证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2024-030 金发科技股份有限公司 第七届监事会第二十次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 金发科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金发科技"）第七届监事会 第二十次（临时）会议通知于 2024 年 4 月 30 日以电子邮件等方式发出。经全体 监事一致同意，会议于 2024 年 4 月 30 日以现场结合通讯表决方式召开，会议应 出席监事 5 人，实际出席 5 人，其中非职工代表监事陈国雄先生、朱冰女士以及 职工代表监事林锦龙先生、邢泷语先生以通讯方式出席。会议由监事会主席叶南 飚先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《金发科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和《金发科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议监事审议并表决，会议形成以下决议： （一）审议通过《关于提名公司第八届监事会非 ...

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2024-031 金发科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600143 | 金发科技 | 2024/5/14 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：袁志敏 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 4 月 30 日公告了 2023 年年度股东大会召开通知，单独持 有 19.11%股份的股东袁志敏，在 2024 年 4 月 30 日提出临时提案并书面提交股 东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予 以公告。 3. 临时提案的具体内容 1 / 8 2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 21 日 3. 股权登记日 2024 年 4 月 30 日，公 ...

金发科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张继承,已充分了解并同意由提名人金发科技股份有限公司 董事会提名为金发科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本 人担任金发科技股份有限公司(以下简称"金发科技")独立董事独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 (五)中共中央组织 ...

金发科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人杨雄,已充分了解并同意由提名人金发科技股份有限公司董 事会提名为金发科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本 人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人 担任金发科技股份有限公司(以下简称"金发科技")独立董事独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律 ...

金发科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人金发科技股份有限公司董事会,现提名杨雄、孟跃中、曾 幸荣、张继承为金发科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任余发科技 股份有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见独立董事候选人声 明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与金发科技股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资 ...

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2024-032 金发科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会换届选举 公司于 2024 年 4 月 30 日召开第七届董事会第二十六次（临时）会议，审议 通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司 第八届董事会独立董事候选人的议案》。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合董事会的运行情况及公司实 际情况，公司第八届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名，独立董事 4 名。在征得其本人同意后，经提名委员会审核，公司董事会提名宁红涛先生、 陈平绪先生、吴敌先生、袁长长先生、陈年德先生、李鹏先生、李华祥先生为公 司第八届董事会非独立董事候选人，提名杨雄先生、孟跃中先生、曾幸荣先生、 张继承先生为公司第八届董事会独立董事候选人（上述董事候选人简历见附件）。 上述 4 位独立董事候选人与公司控股股东、实际控制人及其他持股 5%以上 股东无关联关系，具备法律法规要求的独 ...

一、董事会会议召开情况 金发科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金发科技"）第七届董事会 第二十六次（临时）会议通知于 2024 年 4 月 30 日以电子邮件等方式发出。经全 体董事一致同意，会议于 2024 年 4 月 30 日以现场结合通讯表决方式召开，会议 应出席董事 11 人，实际出席 11 人，其中董事熊海涛女士、李建军先生、宁红涛 先生、吴敌先生、陈平绪先生以及独立董事杨雄先生、肖胜方先生、孟跃中先生 和曾幸荣先生以通讯方式出席。会议由董事长袁志敏先生主持。会议召集及召开 方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《金发科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《金发科 技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议董事审议并表决，会议形成以下决议： （一）审议通过《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》 证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2024-029 金发科技股份有限公司 第七届董事会第二十六次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 ...

本人曾幸荣，已充分了解并同意由提名人金发科技股份有限公司 董事会提名为金发科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任金发科技股份有限公司（以下简称"金发科技"）独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 金发科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的 ...

公司代码：600143 公司简称：金发科技 金发科技股份有限公司 2023 年年度报告 2023 年年度报告 1 / 264 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人袁志敏、主管会计工作负责人奉中杰及会计机构负责人（会计主管人员）郑和粉 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向2023年利润分配实施公告确定的股权登记日可参与分配的股东，每10股派发现金股 利人民币1.00元（含税），具体实施分配方案时，实际派发现金红利金额根据股权登记日实际情况 确定。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应 调整分配总额。本年度不作公积金转增股本、不送红股。上述利润分配预案尚需提交股东大会审 议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 10,510,024,773.21, representing an increase of 8.54% compared to the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 65.33% to CNY 103,542,822.28, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 69.30% to CNY 80,234,038.02[4][8]. - Basic earnings per share decreased by 65.48% to CNY 0.0388, with diluted earnings per share showing the same decline[5][8]. - Operating profit for Q1 2024 decreased to ¥149,186,610.66, down 64.96% from ¥425,887,327.92 in Q1 2023[20]. - Net profit attributable to shareholders of the parent company for Q1 2024 was ¥103,542,822.28, a decline of 65.32% compared to ¥298,633,388.72 in Q1 2023[21]. - The company reported a comprehensive income total of ¥56,032,000.59 for Q1 2024, compared to ¥289,474,123.65 in Q1 2023, showing a significant decrease[21]. - The company's total revenue for Q1 2024 was ¥3,653,022,617.73, a decrease of 5.8% compared to ¥3,879,204,807.20 in Q1 2023[28]. - Operating profit for Q1 2024 was ¥169,356,211.32, down from ¥192,882,474.00 in Q1 2023, reflecting a decline of 12.2%[28]. - Net profit for Q1 2024 was ¥139,672,474.80, compared to ¥164,279,063.85 in Q1 2023, representing a decrease of 15%[29]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 62,614,081,529.60, up 1.69% from the end of the previous year[5]. - The total liabilities of the company decreased to RMB 38,317,000,000.00 from RMB 39,000,000,000.00, reflecting a decrease of approximately 1.7%[18]. - The total liabilities as of Q1 2024 amounted to ¥44,510,372,389.92, compared to ¥43,660,211,601.33 in the previous year, indicating a growth of 1.95%[19]. - The company's total liabilities increased to ¥19,175,917,904.22 in Q1 2024, up from ¥16,816,296,616.81 in Q1 2023, marking a rise of 8.1%[27]. - Total current liabilities decreased to RMB 22,392,509,302.04 from RMB 23,347,613,523.51, reflecting a reduction of about 4.1%[18]. - The total current liabilities amounted to ¥11,990,924,372.55 in Q1 2024, up from ¥11,052,289,300.03 in Q1 2023, reflecting an increase of 8.5%[25]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY 253,879,882.49, reflecting a slight increase of 2.60%[4]. - The cash inflow from operating activities for Q1 2024 was ¥11,466,840,094.02, an increase of 22.3% compared to ¥9,369,318,673.89 in Q1 2023[22]. - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥253,879,882.49, slightly up from ¥247,435,565.09 in Q1 2023[22]. - The total cash outflow from investing activities in Q1 2024 was ¥677,820,504.77, a significant decrease of 58.4% from ¥1,629,380,020.68 in Q1 2023[23]. - The net cash flow from financing activities for Q1 2024 was ¥1,819,083,324.59, down from ¥2,994,250,880.29 in Q1 2023[23]. - Cash inflow from financing activities rose to approximately $2.59 billion in Q1 2024, compared to $1.34 billion in Q1 2023, marking a 93.5% increase[30]. - Net cash flow from financing activities improved to approximately $911.56 million in Q1 2024, compared to a negative cash flow of $1.55 billion in Q1 2023[30]. - Cash inflow from other operating activities decreased to approximately $1.54 billion in Q1 2024, down from $3.15 billion in Q1 2023, a decline of 51.1%[30]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 178,479[9]. - The top shareholder, Yuan Zhimin, holds 510,380,393 shares, representing 19.11% of the total shares[10]. - Shareholders' equity attributable to the parent company increased by 1.60% to CNY 16,610,146,821.85[5]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company was ¥16,610,146,821.85 in Q1 2024, up from ¥16,348,874,802.69 in Q1 2023, reflecting an increase of 1.60%[19]. - Total equity for the company reached ¥14,084,116,766.46 in Q1 2024, an increase from ¥13,815,007,130.51 in Q1 2023, reflecting a growth of 1.9%[27]. Research and Development - R&D expenses increased significantly to ¥446,061,826.85 in Q1 2024, compared to ¥285,010,461.88 in Q1 2023, marking a rise of 56.53%[20]. - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥135,782,724.04, up from ¥98,267,093.89 in Q1 2023, indicating a significant increase of 38.1%[28].