证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2024-031号 国网信息通信股份有限公司 关于举办"走进上市公司"活动情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 2024 年 6 月 21 日，国网信息通信股份有限公司（以下简称"公 司"）组织开展"走进上市公司"投资者交流活动。本次活动旨在强化 投资者沟通交流，积极传递公司价值、增加市场认同。现将活动相关情 况公告如下： 一、活动基本情况 1.时间：2024 年 6 月 21 日 2.地点：四川省成都市天府新区蜡梓路 390 号国网信通产业集团西 南产业基地 A1 栋 203 会议室 3.调研机构（排名不分先后）：博时基金、财通证券、淳厚基金、 德邦证券、东方证券、东吴证券、方正证券、富国基金、光大证券、广 发证券、国联证券、国盛证券、国泰基金、国信证券、国元证券、国寿 安保基金、合众易晟、华安证券、华福证券、华泰证券、华夏基金、嘉 实基金、交银施罗德、隆源投资、诺安基金、鹏华基金、青骊投资、泉 果基金、申万宏源、泰信基金、西部证券、兴业证券、英 ...

国网信息通信股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会的延期公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2024-029 号 重要内容提示： 会议延期后的召开时间：2024 年 6 月 20 日 一、原股东大会有关情况 1.原股东大会的类型和届次 2023 年年度股东大会 2.原股东大会召开日期：2024 年 6 月 18 日 3.原股东大会股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600131 | 国网信通 | 2024/6/12 | 二、股东大会延期原因 因公司统筹工作安排需要，经慎重研究，决定将原计划于 2024 年 6 月 18 日召开的 2023 年年度股东大会延期至 2024 年 6 月 20 日 召开，股权登记日不变，审议事项不变。此次股东大会延期召开符合 《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规和《公司章程》的要求。 ...

上 市 公 司 计算机 公 2024年06月07日 国网信通 (600131) 司 研 究 ——电力数字化明星，电改发展机遇期 公 司 点 报告原因：有信息公布需要点评 评 买入 投资要点： （维持）  事件：近日，山东省济南市主持召开企业和专家座谈会，电力体制改革将成为重要主线。 国家能源局印发《关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》，强调构建智 证 券 市场数据： 2024年06月06日 慧化调度系统，新能源利用率适当放宽。国网数字化项目第一批招标采购金额增加，数字 研 收盘价（元） 19.08 化投资有望加速，预计国网信通步入发展机遇期。 一年内最高/最低（元） 21.58/12.77 究 市净率 3.6 报 息率（分红/股价） -  济南座谈会当门问策，彰显电力体制改革重要性。5月23日，山东济南召开企业和专家座 告 流通A股市值（百万元） 22788 谈会，国家电力投资集团有限公司董事长、党组书记刘明胜首位发言，就深化电力体制改 上证指数/深证成指 3048.79/9340.01 革等提出意见建议。根据环球零碳，国家电投是新能源转型标兵，座谈会邀请董事长发言， 注：“息率”以最近一年 ...

证券研究报告 | 2024年06月02日 国网信通（600131.SH） 优于大市 一季度承压，电力体制改革推动数字化业务发展 核心观点 公司研究·财报点评 23年业绩平稳过渡，24Q1受到项目交付影响。2023年，公司实现收入76.73 计算机·IT服务Ⅱ 亿元（+0.76%），归母净利润8.28亿元（+3.43%），扣非归母净利润7.86 证券分析师：熊莉 证券分析师：库宏垚 亿元（+1.36%）。其中23Q4恢复明显。2024Q1，公司实现收入10.19亿元 021-61761067 021-60875168 xiongli1@guosen.com.cn kuhongyao@guosen.com.cn （-22.98%），归母净利润0.12亿元（-83.22%），扣非归母净利润0.12亿 S0980519030002 S0980520010001 元（-75.16%）。一季度收入承压主要是集成集采等业务收入同比减少，以 基础数据 及存量项目上年中标时间较晚，本报告期内处于项目初期，确认收入有限。 投资评级 优于大市(首次) 合理估值 毛利率平稳回升，费用率有所提升。近年来公司毛利率呈现稳步提升之势， 收 ...

2023 年年度股东大会会议资料 目 录 国网信息通信股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 2024 年 6 月 | 1.会议安排 - | | | | 2 - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2.公司 | 2023 | | 年度董事会工作报告 - | 4 - | | 3.公司 | 2023 | | 年度监事会工作报告 - | 16 - | | 4.审议公司 | | 2023 | 年年度报告及摘要的议案 - | 22 - | | 5.审议公司 | | 2023 | 年度财务决算报告的议案 - | 23 - | | 6.审议公司 | | 2023 | 年度利润分配方案的议案 - | 26 - | | 7.审议公司 | | 2024 | 年度财务预算的议案 - | 27 - | | 8.审议公司预计 | | | 2024 年度日常关联交易暨金融服务关联交易额度的 | | | 议案 - | | | | 29 - | | 9.审议关于公司与中国电力财务有限公司签订《金融业务服务协议》 | | | | | | 的议案 | | | - | 32 - | | 10.审 ...

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2024-028 国网信息通信股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 18 日 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 18 日 10 点 00 分 召开地点：四川省成都市天府新区蜡梓路 390 号国网信通产业集 团西南产业基地 1 号楼 205 会议室 股东大会召开日期：2024年6月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 至 2024 年 6 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2024-027号 国网信息通信股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 国网信息通信股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月22 日召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第五次会议，审议通 过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解 锁的限制性股票的议案》。具体内容详见公司于2024年5月23日在上海 证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的2024-026号公告。 根据《公司2021年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》（以 下简称"本次股权激励计划"）第十三章"公司及激励对象发生异动 的处理"第二条第二款的规定，本次激励计划授予的激励对象中共有 4人调离公司，公司将对其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票进 行回购注销。本次回购注销的限制性股票共计270,000股，回购价格 为9.05元/股。本次回购支付总金额2 ...

四川省成都市锦江区百扬大厦 1101 邮编：610072 1101,Baiyang Building,JinJiang District,Chengdu,Sichuan Prov. 电话/TEL:（028）87747485 传真/FAX:（028）87741838 网址/WEBSITE: www.kangdalawyers.com/ 北京康达(成都)律师事务所 关于国网信息通信股份有限公司 回购注销部分限制性股票之 法律意见书 康达法意字【2024】第 2038 号 二〇二四年五月 北京 BEIJING 上海 SHANGHAI 广州 GUANGZHOU 深圳 SHENZHEN 海口 HAIKOU 西安 XI'AN 杭州 HANGZHOU 南京 NANJING 沈阳 SHENYANG 天津 TIANJIN 成都 CHENGDU 目 录 | 释 义 | | | --- | --- | | 本次回购注销的批准和授权 . | | | ー、 | 本次回购的条件 | | に | 本次回购注销的数量及价格调整 . | | 四、 | 本次回购注销的资金总额及来源 . | | 本次回购注销后公司股本结构变动情况 | 五、 | ...

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2024-023号 公司董事会同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2024年度财务及内部控制审计机构，为公司提供财务报表审计和内 部控制审计服务。 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全票审议 通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指 定媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-025 号）。 1 国网信息通信股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 公司董事会于2024年5月17日以电子邮件的方式向各位董事、监 事发出了召开第九届董事会第六次会议的通知和会议资料，公司第九 届董事会第六次会议于2024年5月22日以通讯方式召开，会议应表决 董事11名，实际表决董事11名。会议的召开符合《公司法》《公司章 程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议了如下议案： 一、以11票同意、0票反对、0 ...

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2024-025号 国网信息通信股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 中兴华首席合伙人为李尊农先生。截止2023年12月31日，中兴华 合伙人(股东)189人，注册会计师969人。签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师人数超过489人。 3.业务规模 中兴华2022年度业务收入为18.45亿元，其中，审计业务收入为 1 证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2024-025号 ●拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通 合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）成 立于2013年11月4日，注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南 楼20层。 2.人员信息 13.51亿元，证券业务收入为3.20亿元。2022年度，中兴华开展上市 公司年报审计项目115家，收费总额1.48亿元，涉 ...