证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2024－072 永泰能源集团股份有限公司 第十二届董事会第十六次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）关于 2025 年度预计担保额度的议案 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。 董事会同意公司与所属控股（控制）企业间、公司所属各控股（控制）企业 间 2025 年度相互提供累计金额不超过 1,855,000 万元的担保总额（包括但不限于 信用保证担保、质押和抵押方式担保、融资租赁方式业务以及其他与担保相关的 业务方式），上述预计担保额度可在公司与所属控股（控制）企业间、公司所属 各控股（控制）企业（包括新设立、收购等方式取得的具有控股或控制权的下属 企业）间进行适当调剂。 同时，提请公司股东大会授权公司董事长在上述担保总额范围内确定各项融 资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额和具体担保内容等相关事宜， 并签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东大会进行审议。公司 将根据业务实际发生情况于每季度结束后一个月内披露相关担保进展公告。 在公司范围内提供上述担保总额的有效期为：自 2025 年 1 月 ...

Core Viewpoint - Yongtai Energy has successfully completed its debt restructuring plan, which has been recognized as a model for resolving debt risks through judicial restructuring, benefiting creditors, investors, and employees [1][2]. Debt Restructuring Summary - As of the approval date of the restructuring plan, Yongtai Energy's total debt amounted to 26.997 billion yuan, including 23.844 billion yuan in principal and 3.153 billion yuan in interest [2]. - The repayment plan includes: 1. Full cash repayment for debts under 500,000 yuan, totaling 233 million yuan 2. Debt conversion to equity using capital reserves at a price of 1.94 yuan per share, amounting to 17.442 billion yuan 3. Remaining debts of 9.322 billion yuan to be repaid over 12 years with varying repayment rates [2]. - Since the approval of the restructuring plan, Yongtai Energy has effectively safeguarded creditor rights, reducing its interest-bearing debt from 70.947 billion yuan at the time of default to 39.677 billion yuan by September 30, 2024, with a debt-to-asset ratio decreasing from 73.18% to 51.22% [2]. Operational Performance Summary - Yongtai Energy has shown continuous improvement in operational performance, achieving net profits of 764 million yuan, 1.665 billion yuan, and 2.359 billion yuan from 2021 to 2023, representing a 209% increase over three years [3]. - Operating cash flow has also increased from 5.119 billion yuan to 7.025 billion yuan over the same period, marking a 37% growth [3]. - In the first three quarters of 2024, the company reported a net profit of 1.464 billion yuan and operating cash flow of 4.811 billion yuan, maintaining a strong performance [3]. Project Development Summary - The Haizetang coal mine project is progressing well, covering an area of approximately 200 square kilometers with a resource reserve of 1.145 billion tons and an annual production capacity of 10 million tons [3]. - The project is expected to start production in about 1.5 years, with anticipated coal output of 3 million tons in 2026 and 10 million tons upon reaching full capacity in 2027 [3]. - The project is projected to generate an additional annual revenue of 9 billion yuan, net profit of 4.4 billion yuan, and operating cash flow of 5.1 billion yuan, significantly contributing to the company's growth and value enhancement [3].

财联社12月6日电，永泰能源公告，公司拟通过发行股份方式购买山西昕益能源集团有限公司持有的山 西灵石昕益天悦煤业有限公司51.0095%股权。 自本次发行股份购买资产预案披露以来，公司及相关各方对标的公司资产、财务、股权股东等情况持续 进行对接分析，并进一步商议相关交易方案，确保本次交易符合公司及全体股东利益。 截至本公告披露日，本次交易涉及的尽职调查、审计和评估等相关工作尚未完成。 公司将在审计、评估等相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会提请股 东大会审议本次交易相关议案。 ...

二、本次交易的进展情况 因筹划发行股份购买资产事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自2024 年7月25日（星期四）开市起停牌。具体内容详见公司于2024年7月25日、8月1日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于筹划重大事项暨停牌公 告》（公告编号：临2024－035）、《关于筹划重大事项的停牌进展公告》（公告编 号：临2024－038）。 证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2024－071 永泰能源集团股份有限公司 关于发行股份购买资产事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次交易的基本情况 永泰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份方式购买 山西昕益能源集团有限公司持有的山西灵石昕益天悦煤业有限公司51.0095%股 权（以下简称"本次交易"）。 公司将严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投 资者关注公司后续公告并注意投资风险。 特此公告。 永泰能源集团股份有限公司董事会 二○二四年十二月七日 ...

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2024－069 永泰能源集团股份有限公司 关于总额度 35 亿元银企合作协议进展 暨取得首笔 5 亿元银团贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、银企合作进展情况 为充分贯彻落实中央金融工作会议"坚持把金融服务实体经济作为根本宗旨" 的精神，在山西省委、省政府大力指导和支持下，永泰能源集团股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 8 月 6 日分别与晋商银行股份有限公司（以下简称 "晋商银行"）、山西银行股份有限公司（以下简称"山西银行"）签署了银企 合作协议，上述 2 家银行将分别为公司及所属公司提供不超过 15 亿元、20 亿元， 合计不超过总额度 35 亿元的信贷资金支持，助力公司做强做优能源主业、实现 高质量发展。 2024 年 11 月 18 日，公司与晋商银行太原迎泽支行、山西银行晋中分行分 别签署了相关借款合同和抵质押合同；2024 年 12 月 2 日，上述 2 家银行完成了 首笔 5 亿元、期限 3 年的银团贷 ...

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2024－070 永泰能源集团股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 重要内容提示： | | --- | | 回购方案首次披露日 | 年 月 日 2024 6 26 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 6 月 25 日至 2025 年 | 日 | 6 | 月 | 24 | | 预计回购金额 | 50,000 万元至 100,000 万元 | | | | | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或者股权激励 | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 累计已回购股数 | 20,360.80 万股 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.92% | | | | | | 累计已回购金额 | 22,903 ...

Investment Rating - The investment rating for Yongtai Energy is "Accumulate-A" [4] Core Views - The company has shown a steady increase in electricity generation and sales, with a year-on-year increase of 11.27% in power generation and 11.35% in on-grid electricity [1] - The coal business has experienced a decrease in gross profit, but the electricity segment has compensated for this with an increase in gross profit [1][3] - The company is progressing with capacity expansion and resource acquisition projects, including the planned production of 3 million tons of coal from the Haizetang coal mine by June 2026 [1][4] Financial Performance Summary - For the first nine months of 2024, the company achieved total revenue of 22.375 billion yuan, a year-on-year increase of 1.80%, and a net profit attributable to shareholders of 1.464 billion yuan, a decrease of 9.85% [2] - The basic earnings per share (EPS) for the same period was 0.0660 yuan, down 9.71% year-on-year [2] - The average selling price of coal decreased by 17.64% to 716.74 yuan per ton, while the cost per ton was 350.08 yuan, resulting in a gross profit margin of 51.16% [3] Future Projections - The company expects EPS to be 0.09, 0.11, and 0.14 yuan for the years 2024, 2025, and 2026, respectively, with corresponding P/E ratios of 16.9, 14.0, and 11.0 [4] - The company maintains a development strategy focused on coal and electricity, with an emphasis on energy storage as a growth area [4]

关于永泰能源集团股份有限公司 差异化分红事项的 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 致：永泰能源集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受永泰能源集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股份回 购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》《上海证 券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理第五号权益分派》就公司 2023年度利润分配所涉及的差异化分红（以下简称"本次差异化分红"）相关事 项出具本法律意见。 声明事项 一、本所及本所经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》及《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见 书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责 和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、 准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并承担相应法律责任。 二、 ...

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2024－067 永泰能源集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/11/14 | － | 2024/11/15 | 2024/11/15 | 差异化分红送转： 是 目前，公司各业务板块生产运营稳定、经营业绩良好、发展持续向好；且公 司 2025 年度至 2027 年度经营业绩和经营性净现金流将进一步大幅增长，在确保 生产经营稳定和还本付息基础上，公司将持续加大现金分红力度，促进公司价值 不断提升，与全体股东共享公司成长和发展成果，以实现对全体股东的更好回报。 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 27 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度： ...

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2024－068 永泰能源集团股份有限公司 关于发行股份购买资产事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三、风险提示 本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并经有权监管 机构批准、核准或同意注册后方可正式实施。有关信息均以公司指定的信息披露 1 媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准。 一、本次交易的基本情况 永泰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份方式购买 山西昕益能源集团有限公司持有的山西灵石昕益天悦煤业有限公司51.0095%股 权（以下简称"本次交易"）。 二、本次交易的进展情况 因筹划发行股份购买资产事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自2024 年7月25日（星期四）开市起停牌。具体内容详见公司于2024年7月25日、8月1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于筹划重大事项暨停牌 ...