证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：2023-065 上海建工集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 51 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,737,687,961 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 53.3167 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长主持。会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市东大名路 666 号上海建工大厦 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 ...

Jin Mao Partners 金茂凯德律师事务所 13F, HongKongNewWorld Tower, No.300 HuaihaiZhongRd, Shanghai, 200021,P.R.C. 中国上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层邮编：200021 Tel/电话:(8621)63872000 Fax/传真:(8621)63353272 上海金茂凯德律师事务所 关于上海建工集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海建工集团股份有限公司 上海建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）于 2023 年 11 月 17 日上午在上海市虹口区 东大名路 666 号上海建工大厦 B 楼 201 会议室召开。上海金茂凯德律师事务所 （以下简称"本所"）经公司聘请委派李志强律师、游广律师出席会议，并根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所上市公司 ...

证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：临 2023-064 上海建工集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 | 担保人 | 被担保人 | 担保金额 （万元） | 担保到期日 | 债权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 上海建工集团股份有限公司 | 上海建工七建集团有限公司 | 4,871 | 2024.12.31 | 建设银行上海第二支行 | | 上海建工集团股份有限公司 | 上海建工七建集团有限公司 | 7,306 | 2024.12.31 | 建设银行上海第二支行 | | 上海建工集团股份有限公司 | 上海建工二建集团有限公司 | 60 | 2025.10.30 | 建设银行上海第二支行 | | 上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 201 | 2024.1.30 | 建设银行上海第二支行 | | 上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 ...

上 海 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 2023 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2023 年 11 月 17 日 | | | | 2023 | 年第一次临时股东大会须知 1 | | --- | --- | | 议 | 程 2 | | | 关于变更会计师事务所的议案 3 | | 2023 | 年第一次临时股东大会表决办法 8 | 上海建工集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会须知 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公 司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，出席股东大会 的全体人员应遵守执行下列要求： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其 他股东权益。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确 保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权 利，但需由公司统一安排发言和解答。 四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关 闭手机或将其调至震动状态。 1 上海建工集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 十、主持人宣布大会结束 上海建工集团股份 ...

证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：临 2023－063 上海建工集团股份有限公司 关于出售房产子公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为盘活存量资产，加速资金回收，上海建工集团股份有限公司（简称"上海 建工"或"公司"）下属上海建工房产有限公司（简称"建工房产"）在上海联合 产权交易所以公开挂牌方式转让其所持天津津玥房地产开发有限责任公司（简称 "天津津玥"）的 100%股权（详见公司临 2023-044、临 2023-054 公告）。 公告期内，公司共征集到 1 个意向受让方。经审核，上海托博莱特房产有限 公司(简称"托博莱特")符合受让条件要求，受让价格为 10.28 亿元。 托博莱特系公司控股股东上海建工控股集团有限公司下属子公司，与公司构 成关联关系。本次交易属于公司与关联人发生的一方参与另一方公开招标、拍卖 的情形，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.18 第二款第（六）项规定， 免于按照关联交易的方式审议和披露。 2023 年 11 月 2 日，建工房产与托博莱特 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was approximately ¥78.67 billion, representing a decrease of 8.08% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was approximately ¥539.75 million, down 52.54% year-on-year[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥159.35 million, a decline of 87.31% compared to the same period last year[3]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.05, a decrease of 50.00% year-on-year[3]. - The company's net profit attributable to the parent company for Q3 2023 was ¥1,295,660,765.35, compared to a net profit of ¥174,218,773.27 in the same period last year, indicating a significant increase[18]. - The total comprehensive income for Q3 2023 reached ¥1,389,272,970.56, up from ¥394,793,160.44 in Q3 2022[18]. - The net profit for Q3 2023 was CNY 2,077,658,495.79, compared to CNY 1,349,925,342.64 in Q3 2022, indicating a year-over-year increase of about 54.1%[25]. - The net profit for the first three quarters of 2023 was RMB 7,804,944,796.43, compared to RMB 6,442,588,926.74 in the same period last year, reflecting a growth of 21.1%[23]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were approximately ¥363.60 billion, a decrease of 0.87% from the end of the previous year[4]. - The total current assets as of September 30, 2023, amounted to RMB 272.642 billion, a slight decrease from RMB 282.197 billion at the end of 2022[14]. - The company's total liabilities decreased to RMB 67,278,706,545.03 from RMB 71,651,617,839.09 year-on-year, indicating a reduction of approximately 6.0%[23]. - Total liabilities decreased to ¥310.58 billion in Q3 2023 from ¥315.72 billion in Q3 2022, a reduction of 1.4%[16]. - The equity attributable to shareholders at the end of Q3 2023 was approximately ¥42.55 billion, an increase of 5.17% compared to the end of the previous year[4]. - The total equity increased to RMB 34,849,978,269.03 from RMB 31,987,581,480.89, marking an increase of 8.9%[23]. Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of approximately -¥5.60 billion year-to-date, indicating a significant cash outflow[3]. - The cash flow from operating activities has shown continuous improvement, enhancing the company's financial stability[11]. - The net cash flow from operating activities was negative CNY 3,643,639,635.90 for the first nine months of 2023, an improvement from negative CNY 6,791,011,675.67 in the previous year[27]. - The ending balance of cash and cash equivalents as of Q3 2023 was ¥68,388,502,380.06, compared to ¥51,109,397,813.75 at the end of Q3 2022[20]. - The company reported cash and cash equivalents of CNY 16,354,370,575.88 at the end of September 2023, compared to CNY 11,033,047,362.85 at the end of September 2022, marking an increase of about 48.5%[27]. Revenue Growth - In the first three quarters, the company signed new contracts totaling RMB 305.884 billion, a year-on-year increase of 19.85%[11]. - Revenue for the first three quarters reached RMB 223.041 billion, reflecting a year-on-year growth of 20.71%[11]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥223.04 billion, an increase of 20.6% compared to ¥184.78 billion in the same period of 2022[17]. - The company achieved notable growth in construction, design consulting, and building materials, with revenue increases of 21.89%, 20.81%, and 43.25% respectively[11]. Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 amounted to ¥7.26 billion, an increase of 38.2% from ¥5.25 billion in the same period of 2022[17]. - Research and development expenses surged to RMB 578,961,814.65, up 205.5% from RMB 189,243,137.58 year-on-year[24]. Strategic Focus - The company is focusing on technology innovation and digital transformation, emphasizing areas such as urban renewal and smart construction[11]. - The company is committed to its "Big Technology" strategy, aiming to align with national strategic directions and industry development trends[12]. - The company is actively pursuing international markets, particularly in the "Belt and Road" regions, to strengthen infrastructure connectivity[11]. - The company has made advancements in green low-carbon smart buildings and digital construction technologies, establishing a new market presence[12].

二、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于资产核销的议案》； 公司董事会审议本次资产核销相关事项后认为：公司本次资产核销取得了资 产减值准备财务核销各项事实的外部认定证据、内部认定证据及相关资料，并经 立信会计师事务所审计确认，符合《企业会计准则》《公司章程》及公司会计政 策的相关规定，符合实际情况。资产核销后，能够更加公允的反应公司的财务情 况和资产状况，可以使资产价值会计信息更加真实可靠，具有合理性。议案主要 内容如下： 为真实准确地反映公司 2023 年度的财务状况和资产价值，根据《企业会计 准则》《公司章程》及公司相关会计政策等规定，经立信会计师事务所审计确认， 公司下属上海市机械设备成套(集团) 有限公司、亚同环保水处理江阴有限公司、 上海市安装工程集团有限公司、南通上建市南混凝土有限公司、上海富康建设有 限公司、昆山盛华混凝土有限公司拟对发生事实损失的资产作财务核销处理。本 次包括：核销应收账款 9,748,727.26 元，核销其他应收款 1,905,537.05 元， 均已全额计提减值准备。 本次核销坏账事项基于会计谨慎性原则，能够真实反映企业财务状况和资产 价值，符合会计准则和相关政策 ...

上海建工集团股份有限公司独立董事 关于变更会计师事务所的事前认可情况与独立意见 上海建工集团股份有限公司（简称"上海建工"或"公司"）拟 依照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（简称"《管 理办法》"）要求变更会计师事务所。根据《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文 件的规定，作为本公司的独立董事，我们基于独立判断的立场，就本 次会议审议的相关事项发表如下事前认可与独立意见： 经审查，我们认为公司本次变更会计师事务所的理由恰当充分， 选聘程序符合《管理办法》相关要求。普华永道中天具有证券、期货 及相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力， 不存在损害公司及中小股东权益的情形，能够满足公司 2023 年度审 计工作的要求。综上，我们同意变更会计师事务所，聘任普华永道中 一、事前认可情况 公司通过中招联合招标采购网公开发布会计师事务所选聘文件， 公司独立董事、审计委员会委员代表参与了会计师事务所的选聘工 作。全体独立董事事前审核了《上海建工关于变更会计师事务所的议 案》的相关资料，对拟聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合 伙）（简称" ...

上海建工集团股份有限公司独立董事 关于资产核销的独立意见 经查阅相关文件及与会审议，公司本次资产核销事项符合相关规 范性文件的要求，有助于更合理地反映公司的资产质量和经营情况， 不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致 同意本次资产核销事项。 发表意见独立董事签名： 胡奕明： 梁卫彬： 厉 明： 上海建工集团股份有限公司第八届董事会第三十七次会议于 2023 年 10 月 30 日召开，审议公司资产核销等议案。作为本公司的 独立董事，我们基于独立判断的立场，就本次会议审议的相关事项发 表如下独立意见： 2023 年 10 月 30 日 ...

上海建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 7 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：临 2023-062 上海建工集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 31 日（星期二）至 11 月 6 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@scg.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式 ...