证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2025-010 中闽能源股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中闽能源股份有限公司（以下简称"公司"或"中闽能源"）第九届董事 会第七次会议通知和材料于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件的方式送达全体董事， 会议于 2025 年 4 月 27 日在福州市五四路 210 号国际大厦 22 层第一会议室以现 场方式召开。本次会议由董事长郭政先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，以记名投票表决方式，逐项表决审议通过了以下 议案： 1、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 公司独立董事林联 ...

证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2025-012 中闽能源股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.083 元人民币（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的中闽能源股份有限公司 （以下简称"公司"）总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 ●公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 1. 鉴于公司已于2024年11月实施2024年半年度利润分配，每股派发现金红 利0.02元(含税)，共计派发现金红利38,059,922.86元(含税)，截至2024年12月 31日，公司总股本1,902,996,143 ...

中闽能源股份有限公司 审计报告 希会审字(2025)2093 号 目 录 | 一、审计报告 | | --- | | 二、财务报表 | | (一)合并财务报表 | | 1. 合并资产负债表 (6-7) | | 2. 合并利润表 (8) | | 3. 合并现金流量表 (9) | | 4. 合并股东权益变动表 . | | (二)母公司财务报表 | | 1. 母公司资产负债表 (12-13) | | 2. 母公司利润表 (14) | | 3. 母公司现金流量表 (15) | | 4. 母公司 股 东 权 益 变 动 表 | | 三、财务报表附注 (18-94) | | 四、证书复印件 | (一)注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会审字(2025)2093 号 审计报告 中闽能源股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中闽能源股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司 ...

目 录 一、内部控制审计报告 ... . .. (1-2) 中闽能源股份有限公司 内部控制审计报告 希会审字(2025)3520 号 二、证书复印件 Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会审字(2025)3520 号 内部控制审计报告 中闽能源股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了中闽能源股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、贵公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 贵公司董事会的责任。 (一) 注册会计师资质证明 ( 二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报 ...

中闽能源股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 (许萍) 作为中闽能源股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024年度, 本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定,忠实勒勉地履行独立董事职责, 主动了解公司经营状况,出席董事会、股东大会等相关会议,认真审议各项议案 并独立客观发表意见,切实维护公司和全体股东的利益。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下: 一、基本情况 本人许萍,女,1971年2月出生,中共党员,博士研究生,注册会计师。 现任公司独立董事,福州大学经济与管理学院会计系教授、硕士生导师,兼任福 建华博教育科技股份有限公司董事,华映科技(集团)股份有限公司、福建实达集 团股份有限公司独立董事。曾任福州大学经济与管理学院副院长、会计系主任。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东及其附 属企业任职,与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系,或其他可能妨碍进 行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,任职符合 ...

中闽能源股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 (温步瀛) 作为中闽能源股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024年度, 本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定,忠实勤勉地履行独立董事职责, 主动了解公司经营状况,出席董事会、股东大会等相关会议,认真审议各项议案 并独立客观发表意见，切实维护公司和全体股东的利益。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下: 一、基本情况 本人温步瀛,男,1967年10月出生,中共党员,教授,博士。现任中闽能 源股份有限公司独立董事、福州大学电气工程与自动化学院电力工程系教授;兼 任福建福能股份有限公司、福建闽东电力股份有限公司独立董事。曾任福州大学 电气工程与自动化学院副院长，福州大学教务处副处长。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东及其附 属企业任职,与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行 独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,任职符合《上市公司 独立董事 ...

中闽能源股份有限公司 2024年度独立董事沭职报告 (林联青) 作为中闽能源股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024年度, 本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定,忠实勤勉地履行独立董事职责, 主动了解公司经营状况,出席董事会、股东大会等相关会议,认真审议各项议案 并独立客观发表意见,切实维护公司和全体股东的利益。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下: 二、2024年度履职概况 (一)出席董事会及股东大会会议情况 2024 年度,公司共召开 12 次董事会和 3 次股东大会,本人均亲自出席。本 人认真审阅各次会议材料,与公司管理层保持充分沟通,深入了解每项议案的背 景和具体内容,独立、客观、审慎地行使表决权,维护了全体股东,特别是中小 股东的利益。本人对董事会审议的各项议案均投赞成票,没有对有关议案提出异 议的情形。出席会议具体情况如下: | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会情况 | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2025－014 中闽能源股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资种类：低风险、安全性高和流动性好的投资产品，包括但不限于结 构性存款、大额存单、国债逆回购等低风险产品。 ● 投资金额：不超过人民币 23 亿元，在上述额度内资金可滚动使用。 ● 已履行及拟履行的审议程序：该事项已经中闽能源股份有限公司（以下 简称"公司"）第九届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 ● 特别风险提示：公司及子公司选择购买低风险、安全性高和流动性好的 投资产品，但该类投资产品的收益率受宏观经济及金融市场波动、货币政策调整 等因素的影响较大，实际收益存在一定不确定性。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司闲置资金的使用效率，在保证公司日常经营需求和资金安全的前 提下，公司及子公司拟使用自有闲置资金进行现金管理，增加闲置资金的收益。 （二）投资金额 公司使用最高额度不超过人民币 23 亿元 ...

中闽能源股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 中闽能源股份有限公司(以下简称公司)聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合 伙) (以下简称希格玛所)作为公司 2024 年年度审计会计师事务所。根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定,现将会计师事务所 2024 年 度履职情况和评估情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 1、资质条件 希格玛所近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。 (4) 注册地址:陕西省西安市涪灞生态区沪灞大道一号外事大厦六层 (5) 首席合伙人: 曹爱民 (6) 截至 2024年 12月 31日,希格玛所拥有合伙人数量 61人,注册会计师人数 275 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 139 人。 (7) 希格玛所 2024年度经审计的收入总额为 37,738.51 万元，其中审计业务收入 31,449.57 万元，证券业务收入 12,342.49 万元。 (8) 希格玛所在 2024年度为 32 家上市公司提供年报审计服务, 上市公司主要行 业为制造业,采矿业,建筑业,水利、环境和公共设 ...

关于中闽能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：中闽能源股份有限公司 审计单位：希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：029-88275921 1、 关于中闽能源股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项 说明 2、 中闽能源股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 关于中闽能源股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明 希会其字(2025)0199 号 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2025)0199 号 关于中闽能源股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明 中间能源股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了中闽能源股份有限公司 (以下简称"贵公司")2024年度财务报表,包括2024年12月31日合并及母公司 资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司股东权益变动表以及财 ...