n 门 关于北汽福田汽车股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) ■ ■ 门 ■ 门 门 门 门 T П 『 T] 门 I 门 II 目 录 关于北汽福田汽车股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的专项说明 北汽福田汽车股份有限公司 2024 年度通过北京汽车集团财务有限 公司存款、贷款等金融业务汇总表 1-1 F ■ T 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》 的要求,福田汽车公司编制了本专项说明所附的《 北汽福田汽车股份有限公司 2024 年度通过北京汽车集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表》(以下 简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是福田汽车公司 管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计福田汽车公司 2024年度财务报 表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大 方面没有发现不一致。除了对福田汽车公司实施于 2024年度财务报表审计中所执 行的对关联方和关联交易的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额 外 ...

北汽福田汽车股份有限公司 审计/内控委员会 2024 年度履职情况报告 各位董事： 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《北汽福田汽车股份有限公司董事 会审计/内控委员会议事规则》有关规定，由我代表北汽福田汽车股份有限公司（以下简 称"公司"）审计/内控委员会委员，就 2024 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、审计/内控委员会基本情况 4.2024 年 8 月 13 日，审计/内控委员会召开会议，审议通过了《关于审议<2024 年半 年度报告及摘要>的议案》。 截至报告期末，公司董事会审计/内控委员会由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名。5 名委员是来自财会、经济管理、金融、工商管理、资本运作等领域内的专家，其中，主任 委员由具有会计专业资格的独立董事刘亭立女士担任，具体如下： | 姓名 | 专业 | 现任职务及最近 5 年工作经历 | | --- | --- | --- | | | 背景 | | | 刘亭立 | 财会 | 现任：北京工业大学经济与管理学院党委委员、工商管理系系 | | | | 主任、工商管 ...

北汽福田汽车股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 北汽福田汽车股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2024 年度财务及内控审计机构。根据财政部、国 资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下： 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证券业务收 入 5.02 亿元。2023 年年报上市公司审计客户 257 家，主要行业包括制造业；信息传输、 软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、 仓储和邮政业，收费总额 3.55 亿元；2023 年年报挂牌公司客户 163 ...

公司代码：600166 公司简称：福田汽车 北汽福田汽车股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 北汽福田汽车股份有限公司全体股东： 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导 ...

北汽福田汽车股份有限公司 可持续发展报告 2024 2024 年度可持续发展报告 北汽福田汽车股份有限公司 目录 CONTENTS | 关于本报告 | 02 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 04 | | 关于北汽福田 | 06 | | ESG 管理 | 13 | | 专题一： | | | 向"新"而行 "智"电未来 | 18 | | 专题二： | | | 转型创新，布局海外 | 24 | | 展望 | 92 | | 关键绩效表 | 94 | | 指标索引 | 98 | | 审验声明 | 100 | | 意见反馈 | 102 | | 创赢福田 | | | --- | --- | | 让持续发展更稳健 | | | 强化党建引领 | 28 | | 夯实公司治理 | 32 | | 加强风险防控 | 36 | | 恪守商业道德 | 39 | | | | | 引领科技创新 | 42 | | --- | --- | | 打造卓越品质 | 45 | | 数智融合赋能 | 49 | 26 52 74 应对气候变化 54 优化资源利用 63 绿色福田 让绿水青山更生动 共护生态之美 65 广种福田 让和谐社会 ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 公告编号：2025-031 北汽福田汽车股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 11 点 00 分 召开地点：福田汽车 106 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 听取《2024 年度独立董事述职报告》。 至2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投 ...

福田汽车（600166）公告，2024年营业收入为476.98亿元，同比减少14.97%。归属于上市公司股东的净 利润为0.81亿元，同比下降91.14%。公司董事会决议2024年度不进行利润分配，不进行公积金转增股 本。 ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 公告编号：2025-024 北汽福田汽车股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 24 日 (二)股东大会召开的地点：福田汽车 108 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,314 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,084,718,860 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.5916 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式进行表决，董事长常瑞主 持本次股东大会。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章 程》的有 ...

康达股会字【2025】第 0095 号 致：北汽福田汽车股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）以及《北汽福田汽车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受北汽福田汽车股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2025 年第四次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）。 本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的 事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在法律意见书中， 本所律师仅就公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、 会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次股东大 会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发 表意见。 本所律师已经按照《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》的要求 对公司 2025 年第四次临时股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书 ...