证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2025-014 北京天坛生物制品股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二十次 会议于 2025 年 4 月 18 日以电子方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 25 日以通讯 表决方式召开。会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人。会议符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过以下议案： 一、审议通过《关于增补董事的议案》 本议案已经董事会提名委员会事前认可。 同意补选张洁明先生、汪祺先生担任公司第九届董事会董事，任期至第九届 董事会换届。（简历附后） 同意将本议案提交股东大会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《2025 年第一季度报告》 其中：2025 年第一季度财务报告已经董事会审计与风险管理委员会事前认可。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见同日披露的《北京天坛生物制品股份有 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 1,317,766,404.91, representing a 7.84% increase compared to CNY 1,221,955,159.91 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders decreased by 22.90% to CNY 244,145,675.45 from CNY 316,673,978.07 year-on-year[4] - Basic and diluted earnings per share both decreased by 22.90% to CNY 0.12 from CNY 0.16 in the same period last year[4] - The net profit for the first quarter of 2025 was CNY 337,283,020.12, a decrease of 22% from CNY 432,127,203.32 in the first quarter of 2024[22] - The company reported a total profit of CNY 406,278,490.58 for the first quarter of 2025, down 21.3% from CNY 516,222,287.60 in the first quarter of 2024[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -301,639,713.20, a decline of 164.34% compared to CNY 468,822,105.59 in the previous year[4] - The net cash flow from operating activities for the first quarter of 2025 was negative CNY 301,639,713.20, compared to positive CNY 468,822,105.59 in the first quarter of 2024[25] - Cash and cash equivalents at the end of the first quarter of 2025 were CNY 1,009,596,840.81, down from CNY 2,516,181,677.81 at the end of the first quarter of 2024[26] - The net cash inflow from investment activities was 96,576,284.63, while the net cash outflow was 627,560,430.00, resulting in a net cash flow of -530,984,145.37 from investment activities[33] - The cash flow from investment activities was significantly negative, indicating a potential need for strategic reassessment[33] Assets and Liabilities - Total assets increased by 2.31% to CNY 16,235,343,799.62 from CNY 15,869,522,217.56 at the end of the previous year[5] - Current assets as of March 31, 2025, totaled RMB 8,054,263,131.79, up from RMB 7,722,300,180.61 as of December 31, 2024[14] - Total liabilities were reported at RMB 1,364,862,198.88, slightly up from RMB 1,336,323,636.94, showing an increase of 2.1%[16] - The company's equity attributable to shareholders reached RMB 11,382,850,030.26, an increase from RMB 11,138,704,354.81, reflecting a growth of 2.2%[16] - Total current liabilities increased to CNY 22,702,419.88 as of March 31, 2025, from CNY 11,235,450.23 on December 31, 2024, marking an increase of approximately 102.0%[28] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 74,179[10] - The largest shareholder, China National Biotechnology Group Corporation, holds 45.64% of the shares, totaling 902,500,488 shares[10] Operational Changes - The company is implementing new sales credit policies, which have led to a significant decrease in cash flow from operating activities[8] - The company plans to implement new accounting standards starting from 2025, which may affect the financial statements[33] Research and Development - The company incurred research and development expenses of CNY 30,297,221.48 in the first quarter of 2025, an increase of 23.5% from CNY 24,452,750.69 in the same period of 2024[21] Other Income and Expenses - The company reported other income of CNY 182,640.61 in Q1 2025, compared to CNY 111,548.33 in Q1 2024, reflecting an increase of approximately 63.9%[30] - The company's financial expenses showed a significant improvement, with a net income of CNY -1,463,790.52 in the first quarter of 2025 compared to CNY -14,434,224.27 in the same period of 2024[21]

北京天坛生物制品股份有限公司 董事会业绩考核与薪酬委员会实施细则 第一章 总则 第八条 董事会办公室负责向董事会业绩考核与薪酬委员会提供公司有关经 营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备业绩考核与薪酬委员会会议并 执行业绩考核与薪酬委员会的有关决议。 第三章 职责权限 1 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《北京天坛生物制品股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章 程"）及其他有关规定，公司设立董事会业绩考核与薪酬委员会，并制定本实施 细则。 第二条 业绩考核与薪酬委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制 定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案，并就法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的事 项向董事会提出建议，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事， 高级管理人员是指公司章程认定的高级管理人员。 第二章 成员组成 第四条 业绩考核与薪酬委员会成员由三名董事组成，包括独立董事两名。 第五 ...

第二章 制度的实施与监督 第三条 本制度由公司董事会负责制定和实施，董事长对公司信息披露事务 管理承担首要责任，董事会秘书负责具体协调。董事会设立董事会办公室作为本 公司信息披露的常设机构，即信息披露管理部门，执行具体实施工作。 第四条 本制度适用于如下人员和机构： 第三章 信息披露及信息披露管理 第五条 信息披露的范围及标准： 公司应当披露的信息主要包括定期报告和临时报告，以及招股说明书、募集 北京天坛生物制品股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）及 其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——信息披露事务管理》等相关法律、法规、规范性文件和《北京天坛 生物制品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称应披露的信息是指，对公司 ...

北京天坛生物制品股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东会规则》、《北京天坛生物制品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和其他有关规定，制订本议事规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本议事规则。 第三条 上市公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职 责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责,确保股东会正常召开 和依法行使职权。 （二）公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时； （五）审计与风险管理委员会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或者《公司章程》规定的其他情形。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易 所（以下简称"证券 ...

北京天坛生物制品股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为了提高公司治理水平，规范董事会审计与风险管理委员会的运作， 进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件以及《北京天坛生物制品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，制定本实施细则。 第二条 审计与风险管理委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审 核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等，对董事会 负责。 第二章 成员组成 第三条 审计与风险管理委员会成员由五名董事组成，包括独立董事三名。 审计与风险管理委员会成员均须具有能够胜任审计与风险管理委员会工作职责 的专业知识和商业经验。 第四条 审计与风险管理委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计与风险管理委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担 任，负责主持委员会工作；主任委员须具备会计或财务管理相关的专业经验，且 在委员内选举，并报请董事会批准产生。 ...

北京天坛生物制品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职责权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）及其他法律、法规、规范性文件以及《北京天坛 生物制品股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本议事规 则。 第二条 公司依据《公司章程》设立董事会。董事会由股东会选举产生，对 股东会负责。 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并 决定其报酬事项和奖惩事 ...

北京天坛生物制品股份有限公司 董事会战略与投资委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展及投资决策需要，增强公司核心竞争力、健全 投资决策程序，增强投资决策的科学性，提高投资决策的效益和决策的质量，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京 天坛生物制品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定， 公司设立董事会战略与投资委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 成员组成 第三条 战略与投资委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名。负责主持委员会工 作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七 ...

北京天坛生物制品股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者之间的信息沟通，使公司与投资者之间建立通畅的双向沟通渠道，与投资者 形成长期的、稳定的、良好的公共关系，促进投资者对公司的了解和认同，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员 会《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《北 京天坛生物制品股份有限公司章程》及其他法律、法规和规定，结合本公司实际 情况，制定本制度。 第二章 投资者关系管理的原则及目的 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则 （一）合规性原则：在依法履行信息披露义务的基础上开展，符合法律、法 规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普 遍遵守的道德规范和行为准则； （二） ...

北京天坛生物制品股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的聘任程序，优化董事会组成，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》《北京天坛生物制品股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"），公司设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级 管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核，并就法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的事项向董事会提出 建议，对董事会负责。 第二章 成员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，包括独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 ...