证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-067 福建省青山纸业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●现金管理投资类型：低风险、期限不超过 12 个月的产品(包括但不限于银 行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品及结构性存款等)。 ●本次现金管理金额及期限：最高额度不超过人民币 6 亿元(含 6 亿元)，投 资期限不超过 12 个月。 ●履行的审议程序：2024 年 10 月 25 日，公司十届十八次董事会审议通过 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影 响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，于股东大会审议通过之 日起一年内，继续使用不超过 6 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述 额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用，在公司前次审批的现金管理产品额 度及期限范围内，尚有现金管理产品 5.895 亿元未到期，上述投资额度包含尚未 到期现金管理产品。公司监事会、保 ...

福建省青山纸业股份有限公司 十届十七次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）十届十七次监事会会议 于 2024 年 10 月 18 日发出通知，并于 2024 年 10 月 25 日以通讯方式召开。本次 会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人，会议由公司监事会主席卓志贤先生主 持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规 和《公司章程》的各项规定。公司 2024 年第三季度报告的内容与格式符合中国 证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，严格按照企业会计准则及企 业会计制度要求，所包含的信息真实、客观地反映了公司 2024 年第三季度的财 务状况和经营成果。监事会出具本意见前，未发现参与公司 2024 年第三季度报 告的编制和审议人员有违反保密规定的行为。监事认真阅读 2024 年 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-069 福建省青山纸业股份有限公司 关于控股子公司吸收合并其全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福建省青山纸业股份有限公司控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限 公司拟吸收合并其全资子公司深圳恒朴光电科技有限公司。 本次吸收合并事项不涉及公司注册资本变更，无需支付对价，不构成关联 交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。 被合并方为公司控股孙公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围，故 本次吸收合并不会对公司财务状况、经营成果、业务发展产生不利影响，也不会 对公司的当期损益产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。 一、吸收合并情况概述 （一）基本情况 为优化公司资源配置，降低管理成本，形成协同效应，提高运营效率，改善 财务状况，根据经营管理需要，深圳市恒宝通光电子股份有限公司（以下简称"深 圳恒宝通"）拟对全资子公司深圳恒朴光电科技有限公司（以下简称"恒朴光电"） 进行吸收合并。吸 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-064 福建省青山纸业股份有限公司 持股 5%以上非控股股东集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，中信建投基金-中信证券-中信建投基金定增 10 号资 产管理计划持有公司股份 115,290,900 股，占公司总股本的比例为 5.00%，均通 过非公开发行取得。 集中竞价减持计划的实施结果情况 2024 年 06 月 19 日，公司披露了《持股 5%以上的股东减持股份计划公告》 （公告编号：临 2024-047）：中信建投基金-中信证券-中信建投基金定增 10 号 资产管理计划拟自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价交 易方式减持公司股份合计不超过 23,050,000 股，拟减持比例合计不超过公司总 股本的 1%。 截至 2024 年 10 月 10 日，中信建投基金-中信证券-中信建投基金定增 10 号资产管理计划通过集中竞价方式累 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-063 福建省青山纸业股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩等具体情况，福建省青山 纸业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 9 月 27 日 13:00-14:00 在上海 证券交易所上证路演中心(roadshow.sseinfo.com)通过网络文字互动方式召开 2024 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见 与建议，并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。现将 本次说明会的召开情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况 在本次业绩说明会上，公司就投资者关注的问题进行了回答，现将主要问题 及回复整理如下： 1、今年有哪些项目可以贡献收入和利润？ 答：您好！公司近期积极以项目建设推动可持续发展，其中碱回收技改项目 已于上半年投入运行，林业公 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-062 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2024 年 09 月 20 日(星期五)至 09 月 26 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 qszy600103@163.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 20 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 27 日下午 13:00-14:00 举行 2024 年半年度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 福建省青山纸业股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 董事会 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-061 福建省青山纸业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 9 月 11 日 本次会议是否有否决议案：无 (二)股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区五一北路 171 号新都会花园 广场 16 楼公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 427 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 779,937,375 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 34.6138 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记 名投票表决方式。本次股东大会由公 ...

关于福建省青山纸业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（0591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于福建省青山纸业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 闽理非诉字〔2024〕第 184 号 致：福建省青山纸业股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）接受福建省青山纸业股份有限公 司（以下简称"公司"）之委托，指派王新颖、蒋慧律师（以下简称"本所律师"） 出席公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"），并依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》（以下简称《上市公司 股东大会规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称《自律监管指引第 1 号》）等有关法律、法规、规范性文件以及《福 建省青山纸业股份有限 ...

2024 年第三次临时股东大会会议资料 福建省青山纸业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 9 月 11 日 1 2024 年第三次临时股东大会会议资料 | | | | 2024 | 年第三次临时股东大会议程……………………………………………………3 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知………………………………………………5 | | 议案 | 1：关于变更会计师事务所的议案………………………………………………7 | | 议案 | 2：关于修订《董事会工作规则》的议案 ……………………………………11 | | 议案 | 3：关于修订《监事会议事规则》的议案 ……………………………………33 | | 议案 | 4：关于修订《股东大会议事规则》的议案…………………………………40 | | 议案 | 5：关于修订《对外担保管理制度》的议案 …………………………………55 | 2 2024 年第三次临时股东大会会议资料 福建省青山纸业股份有限公司 2024年第三次临时股东大会议程 ●现场会议时间：2024年9月11日(星期三) 14:30 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-060 福建省青山纸业股份有限公司 关于控股子公司收到《民事判决书》暨重大诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 涉案的金额：（2024）闽 06 民初 34 号涉案金额：技术开发费用 4,348 万及对应资金占用费、违约金 20 万、受理费 290,739.5 元、保全费用 5,000 元。 （2024）闽 06 民初 31 号涉案金额：违约金 100 万元及资金占用费、案件受理费 15,385.7 元、保全费用 5,000 元。 是否会对上市公司损益产生负面影响：由于本次诉讼案件处于一审判决 阶段，案件当事人可以在规定期限内提起上诉，该案件最终判决结果、执行情况 等存在不确定性。因此本案对公司本期利润或期后利润的影响尚存在不确定性， 具体会计处理以年度审计结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。 2024 年 8 月 27 日，福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）的 控股子公司漳州水仙药业股份有限公司（以下简 ...