证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2024-004 中闽能源股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中闽能源股份有限公司（以下简称"公司"或"中闽能源"）第九届董事会 第五次会议通知和材料于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式送达全体董事， 会议于 2024 年 4 月 25 日在福州市五四路 210 号国际大厦 22 层第一会议室以现 场方式召开。本次会议由董事长郭政先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《公司董事会 2023 年度工作报告》 公司独立董事林联青、温步瀛、许萍分别向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上述职。 表决 ...

经核查公司独立董事林联青、温步瀛、许萍的任职经历以及签署的相关自查 文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东 及其附属企业任职,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中国 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--规范运作》等法律法规、规范性文件的要求,中闽能源股份有限公司 (以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事林联青、温步瀛、许萍的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见: 中闽能源股份有限公司董事会 ...

证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2024-005 中闽能源股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中闽能源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第四次会议通知 和材料于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式送达全体监事，会议于 2024 年 4 月 25 日在福州市五四路 210 号国际大厦 22 层第一会议室以现场方式召开。本 次会议由监事会主席游莉女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，以记名投票表决方式，逐项表决审议通过了以下 议案： 1、审议通过了《公司监事会 2023 年度工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《公司 2023 ...

中闽能源股份有限公司 1、董事会审计委员会 2022 年年报审计工作第二次会议于 2023 年 3 月 30 日 召开，会议听取了年审会计师事务所项目负责人关于审计工作的情况汇报，就资 产减值、关联交易、收入确认及内控情况等进行了充分的沟通，审阅了年审会计 师事务所出具初审意见的财务会计报表并发表了意见。 2、第九届董事会审计委员会第一次会议于 2023 年 4 月 18 日召开，会议审 议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》、《公司 2022 年度利润分配预案》、《关 于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》、《公司 2022 年年度报告及摘要》、《公司 2022 年度内部控制评价报告》、《公司 2022 年度内部控制审计报告》、《关于公司 使用部分闲置资金进行现金管理的议案》、《关于公司 2023 年度日常关联交易预 计情况的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。 3、第九届董事会审计委员会第二次会议于 2023 年 4 月 27 日召开，会议审 议通过了《公司 2023 年第一季度报告》。 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 根据中国 ...

公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的规定，符合公司制定的《未来三年（2023-2025 年）股东 回报规划》，符合公司实际经营发展情况，决策程序合法合规，不存在损害公司 股东利益的情形，同意该利润分配预案并提交公司股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《中闽能源股份有限公 司章程》的有关规定，中闽能源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依法 履行检查、监督职能，对公司第九届监事会第四次会议审议的相关事项进行了认 真的审查，发表如下意见： 一、关于公司 2023 年度利润分配预案的意见 二、关于公司 2023 年年度报告的意见 公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》、 公司内部管理制度的有关规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证 券交易所的相关规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司 2023 年度的经 营管理、财务状况及其他重要事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏；在提出本意见前，未发现参与年度 ...

按照《解释第 17 号》的规定和要求,公司对原会计政策进行变更。本次变 更后,公司将执行《解释第17 号》的相关规定。其余未变更部分仍按照财政部 前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则、 应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 董事会认为,本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变 更,符合相关法律法规的规定,使提供的财务信息能更真实、可靠的反映公司经 营状况;本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。 关于会计政策变更的意见 2024 年 4 月 25 日，中闽能源股份有限公司（以下简称"公司"）召开第九 届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。 财政部于 2023 年 11 月 9 目发布《企业会计准则解释第 17 号》(财会 (2023 ) 21 号)(以下简称《解释第 17 号》)，规定对"关于流动负债与非流动负债的划 分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 中闽能源股 ...

关于中闽能源股份有限公司发行股份和可转换公司债券 购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩承诺实现情况 及减值测试情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为中闽能源股 份有限公司（以下简称"中闽能源"、"公司"、"上市公司"）发行股份和可 转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称 "本次重组"、 "本次交易"）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以 下简称《重组管理办法》）等有关规定，对本次交易所涉标的公司福建中闽海上 风电有限公司（以下简称"中闽海电"、"标的公司"）的业绩承诺实现情况及 减值测试情况进行了专项核查，具体情况如下： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准中闽能 源股份有限公司向福建省投资开发集团有限责任公司发行股份和可转换公司债 券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2663 号）文件核准，公司 向福建省投资开发集团有限责任公司（以下简称"投资集团"、"交易对方"） 发行 689,837,758 股股份和 2 亿元可转换公司债券购买其持有的中闽海电 100% 股权。2020 年 2 月 26 日 ...

关于会计政策变更的公告 中闽能源股份有限公司 证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2024-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●中闽能源股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部于 2023 年 11 月 9 日发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）对公司会计政 策进行相应变更，本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 财政部于 2023 年 11 月 9 日发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称《解释第 17 号》），规定对"关于流动负债与非流动负债的划 分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 按照上述发布的企业会计准则的规定和要求，为了使提供的财务信息能更真 实、可靠的反映公司经营状况，公司对原会计政策进行变更。 2、会计政策变更审议情况 2024 年 4 ...

中闽能源股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.05 元人民币（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的中闽能源股份有限公司 （以下简称"公司"）总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 ●本年度现金分红比例低于 30%，主要原因是出于对公司所处行业特点、自 身发展阶段和资金需求等因素的综合考虑，留存未分配利润将主要用于公司新项 目投资建设、并购和日常经营。 一、利润分配预案内容 证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2024-006 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 210,438,093.16 元。经公司第九届董 事会第五次会议决议，公司 2023 年度拟以实施权益 ...

公司代码：600163 公司简称：中闽能源 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 中闽能源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中闽能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， ...