方案的议案》。 特此公告。 云南云天化股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 三十一次会议通知于 2024 年 10 月 23 日分别以送达、电子邮件等方 式通知全体监事及相关人员。会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决 的方式召开。应当参与表决监事 7 人，实际参加表决监事 7 人，符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 公开挂牌转让控股子公司股权的议案》。 云南云天化股份有限公司 第九届监事会第三十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 ...

第九届董事会第三十四次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2024-071 云南云天化股份有限公司 重要内容提示： 全体董事参与表决 公司委托具有证券期货从业资格的北京亚超资产评估有限公司， 以 2024 年 6 月 30 日为评估基准日，经资产基础法评估，世纪云天化 的股东全部权益评估价值为 4,334.36 万元，评估减值 184.89 万元， 汤原云天化的股东全部权益评估价值为7,893.34万元，评估增值47.83 万元；公司拟转让的世纪云天化 51%股权评估价值为 2,210.52 万元， 汤原云天化 55%股权评估价值为 4,341.34 万元，总计 6,551.86 万元； 挂牌价格将不低于经国有资产监督管理机构备案的评估价值。 本次交易不会对公司基础化肥产品的生产经营和公司业绩产生 重大影响。由于本次交易采用公开挂牌拍卖方式进行，最终交易价格、 交易对方尚不确定，对公司财务的最终影响存在不确定性，敬请投资 者注意投资风险。 ...

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2024-070 一、说明会基本情况 2024 年 10 月 22 日，公司董事长段文瀚先生，党委书记、董事、 总经理崔周全先生，董事、副总经理、财务总监钟德红先生，副总经 理、董事会秘书苏云先生，独立董事吴昊旻先生出席了本次业绩说明 会。公司就 2024 年前三季度经营成果、财务状况等问题与投资者进 行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问 题进行了问答。 二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况 （一）预征集问题回复 公司前期通过邮件等多种渠道收集到了投资者相关问题，本次说 明会先集中回复了预征集问题，具体问题及回复整理如下： 问题 1：公司前三季度实现净利润同比增长超 19.42%，主要驱动 因素是什么？ 云南云天化股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日（星期二）16:00-17:00 ...