东睦新材料集团股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 东睦新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")拟通过发行股份及 支付现金的方式购买上海富驰高科技股份有限公司34.75%股权,并募集配套 资金(以下简称"本次交易"）。 在本次交易筹划过程中,为防止敏感信息泄露导致股价出现异常波动损 害投资者利益,公司就本次交易事宜采取了严格的保密措施及保密制度,具 体如下: 1、公司在本次交易中严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司重 大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及规范 性法律文件的要求,遵循《东陸新材料集团股份有限公司章程》及内部管理 制度的规定,就本次交易采取了充分必要的保护措施,制定了严格有效的保 密制度,严格控制参与本次交易人员范围,尽可能地缩小知悉本次交易相关 敏感信息的人员范围。 特此说明。 2、公司高度重视内幕信息管理,按照《上市公司监管指引第5号 -- 上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定,严格控制内幕信息知情 人范围,及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程, 制作交易进程备忘录。 东睦新材料集团股份有限公司 E ...

经董事会审慎核查,就本次交易构成关联交易,预计不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》(以下简称"《重组管理办法》")规定的重大资 产重组和重组上市情形说明如下: 一、本次交易构成关联交易 本次交易对方中,宁波华莞企业管理合伙企业(有限合伙)及宁波富精 企业管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人均为公司主要股东宁波新 金广投资管理有限公司(以下简称"宁波新金广")。宁波新金广为公司的 关联方,目前持有公司4.86%的股份。因此,根据《上海证券交易所股票上市 规则》《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定,本次交易 构成关联交易。 二、本次交易预计不构成重大资产重组 截至本说明出具目,本次交易的审计及评估工作尚未完成,标的资产估 值及定价尚未确定。根据标的资产未经审计的财务数据初步判断,预计本次 交易将不会达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准,不构成上市公 司重大资产重组。 东睦新材料集团股份有限公司董事会 关于本次交易是否构成关联交易、重大资产重组 及重组上市的说明 东睦新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")拟通过发行股份及 支付现金的方式购买上海富驰高科技股份有限公司34.75%股权 ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2025-032 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 （一）审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》 公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买上海富驰高科技股份 有限公司（以下简称"上海富驰"或"标的公司"）34.75%股权（以下简 称"标的资产"），并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交 易完成后，上海富驰仍为公司的控股子公司。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组管理办法》）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等有关法律、行政 1 证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2025-032 ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2025-031 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月10 日以书面形式向公司全体董事发出召开第八届董事会第十四次会议的通 知。公司第八届董事会第十四次会议于2025年4月24日在公司会议室以现 场会议的方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。公司董 事长朱志荣先生主持了本次会议，公司全体监事及高管人员列席了本次会 议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东睦新材料集团股份 有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议的议案进行了审议，经表决形成如下决 议： （一）审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》 公司正在筹划以发行股份及支付 ...

东睦新材料集团股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. （证券代码：600114 证券简称：东睦股份） 2024 年年度股东会 会议资料 2025 年 4 月 28 日 中国·宁波 1 东睦新材料集团股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 目 录 | 2024 | 年年度股东会提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东会议程 | 5 | | 议案： | | | | 1、《2024 | 年度财务决算报告》 | 7 | | 2、《2025 | 年度财务预算报告》 | 8 | | 3、《2024 | 年度董事会工作报告》 | 9 | | 4、《2024 | 年度监事会工作报告》 | 10 | | 5、《2024 | 年年度报告》全文及摘要 | 11 | | 6、关于公司 | 2024 年度利润分配的预案 | 12 | | 7、关于 2025 | 年度担保预计的议案 | 14 | | 8、关于 2025 | 年度日常关联交易预计的议案 | 17 | | | 9、关于公 ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2025-030 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次：2024 年年度股东会 关于召开 2024 年年度股东会提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议日期：2025年4月28日（星期一）下午14:30 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 股权登记日：2025年4月21日 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28 日召开了第八届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于提请召开公 司2024年年度股东会的议案》，决定于2025年4月28日召开2024年年度股 东会。具体内容详见公司于2025年3月29日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关信息。 本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式， 公司采用上海证券交易所股东会网络投票系统向公司股东提供 ...

东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于发行股份及支付现金购买资产暨 关联交易的进展公告 证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2025-029 1 证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2025-029 行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》及其他与 本次交易相关的议案。根据有关规定，经向上海证券交易所申请，公司股 票自2025年3月11日（星期二）开市起复牌。具体内容详见公司于2025年3 月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、本次交易基本情况 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份 及支付现金的方式向钟伟、上海创精投资咨询合伙企业（有限合伙）、宁 波华莞企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波富精企业管理合伙企业（有 限合伙）共4名交易对方购买其合计持有的上海富驰高科技股份有限公司 20.75%股权（以下 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, expecting a relative return of over 20% within the next six months [7][18]. Core Views - The company achieved significant growth in 2024, with revenue reaching 5.143 billion yuan, a year-over-year increase of 33.2%, and a net profit of 397 million yuan, up 100.6% year-over-year [1][2]. - The three main business segments (P&S, SMC, MIM) have all reached historical highs in revenue, with MIM showing particularly strong growth of 92.3% [2][3]. - The company is strategically positioned to benefit from the growing demand in robotics and AI applications, particularly in the MIM segment, which focuses on foldable screen hinges [3][4]. Revenue and Profitability - In 2024, the company's main business revenue was 5.104 billion yuan, with P&S, SMC, and MIM segments contributing 2.237 billion, 0.902 billion, and 1.965 billion yuan respectively [2]. - The overall gross margin for 2024 was 24.0%, with improvements in the MIM segment's gross margin due to increased operational efficiency [2][4]. - The net profit margin for 2024 was 9.1%, reflecting a significant increase of 4.1 percentage points year-over-year [2]. Business Segment Analysis - MIM segment revenue reached 1.965 billion yuan, with a focus on consumer electronics, medical, and automotive sectors, particularly benefiting from foldable devices [3]. - P&S segment primarily serves the automotive industry, generating 1.71 billion yuan in revenue, with growth opportunities arising from robotics applications [4]. - SMC segment revenue grew by 9.1%, with a notable increase in sales of chip inductors and UPS soft magnetic materials, driven by AI computing trends [5]. Financial Forecasts - The company expects net profits of 565 million, 716 million, and 894 million yuan for 2025, 2026, and 2027 respectively, with corresponding P/E ratios of 22, 17, and 14 [5][6]. - Revenue projections for the next few years are 6.228 billion yuan in 2025, 7.307 billion yuan in 2026, and 8.316 billion yuan in 2027, indicating a steady growth trajectory [6][12].

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕2328 号 东睦新材料集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了东睦新材料集团股份有限公司（以下简称东睦股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是东睦 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 第 2 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未 ...

有色金属 2025 年 3 月 31 日 东睦股份（600114.SH） 各平台业务表现亮眼，机器人打开公司成长空间 推荐（维持） 现价：19.46 元 主要数据 | 行业 | 有色金属 | | --- | --- | | 公司网址 | www.pm-china.com | | 大股东/持股 | 睦特殊金属工业株式会社/ 10.62% | | 实际控制人 | | | 总股本(百万股) | 616 | | 流通 A 股(百万股) | 616 | | 流通 B/H 股(百万股) | | | 总市值（亿元） | 120 | | 流通 A 股市值(亿元) | 120 | | 每股净资产(元) | 4.56 | | 资产负债率(%) | 56.78 | 行情走势图 -20% 0% 20% 40% 60% 80% 2024/03 2024/06 2024/09 2024/12 东睦股份 沪深300 相关研究报告 《东睦股份（600114.SH）：折叠屏增长动能释 放 ，公 司MIM业务同比高增》2024-10-28 证券分析师 | 陈潇榕 | 投资咨询资格编号 | | --- | --- | | | S106052311 ...