证券代码：600116 证券简称：三峡水利 公告编号：临 2024-025 号 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 8 日(星期三) 下午 13:00-14:30 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 26 日(星期五) 至 5 月 7 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （sxsl600116@163.com）进行预提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 4 月 25 日发布公司 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公 司计划于 2024 年 5 月 8 日下午 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 关于重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 目录 1、 专项审计报告 2、 附表 汇总表的专项审计报告 委托单位：重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-58350535 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 目 录 页 次 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 í 1-2 说明 i í 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2023 1-2 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 是会计師员法所 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第2号 -- 业务办理》(2023年2月修订)的规定,就三峡水利公 司编制的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表(以下简称"汇总表")出具专项说明。 如实编制和对外披露该汇总表,并确保其真实性、合 ...

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2024-023 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.15 元（含税） 2024 年 4 月 23 日，公司召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配预案》，具体情况公告如下： 一、利润分配方案的内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现净利润 425,369,311.66 元，按《公司章程》提取法定盈余公积金 42,536,931.17 元后， 母公司当年实现的可供分配利润为 382,832,380.49 元，加上母公司 2022 年末未 分配利润 1,392,488,262.74 元，扣除根据股东大会决议支付 2022 年度普通股股 利 286,821,435.60 元，年末累计可供股东分配的利润为 1,488,499,207.63 元。 为切实保障投资者利 ...

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 报告人：王本哲 各位股东、各位代表： 2023年，本人作为重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）第十届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》等法律法规，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》《公司独立董事 年报工作制度》等规定，充分发挥专业优势，保持独立性，勤勉尽责、审慎履职， 忠实履行了独立董事各项义务，切实维护了公司及公司全体股东，特别是中小股 东的合法权益。现将2023年度主要工作情况向各位股东报告如下，请予审议： 一、基本情况 本人王本哲，男，公共管理硕士，会计学副教授。现任本公司独立董事，兼 任黑牡丹（集团）股份有限公司、北京航天长峰股份有限公司、北京康斯特仪表 科技股份有限公司独立董事。曾任中央财经大学北京学院副教授、硕士生导师， 中央财经大学后勤集团总经理、副教授、硕士生导师。 本人没有在本公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有从本公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其他利益，符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司代码：600116 公司简称：三峡水利 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 ...

报告人：袁渊 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023年度，公司共召开11次董事会和2次股东大会，本人均亲自出席，没有 缺席的情况发生。在会议召开前，本人认真审核所有议案和会议材料，及时与公 司经营层、相关部门和中介机构进行沟通，充分了解拟审议的重大事项；会议召 开时，认真审议、独立研判、审慎表决，对2023年提交董事会审议的所有议案均 投赞成票，未对董事会审议的各项议案或公司相关事项提出异议。 （二）出席董事会专门委员会的情况 本人任公司第十届董事会提名委员会委员。2023年度，公司共召开1次提名 委员会会议，本人亲自出席。在专门委员会会议上，本人充分发挥自身专长，对 董事候选人提名等事项进行了认真研究并提出了相关建议。 各位股东、各位代表： 2023年，本人作为重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）第十届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》等法律法规，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》《公司独立董事 年报工作制度》等规定，充分发挥专业优势，保持独立性，勤勉尽责、审慎履职， 忠实履行了独立董事各项义务，切实维护 ...

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2023 年度社会责任报 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2023 年度社会责任报告 2023 年度社会责任报告 证券简称：三峡水利 证券代码：600116 告 关于本报告的说明 本公司从2008年起发布《重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司年度社会 责任报告书》，本次为第十六次发布，此前一份报告发布于2023年4月。 承诺 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 报告主体 联系我们 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司。 报告期 2023年1月1日至2023年12月31日。为了遵循信息披露完整性、连续性的原 则，部分内容在上述范围前后有所延伸。 编制准则 本报告在编制过程中贯彻落实《公司法》《证券法》等相关法律法规的规 定。 审议批准 本报告经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过。 简称说明 | 全称 | 简称 | | --- | --- | | 重庆三峡水利电力集团（股份）有限公司 | 三峡水利、本公司、公司 | | 重庆办公地址 | 重庆市渝北区金开大道99号升伟 ...

| 股票简称：三峡水利 | 编号：临 | 2024-020 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 股票代码：600116 | | | | 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2024 年一季度发电量、上网电量及售电量完成情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司 2024 年一季度发电量及上网电量完成情况 2024 年第一季度，公司下属及控股公司水电站累计完成发电量 2.9800 亿千瓦 时，同比上升 189.52%；其中：重庆地区 2.9422 亿千瓦时，同比上升 189.39%；芒 牙河二级电站所处云南地区 0.0378 亿千瓦时，同比上升 200%。公司下属及控股公 司水电站累计完成上网电量 2.9344 亿千瓦时，同比上升 191.23%；其中：重庆地 区 2.8967 亿千瓦时，同比上升 191.13%；云南地区 0.0377 亿千瓦时，同比上升 199.21%。鱼背山电厂、双河电厂、赶场电厂、长滩电厂、瀼渡电厂、双泉水电站、 大河口水电站为公司自有电厂未核定上 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 按照重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度担保计划，公司于 2024 年 3 月为下属全资子公司重庆长电联合供应链管理 有限公司（以下简称"供应链公司"）在相关金融机构的贷款提供担保 2,266 万元，本次担保不属于关联担保。 股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2024-019 号 截至 2024 年 3 月 31 日，公司及子公司累计担保余额为 132,084.89 万 元，公司及子公司担保总额为 583,024.02 万元，占公司 2022 年度经审计归属 于上市公司股东净资产的 52.80%。 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于 2023 年度担保计划的进展公告 本次担保不存在反担保，截至本公告披露日，公司无逾期担保。 特别风险提示：公司 2024 年 3 月份存在为资产负债率超过 70%的全资子 公司提供担保的情况，敬请投资者注意相关风险。 其他说明：本公告中担保余额、发生额、总额以及偿还额度合计 ...

第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2024-018 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 《关于公司 2024 年度固定资产投资计划的议案》。 为持续提高公司发供电能力和可靠性，夯实电力主业，结合生产实际和年度 工作总体安排，会议同意公司 2024 年度投资 11 个固定资产项目，投资总额为 55,700 万元。项目包括：山窝 220 千伏输变电工程 10,536 万元，220 千伏山平 线工程 6,358 万元，白涛燃气热电配套 220 千伏送出工程 3,638 万元，110 千伏 哨楼变电站#3 主变扩建工程 852 万元，35 千伏龙泉输变电改造工程 1，946 万元， 万州向家嘴 35 千伏主变增容改造工程 368 万元，2024 年农村电网巩固提升工程 10 千伏及以下项目 7,338 万元，新田变电站至新田港 10 千伏供电工程 1,042 万 元，青杠 110 千伏输变电工程 6,2 ...