金发科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第四条 审计委员会由三至五名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并且独立董事中至少有一人是会计专 业人士。审计委员会全部成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经 验。符合审计委员会要求的职工董事可以成为审计委员会成员。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 1 第一条 为强化金发科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职能， 提高董事会的效率，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对公司的有 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《金发科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是 ...

公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格遵 守。 第三条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用他 人账户持有的所有本公司股份。 金发科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对金发科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事 和高级管理人员所持本公司股份的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规及《公司章程》，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法律、 行政法规，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规章、规范性文 件以及证券交易所规则中关于股份变动的限制性规定。 （四）本人因涉嫌与本公司有关的证券 ...

第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》《金发科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"或"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董 事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 金发科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第三条 提名委员会由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的委员不再具备《公 司章程》及《上市公司独立董事 ...

金发科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年10月修订） 1 第一章 总则 第一条 为进一步完善金发科技股份有限公司(以下简称"公司")的治理结构，切实保 护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，参照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》以及《金发科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"或"公司章程"）等相关规定，并结合公司实际，制定本公司独立董事工作制 度（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 1、根据法律、行政法规及其它有关规定，具备担任公司董事的资格； 2、符合本制度第六条规定的独立性要求； 3、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； 2 4、具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或经济等工作经验； 5、具有良好的个人品德，不存 ...

金发科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持薪酬与考核委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的委员不再具备 《公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规所规定的独立性，自动 失去委员资格，并由董事会根据本工作细则第四至第六条规定补足委员人数。薪酬 与考核委员会委员提出辞职或薪酬与考核委员会中独立董事所占的比例不符合相关 法律法规或《公司章程》规定的，公司应当在60日内完成补选，确保委员会的构成 1 符合法律法规和《公司章程》的规定。 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《金发科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委 ...

金发科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》、新增及修订公司部分 治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金发科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月14日召开了第八 届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章 程>的议案》和《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》，现将相关事项公告 如下： 一、关于取消监事会并修订《公司章程》的情况 为进一步规范公司运作，完善公司治理，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》《上海证券 交易所股票上市规则》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际 情况，公司拟对《金发科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进 行修订。本次修订后，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司 法》规定的监事会的职权。本次修订事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大 会审议，待《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》审议通过后，公司监 事自动解任，《 ...

证券代码： 600143 证券简称： 金发科技 公告编号： 2025-086 金发科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 31 日 14 点 30 分 召开地点：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 33 号金发科技股份有 限公司行政大楼 101 会议室 股东大会召开日期：2025年10月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 31 日 至2025 年 10 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

金发科技股份有限公司 第八届监事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2025-084 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 1 一、监事会会议召开情况 金发科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次（临时） 会议通知于 2025 年 10 月 9 日以电子邮件、企业微信发出。会议于 2025 年 10 月 14 日以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。 会议由监事会主席沈红波先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国 公司法》《金发科技股份有限公司章程》和《金发科技股份有限公司监事会议事 规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议监事审议并表决，会议形成以下决议： 1、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 经审核，监事会一致认为：根据中国证券监督管理委员 ...

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2025-083 金发科技股份有限公司 第八届董事会第十九次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 金发科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次（临时） 会议通知于 2025 年 10 月 9 日以电子邮件、企业微信方式发出。会议于 2025 年 10 月 14 日以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人，会议由董事长陈平绪先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国 公司法》《金发科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《金发科 技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议董事审议并表决，一致形成以下决议： （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本项议案需提交股东大会审议。 修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...

Core Insights - The PEEK materials concept has seen a rise of 3.06%, ranking third among concept sectors, with 40 stocks increasing in value, led by Changying Precision, Xinhan New Materials, and Chaojie Co., which rose by 14.19%, 9.07%, and 8.30% respectively [1][2] Market Performance - The PEEK materials sector experienced a net outflow of 306 million yuan in main funds, with 17 stocks receiving net inflows, and 5 stocks seeing inflows exceeding 30 million yuan. The top net inflow was from Jinfake Technology, which saw an inflow of 152 million yuan [2][3] - The stocks with the highest net inflow rates included Chaojie Co. at 8.88%, Fuchun Dyeing at 8.16%, and Brother Technology at 6.70% [3] Stock Performance - Key stocks in the PEEK materials sector included: - Jinfake Technology: 5.11% increase, 5.69% turnover rate, 151.59 million yuan net inflow, 5.05% net inflow rate - Brother Technology: 6.40% increase, 19.55% turnover rate, 73.51 million yuan net inflow, 6.70% net inflow rate - Chaojie Co.: 8.30% increase, 11.18% turnover rate, 68.84 million yuan net inflow, 8.88% net inflow rate - Keda Li: 5.15% increase, 3.30% turnover rate, 67.33 million yuan net inflow, 6.23% net inflow rate [3][4] Declining Stocks - The stocks with the largest declines included: - Lianhong New Technology: -3.73% - Henghe Precision: -2.56% - Guangwei Composite: -0.20% [1][5]