证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-055 福建省青山纸业股份有限公司 十届十七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）十届十七次董事会会议 于 2024 年 8 月 5 日发出通知，并于 2024 年 8 月 16 日在福建省福州市五一北路 171 号新都会花园广场 16 楼公司总部会议室以现场加通讯方式召开。本次会议 应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人，公司 5 名监事及部分高级管理人员列席 了本次会议，会议由公司董事长林小河先生主持，符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 要》。 （一）审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》 （二）审议通过《董事会关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》 公司 2024 年半年度报告全文及摘要在提交董事会前已经审计委员会审议表 决并以 5 票全票通过。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃 ...

（2024年8月） 董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度 福建省青山纸业股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事、监 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证劵法》"） 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第8号——股份变动管理》等有关法律、法规、规范性文件及《福建省青山纸业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股票及其变动的管理。公 司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易时，还包括记载在其信用账户内的本公司股份， 也应遵守本制度并履行相关询问和报告义务。公司董事、监事和高级管理人员就其所持股份变动 相关事项作出承诺的，应当严格遵守 ...

（2024 年 8 月修订） 第一章 总则 对外担保管理制度 第一条 为依法规范福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，加强担保管理，确保公司财产安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中华人民共和国民法 典》（以下简称《民法典》）《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》等规定，制定本制度。 福建省青山纸业股份有限公司 第二条 本制度所称对外担保，是指公司出于经营管理的需要，以第三人的身份为债 务人对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，按照法律规定和合同、协 议约定承担相应法律责任的行为。公司对子公司的担保视同对外担保。担保方式包括保证、 抵押及质押。 对外担保管理制度 第三条 公司全体董事及高级管理人员应审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风 险。 第四条 公司董事会和股东大会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行为，须 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-058 ●本公告日前 12 个月内，公司与省盐业公司累计交易金额 18.14 万元，未与福建轻纺发生关联交易，未与不同关联人进行与本 次关联交易类别相关的交易。 ●特别风险提示：林业项目投资期限较长，投资成本较高，且受 宏观经济、行业政策影响较大。合资公司正式运营后，经营中存在因 资金、市场环境及自然灾害的因素影响的可能，预期收益存在一定的 不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 一、对外投资暨关联交易概述 1 福建省青山纸业股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●投资标的：福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司" "青山纸业"）拟与关联方福建省轻纺（控股）有限责任公司（以下 简称"福建轻纺"）、福建省盐业集团有限责任公司（以下简称"省 盐业公司"）共同投资设立福建省青山林业发展有限公司（名称暂定， 最终以工商部门核定为准，以下简称"合资公司") ●投资金额：合资公司拟注册资本为 18 ...

重大信息内部报告制度 福建省青山纸业股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2024 年8 月修订） 第一章 总则 （一）本制度第七条规定应报告的常规交易； （二）本制度第八条规定应报告的关联交易； （三）公司发生的下列重大诉讼、仲裁事项： 第一条 为了规范福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行为， 保护公司全体股东的合法权益，同时明确公司内部各职能部门和各控股子公司的信息披露职 责，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"上市规则"）《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——信息披露事务管理》及其他法律、法规和公司章程等相关规定，制定本制 度。 第二条 本制度重大信息内部报告是指在公司生产经营活动过程中出现、发生或即将发生 会明显影响社会公众投资者投资取向, 或对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响 的情形或事件时，本制度规定的负有报告责任的有关人员（以下简称报告责任人），应及时 将相关信息通过董事会秘书向董事会报告的制度。 第三条 报告责任人包括公司董事、监事、总经理、其他高级管理人员、各职能管理部门 ...

（2024年8月修订） 第一条 宗旨 [文档标题] 福建省青山纸业股份有限公司 监事会议事规则 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效 地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》及其他法律法规、《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）（以下统 称"规范性文件"）以及《公司章程》有关规定，制定本规则。 第二条 一般规定 监事会是公司执行监督职能的法定机构，对股东大会负责。根据规范性文件、 公司章程和本规则的规定，独立行使监督权。 监事会由 5 名监事组成，包括 3 名股东代表和 2 名职工代表，职工代表 由公司职工通过职工代表大会选举产生。监事会设主席一名，监事会主席由全体 监事过半数选举产生。监事会主席负责召集和主持监事会会议；监事会主席不能 履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事 会会议。 监事会日常事务由公司董事会秘书处具体办理。 第三条 职权 监事会对公司财务的真实性、合法性以及公司董事、董事会聘任的高级管理 人员履行职责的合法性进行监督 ...

一、监事会会议召开情况 福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）十届十六次监事会会议 于 2024 年 8 月 5 日发出通知，并于 2024 年 8 月 16 日在福建省福州市五一北路 171 号新都会花园广场 16 楼公司总部会议室以现场加通讯方式召开。本次会议 应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人，会议由公司监事会主席卓志贤先生主持， 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》 监事会认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、 法规和《公司章程》的各项规定。公司 2024 年半年度报告及其摘要的内容与格 式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所（以下简称"上交所"）的各 项规定，严格按照企业会计准则及企业会计制度要求，所包含的信息真实、客观 地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果。监事会出具本意见前，未 发现参与公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议人员有违反保密规定的 行为。监事认真阅读 2024 年半年度报告，重点关注报告内容是否真实、准确、 完整，不存在重大编制 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached ¥1,428,202,105.64, representing a 6.11% increase compared to the same period last year[13]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥55,122,373.18, a decrease of 28.85% year-on-year[13]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥35,309,639.47, down 35.00% from the previous year[13]. - The basic earnings per share for the first half of 2024 was ¥0.0246, a decline of 29.71% compared to the same period last year[14]. - The diluted earnings per share was ¥0.0249, down 28.86% year-on-year[14]. - The weighted average return on net assets decreased by 0.58 percentage points to 1.41%[14]. - The net cash flow from operating activities was ¥81,064,038.97, a significant recovery from a negative cash flow of ¥58,790,108.16 in the previous year[13]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥6,127,223,156.29, a decrease of 0.65% from the end of the previous year[13]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 0.53% to ¥3,895,980,683.75[13]. - The total profit for the period was 73 million yuan, a decrease of 31 million yuan, reflecting a year-on-year decline of 29.81%[24]. Industry Overview - The company operates in the pulp and paper industry, focusing on bamboo and wood pulp, paper products, and electronic products, with a strong market presence in packaging paper[18]. - The main products include "Qingshan brand" paper bags, refined kraft packaging paper, and bamboo dissolving pulp, with the paper bag product holding the largest market share in China[17]. - In the first half of 2024, the production of mechanical paper and cardboard in China reached 76.613 million tons, representing a year-on-year growth of 11.8%[20]. - The revenue of the paper and paper products industry in the first half of 2024 was 699.21 billion yuan, an increase of 6.0% year-on-year, with a total profit of 22.79 billion yuan, up 104.9% year-on-year[20]. - The cement packaging paper market is facing challenges due to weak demand in the cement industry, leading to historical losses in the sector[21]. Operational Strategies - The company emphasizes a market-oriented approach, relying on technology and quality, with a focus on industrial packaging paper and bamboo pulp products as core business areas[19]. - The procurement model is based on open bidding and competitive negotiation, effectively reducing procurement costs[19]. - The production model includes self-production with standardized processes, aiming for continuous improvement in production efficiency and cost reduction[19]. - The company has established a comprehensive production system, including recovery and treatment systems, to enhance operational efficiency[19]. - The company is committed to high-quality development through a dual-driven strategy of "green papermaking and quality pharmaceuticals"[17]. Innovation and Development - The company has developed approximately 270 independent intellectual property patents, enhancing its competitive strength through continuous technological innovation[23]. - The company is the only large-scale bamboo dissolving pulp production enterprise in China, indicating a unique market position[23]. - The company has successfully launched new products, including 80g/m² semi-stretch paper bags and low-grammage 65g/m² kraft paper, to capture market opportunities[24]. - The company is focusing on green circular economy development, leveraging its position as a "chain leader" in the bamboo industry[23]. - The company is actively promoting green bamboo fiber applications and planning to advance national reserve forest projects to enhance local raw material strategies[22]. Financial Management - The company reported a 67.30% decrease in investment income, amounting to CNY 3,762,758.78, due to reduced cash management income from matured investments[28]. - The fair value change income increased by 72.72% to CNY 19,785,285.35, attributed to higher income from transferable certificates[28]. - The company's total assets decreased by 58.74% in cash and cash equivalents to CNY 401,310,598.12, primarily due to repayments of maturing notes payable[29]. - The company’s fixed assets increased by 48.75% to CNY 1,773,504,626.57, driven by the completion of several technical improvement projects[30]. - The company has not engaged in any external equity investments or securities investments during the reporting period[33]. Environmental Commitment - The company achieved zero environmental pollution incidents and received recognition as an "Environmental Integrity Enterprise" since 2014[50]. - The company’s SO2 emissions were reported at 13.795 mg/m³, well below the standard limit of 200 mg/m³, indicating effective pollution control measures[50]. - The company’s total nitrogen concentration in wastewater was recorded at 2.451 mg/L, demonstrating compliance with environmental standards[50]. - The company has established a comprehensive pollution prevention facility, ensuring all production line wastewater is treated and meets discharge standards[51]. - The company is committed to achieving carbon neutrality by 2060 and has initiated projects to enhance energy efficiency and reduce carbon emissions[58]. Shareholder and Governance - The company has appointed new independent directors, Chen Lihui and Ye Lian, to the board following the resignation of two previous independent directors[45]. - The company has implemented a restricted stock incentive plan for 2024, with details available in multiple announcements[47]. - The company reported a total of 652,464.8 million RMB in its semi-annual report for 2024[70]. - The company has not proposed any profit distribution or capital reserve transfer plans for the current period[46]. - The company’s total share capital will be adjusted accordingly after the cancellation of repurchased shares[86]. Legal and Compliance - The company has ongoing litigation regarding a contract dispute, with a total amount involved of approximately RMB 46.75 million, and the case is currently in execution[64]. - The company is involved in a patent invalidation case concerning a patented technology related to ultrasonic pulping, with the case currently under review[65]. - The company has maintained good integrity status during the reporting period, with no significant debts or court judgments unmet[66]. - The company has established a specialized account storage system for raised funds, ensuring compliance with regulatory requirements and safeguarding shareholder interests[35]. - The company has implemented tax incentives for small and micro enterprises, allowing a reduced corporate income tax rate of 20%[198].

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-059 福建省青山纸业股份有限公司 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：福建省福州市鼓楼区五一北路 171 号新都会花园广场 16 楼公司 会议室 无 二、会议审议事项 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 11 日 至 2024 年 9 月 11 日 采用上海证券交易所网络投 ...

董事会工作规则 福建省青山纸业股份有限公司 董事会工作规则 （2024 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》和《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规和相关规范性文件，以及《福建省青山纸业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 本规则为相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的补充规定，公司董事会履 行职责时除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律法规和规范性文件的规定。 第三条 董事会受股东大会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，维护公司和全体股东 的利益并对股东大会负责。董事会是公司经营管理的决策机构，根据《公司章程》的规定行使职 权。 第二章 董事会专门委员会 第四条 董事会按照《公司章程》的规定及股东大会的有关决议，设立战略、审计、提名、 薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员 ...