金发科技股份有限公司章程 （2025 年 1 月修订） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第十二章 附则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第一章 总则 第一条 为维护金发科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规 定，制订本章程。 第二条 ...

金发科技股份有限公司 信息披露管理制度 （四）公司高级管理人员； （2025 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范金发科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 信息披露行为，确保披露信息真实、准确、完整、及时和公平，促进公司依法规 范运作，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）、《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等相关法律、法规、规章和规范性文件 的要求及《金发科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称的"信息"，指所有对公司股票及其衍生品种交易价格 可能产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称的"披 露"，指根据法律、行政法规、部门规章和其他有关规定及时将相关信息的公告 文稿和相关备查文件报送上海证券交易所，并在中国证监会指定的媒体发布；本 制度所称的" ...

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2025-001 金发科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 金发科技股份有限公司董事会 2025 年 1 月 3 日 | 回购方案首次披露日 | 2024/7/29 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内 | | 预计回购金额 | 亿元~5 亿元 3 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 5,324.80 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.02% | | 累计已回购金额 | 36,908.17 万元 | | 实际回购价格区间 | 6.31 元/股~7.68 元/股 | 二、 回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，公司在回 ...

2024年8月以来，我国制造业PMI环比持续回升，11月，已回升至50.3，达到近7个月高点。伴随经济回 暖，制造业企业逐步受到市场关注，作为高分子材料领军企业的金发科技（600143.SH），也成为二级 市场投资者瞩目的焦点。 金发科技专注改性高分子材料领域，秉持技术领先的理念，公司打造了以中央研究院、国际研发中心、 分技术中心、化工新材料孵化基地和国家产业创新中心组成的"13551"研发体系；同时，在"强化中间、 夯实两端"的战略引领下，金发科技向上游打通ABS、PP、特种工程塑料、完全生物降解材料产业链， 向下游进入碳纤维复合材料、医疗健康领域，实现了产业链多元化协同发展。 改性塑料巨头，完备产品线、全流程服务优势显著 经过30余年的发展，金发科技在改性塑料领域的龙头地位已十分稳固，凭借百万吨级别的产能优势及全 面的品类覆盖，公司已经成为全球规模最大、产品种类最为齐全的改性塑料生产企业。2018-2023年， 金发科技改性塑料产能从186.8万吨增至273.6万吨，CAGR达到7.93%；伴随产能的提升，金发科技改性 塑料销量亦在持续提升，同时期销量由134.60万吨增长至211.25万吨，CAGR达到 ...

Group 1: Company Overview and Strategy - Jinfa Technology is focusing on the development of specialty engineering plastics, which have a large demand space, high barriers, and strong profitability [2] - The company aims to optimize its equity structure through the capital increase of Zhuhai Wantong Specialty Engineering Plastics Co., Ltd. (referred to as "Specialty Plastics Company") [4] - Jinfa Technology has established a value-sharing system over 30 years, attracting and retaining talented employees through employee stock ownership plans [4] Group 2: Internationalization and Market Expansion - The company is actively promoting internationalization and enhancing local supply and service capabilities [4] - Jinfa Technology has established production capabilities in various regions, including subsidiaries in the USA, Europe, India, Malaysia, and Vietnam [4] - The company aims to increase its market share in modified plastics and expand its overseas business [5] Group 3: Business Outlook and Performance - Jinfa Technology plans to accelerate the development of new products and expand into new application areas in the new materials sector [5] - The company is focusing on improving operational efficiency in its petrochemical projects and enhancing the utilization rate of its medical health sector [6] - As of November 30, the company has repurchased shares totaling approximately RMB 53.25 million, with plans to continue share buybacks based on market conditions [7]

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2024-087 金发科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/29 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内 | | 预计回购金额 | 亿元~5 亿元 3 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 5,324.80 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.02% | | 累计已回购金额 | 3 ...

Investment Rating - The report does not explicitly state an investment rating for the company. Core Insights - The introduction of a 500 million yuan investment from the "national team" and the implementation of an employee stock ownership plan are strategic moves by the company to strengthen its capital structure and enhance employee motivation [2][12][37]. - The strategic investor, Jinshi Fund, is backed by the National Manufacturing Transformation and Upgrade Fund, which is a significant player in China's advanced manufacturing sector [5][11]. - The company aims to leverage this investment to enhance collaboration across its modified plastics and new materials segments, thereby improving operational efficiency and reducing debt levels [26][35]. Summary by Sections Strategic Investment - Jinshi Fund will invest 500 million yuan in the company's wholly-owned subsidiary, Tesu Company, through a capital increase, with a subscription price of 26.09 yuan per registered capital [2][11]. - The investment will be executed in two phases, each amounting to 250 million yuan, to be completed by June 30, 2025 [11]. Company Overview - Tesu Company, established in October 2015, specializes in the research, production, and sales of specialty engineering plastics, which are crucial for various high-tech applications [16][18]. - The company has successfully broken international monopolies in the specialty engineering plastics sector, achieving over 90% market share in PA10T globally [21]. Financial Performance - In the first three quarters of 2024, Tesu Company reported revenues of 950 million yuan and a net profit of 180 million yuan, with a net profit margin of 19.3% [23]. - The parent company reported a revenue of 40.5 billion yuan in the first three quarters of 2024, reflecting an 18% year-on-year growth [26]. Future Outlook - The strategic funding is expected to accelerate the expansion of the specialty engineering plastics business and enhance the company's competitive position globally [33]. - The company is focused on optimizing its asset-liability structure, with initiatives aimed at reducing debt ratios and financing costs [35].

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2024-086 金发科技股份有限公司 被担保人：宁波金发新材料有限公司 本次担保是否为关联担保：否 本次担保金额：美元 4,500 万元，折合人民币 32,062.50 万元 已实际为被担保人提供的担保余额：人民币 58.90 亿元（含本次担保） 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：截至 2024 年 11 月 24 日，公司及其子公司对外担保总额 超过 2023 年经审计净资产 100%，对外担保余额超过 2023 年经审计净 资产 50%，均系公司对控股子公司提供的担保；本次被担保人资产负债 率超过 70%，敬请广大投资者注意相关风险。 上述外币按 2024 年 10 月 31 日中国人民银行公布的相关人民币汇率中间价 折算。 宁波金发系公司的全资子公司，上述担保无反担保。 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保情况 近日，因金发科技股份有限公司（ ...

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2024-083 金发科技股份有限公司 第八届董事会第九次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 金发科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次（临时） 会议通知于 2024 年 11 月 17 日以电子邮件、企业微信和短信方式发出。会议于 2024 年 11 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事 11 人，实际 出席 11 人，其中，董事吴敌先生、宁红涛先生、陈年德先生、李华祥先生、独 立董事杨雄先生、孟跃中先生、张继承先生以通讯方式出席。会议由董事长陈平 绪先生主持，公司部分监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及 召开方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《金发科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《金发科技股份有限公司董事会 议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议董事审议并表决，会议形成以下决议： （一）审议通过《关于全资子公 ...

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2024-085 金发科技股份有限公司 关于全资子公司增资扩股引入外部投资者 暨公司放弃优先认购权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增资标的名称：公司全资子公司珠海万通特种工程塑料有限公司（以下 简称"特塑公司"） 增资金额：特塑公司拟通过增资扩股方式引入外部投资者金石制造业转 型升级新材料基金（有限合伙）（以下简称"金石基金"），金石基金拟以每1元注 册资本26.09元的认购价格认购特塑公司新增的注册资本1,916.4431万元，认购对 价为人民币5亿元。公司全资子公司上海金发科技发展有限公司（以下简称"上 海金发"）持有特塑公司100%的股权，拟在本次增资中放弃其对特塑公司的优先 认购权。 本次公司拟放弃对特塑公司股权优先认购权并不影响公司对特塑公司的 控制权，特塑公司仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 本次交易已经公司第八届董事会第九次（临时）会议审议通过，无需提 交公司股东大会 ...