一、 回购股份的基本情况 证券代码：600116 证券简称：三峡水利 公告编号：2024-017 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/9/28 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待公司董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 100,000,000 元~200,000,000 元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 17,947,391 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.94% | | 累计已回购金额 | 138,971,037.43 元 | | 实际回购价格区间 | 6.99 元/股~8.04 元/股 | 2023 年 9 月 27 日，公司第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于以集 中竞价方式回购公司股份的议案》，拟以自有资金通过集中竞价方式回购公司股份， 回购资金总额为不低于人民币 ...

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2024-016 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于 2023 年度担保计划的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 2 月，重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）为下属全资子公司重庆长电联合供应链管理有限公司（以下简称"供应链 公司"）在相关金融机构的贷款提供担保 464.49 万元；公司下属全资子公司重 庆涪陵聚龙电力有限公司（以下简称"聚龙电力"）为其持股 49%的参股公司重 庆陕渝临港热电有限公司（以下简称"陕渝临港公司"）在相关金融机构的贷款 按持股比例提供担保 15,190 万元。 截至 2024 年 2 月 29 日，公司及子公司累计担保余额为 124,221.86 万 元，公司及子公司担保总额为 560,038.98 万元(含 2023 年度担保计划中尚未使 用额度 435,817.12 万元)，占公司 2022 年度经审计归属于上市公司股东净资产 的 50.72%。2024 年 ...

致：重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会发布的 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号--规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《重庆三峡水利 电力（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，重庆 源伟律师事务所(以下简称"本所")接受重庆三峡水利电力（集团）股份有限 公司（以下简称"公司")的委托，指派程源伟、谢申丽、袁月（实习）律师出 席公司于 2024 年 3 月 8 日 14 点 00 分在重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石 公元 11 栋 4 楼会议室召开的 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次临时 股东大会")，对本次临时股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员 资格、会议表决方式和程序以及会议决议的有效性等事宜出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项 进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须的文件、资料，并对有 关事实进行了 ...

证券代码：600116 证券简称：三峡水利 公告编号：2024-015 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 43 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 891,388,173 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 47.06 | (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 3、董事会秘书车亚平出席了会议，公司全体高级管理人员列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于修订《高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议案 审议结果：通过 表决情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长谢俊先生主持。会议采用现场记名投票与网 络投票相 ...

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 高级管理人员薪酬与考核管理办法（2024 年修订） （经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 目的 为建立重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称"三峡水利"或"集 团"）高级管理人员的激励和约束机制，充分调动集团高级管理人员的积极性和创造 性，以实现集团资产保值增值、资本收益最大化和集团可持续发展,结合并参照《重庆 三峡水利电力（集团）股份有限公司职业经理人管理制度》（以下简称"《职业经理 人管理制度》"）有关规定，特制定本办法。 第二条 适用范围 本办法适用于在集团承担实质性工作且按照集团《章程》经股东大会、董事会选 举或聘任的高级管理人员，以及参照高级管理人员管理的其他集团领导。其中，高级 管理人员包括董事长、副董事长、执行董事、总经理、副总经理、财务总监和董事会 秘书等岗位职务；参照高级管理人员管理的其他集团领导包括党委书记、党委副书记、 纪委书记。 本办法不包括由董事会按市场化原则聘任并签订岗位聘任合同的特殊高级管理人 员。 第三条 薪酬考核管理应当坚持以下原则： （一）充分体现集团资产保值增值和可持续发展的要求； （二）激 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2024-014 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 17,947,391 股，占公司总股本的比例为 0.94%，购买的最高价为 8.04 元/股、最 低价为 6.99 元/股，已支付的总金额为 138,971,037.43 元（不含交易费用）。 上述回购符合相关法律法规及公司回购方案的要求。 三、其他说明 公司将严格按照上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 7 号—回购股 份》及公司《股份回购管理制度》等相关规定，根据公司董事会审议通过的股份 回购方案，实施股份回购并履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意 投资风险。 截至 2024 年 2 月 29 日，重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）通过集中竞价交易方式已累计回购股份 17,947,391 股，占 ...

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2 月21日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》上刊登了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（临2024-012 号）。现将本次股东大会具体事项提示公告如下： 证券代码：600116 证券简称：三峡水利 公告编号：临 2024-013 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 3 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系 ...

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 材 料 二〇二四年三月八日 2024 年第一次临时股东大会 2024 年第一次临时股东大会会议材料 目录 1 关于修订《高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议案………….1 2 关于公司2024年度日常关联交易计划的议案……………………11 3 关于为重庆科尔科克新材料有限公司提供担保的议案………….24 4 关于公司发行债务融资工具的议案……………………………….26 1 2024 年第一次临时股东大会会议材料 材料之一 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于修订《高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议案 各位股东、各位代表： 为进一步优化公司高级管理人员薪酬激励机制，科学规范相关考核评价的具体措 施，公司拟对《高级管理人员薪酬与考核管理办法》进行修订。该办法经第十届董事会 薪酬与考核委员会和第十届董事会第二十次会议审议通过，现提请公司股东大会审议， 原《高级管理人员薪酬与考核管理办法》同时废止，具体内容详见附件。 关于高级管理人员薪酬与绩效考核的相关调整自股东大会审议通过《高级管理人员 薪酬与考核管理办法》之日所对应的待考核年度 ...

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2024-006 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于 2023 年度担保计划的进展公告 2024 年 1 月，重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）为下属全资子公司重庆长电联合供应链管理有限公司（以下简称"供应链 公司"）在相关金融机构的贷款提供担保 418 万元。 截至 2024 年 1 月 31 日，公司及子公司累计担保余额为 110,560.66 万 元，公司及子公司担保总额为 562,032.27 万元(含 2023 年度担保计划中尚未使 用额度 451,471.61 万元)，占公司 2022 年度经审计归属于上市公司股东净资产 的 50.90%。2024 年 1 月份发生的担保中不存在反担保，截至本公告披露日，公 司无逾期担保。 特别风险提示：公司 2024 年 1 月份存在为资产负债率超过 70%的全资子 公司提供担保的情况，敬请投资者注意相关风险。 其他说明：本公告中担保余额、发生额、总额以及偿还额度合计数与分 项数之和尾数不符的情况，系四舍五入原因所致。 一、担保情况概述 （一）2023 年度担保计划概述 公 ...

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2024-005 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 1 月 31 日，重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）通过集中竞价交易方式已累计回购股份 17,118,591 股，占公 司总股本的比例为 0.90%，购买的最高价为 8.04 元/股、最低价为 6.99 元/股， 已支付的总金额为 132,961,620.43 元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2023 年 9 月 27 日，公司第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于以集 中竞价方式回购公司股份的议案》，拟以自有资金通过集中竞价方式回购公司股 份，回购资金总额为不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含）， 回购价格不超过 10.00 元/股，回购股份用于未来员工持股计划或股权激励，回 购期限自董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月 ...