本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第九届董事会第 十二次会议于 2024 年 7 月 26 日以书面、电话、电子邮件等形式 发出通知，会议于 2024 年 8 月 2 日以现场结合通讯表决方式召 开。会议由公司董事长李文江先生主持，应参会董事 8 名，实际 参会董事 8 名。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。经审议，通过了如下决议： 一、关于补选公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案 证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2024-032 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 补选苑继波先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，任期 与本届董事会一致。 同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 特此公告。 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会 二〇二四年八月三日 ...

证券代码：600159 证券简称：大龙地产 公告编号：2024-031 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事长李文江主持。大会的召开、表决方式符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的 有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 2 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市顺义区府前东街甲 2 号公司会议室 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 6 人，出席 5 人，独立董事李金通因公务未出席； 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

重要内容提示: 一、担保情况概述 2024 年 7 月 17 日，北京市大龙伟业房地产开发股份有限公 司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一次会议审议通过了 《关于为控股子公司开展线上供应链融资业务提供担保的议 案》。同意：公司为大龙顺发与浙商银行开展的最高额度人民币 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 对外担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 证券代码：600159 证券简称：大龙地产 公告编号：2024-029 被担保人名称：北京大龙顺发建筑工程有限公司（以下简称"大龙顺发"）， 为公司控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为大龙顺发与浙商银 行股份有限公司北京分行（以下简称"浙商银行"）开展的线上供应链 融资业务提供的担保金额不超过人民币 10,000 万元。在本次担保事项 发生前，公司实际为大龙顺发提供的担保余额为 0 万元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 本次担保事项已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，鉴于大龙 顺发资产负债率在 70% ...

证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2024-026 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 关于监事辞职及提名监事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、监事辞职情况 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会 二〇二四年七月十八日 附件： 监事候选人简历 焦金娜，女，1986 年 9 月生，中共党员，大学学历。曾任北京 市顺义区人民检察院书记员；北京大龙控股有限公司法律事务部副 部长；2020 年 7 月起任北京大龙控股有限公司法律事务部部长。 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会于近日收到公司监事王金奇先生的书面辞职报告。因工作调整 原因，王金奇先生申请辞去公司监事职务。 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，王金奇先生辞职后， 将导致公司监事会成员人数低于最低法定人数，依照规定其辞职申请 将在公司召开股东大会选举产生新任监事补其缺额后生效，在此之 前，王金奇先生仍将履行监事职责。 公司董事会、监事会对王金奇先生在担任公司监事期间，为公司 经营发 ...

证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2024-024 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 关于提名董事候选人及聘任财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 因临近退休原因，北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会董事彭泽海先生，董事、董事会薪酬与考核 委员会委员、财务总监及总会计师魏彩虹女士申请辞去上述相关职 务。上述辞职事项已自辞职报告送达董事会之日起生效。详见公司于 2024 年 6 月 29 日披露的《关于部分董事、高级管理人员因临近退休 辞职的公告》（公告编号：2024-019）。 2024 年 7 月 17 日，公司召开第九届董事会第十一次会议，审议 通过了《关于提名董事候选人的议案》《关于聘任财务总监的议案》。 经董事会提名委员会提名、董事会审议通过，提名苑继波先生、 刘宗先生（简历附后）为公司董事会董事候选人，任期与本届董事会 一致。上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议表决。 经董事会提名委员会提名，董事会审计委员会、董事会审议通过， 聘任贾 ...

证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2024-027 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 关于证券事务代表辞职及聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、证券事务代表辞职情况 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于近日收到证券事务代表刘宗先生的书面辞职报告。由于工作 原因，刘宗先生申请辞去公司证券事务代表。截至本公告披露日，刘 宗先生未直接或间接持有公司股票。 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，刘宗先生的辞职报 告自送达董事会之日起生效。 公司董事会对刘宗先生在担任公司证券事务代表期间，为公司经 营发展和公司董事会工作所做出的贡献，表示衷心的感谢！ 王金奇先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格培训证 明，具备履行证券事务代表职责所必需的专业知识和工作经验，具有 良好的职业道德和个人品质，且不存在相关法律法规规定的禁止任职 的情形，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。 王金奇先生联系方式如下： 联系地址：北京市顺义区府 ...

提名苑继波先生、刘宗先生为公司董事会董事候选人，任期 与本届董事会一致。 同意票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票 证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2024-022 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第九届董事会第 十一次会议于 2024 年 7 月 17 日以通讯表决的方式召开，应参会 董事 6 名，实际参会董事 6 名。会议程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。经审议，通过了如下决议： 一、《关于提名董事候选人的议案》 本议案在提交董事会审议前，已经过董事会提名委员会审议 通过。在董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议表决。 详见公司于同日发布的《关于提名董事候选人及聘任财务总 监的公告》。 二、《关于聘任董事会秘书的议案》 聘任刘宗先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。 同意票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票 本议案在提交董事会审议前，已经过董事 ...

证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2024-025 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告 二、聘任董事会秘书情况 2024 年 7 月 17 日，公司召开第九届董事会第十一次会议，审议 通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经董事会提名委员会提名、 董事会审议通过，聘任刘宗先生（简历附后）为公司董事会秘书，任 期与本届董事会一致。 刘宗先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格培训证明， 且任职资格已经上海证券交易所审核无异议。刘宗先生具备履行董事 会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个 人品质，且不存在相关法律法规规定的禁止任职的情形，其任职资格 符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。 刘宗先生联系方式如下： 联系地址：北京市顺义区府前东街甲 2 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、董事会秘书辞职情况 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于近日收到董事会秘书马志方先生的书面辞职报告。由于工 ...

证券代码：600159 证券简称：大龙地产 公告编号：2024-030 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 2 日 15 点 00 分 召开地点：北京市顺义区府前东街甲 2 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司持 有人大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 1 日 至 2024 年 8 月 2 日 投票时间为：2024 年 8 月 1 ...

监事候选人还需提交公司股东大会审议表决。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第九届监事会第八次 会议于 2024 年 7 月 17 日以通讯表决的方式召开，应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名。会议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。经审议，通过了如下决议： 一、审议通过了《关于提名监事候选人的议案》 提名焦金娜女士为公司监事候选人，任期与本届监事会一致。 同意票：3 票 反对票：0 票 弃权票：0 票 证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2024-023 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 详见公司于同日发布的《关于监事辞职及提名监事候选人的公 告》。 特此公告。 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司监事会 二〇二四年七月十八日 ...