上海锦天城（福州）律师事务所 关于安通控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：中国福州市台江区望龙二路 1 号国际金融中心（IFC）37 层 电话：0591-87850803 传真：0591-87816904 邮编：350005 上海锦天城（福州）律师事务所关于安通控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 上海锦天城（福州）律师事务所 关于安通控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：安通控股股份有限公司 上海锦天城（福州）律师事务所（以下简称本所）接受安通控股股份有限公 司（以下简称公司）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大会（以下简称 本次股东大会）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《安 通控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就本次股东大 会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结 果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师作如下声明： 1.本法律意见书仅对本次股 ...

安通控股股份有限公司 2023 年年度股东大会 2025 年第一次临时股东大会 会 议 材 料 安通控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间、地点 （一）现场股东大会 日期、时间：2025 年 1 月 3 日（星期五） 14 点 00 分 地点：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号 5 楼会议室 （二）网络投票 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 3 日至 2025 年 1 月 3 日 中国·泉州 2025 年 1 月 安通控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议召集人 安通控股股份有限公司董事会 三、会议表决方式 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。 四、会议内容 （一）主持人宣布会议开始 （二）主持人报告出席会议的股东（股东代表 ...

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-061 安通控股股份有限公司 关于在招商银行开展存贷款等业务暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 安通控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为了满足日 常经营及资金管理的需要，2025 年公司及下属子公司预计将在招商银行的日终 最高存款余额不超过人民币 25 亿元，最高贷款余额（包括应付利息和手续费） 预计额度不超过人民币 20 亿元。 一、关联交易概述 为了满足公司日常经营及资金管理的需要，公司及下属子公司长期与招商银 行股份有限公司（以下简称"招商银行"）及其下属公司存在金融业务合作，未 来亦预期将继续保持合作关系。2025 年公司及下属子公司预计将在招商银行的 日终最高存款余额不超过人民币 25 亿元，最高贷款余额（包括应付利息和手续 费）预计额度不超过人民币 20 亿元，并授权公司法定代表人在上述额度范围内 签署有关此项交易的一切法律文件，并办理一切相关事宜。 （二）本次交易的目的和原因 公司在招商银行 ...

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-063 安通控股股份有限公司 关于 2025 年度公司与关联方日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：本次关联交易预计事项尚需提交公司股东大 会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 安通控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开了第八届董事会 2024 年第六次临时会议,以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权（其中关联董事王维先生、台金刚先生回避表决）审议通过了《关于 2025 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》。同意公司与关联方 2025 年度的 日常关联交易预计总额度不超过人民币 150,100 万元。 本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本事项回避 表决。 本次关联交易已经公司 2024 年第四次独立董事专门会议审议，独立董事全 票审议通过该事项。 （二）前次日常关联交易的预计和执行 ...

（二）本次独立董事专门会议于 2024 年 12 月 18 日上午 9 点 30 分以通讯的 方式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号 5 楼会议室召开。 （三）本次独立董事专门会议应出席 3 人，实际出席 3 人。 （四）经全体独立董事推举，本次会议由独立董事邵立新先生召集并主持。 安通控股股份有限公司 2024 年第四次独立董事专门会议 会议决议 安通控股股份有限公司 2024 年第四次独立董事专门会议 会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 （一）安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次独立董事 专门会议通知以电子邮件及微信的方式于 2024 年 12 月 13 日向各独立董事发出。 （五）独立董事专门会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《安通控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、独立董事专门会议审议情况 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次会议到会独立董事经过认 真讨论，以记名投票方式，对所有议案逐项进行表决，一致通过并形成如下决议： 1.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于在招商银行开展存贷 款 ...

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-059 第八届董事会 2024 年第六次临时会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《安通控股股份有限公司章程》的规定。 （二）安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年 第六次临时会议通知以电子邮件及微信等方式于 2024 年 12 月 13 日向各位董事 发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 12 月 18 日 10 点以现场和通讯方式在福建 省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号 5 楼会议室召开。 （四）本次董事会会议应出席 9 人，实际出席 9 人。 （五）本次董事会会议由董事长王维先生召集和主持，公司监事、高级管理 人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 安通控股股份有限公司 （一）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于在招商银行开展 存贷款等业务暨关联交易的议案》，其中关联董事 ...

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-062 安通控股股份有限公司 关于追加 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：本次追加关联交易预计事项在董事会审议权 限范围内，无需提交股东大会审议。 ●日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的日常交易系正常的经营 需要，本次追加关联交易额度预计是出于日常业务需要等实际情况考虑，有利于 充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务，实现优势互补和资源 合理配置，以效益最大化，经营效率最优化为基础进行的市场化选择，充分体现 了专业协作、优势互补的合作原则。上述关联交易遵循公平、公正、合理的市场 价格和条件进行，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公 司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交 易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 安通控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司 ...

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-064 安通控股股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2025年1月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 3 日 至 2025 年 1 月 3 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 3 日 14 点 00 分 召开地点：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号安通控股大厦 5 楼 会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-060 安通控股股份有限公司 第八届监事会 2024 年第六次临时会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《安通控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 （二）安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 2024 年 第六次临时会议通知以电子邮件及微信的方式于 2024 年 12 月 13 日向各位监事 发出。 （三）本次监事会会议于 2024 年 12 月 18 日 11 点以现场及通讯的方式在福 建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号 5 楼会议室召开。 （四）本次监事会会议应出席 3 人，实际出席 3 人。 （五）本次监事会会议由监事会主席丁明曦先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于在招商银行开 展存贷款等业务暨关联交易的议案》。 因此，我们同意 ...

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-058 安通控股股份有限公司 关于公司股东部分股份被司法划转的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、所涉及后续事项 1.本次股份变动未触及要约收购，不会导致公司控股股东发生变化。本次股 份变动对公司日常的经营管理和决策不会产生影响，也不存在损害公司及其他股 东利益的情形。 2.本次股份变动后，郭东圣先生及其一致行动人郭东泽先生合计直接持有公 司股份数量将由 275,412,784 股减少至 265,412,784 股，持股比例由 6.51%减少 至 6.27%。 本次司法强制划转的 10,000,000 股股份,后续可能涉及中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司办理解除限售手续等环节。 一、本次司法划转的基本情况 公司于近日获悉公司股东郭东圣先生合计持有的公司限售流通股 10,000,000 股被司法强制划转至广东华兴银行股份有限公司名下，郭东圣先生 因此被动减持公司股票 10,000,000 股。本次股份变动后，郭东圣先生持 ...