董事会议事规则 莲花控股股份有限公司 第二条 董事会按照法律、法规和公司章程的有关规定及股东会赋予的职 权，在其职责范围内行使权利，确保公司遵守法律、法规和公司章程的规定，公 平对待所有股东。 第一章 总则 第一条 为了进一步规范莲花控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》和 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关规定以及 《莲花控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制订本规则。 第五条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职 权。 第六条 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核 委员会。董事会可以根据需要设立其他专门委员会和调整现有委员会。 第七条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； 1 （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制定公司的年度财务预算方案、 ...

莲花控股股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化莲花控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策功能， 实现对公司各项财务收支和各项经营活动的有效监管，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经营层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文 件以及《莲花控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负 责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名以上董事组成，为不在公司担任高级管理人员 的董事，其中独立董事过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人，董事会 成员中的职工代表董事可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，经董事会选举产生，由独立 董事中会计专业人士担任召集人，负责主持委员会工作。 第五条 公司须组织审计委员会成员参加相关培训，使其及时获取履职所需的 法律、 ...

莲花控股股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应莲花控股股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《莲 花控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司特设 立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本规则。 第二条 战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名以上董事组成，其中应至少包括董事长及至 少一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 主持委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可连任。 期间如有委员因辞职或其他原因不再担任 ...

董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全莲花控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、行政法 规、部门规章和规范性文件以及《莲花控股股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考 核委员会"），并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，并负责制定、审 查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 莲花控股股份有限公司 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为薪酬与考核委员 会委员的董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本规则的规 定履行职务。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，经董事会选举产生， 由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名以上董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考 ...

证券代码：600186 证券简称：莲花控股 公告编号：2025-063 莲花控股股份有限公司 关于2025年上半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关规定，将莲花控股股份有限公司（以下简称"公 司"）2025 年上半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准莲花控股股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]3345 号）核准，公司以非公开发行股票的方式向特 定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 413,977,186 股，每股发行价格为人民 币 2.40 元，募集资金总额为人民币 993,545,246.40 元，扣除含税承销商承销费用 人民币 17,387,041.81 元，实际募集资金净额为人民币 976,158,204.59 元。上述资 金已全部到位，经中兴财光华会计 ...

证券代码：600186 证券简称：莲花控股 公告编号：2025-066 莲花控股股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》 及相关制度并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 莲花控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第九 届董事会第三十三次会议、第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关于取消 监事会、变更注册资本、修订<公司章程>及相关制度并办理工商变更登记的议 案》，前述事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范 性文件的规定，结合公司实际情况，将取消监事会设置，公司《监事会议事规则》 等与监事或监事会相关的内部制度相应废止，《公司章程》及治理制度中的相关 条款亦相应修订，监事会的部分职权将由董事会审计委员会承接。 公司现任监事自本议案经股东大会审议通过之日起解除监事职务，在公司股 东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照法律 ...

证券代码：600186 证券简称：莲花控股 公告编号：2025-062 莲花控股股份有限公司 2025年半年度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》之 《第十四号——食品制造》第十四条相关规定，现将莲花控股股份有限公司 2025 年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、2025 年半年度主要经营数据 1、主营业务按照产品类别分类情况 单位：元 币种：人民币 产品收入 2025 年度半年度 2024 年度半年度 同比变动（%） 味精等氨基酸调味品 1,081,027,633.73 939,923,832.06 15.01 鸡精等复合调味品 219,003,061.54 138,363,485.80 58.28 算力服务 69,277,282.64 22,419,889.87 209.00 面粉和面制品 69,240,639.34 57,954,684.65 19.47 有机肥和水溶肥 21,296,289.12 16,968,4 ...

证券代码：600186 证券简称：莲花控股 公告编号：2025-064 莲花控股股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | 被担保人名称 | 浙江莲花紫星智算科技有限公司（以 下简称"莲花紫星"） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本次担保金额 | 34,000 | 万元 | | | 担保对象 | 实际为其提供的担保余额 | 34,703.45 | | 万元（不含本次担保金额） | | | 是否在前期预计额度内 | 是 | □否 | ☑不适用：_________ | | | 本次担保是否有反担保 | 是 | ☑否 | □不适用：_________ | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 子公司对外担保总额（万元） | 34,703.45（不含本次担保金额） | | 对外担保总额占上市公司最近一 ...

证券代码：600186 证券简称：莲花控股 公告编号：2025-068 莲花控股股份有限公司 关于转型算力业务相关进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 莲花控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日收到中国 证券监督管理委员会河南监管局（以下简称"河南证监局"）《关于对莲花健康产 业集团股份有限公司采取出具警示函及责令公开说明措施的决定》（行政监管措 施决定书〔2023〕65 号）（以下简称"《决定书》"）。现根据《决定书》的要 求对公司本月算力业务相关进展情况说明如下： | 序 | 合同签订 | 客户 | 合同内容 | | 合同期限 | 合同金额 | 交付情 | 累计回 款情况 | 变化 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 时间 | | | | | （万元） | 况 | （万元） | 情况 | | 1 | 2025.8.18 | DⅠ公司 | 3 台 GPU | 服务 ...

二〇二五年八月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 证券代码：600186 证券简称：莲花控股 莲花控股股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 莲花控股股份有限公司 -2- 风险提示 1、本持股计划需公司股东大会审议通过后方可实施，本持股计划能否获得 公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本持股计划的具体实施方案属初步结果，能否完成实施，存在不确 定性。 3、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 -3- 6、本持股计划的存续期为 24 个月，自本计划草案经公司股东大会审议通过 公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起算。本持股计划所获标 的股票一次性解锁，解锁时点为自公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划 名下之日起满 12 个月，解锁的标的股票比例为 100%，具体解锁比例和数量根据 公司业绩指标和持有人考核结果计算确定。 特别提示 1、《莲花控股股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》（以下简称"持 股计划"）系莲花控股 ...