股票代码：600195 股票简称：中牧股份 公告编号：2024-017 中牧实业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 13 日 13 点 30 分 召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 8 区 16 号楼 8 层公司 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日 至 2024 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于中牧实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA 日 录 1、专项审核报告 2、附表 l 3 # 关于中牧实业股份有限公司 中审亚太审字(2024)002047 号 中牧实业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了中牧实业股份有限公司(以下简称"中牧股份") 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表, 2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础 上,对后附的《上市公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。 按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号) 等有关规定,编 制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是中牧股份管理层的责任, 我 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 78 AUDIT REPORT 中牧实业股份有限公司 2023 年度财务报表审计 中国·北京 BEIJING CHINA 目 | 一、审计报告 | 【 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1. 合并资产负债表 | | | 2. 合并利润表 | 7 | | 3. 合并现金流量表 | 8 | | 4. 合并股东权益变动表 | 9 | | 5. 资产负债表 | 11 | | 6. 利润表 | 13 | | 7. 现金流量表 | 14 | | 8. 股东权益变动表 | I રે | | 9. 财务报表附注 | 17 | 审计报告 中审亚太审字(2024)002036 号 中牧实业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中牧实业股份有限公司(以下简称"中牧股份公司")财务报表, 包括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财 ...

中牧实业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 唐功远 一、基本情况 作为公司第八届董事会独立董事成员，我的基本情况如下： （一）工作履历及专业背景 | 姓名 | 专业背景 | | 近五年工作履历 | | --- | --- | --- | --- | | 唐功远 | 法律 | 2015.4 至今 | 北京市君泽君律师事务所合伙人律师 | （二）兼职情况 除上表所列任职和担任中牧股份独立董事职务以外的其他兼职情况 如下： | 姓名 | 兼职单位 | 职务 | | --- | --- | --- | | 唐功远 | 弘康人寿保险股份有限公司 | 独立董事 | 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我作 为中牧实业股份有限公司（以下简称"中牧股份"或"公司"）独立董 事，勤勉尽责，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事作用，切 实维护了公司整体利益和股东合法权益。现就 2023 年度履职情况报告如 下： （三）独立性情况的说明 作为中牧股份第八届董事会独立董事，我不存在任何影响本人担任 公司独立董事独立性的关系及其他情况。 ...

中牧实业股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 中牧实业股份有限公司董事会 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，并结 合独立董事出具的《中牧实业股份有限公司独立董事关于独立性情况 的自查报告》，中牧实业股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公 司在任独立董事岳虹、唐功远、谯仕彦的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 2024 年 4 月 8 日 公司独立董事符合《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 中国·北京 BEIJING CHINA 内部控制审计报告 中审亚大申学(2024)002035 号 中牧实业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了中牧实业股份有限公司（以下简称"中牧股份公司"）2023年 12 月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 中牧实业股份有限公司 内部控制审计报告 一、中牧股份公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中牧股份 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 ...

中牧实业股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《中牧实业 股份有限公司章程》及《中牧实业股份有限公司董事会审计委员会议 事规则》的有关规定,作为中牧实业股份有限公司（以下简称"中牧 股份"或"公司"）第八届董事会审计委员会成员，现就 2023 年度董 事会审计委员会工作情况汇报如下： 一、 审计委员会基本情况 2023 年，公司第八届董事会审计委员会成员为：岳虹女士、唐功 远先生、吴冬荀先生，其中岳虹女士、唐功远先生为独立董事，审计 委员会召集人由具备会计和财务管理专业经验的独立董事岳虹女士 担任。 二、 审计委员会会议召开情况 2023 年度,董事会审计委员会共召开了 5 次会议,全体委员亲自 出席会议。 | 召开日期 | 会议届次 | 审议通过议案 | | --- | --- | --- | | 2023 年 1 月 | 第八届董事会审 | 关于聘请公司2022年度财务审 | | 11 日 | 计委员会 2023 年 | 计和内部控制审计机构的议案 | | | 第一次临时会 ...

公司代码：600195 公司简称：中牧股份 中牧实业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中牧实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

中牧实业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 岳 虹 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我作 为中牧实业股份有限公司（以下简称"中牧股份"或"公司"）独立董 事，勤勉尽责，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事作用，切 实维护了公司整体利益和股东合法权益。现就 2023 年度履职情况报告如 下： 一、基本情况 作为公司第八届董事会独立董事成员，我的基本情况如下： | （一）工作履历及专业背景 | | --- | | | 姓名 | 专业背景 | | | 近五年工作履历 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 岳 | 虹 | 会计 | 2007.9 | 至今 | 北京城市学院教授、高级会计师 | （二）兼职情况 无兼职情况。 （三）独立性情况的说明 8. 本人符合法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业 务规则和《公司章程》规定的独立性要求。 作为中牧股份第八届董事会独立董事，我不存在任何影响本人担任 公司独立董事独立性的关系及其他情况。具体有： 1. 本人及本人直 ...

中牧实业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 谯仕彦 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我作 为中牧实业股份有限公司（以下简称"中牧股份"或"公司"）独立董 事，勤勉尽责，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事作用，切 实维护了公司整体利益和股东合法权益。现就 2023 年度履职情况报告如 下： 一、基本情况 作为公司第八届董事会独立董事成员，我的基本情况如下： | 姓名 | 专业背景 | | | 近五年工作履历 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 谯仕彦 | 农学 | 1997.12 | 至今 | 中国农业大学动物科技学院教授 | | | | 2017.10 | 至今 | 国家饲料工程技术研究中心主任 | | | | 2011.11 | 至今 | 饲用微生物工程国家重点实验室学术委员会 | | | | | | 主任 | | | | 2016.08 | 至今 | 全国饲料标准化委员会副主任委员兼国际标 | | | | | | 准专家组组长 | | | | 2021.11 | 至 ...