2023 年年度报告 公司代码：600178 公司简称：东安动力 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 172 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 √适用 □不适用 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 四、 公司董事长陈笠宝、总会计师王向坤及财务部部长管乐声明：保证年度报告中财务报告的真 实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 综合考虑公司外部宏观经济环境、所处行业的情况及特点、自身经营模式、当前发展状况、 盈利水平、资金需求、债务偿还以及未来发展等各方面因素，同时兼顾公司的可持续发展和 ...

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2024-019 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于终止对哈尔滨东安汽 车动力股份有限公司向特定对象发行股票审核的 决定》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 特此公告。 2024 年 4 月 20 日 经综合考虑资本市场环境变化等因素，2024 年 4 月 16 日,保荐 机构向上海证券交易所（以下简称"上交所"）提交了《关于对哈 尔滨东安汽车动力股份有限公司向特定对象发行股票撤销保荐的申 请》。 2024 年 4 月 19 日，公司收到上交所《关于终止对哈尔滨东安 汽车动力股份有限公司向特定对象发行股票审核的决定》（上证上 审（再融资）〔2024〕86 号）。上交所根据《上海证券交易所上市 公司证券发行上市审核规则》第十九条、《上海证券交易所股票发 行上市审核规则》第六十三条（二）的有关规定，决定终止对公司 向特定对象发行股票的审核。 ...

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2024-018 一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况 （一）限制性股票激励计划批准及授予情况 1.2021 年 11 月 9 日，公司召开了七届三十五次董事会会议、七届 二十四次监事会会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司制定<2021 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会 办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就激励计划发 表了同意的独立意见。 2．2022 年 2 月 22 日，公司公告收到中国兵器装备集团有限公司 转发的国务院国有资产监督管理委员会《关于哈尔滨东安汽车动力股 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解锁条件成就暨股份上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上 市股数为 4,396,161 股。 本次股票上 ...

北京市中伦文德律师事务所 关于 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 股权激励计划限售股 第一期解锁条件成就相关事项 法律意见书 二〇二四年三月 法律意见书 释义 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义; | 公司/东安动力 | 指 | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本计划/本次激励计 | 指 | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2021年限制性股 | | 划 | | 票激励计划 | | 《激励计划(草案 | 指 | 《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2021年限制性 | | 修订稿)》 | | 股票激励计划(草案修订稿)》 | | 《激励计划管理办 | 指 | 《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司限制性股票激 | | 法》 | | 励计划管理办法(试行)》(2024年1月17日通过) | | 本次解除限售 | 指 | 本次激励计划限售股第一期解锁条件成就事项 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本计划规定的条件和价格,授予激励对象 一定数量的公司股票,该等股票设置一定期限的限 售期,在达到本计划规定的解除限售条件后,方可 | | | | 解除限售 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2024-017 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于 2024 年 1 季度收到定点协议的公告 二、对公司的影响 公司签署上述《定点协议》，打造了公司在传统动力、新能源 增程、新能源混动、AT 等领域行业的领先市场地位，对公司发展具 有重要意义。上述项目预计对公司未来年度的营业收入和经营效益 产生较大积极影响。 三、风险提示 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 一、基本情况 2024 年 4 月 9 日 2024 年 1-3 月，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称 "公司"）新市场开发获取 17 家企业（基于保密协议约定，客户名 称不便披露）的 34 项《定点协议》，预计生命周期 5-10 年，预计 总销量 390 万。上述项目涉及新能源项目 12 项，预计总销量近 230 万台。本报告期全新开发客户 9 家，主要为优质头部新势力、传统 头部大集团、中重卡头部企业、特品头部企业，市场开发取得重大 突破。公 ...

注：本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。 证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2024-016 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2024 年 3 月份产销数据快报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2024 年 3 月份发动机及变速器产销数据快报如下： 特此公告。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 2024 年 4 月 2 日 单位：台 单位 产品 产量 销量 本月 上年 同期 增减比 例（%） 本年 累计 上年同 期累计 增减比 例（%） 本月 上年 同期 增减比 例（%） 本年 累计 上年同 期累计 增减比 例（%） 本部 发动机 22951 45732 -49.81 71286 103719 -31.27 23274 40475 -42.50 68203 82460 -17.29 东安 汽发 发动机 14666 8109 80.86 37464 31415 19.26 13907 11996 15.93 32127 31618 ...

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2024-014 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 八届二十九次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会八届二十九次会议通 知于 2024 年 3 月 20 日以直接送达、传真与邮件方式送达第八届董事 会全体董事，会议于 2024 年 3 月 29 日 9：00 时在公司新基地 304 会 议室以"现场+视频"方式召开，应到董事 9 人，实到董事 8 人，陈 笠宝董事长因公未能出席，委托靳松董事代行表决权。公司 2 名监事 及 6 名高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下 议案： 一、《关于补选董事会专门委员会委员的议案》 补选刘旭东先生为公司薪酬与考核委员会委员，补选于显彪先生 为公司审计委员会委员。补选后，薪酬与考核委员会及审计委员会成 员如下： 薪酬与考核委员会：由孙开运独立董事、张纯信独立董事、刘旭 东董事组成，其中，孙 ...

北京市中伦文德律师事务所 关于 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 股权激励计划限售股 第一期解锁条件成就相关事项 法律意见书 二〇二四年三月 法律意见书 释义 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义; 法律意见书 北京市中伦文德律师事务所 关于哈尔滨东安汽车动力股份有限公司股权激励计划限售股 第一期解锁条件成就相关事项的法律意见书 致:哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 北京市中伦文德律师事务所接受哈尔滨东安汽车动力股份有限公司的委托,担任公司 实施本次激励计划的专项法律顾问。本所律师根据《公司法》《证券法》《管理办法》等 有关法律、法规、规范性文件的规定,出具本法律意见。 声明 为出具本法律意见,本所律师特作如下声明: | 公司/东安动力 | 指 | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本计划/本次激励计 | 指 | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2021年限制性股 | | 划 | | 票激励计划 | | 《激励计划(草案 | 指 | 《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2021年限制性 | | 修订稿)》 | | 股票激励计划(草案修订稿)》 | | ...

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2024-015 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解锁条件成就的公告 2、2022 年 2 月 22 日，公司公告收到中国兵器装备集团有限公 司转发的国务院国有资产监督管理委员会《关于哈尔滨东安汽车动力 股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分[2022]30 号），国务院国有资产监督管理委员会原则同意公司实施限制性股票 激励计划。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次解锁股票数量：4396161 股 公司将在限制性股票上市流通前，披露限制性股票解锁上市公 告。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开了公司八届二十九次董事会和八届十九次监事会会 议，审议通过了《关于股权激励计划限售股第一期解锁条件成就的议 案》，公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"） 第一个解除限售期解锁条件已成就。现将相关事项公告如下 ...

证券简称：东安动力 证券代码：600178 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售 条件成就 之 独立财务顾问报告 2024 年 3 月 | 目 录 1 | | --- | | 一、释义 2 | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、本次激励计划已履行的相关审批程序 5 | | 五、独立财务顾问意见 7 | 一、释义 1.东安动力、本公司、公司：指哈尔滨东安汽车动力股份有限公司。 2.独立财务顾问：指上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司。 3.独立财务顾问报告：指《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于哈 尔滨东安汽车动力股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就之独立财务顾问报告》。 4.本计划、本次激励计划、《激励计划》：指哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》。 5.限制性股票：指公司根据本计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量的 公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本计划规定的解除限售条 ...