重要内容提示: 会议召开时间：2024 年 5 月 15 日(星期三)上午 10:00-11:30 证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2024－018 中闽能源股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开地点: 上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com/ 会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 8 日(星期三)至 5 月 14 日(星期二)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 (zmzqb@zmny600163.com)进行提问。公司将在 2023 年度业绩说明会上就投资者 普遍关注的问题进行解答。 中闽能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《中闽能源股份有限公司 2023 年年度报 告》及摘要。 ...

关于发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金之 限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 748,834,808 股。 证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2024-017 中闽能源股份有限公司 本次股票上市流通总数为 748,834,808 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 5 月 10 日。 一、本次限售股上市类型 中闽能源股份有限公司（以下简称"公司"）本次限售股上市类型为发行股份 和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份和可转换公司 债券购买资产中的限售股 689,837,758 股及限售可转换公司债券转股形成的限售 股 58,997,050 股解禁上市流通。 （一）证券发行核准情况 2019 年 12 月 4 日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准中闽能源股份有 限公司向福建省投资开发集团有限责任公司发行股份和可转换公司债券购买资产 并募集配套资金的批复 ...

（一）证券发行核准情况 2019 年 12 月 4 日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准中闽能源股份 有限公司向福建省投资开发集团有限责任公司发行股份和可转换公司债券购买 资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2663 号），核准公司向福建 省投资开发集团有限责任公司（以下简称"投资集团"）发行 689,837,758 股股份 和 2,000,000 张可转换公司债券购买相关资产、非公开发行可转换公司债券募集 配套资金不超过 56,000 万元。 （二）证券登记情况 国泰君安证券股份有限公司 关于中闽能源股份有限公司发行股份和可转换公司债券 购买资产并募集配套资金之限售股上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为中闽能源股 份有限公司（以下简称"中闽能源"、"公司"、"上市公司"）发行股份和可 转换公司债券购买资产并募集配套资金（以下简称"本次重组"、"本次交易"） 的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》等有关规定，对本次交易所涉及的限售股份解禁上市流通的情况进 行了专项核查，具体情况如下： 一、本次限售股上市类型 ...

证券研究报告 公用事业|电力 证券分析师 刘晓宁 S1350523120003 liuxiaoning@huayuanstock.com 联系人 刘晓宁 S1350523120003 liuxiaoning@huayuanstock.com 市场表现： -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 中闽能源 沪深300 相关研究 公司点评 2024 年 05 月 05 日 中闽能源 (600163.SH ) 买入（维持） ——2023 年利润略超预期 期待福建海风持续增长 投资要点： ➢ 事件：1）公司发布 2023 年年报，2023 年公司实现营业收入 17.3 亿元，同比下滑 3.3%，实现归母净 利润 6.79 亿元，同比下滑 6.9%，超出我们的预期。2）公司发布 2024 年一季度报告，2024 年一季度 公司实现营业收入 4.65 亿元，同比下滑 16.1%，实现归母净利润 2.13 亿元，同比下滑 22.2%，符合我 们的预期。 ➢ 收入降幅好于发电量降幅，预计 2023 年利润超预期主要受益于发电量结构好于预期。2023 年公司实现 发电量 29.4 亿千瓦时，同比下降 8. ...

2024 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600163 证券简称：中闽能源 中闽能源股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动 \n幅度 (%) | | 营业收入 | 465,302,225.71 | -16.07 | | 归 ...

2024 年第一季度报告 中闽能源股份有限公司 重要内容提示 第一季度财务报表是否经审计 (一)主要会计数据和财务指标 2024 年第一季度报告 | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------| | √适用 □不适用 | 单位 :元 | 币种:人民币 | | 非经常性损益项目 | 本期金额 | | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | | 7,673.00 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产 和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | | 8,289,833.72 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | | 95,232.26 | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | 23 ...

中闽能源股份有限公司 关于重大资产重组标的资产业绩承诺期届满 的减值测试报告专项审核报告 华兴专字[2024]23008830145 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 《会计师事务所(特殊普通合 IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT 6-9/F Block B.152 Hudong Road. Fuzhou. Fujian. China 中闽能源股份有限公司 关于重大资产重组标的资产业绩承诺期届满 的减值测试报告专项审核报告 华兴专字[2024]23008830145 号 中闽能源股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的中闽能源股份有限公司(以下简称中闽能源) 管理层编制的《中闽能源股份有限公司关于重大资产重组标的资产业绩承诺 期届满的减值测试报告》。 一、管理层的责任 中闽能源管理层的责任是按照《上市公司重大资产重组管理办法》(中国 证券监督管理委员会令第 214 号)的规定,编制《中闽能源股份有限公司关 于重大资产重组标的资产业绩承诺期届满的减值测试报告》,保证其内容真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并提供真实、合法、 完整的材料以及我们认为必要的其 ...

2023 年 中闽能源股份有限公司 ZHONGMIN ENERGY CO.,LTD. 社会责任报告 SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 中闽能源股份有限公司 2023 年社会责任报告 二零二四年四月 报告说明 重要提示 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 关于本报告 本报告系统总结了中闽能源股份有限公司（以下简称"公司"）在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间在履行社会责任方面的工作情况，旨在真实 反映公司 2023 年在促进社会可持续发展、促进环境及生态可持续发展、促进经 济可持续发展方面的具体实践。 编制依据 1 风电项目装机容量 90.73 万千瓦，光伏发电项目装机容量 2 万千瓦，生物质发电 项目装机容量 3 万千瓦，并通过参股福建省充电设施投资发展有限责任公司，参 与福建省电动汽车充换电基础设施建设。公司已投产陆上风电场主要位于风资源 较优的福清、平潭、连江等福建沿海地区，实际运行年利用小时数高、无弃风限 电；省外陆上风电场主要位于黑龙江省等风资 ...

证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2024－008 中闽能源股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本事项需要提交中闽能源股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会 由非关联股东审议。 该关联交易是基于公司正常生产经营的客观需要，遵循公平公允的市场 原则和交易条件，不会影响公司独立性，亦不会对关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2024 年 4 月 25 日，公司召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事郭政、张骏、唐晖、 吴明、杨艳、张天敏回避表决，由非关联董事一致审议通过。该议案尚需提交公 司 2023 年年度股东大会审议，届时关联股东将回避表决。 2、本次日常关联交易预计事项在提交公司董事会审议前，已经公司独立董 事事前认可。独立董事认为，公司 2024 年度日常关联交易预计是根据生产经营 需要进行的合理预 ...

证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2024-013 中闽能源股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：福建省福州市五四路 210 号国际大厦 22 层第一会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东 ...