关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日 16:00-17:00 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/），以网络文字互动方式召开了 2023 年半年度业绩说 明会，针对公司 2023 年半年度业绩和经营情况与广大投资者进行了互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行现场回答。现就有 关情况公告如下： 证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 编号：临 2023-047 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司答复情况 （一）前期预征集问题回复 截至 2023 年 10 月 16 日 16:00，公司未收到预征集相关问题。 （二）现场投资者问题回复 问题 1：请问公司现有的产品能适应 4C 快充吗？ 一、本次说明会召开情况 公司于 20 ...

绿能慧充数字能源技术股份有限公司 独立董事工作制度 （２０２３年１０月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善绿能慧充数字能源技术股份有限公司（下称"本公司"或 "公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及广大投资者的权 益，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于公司 独立董事制度改革的意见》《公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及 公司章程的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海证券交易所业务 规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 ...

章 程 二○二三年十月 - 1 - | 第一章 | 总 | | 则 | - | 4 - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 | - | 5 - | | 第三章 | 股 | | 份 | - | 5 - | | 第一节 | | 股份发行 | | - | 5 - | | 第二节 | | | 股份增减和回购 | - | 6 - | | 第三节 | | 股份转让 | | - | 7 - | | 第四章 | | | 股东和股东大会 | - | 8 - | | 第一节 | | 股 | 东 | - | 8 - | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 | - | 10 - | | 第三节 | | | 股东大会的召集 | - | 12 - | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 | - | 14 - | | 第五节 | | | 股东大会的召开 | - | 15 - | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 | - | 18 - | | 第五章 | 董 | 事 | 会 | - | 22 - | | 第一节 | | 董 | ...

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 编号：临2023－044 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》部分条款 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 由于公司非公开发行股票事项，公司注册资本由 511,697,213 元变更为 665,197,213 元。同时依据《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公 司独立董事管理办法》等文件的相关规定，对《公司章程》的部分条款进行修订。 ● 本次变更注册资本及修订《公司章程》部分条款事宜尚需提交公司股东大 会审议通过。 绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）由于非公开发行股 票事项，对公司注册资本进行变更，并对《公司章程》相应条款进行修改。同时 依据《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》 等文件的相关规定，对《公司章程》的部分条款进行修订。 公司于 2023 年 10 月 13 日召开第十一届董事会第十次（临时）会议，审议 通过《关于变更注册资本及修订<公司章程> ...

公司于 2023 年 10 月 10 日以电话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公 司十一届十次（临时）董事会会议的通知。公司于 2023 年 10 月 13 日上午 10： 00 以通讯方式召开了公司十一届十次（临时）董事会会议，会议应到董事 7 名， 实到董事 7 名，出席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的法定人 数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。本次 董事会议审议并通过了以下议案： 1、审议并通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》。 由于公司非公开发行股票事项，公司注册资本由 511,697,213 元变更为 665,197,213 元。同时依据《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公 司独立董事管理办法》等文件的相关规定，对《公司章程》的部分条款进行修订。 该议案尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及管理层办理相 关工商变更及备案手续。 该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿 能慧充关于变更注册资本及修订<公司章 ...

重要内容提示： 增资标的公司名称：绿能慧充数字技术有限公司（以下简称"西安子公 司"） 公司拟以货币形式对西安子公司增资人民币 2 亿元，将西安子公司的注 册资本由 1 亿元人民币增加至 3 亿元人民币，相关资金将根据西安子公司业务发 展需要逐步到位。 本次交易已经公司十一届十次（临时）董事会审议通过，尚需提交公司 股东大会审议。 风险提示：本次增资事项公司尚需办理工商变更登记相关手续；在运营 过程中受宏观经济、行业政策、市场变化等因素影响，本次投资预期收益存在一 定的不确定性。 一、本次增资事项概述 证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 编号：临 2023－045 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 关于拟增加西安子公司注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、本次增资的基本情况 公司已于2023年3月对西安子公司增资人民币5,000万元，具体内容详见《绿 能慧充关于增加西安子公司注册资本及经营范围的公告》（公告编号：临2023－ 005），为了公司业务发展需要，公司拟继续以货币形式对西安子公司 ...

绿能慧充数字能源技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （２０２３年１０月修订） 第一章 总 则 第一条 为了适应绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）发展需 要，完善公司治理，广泛吸纳人才,实现可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、 《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》及公司章 程等及其他有关规定,制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由３名董事组成，其中独立董事２名。 第四条 提名委员会委员由董事长、１/２以上独立董事或者全体董事的１/３以上 提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）１名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五 条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 公司 ...

公司董事会特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的附属议事机构和工作机构,主要负责制定公 司董事（独立董事除外）及高级管理人员的考核标准并对公司董事（独立董事除外）及高 级管理人员进行考核；负责研究、审查、论证、制订公司董事（独立董事除外）、高级管 理人员的薪酬政策与方案，并向董事会提交相关议案，并负责督促和落实与公司董事（独 立董事除外）、高级管理人员的薪酬或考核相关的董事会决议的执行，或依据《公司章程》、 《董事会议事规则》或董事会的授权具体承办与董事（独立董事除外）、高级管理人员的 薪酬或考核相关的工作和事务。薪酬与考核委员会由董事会产生，对董事会负责。 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （２０２３年１０月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步健全公司董事（独立董事除外）及高级管理人员的薪酬与考核管 理制度,确立符合现代企业制度的合理、有效的激励机制，完善公司内部治理结构,维护公 司和股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上市公司独立董事管理办法》及公司章程等其他有关规定。 第三条 ...

绿能慧充数字能源技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：2023-046 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 10 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区耀元路 58 号中农投大厦 802 单元公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年10月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 30 日 至 2023 年 10 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

绿能慧充数字能源技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （２０２３年１０月修订） 第一章 总 则 第一条 为了提高公司治理水平,规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人 民共和国公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管 理办法》等和公司章程的相关规定，特制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责,向董事会报告工 作。 第三条 审计委员会成员应保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽 责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部 控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担审计 委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责 时，公司管理层及相关部门应给予配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会委员应当由３名不在公司担任高级管理人员的董事组成，委员 会成员由公司董事长、1/2 以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举 产生。独立董事应占委员会全体成员总数的 1/3 以上，其中至少有 1 名 ...