（本工作细则经 2025 年 9 月 29 日召开的九届十六次董事会审议 通过后生效） 第一章 总则 第一条 为规范哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称"公 司"）管理层人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员 会，并制定本细则。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门 工作机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对 公司董事和高级管理人员的人选及其任职资格进行遴选、审核。 董事会提名委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 （三）对董事和高级管理人员的人选进行遴选； 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 1 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事或股东委派的董 事担 ...

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 董事长专题会会议制度 （本制度经 2025 年 9 月 29 日召开的九届十六次董事会审议通过后 生效） 第一章 总则 第一条 为进一步完善哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简 称"公司"）法人治理结构, 促进公司科学、民主、高效管理，规范董 事长行使董事会授予职权的行权管理，提高经营决策效率，根据《中华 人民共和国公司法》《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会授 权管理办法》（以下简称"《董事会授权管理办法》"）以及其他有关 规定，结合公司实际，制订本制度。 第二条 董事长专题会议事决策应当坚持集体研究、民主集中、会 议决定，重大决策充分协商，实行科学决策、民主决策、依法决策。董 事长专题会实行董事长负责制。 第三条 董事长专题会由董事长召集和主持，根据公司需要随时召 开。董事长专题会出席人员为：公司董事长、总经理、总会计师、副总 经理，党委副书记、纪委书记。董事长认为必要时，可通知其他有关人 员列席会议。公司董事会秘书视情况可以列席会议。 第二章 董事长专题会职责 （二）研究决定董事长职责范围内的重要事项 ...

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 环境、社会及治理（ESG）工作制度 （本制度经 2025 年 9 月 29 日召开的九届十六次董事会审议通过 后生效） 第一章 总则 第一条 规范哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称"公 司"）环境（Environmental）、社会（Social）及治理（Governance） （以下简称"ESG"）管理，确保公司 ESG 管理体系有效运行，积极 践行企业社会责任，提升公司在 ESG 方面的风险控制能力和价值创造 能力，推动经济社会和环境的可持续发展，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《企业内 部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《企业内部控制应用指引第 4 号——社会责任》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告 （试行）》等有关法律法规、规范性文件及《哈尔滨东安汽车动力股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 ESG 职责是指公司在经营发展过程中应当履行环境、社 会和公司治理方面的责任和义务，主要包 ...

第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事， 并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 独立董事必须具有独立性。下列人员不得担任独立董事： 1 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 独立董事制度 （本制度经 2025 年 10 月 17 日召开的 2025 年第三次临时股东会 批准后生效） 第一条 为规范哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称"公 司"）运作，维护公司和股东的合法权益，规范独立董事行为，提高 公司独立董事工作效率和科学决策水平，充分发挥独立董事在公司治 理中的作用，促进提高上市公司质量，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》以及《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利 害关系，或者 ...

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （本制度经2025年9月29日召开的九届十六次董事会审议通过后 生效） 第一条 为了规范哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称 "公司"）信息披露暂缓、豁免行为，确保公司及相关信息披露义务 人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信 息披露暂缓与豁免管理规定》《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，特制定本制度。 （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； （二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息， 披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的； （三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。 第八条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后， 出现下列情形之一的，应当及时披露： （一）暂缓、豁免披露原因已消除； 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告， 在定期报告、临时报告中豁免披露中国证监会和上海证券交易所规定 或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司 ...

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为充分发挥哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策与经理层经营管理作用，建立有效的经理层成员激励和 约束机制，不断提高公司治理能力和经营水平，切实推动公司增强活力、 激发动力、提高效率，根据国务院国资委《关于加大力度推行经理层成员 任期制和契约化管理有关事项的通知》（国企改办发〔2021〕7 号），中 国长安汽车集团有限公司（以下简称"集团公司"）相关规定及《哈尔滨 东安汽车动力股份有限公司章程》等相关制度规定，制定本办法。 第二条 本办法所称的经理层成员，是指公司总经理、副总经理和总 会计师。 第三条 本办法旨在对公司经理层成员的绩效考核管理机构及权限、 考核指标及目标设定、考核实施与管理、绩效考核结果应用等做出相关规 定，规范对经理层成员的绩效考核与管理。 第四条 考核原则 （一）依法合规原则。符合国家对中央企业负责人相关政策法规、符 合集团公司对契约化管理经理层成员考核的相关规定。 （二）战略导向原则。全面承接集团公司对公司战略和目标要求，符 合公司对战略和目标分解后的经营管理需要。 - 1 - 经理层成员绩效管理办法 （本制 ...

Group 1 - Dong'an Power (SH 600178) announced on September 29 that its ninth board meeting was held via telecommunication, where it reviewed proposals including the cancellation of the supervisory board, changes to registered capital, and amendments to the company’s articles of association [1] - For the year 2024, Dong'an Power's revenue composition is as follows: 98.59% from automotive parts manufacturing and 1.41% from other businesses [1] - As of the report date, Dong'an Power has a market capitalization of 6 billion yuan [1] Group 2 - The competition between Nongfu Spring and Yibao has intensified, with Nongfu Spring's green bottle launch leading to a significant market share decline for Yibao, dropping nearly 5 percentage points [1]

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司九届五次监事会通知于 2025 年 9 月 19 日以电子邮件或当面送达全体监事，会议于 2025 年 9 月 29 日 以通讯方式召开，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本 次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2025-060 九届五次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 本议案需提交股东大会审议，股东大会审议通过后，公司取消监 事会，公司第九届监事会成员在监事会中担任的职务自然免除，公司 监事会相关制度同步废止。 表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会 2025 年 9 月 30 日 1 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于取消监事会的议案》。 根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程 ...

Group 1 - The military equipment restructuring concept declined by 0.52%, ranking among the top declines in the concept sector, with companies like Changcheng Military Industry, Hunan Tianyan, and Zhongguang Optical leading the declines [1][1][1] - The top gainers in today's concept sectors included zinc metal (+3.68%), nickel metal (+3.65%), and lead metal (+3.61%), while the pork sector saw a decline of -0.54% [1][1][1] - The military equipment restructuring sector experienced a net outflow of 263 million yuan, with Changcheng Military Industry seeing the largest outflow of 117 million yuan [1][1][1] Group 2 - The top stocks with net outflows in the military equipment restructuring sector included Changcheng Military Industry (-1.20%), Chang'an Automobile (-0.81%), and Construction Industry (-0.51%) [1][1][1] - Conversely, Hunan Tianyan and Huqiang Technology were among the stocks with net inflows, receiving 2.47 million yuan and 222,100 yuan respectively [1][1][1] - The trading volume for Changcheng Military Industry was 4.97%, while Hunan Tianyan had a turnover rate of 2.32% [1][1][1]

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights a decline in the military equipment restructuring concept, which fell by 1.79%, ranking among the top declines in the concept sector [1][2] - Within the military equipment restructuring concept, companies such as Changcheng Military Industry, Hunan Tianyan, and Construction Industry experienced significant declines [1][2] Group 2 - The military equipment restructuring concept saw a net outflow of 441 million yuan in main funds today, with six stocks experiencing net outflows [2] - The stock with the highest net outflow was Changcheng Military Industry, which had a net outflow of 274 million yuan, followed by Chang'an Automobile, Construction Industry, and Hunan Tianyan with net outflows of 109 million yuan, 36.43 million yuan, and 16.89 million yuan respectively [2] - The detailed outflow data shows that Changcheng Military Industry declined by 2.79% with a turnover rate of 4.57%, while other companies like Chang'an Automobile and Construction Industry also faced declines of 0.74% and 2.24% respectively [2]