一、董事会审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会由独立董事王本哲（主任委员，会计专业人 士），董事连泽俭及独立董事何永红3名成员组成。 审计委员会原成员徐梓曜董事因工作原因辞去了公司董事及董事会审计委 员会委员职务，公司于2023年11月30日召开第十届董事会第十八次会议，同意补 选董事连泽俭为第十届董事会审计委员会委员。 上述成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，委员中独 立董事占多数，符合上海证券交易所的规定及《公司章程》等制度的有关要求。 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年度，重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《董事会审计委员会实施 规则》《董事会审计委员会年报工作审议规程》等有关规定，认真履职、勤勉 尽责。现将公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 1.2023年3月6日，董事会审计委员会召开了2023年第一次会议，全体成员均 亲自出席，审议通过了《关于公司2 ...

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 报告人：孙佳 各位股东、各位代表： 2023年，本人作为重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）第十届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》等法律法规，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》《公司独立董事 年报工作制度》等规定，充分发挥专业优势，保持独立性，勤勉尽责、审慎履职， 忠实履行了独立董事各项义务，切实维护了公司及公司全体股东，特别是中小股 东的合法权益。现将2023年度主要工作情况向各位股东报告如下，请予审议： 本人孙佳，女，高级经济师，硕士研究生。现任公司独立董事，吉林亿联银 行股份有限公司独立董事。曾任中国民生银行重庆分行高新支行行长，中国民生 银行重庆分行行长助理兼纪委书记、副行长、副巡视员等。 本人没有在本公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有从本公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其他利益，符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。 ...

上述担保中存在反担保，存在为资产负债率超过 70%的公司提供担保的 情况。截至本公告披露日，公司无逾期担保。 本次担保计划需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2024-024 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于 2024 年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年底，重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称" 公司"）及子公司担保余额为 11.35 亿元，被担保方均是公司全资子公司及控股 子公司，其中为全资子公司提供担保余额为 6.86 亿元，为控股子公司提供担保 余额为 4.49 亿元。 2024 年度担保计划的被担保方为公司全资子公司、控股子公司以及合营 公司，新增额度为 36.335 亿元，其中全资子公司 6 家，担保金额 20.68 亿元； 控股子公司 1 家，担保金额 4.08 亿元；合营公司 1 家，担保金额 1.575 亿元； 开展票据池业务，公司及公司全资或持股比例 80% ...

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2024-023 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.15 元（含税） 2024 年 4 月 23 日，公司召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配预案》，具体情况公告如下： 一、利润分配方案的内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现净利润 425,369,311.66 元，按《公司章程》提取法定盈余公积金 42,536,931.17 元后， 母公司当年实现的可供分配利润为 382,832,380.49 元，加上母公司 2022 年末未 分配利润 1,392,488,262.74 元，扣除根据股东大会决议支付 2022 年度普通股股 利 286,821,435.60 元，年末累计可供股东分配的利润为 1,488,499,207.63 元。 为切实保障投资者利 ...

重庆三峡水利电力(集团) 股份有限公司 董事会关于独立董事 2023 年独立性情况的 评估专项意见 t we active to the one of the station and the station and the states and the security of the states of the subscription of the status and the subscription of the states of 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近 日收到公司第十届董事会独立董事出具的《独立董事独立性情况自查表》,根据 | 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第１号 | | --- | | ――规范运作》的有关规定及公司《独立董事工作制度》的相关要求,公司独立 | | 董事孙佳、王本哲、赵风云、何永红和袁渊对自身独立性情况进行自查,并据此 | | 向公司董事会提交了 2023 年度独立董事独立性情况自查表。在此基础上,公司 | | 董事会就公司 2023 年在任独立董事的独立性情况进行了评估并出具如下专项意 | | 址: | ...

证券代码：600116 证券简称：三峡水利 公告编号：临 2024-025 号 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 8 日(星期三) 下午 13:00-14:30 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 26 日(星期五) 至 5 月 7 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （sxsl600116@163.com）进行预提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 4 月 25 日发布公司 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公 司计划于 2024 年 5 月 8 日下午 ...

| 股票简称：三峡水利 | 编号：临 | 2024-020 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 股票代码：600116 | | | | 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2024 年一季度发电量、上网电量及售电量完成情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司 2024 年一季度发电量及上网电量完成情况 2024 年第一季度，公司下属及控股公司水电站累计完成发电量 2.9800 亿千瓦 时，同比上升 189.52%；其中：重庆地区 2.9422 亿千瓦时，同比上升 189.39%；芒 牙河二级电站所处云南地区 0.0378 亿千瓦时，同比上升 200%。公司下属及控股公 司水电站累计完成上网电量 2.9344 亿千瓦时，同比上升 191.23%；其中：重庆地 区 2.8967 亿千瓦时，同比上升 191.13%；云南地区 0.0377 亿千瓦时，同比上升 199.21%。鱼背山电厂、双河电厂、赶场电厂、长滩电厂、瀼渡电厂、双泉水电站、 大河口水电站为公司自有电厂未核定上 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 按照重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度担保计划，公司于 2024 年 3 月为下属全资子公司重庆长电联合供应链管理 有限公司（以下简称"供应链公司"）在相关金融机构的贷款提供担保 2,266 万元，本次担保不属于关联担保。 股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2024-019 号 截至 2024 年 3 月 31 日，公司及子公司累计担保余额为 132,084.89 万 元，公司及子公司担保总额为 583,024.02 万元，占公司 2022 年度经审计归属 于上市公司股东净资产的 52.80%。 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于 2023 年度担保计划的进展公告 本次担保不存在反担保，截至本公告披露日，公司无逾期担保。 特别风险提示：公司 2024 年 3 月份存在为资产负债率超过 70%的全资子 公司提供担保的情况，敬请投资者注意相关风险。 其他说明：本公告中担保余额、发生额、总额以及偿还额度合计 ...

第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2024-018 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 《关于公司 2024 年度固定资产投资计划的议案》。 为持续提高公司发供电能力和可靠性，夯实电力主业，结合生产实际和年度 工作总体安排，会议同意公司 2024 年度投资 11 个固定资产项目，投资总额为 55,700 万元。项目包括：山窝 220 千伏输变电工程 10,536 万元，220 千伏山平 线工程 6,358 万元，白涛燃气热电配套 220 千伏送出工程 3,638 万元，110 千伏 哨楼变电站#3 主变扩建工程 852 万元，35 千伏龙泉输变电改造工程 1，946 万元， 万州向家嘴 35 千伏主变增容改造工程 368 万元，2024 年农村电网巩固提升工程 10 千伏及以下项目 7,338 万元，新田变电站至新田港 10 千伏供电工程 1,042 万 元，青杠 110 千伏输变电工程 6,2 ...

一、 回购股份的基本情况 证券代码：600116 证券简称：三峡水利 公告编号：2024-017 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/9/28 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待公司董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 100,000,000 元~200,000,000 元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 17,947,391 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.94% | | 累计已回购金额 | 138,971,037.43 元 | | 实际回购价格区间 | 6.99 元/股~8.04 元/股 | 2023 年 9 月 27 日，公司第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于以集 中竞价方式回购公司股份的议案》，拟以自有资金通过集中竞价方式回购公司股份， 回购资金总额为不低于人民币 ...