北汽福田汽车股份有限公司 董事会审计/内控委员会议事规则 （2019 年3月19日第1次修订、2024年2月2日第2次修订） 一、总 则 第一条 为完善公司治理结构，强化董事会决策职能，健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程 序，确保董事会对公司经营状况的及时了解和有效监督，根据《上市公司治理准则》、《关于提高上市公 司质量的意见》及其它相关规定，公司设立董事会审计/ 内部控制委员会（以下简称"审计/ 内控 委"），并制定本议事规则。 第二条 审计/ 内控委是董事会下设的专门咨询机构，对董事会负责。 审计/内控委负责对公司经营情况进行审计监督、核查、评价，监控内部控制系统，为董事会提供咨 询意见，向董事会报告工作。 二、人员组成 第三条 审计/ 内控委由五名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事应当过半数。委 员中至少有一名独立董事为会计专业人士。审计/ 内控委可聘请专家顾问，并可支付适当的报酬。 第四条 审计/ 内控委委员由董事提名，由董事会选举产生。 第五条 审计/ 内控委设主任委员一名，由为会计专业人士的独立董事委员担任，负责主持审计/内控 委工作。主任委员由审计/ 内控委委员选举产生，并报 ...

北汽福田汽车股份有限公司 章 程 二〇二四年二月修订 （尚需股东大会批准） I | 第一章总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章股份 | 4 | | 第一节股份发行 | 4 | | 第二节股份增减和回购 11 | | | 第三节股份转让 | 12 | | 第四章股东和股东大会 | 13 | | 第一节股东 | 13 | | 第二节股东大会的一般规定 | 16 | | 第三节股东大会的召集 | 18 | | 第四节股东大会的提案与通知 | 19 | | 第五节股东大会的召开 | 20 | | 第六节股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章党的委员会 | 26 | | 第六章董事会 | 27 | | 第一节董事 | 27 | | 第二节独立董事 | 30 | | 第三节董事会 | 34 | | 第七章总经理及其他高级管理人员 | 38 | | 第八章监事会 | 40 | | 第一节监事 | 40 | | 第二节监事会 | | 41 | | --- | --- | --- | | 第九章财务会计制度、利润分配和审计 | | 42 | | 第一节财务会计制 ...

北汽福田汽车股份有限公司 独立董事工作制度 （2005 年 12 月 5 日第一次临时股东大会批准；2007 年 11 月 26 日第一次修订；2019 年 2 月第二次修订； 2020 年 1 月第三次修订；尚需股东大会批准） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规 和公司章程的规定，特制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事、董事会专门委员会委员外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的 董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当按照国家相关法律、法规和 《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护本公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 第五条 公司应当按照公司章程和本制度的规定，聘任适当人员担任独 ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2024—019 截至 2024 年 2 月 2 日，共收到有效表决票 11 张。董事会以 11 票同意，0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>及<股东大会议事规则>的议案》。 决议如下： 北汽福田汽车股份有限公司 董事会决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 1 月 24 日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了召开通讯 董事会的通知及《关于修订<公司章程>及<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<独立 董事工作制度>及废除<独立董事发表独立意见的管理办法>的议案》、《关于修订相关专门 委员会议事规则、<募集资金管理制度>及废除<独立董事年报工作制度>的议案》。本次会 议以通讯表决的方式召开，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议的召集召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 公司董事会提名/治理委员会召开会议，对全部议案进行了认真审核，发表了同意 ...

北汽福田汽车股份有限公司 董事会提名/ 治理委员会议事规则 （2019年11月第1次修订、2024年2月2日第2次修订） 一、总 则 第一条 为规范北汽福田汽车股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高管人员的产生，完善公司治 理结构，提高公司的治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《北汽福田汽车 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关规定，公司特设立董事会提名/ 治理委员会 （以下简称"提名/ 治理委"），并制定本议事规则。 第五条 提名/治理委设主任委员1 名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。主任委员由提名/ 治理委委员选举产生，并报董事会备案。 第六条 提名/治理委委员必须具备以下条件： 第二条 提名/治理委是董事会下设的专门咨询机构，主要负责公司董事、高管人员的提名和公司治理的 完善及规范运作，向董事会报告工作，对董事会负责。 提名/治理委的方案须提交董事会审议决定。 二、人员组成 第三条 提名/治理委由五名董事组成，其中独立董事应过半数。提名/ 治理委可聘请专家顾问，并可支 付适当的报酬。 第四条 提名/治理委委员由董事提名，由董事会选举产生。 （一） ...

北汽福田汽车股份有限公司 董事会决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2024—018 决议如下： （1）同意北汽福田汽车股份有限公司诸城厂区车架纵梁辊压生产线项目建设投资方 案及资金筹措方案。项目总投资 7500 万元，资金来源为自有资金。 （2）授权经理部门办理相关具体事宜。 特此公告。 北汽福田汽车股份有限公司 董 事 会 一、董事会会议召开情况 2024 年 1 月 18 日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了召开通 讯董事会的通知及《关于投资建设诸城厂区车架纵梁辊压生产线项目的议案》。本次会 议以通讯表决的方式召开，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议的召集召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 公司董事会投资管理委员会召开会议，对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。 截至 2024 年 1 月 29 日，共收到有效表决票 11 张。董事会以 11 票同意，0 票反对， 0 票弃权，审议通 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 75 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,187,740,530 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 52.8928 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式进行表决，董事长常瑞主持本 次股东大会。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 证券代码：600166 证券简称：福田汽车 公告编号：2024-017 北汽福田汽车股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：福田汽车 106 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和 ...

北京市中伦律师事务所 关于北汽福田汽车股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年一月 关于北汽福田汽车股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：北汽福田汽车股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受北汽福田汽车股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派张宇侬律师、徐浩诚律师（以下简称"本 所律师"）参加公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 对本次股东大会进行见证并对合法性出具法律意见。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、行政法规和其他规范性文 件，以及《北汽福田汽车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北汽 福田汽车股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《公司股东大会议事规 则》"）的规定，本所律师为本次股东大会出具本法律意见书。本法律意见书仅供 公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使 ...

Sales Performance - Foton Light Truck sales achieved significant growth, with AMT Light Trucks selling 3,600 units and hybrid Light Trucks selling 2,100 units in 2023 [2] - Foton's Light Truck market share in the target market reached 45.64% in 2023 [2] - Foton's total vehicle sales in 2023 reached 631,000 units, a 37.14% year-on-year increase [2] - Foton's heavy truck sales in 2023 were approximately 20,000 units, with a projected 10-15% growth in 2024 [3] Market Strategy - Foton Light Trucks maintained a leading position in the industry through high-end, differentiated, compliant, and scenario-based strategies [2] - Foton's Southern market strategy achieved significant progress in 2023, with sales reaching 117,000 units, a 53.9% year-on-year increase [2] - Foton's market share in the Southern region reached 13.9%, a 4.1 percentage point increase compared to the previous year [2] New Energy Vehicles - The penetration rate of new energy Light Trucks in 2023 was 11.7%, with an expected increase to 13-15% in 2024 [2] - Foton's new energy vehicle sales doubled in 2023, with overseas exports reaching a record high [2] Profit Growth - Foton's profit growth in 2023 was driven by increased heavy truck industry chain profits and continuous cost reduction and efficiency improvement across the value chain [2]

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 北汽福田汽车股份有限公司 2024 年 1 月 17-18 日投资者关系活动记录表 编号：2024-003 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 √路演活动 □现场参观 √一对一沟通 □其他（电话会议） 参与单位 红筹投资、国联证券、中信建投自营、中加基金、华夏未来资本、华创自营、华 夏久盈、诺安基金、人保养老、华夏基金 及人员 时间 2024年1月17日、2024年1月18日 地点 北京 接待人员 福田汽车董事会秘书：陈维娟 福田汽车市值管理主管：周鹤遒 投资者关系活动主要 1. 公司2023年的业绩情况如何？ 答：2023 年公司商用车实现销量 63.1 万辆，同比增长 37.2%，其中新能源实现 内容介绍 翻倍增长，销量达到4万辆；海外出口实现13.1万辆，同比增长49.1%；南方市场实 现11.6万辆，同比增长54.1%；研发系统多线发力，欧曼星辉版、AMT轻卡、混动 轻卡、火星皮卡、祥菱Q、图雅诺大V等新平台、新产品集中上市，助力销量规模增 长。 2、2023年公司燃气重卡的销量情况如何，今年的销量预期如 ...