本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：临 2024-64 号 金健米业股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：金健米业股份有限公司总部（湖南常德德山经济开发 区崇德路 158 号）五楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 25 日 至 2024 年 11 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13: ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 金奥米业股份有限公司拟与权权责令 有限责任公司量换资产涉及的 金健农产品(售口) 有限公司 胜东全部权益市场价值 产评估报告 京坤评报字|2024|0790号 共1册, 第1册 北京坤元至诚资产评估有限公司 Beijing KYSIN Assets Appraisal Co. , Ltd 二○二四年九月十七日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1143020011202400810 | | --- | --- | | 合同编号: | KYHN-PG-2024-047 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 京坤评报字[2024]0790号 | | 报告名称: | 金健米业股份有限公司拟与湖南粮食集团有限责任 公司置换资产涉及的金健农产品(营口)有限公司 | | | 股东全部权益市场价值资产评估报告 | | 评估结论: | 53,618,174.45元 | | 评估报告日: | 2024年09月17日 | | 评估机构名称: | 北京坤元至诚资产评估有限公司 | | 签名人员: | 屈琦 (资产评估师) 会员 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 金健米业股份有限公司拟与湖南粮食集团有限责任公司 置换资产涉及的金健农产品（湖南）有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 京坤评报字[2024]0789号 共1册, 第1册 北京坤 元 至 诚 资 产 评 估 有 限 公 司 Beijing KYSIN Assets Appraisal Co., Ltd 二〇二四年九月十七日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1143020011202400809 | | --- | --- | | 合同编号: | KYHN-PG-2024-047 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 京坤评报字[2024]0789号 | | 报告名称: | 金健米业股份有限公司拟与湖南粮食集团有限责任 公司置换资产涉及的金健农产品(湖南)有限公司 | | | 股东全部权益市场价值资产评估报告 | | 评估结论: | 21,994,634.14元 | | 评估报告日: | 2024年09月17日 | | 评估机构名称: | 北京坤元至诚资产评估有限公司 | | 答名人员: | 屈琦 ( ...

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于裕湘食品公司，并履行了职业道 德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审 计意见提供了基础。 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—3 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 4—11 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 4 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 5 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 6 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 7 | 页 | | （五）合并现金流量表…………………………………………… | 第 8 | 页 | | （六）母公司现金流量表………………………………………… | 第 9 | ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-63 号 金健米业股份有限公司 关于子公司新增日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司在 2024 年 12 月 31 日之前拟新增向关联方湖南嘉合晟贸易有限公司采购原材料的日常关联交易 共计不超过人民币 850.00 万元（不含税）。 本次日常关联交易不影响公司及子公司的独立性，且公司主要业务或收 入、利润来源不依赖上述交易。 本次日常关联交易事项尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易履行的审议程序 2024 年 11 月 8 日，公司第九届董事会第三十次会议审议通过了 《关于子公司新增日常关联交易的议案》，关联董事苏臻先生、杨乾 诚先生回避表决，董事李子清先生和独立董事凌志雄先生、胡君先生、 周志方先生对本次日常关联交易进行了表决，均为赞成票。本次日常 关联交易事项在提交董事会审议前已经公司第九届董事会独立 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 金健米业股份有限公司拟与湖食食集团 有限责任公司量换资产涉及的 中有粮油食品科学研究院有限公司 股东部分权益市场价值 课指报告 京坤评报字[2024]0791号 共1册， 第1册 北京坤 元至 诚 资 产 评 估 有 限 公 司 Beijing KYSIN Assets Appraisal Co., Ltd 二〇二四年九月十七日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1143020011202400811 | | --- | --- | | 合同编号: | KYHN-PG-2024-047 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 京坤评报字[2024]0791号 | | 报告名称: | 金健米业股份有限公司拟与湖南粮食集团有限责任 公司置换资产涉及的中南粮油食品科学研究院有限 | | | 公司股东部分权益市场价值资产评估报告 | | 评估结论: | 37,114,093.17元 | | 评估报告日: | 2024年09月17日 | | 评估机构名称: | 北京坤元至诚资产评估有限公司 | | 签名人员: | 屈 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-62 号 金健米业股份有限公司 关于与控股股东湖南粮食集团有限责任公司实施 资产置换暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次交易简要内容： 1.交易主体：金健米业与控股股东湖南粮食集团拟实施资产置换并签订《资产置换协议》， 协议约定，湖南粮食集团购买上市公司持有的金健进出口公司 100%股权、金健农产品湖南公司 100%股权、金健农产品营口公司 100%股权；湖南粮食集团向上市公司出售其持有的裕湘食品 100%股权、中南粮科院 82%股权（上市公司持有该标的 18%股权）。 2.交易作价及支付：本次交易以聘请的第三方机构出具的评估报告为作价依据，选取资产 基础法作为标的资产的价值评估结论。截至本次资产置换评估基准日 2024 年 3 月 31 日，金健 米业拟置出资产的评估交易价格合计为 11,422.23 万元，三家置出标的的评估增值率分别为 0.0012%、0.0008%、0.0018%；金健米业拟置入资产 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—3 | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 4—11 | | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 4 | 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 5 | 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 6 | 页 | | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | | （五）合并现金流量表…………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | | （六）母公司现金流量表………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 10 | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 11 | 页 | | | 三、财务报表附注… ...

金健米业股份有限公司 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度 的经营成果、财务状况，进一步增进公司与广大投资者的沟通与 交流，公司于 2024 年 11 月 7 日（星期四）下午 15:00-16:00 举 行 2024 年第三季度业绩说明会。本次说明会召开情况具体如下： 问题 1：公司作为老牌国企，现在行业影响力如何？ 回复：感谢您对公司的关注。粮安天下，农稳社稷。公司作 为湖南省属国有控股上市公司，始终筑牢"粮食安全国之大者" 的政治责任，持续践行"打造中国卓越的粮油食品产业集团"的 企业愿景，一方面连年承担着省内部分粮油储备任务，并在今年 抗洪灾、战雪灾中充分发挥首批国家级粮食应急保障企业的责任 担当，于近期在由国家粮食和物资储备局、农业农村部等联合组 织开展的 2024 年世界粮食日和全国粮食安全宣传周活动上被评 为"全国粮食应急保供典型企业" ；另一方面持续为广大消费者 提供优质的健康食品，公司及旗下"金健牛奶"、"湘菜王"土 榨菜籽油等于近期斩获第九届 CIFCE 中国国际食品餐饮博览会 2024 年第三季度业绩说明会会议纪要 一、本次说明会召开基本情况 1、召开时间：2024 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：临 2024-60 号 金健米业股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2024 年 11 月 6 日(星期三)16:00 前，一是通过访问 网址 https://eseb.cn/1iRpkvVSCg8 或使用微信扫描下文中小程序码进行会前提 问；二是通过公司邮箱 dm_600127@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 11 月 7 日下午 15:00-16:00 （二）会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） （三）会议召开方式：网络文字互动方式 三、参加人员 公司参加本次说明会的人员：董事长苏臻先生或总经理郝建国先 生、独立董事凌志雄先生、财务总监黄思苗女士、董事会秘书胡靖女士 （如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。 金健米业股份 ...