证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-06 号 金健米业股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司在 2024 年 12 月 31 日之前拟与关联方湖南农业发展投资集团有限责任公司（以下简称"湖南农 业集团"）及旗下子公司、重庆市四季风日用品有限公司发生日常关联交易共计 不超过人民币 527,045,528.60 元（不含税）。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易履行的审议程序 2024 年 2 月 28 日，公司第九届董事会第十七次会议审议通过了 《关于公司2023 年日常关联交易执行情况及预计公司2024 年日常关 联交易额度的议案》。关联董事苏臻先生回避了此项议案的表决，董 事李子清先生、杨乾诚先生，独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志 方先生对本次日常关联交易进行了表决，均为赞成票。本次日常关联 交易事项在提交董事会审议前公司已经独立董事 2024 年第一 ...

金健米业股份有限公司 2023 年第三季度业绩说明会会议纪要 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度的经 营成果、财务状况，进一步增进公司与广大投资者的沟通与交流，公 司于 2023 年 11 月 21 日（星期二）下午 15:00-16:00 举行 2023 年第 三季度业绩说明会。本次说明会召开情况具体如下： 一、本次说明会召开基本情况 1、召开时间：2023 年 11 月 21 日（星期二）下午 15:00-16:00 问题 3：公司还在做预制菜嘛？ 回复：感谢您对公司的关注。公司预制菜产品主要为金健"汤泼 面"，目前该产品处于新品市场推广阶段，后续公司还将继续对该新 品进行产品包装设计优化和品质改进提升。 2、召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 3、召开方式：上证路演中心网络互动 4、公司参与人员：公司董事长苏臻先生、独立董事凌志雄先生、 财务总监李军先生、董事会秘书胡靖女士出席了本次说明会，与投资 者进行互动交流和沟通，就投资者关注的问题在信息披露允许的范围 内进行了回答。 二、本次说明会投资者提问及公司答复 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2023-75 号 李桥辉先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会 对李桥辉先生为公司发展付出的辛勤努力和作出的贡献表示衷心感 谢！ 特此公告。 金健米业股份有限公司董事会 2023 年 11 月 20 日 金健米业股份有限公司 关于高级管理人员离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年11 月20日收到公司高级管理人员李桥辉先生递交的书面辞职报告。李桥 辉先生因个人原因申请辞去在公司担任的副总经理职务，其辞职后， 在公司将不再担任任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，李 桥辉先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公 司日常经营活动产生影响。 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2023-73 号 金健米业股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十六 次会议于 2023 年 11 月 13 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 11 月 16 日以通讯方式召开，董事长苏臻先生主持本次会议，会议应到董 事 6 人，实到 6 人，董事李子清先生、杨乾诚先生和独立董事凌志雄先 生、胡君先生、周志方先生以通讯方式出席会议，公司监事会成员及其 他高管以通讯方式列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》； 为满足公司经营发展的需要以及运营管理的要求，公司对内部管理 机构进行优化调整，将公司总部现有 9 个部门调整为 8 个部门，具体调 整情况如下： （1）撤销"企业管理部"。"企业管理部"法律事务职责移送"董 事会秘书处"，制度流程建设职责移送" ...

金健米业股份有限公司 领导班子成员薪酬方案 （2023 年 11 月修订） 围绕金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）经营目标，以 考核当期业绩为重点，兼顾中长期发展目标，通过建立健全公司领导 班子激励与约束机制，促进公司持续、稳定、健康发展。 一、基本原则 （一）坚持战略目标导向； （二）坚持激励约束对等； （三）坚持统筹兼顾； （四）坚持先审计后兑现。 二、适用范围 公司领导班子成员包括公司董事长、监事会主席、专职党委书记、 党委副书记，经营层成员（总经理、副总经理、财务总监等）、董事 会秘书。工会主席参照执行。 三、薪酬构成 领导班子成员薪酬由年度薪酬、超利润分享薪酬组成。 四、薪酬标准 （一）主要负责人年度薪酬 公司主要负责人（党委书记、董事长、总经理）年度薪酬包括基 本年薪和绩效年薪两个部分。 （1）基本年薪标准 按上年度在岗职工平均薪酬的2倍确定，原则每年核定一次。 （2）绩效年薪标准 绩效年薪与公司年度绩效考核结果相关联，以基本年薪为基数， 根据绩效年薪调节系数和年度考核评价系数确定。绩效年薪=基本年 薪×绩效年薪调节系数×年度考核评价系数。 1 绩效年薪调节系数：参照国务院国资委《关于国有企 ...

审议通过了《关于修订<公司领导班子成员薪酬方案>的议案》。 为完善优化公司薪酬管理体系，建立健全领导班子激励与约束机制， 有效调动领导班子成员的工作积极性和创造性，经综合考虑行业薪酬水平 和公司实际经营发展情况，拟对《公司领导班子成员薪酬方案》（原名称 为《公司高层管理人员薪酬方案》）进行修订，全文内容详见上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）。 根据《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2023-74 号 金健米业股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、监事会会议召开情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次会 议于 2023 年 11 月 13 日发出会议通知，于 2023 年 11 月 16 日在公司总部 五楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，由监事会主席李欣先生 主持，监事刘学清先生、职工监事丁丹懿女士现 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：临 2023-72 号 金健米业股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 21 日(星期二) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2023年11月14日(星期二) 至11月20日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dm_600127@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 21 日下午 1 ...

金健米业股份有限公司董事会 2023 年 11 月 7 日 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，张 小威先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响 公司董事会的正常运作，不会对公司的日常管理、生产经营等产生重 大影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将根据有关 规定尽快完成董事及董事会相关专门委员会委员的补选和总经理的 聘任工作。 张小威先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会 对张小威先生为公司发展付出的辛勤努力和作出的贡献表示衷心的 感谢！ 特此公告。 证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2023-71 号 金健米业股份有限公司 关于副董事长、总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年11 月7日收到张小威先生递交的书面辞职报告。张小威先生因工作调动 原因，申请辞去公司董事、副董事长、总经理职务，同时一并辞去董 事会战略委员会、提名委员会的相关职务。其辞职后，在公司将 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥1,267,975,823.17, a decrease of 21.42% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for the year-to-date period was ¥22,323,309.62, reflecting a year-on-year decrease of 25.40%[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0130, with a year-to-date diluted earnings per share also at ¥0.0130[5]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was ¥3,668,044,192.32, a decrease of 25.4% compared to ¥4,916,706,142.92 in the same period of 2022[20]. - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were ¥3,656,970,910.68, down from ¥4,973,882,966.52 in 2022, reflecting a reduction of 26.5%[20]. - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥22,130,038.97, a significant recovery from a net loss of ¥41,628,711.76 in the same period of 2022[21]. - Basic earnings per share for the first three quarters of 2023 were ¥0.0348, compared to a loss of ¥0.0661 per share in 2022[22]. - The company reported an operating profit of ¥29,827,193.84 for the first three quarters of 2023, a turnaround from an operating loss of ¥38,752,233.19 in 2022[21]. - The total comprehensive income for the first three quarters of 2023 was ¥22,133,894.85, compared to a loss of ¥41,629,892.78 in the same period of 2022[22]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,728,124,583.05, down 10.41% from the end of the previous year[6]. - As of September 30, 2023, total assets amounted to RMB 1,728,124,583.05, a decrease from RMB 1,928,830,309.54 at the end of 2022, reflecting a decline of approximately 10.4%[17]. - Current assets totaled RMB 1,047,782,332.16, down from RMB 1,233,910,518.96, indicating a decrease of about 15.1%[16]. - Total liabilities were RMB 988,682,939.41, down from RMB 1,206,461,094.46, showing a decrease of about 18.1%[18]. - The total current liabilities were RMB 873,610,211.63, down from RMB 1,139,502,794.93, indicating a decrease of approximately 23.4%[17]. - The total liabilities amounted to CNY 1,234,000,000, indicating a significant leverage position[29]. - Total liabilities amounted to CNY 1,206,461,094.46, with current liabilities at CNY 1,139,502,794.93[30]. - Non-current liabilities totaled CNY 66,958,299.53, primarily consisting of deferred income and deferred tax liabilities[30]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥247,227,796.61, showing a decrease of 31.65% compared to the previous year[10]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 247,227,796.61, a decrease of 31.5% compared to CNY 361,683,933.37 in Q3 2022[24]. - Total cash outflow from operating activities amounted to CNY 3,876,372,999.80, down from CNY 5,185,013,100.96 in the same period last year[24]. - The net cash flow from investing activities was -CNY 13,342,864.08, compared to -CNY 17,076,186.40 in Q3 2022, indicating a reduced outflow[24]. - Cash inflow from financing activities was CNY 443,505,683.57, a decrease of 42.1% from CNY 765,552,503.43 in Q3 2022[24]. - The net cash flow from financing activities was -CNY 284,664,768.77, slightly worse than -CNY 269,711,870.72 in the previous year[24]. - The ending cash and cash equivalents balance was CNY 194,108,578.07, down from CNY 202,317,866.54 at the end of Q3 2022[24]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 135,759[12]. - The largest shareholder, Hunan Grain Group Co., Ltd., held 21.34% of the shares, totaling 136,932,251 shares[12]. - The company's equity attributable to shareholders increased to RMB 687,010,653.58 from RMB 664,684,228.10, reflecting an increase of approximately 3.9%[18]. - Shareholders' equity reached CNY 722,369,215.08, with total equity attributable to the parent company at CNY 664,684,228.10[30]. - The company reported an accumulated deficit of CNY 462,773,924.53 in retained earnings[30]. Operational Efficiency - The company achieved a turnaround in net profit year-to-date, primarily due to a decrease in procurement costs for edible oils and a reduction in sales and financial expenses[10]. - Cash paid for purchasing goods and services in the first three quarters of 2023 was ¥3,649,156,628.16, a decrease of 26.4% from ¥4,957,662,287.14 in 2022[23]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥7,377,723.51, down from ¥9,429,976.35 in 2022, indicating a reduction of 21.8%[21]. - Other income for the first three quarters of 2023 was ¥18,793,252.54, compared to ¥23,245,170.55 in 2022, reflecting a decrease of 19.2%[21]. Accounting Changes - The company has implemented new accounting standards starting January 1, 2023, affecting the financial reporting of deferred tax assets and liabilities[26].

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2023-69 号 金健米业股份有限公司 关于调整子公司 2023 年度部分日常关联交易预计情况的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 因生产经营的需要,金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）拟调整与关 联方湖南新五丰股份有限公司（以下简称"新五丰公司"）旗下四家分子公司 2023 年 度日常关联交易业务的预计额度。本次调整前后，公司与新五丰公司 2023 年日常关 联交易总额度不变，仍为 2,500 万元，仅将预计额度在新五丰旗下四家分子公司之间 进行重新分配，且除上述日常关联交易发生变更外，公司下设子公司 2023 年度日常 关联交易预计额度和其他内容均不变。 本次调整部分日常关联交易实施主体不影响公司的独立性，且公司主要业务 或收入、利润来源不依赖上述交易。 本次日常关联交易调整事项无需提交公司股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易履行的审议程序 2023 年 10 月 30 日，公司第九届董事会第十五次会 ...