绿能慧充数字能源技术股份有限公司 关于参加 2024 年度沪市主板低碳新能专题 证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：2025-032 集体业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日 14:00-17:00 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com/），以视频直播和网络文字互动方式参加了 2024 年度沪市主板低碳新能专题集体业绩说明会（以下简称"业绩说明会"）， 就公司2024年度及2025年第一季度的经营成果和财务状况与投资者进行了沟通 与交流。现将有关内容公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 2025 年 5 月 28 日(星期三)下午 14:00-17:00，公司参加了由上海证券交易 所举办的 2024 年度沪市主板低碳新能专题集体业绩说明会，公司董事长尹雷伟 先生，独立董事李炜先生，董事、副总经理、董事会秘书张谦 ...

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：2025-031 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 关于经营范围完成工商变更登记的公告 特此公告。 绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会 二〇二五年五月二十九日 统一社会信用代码：91370000267179185A 公司类型：股份有限公司 注册资本：柒亿零肆佰贰拾陆万柒仟贰佰壹拾叁元整 法人代表：尹雷伟 注册地址：临沂市罗庄区罗庄镇龙潭路东 成立日期：1992 年 12 月 14 日 绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开十一届第二十六次（临时）董事会会议及 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>部分条款的议 案》。具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日、2025 年 5 月 20 日披露于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更经营范围及修订<公司章程>部分条 款的公告》（公告编号：2025-018）、《公司 2024 年年度股东大会决议公告》（公 告编号：2025-029）。 近日，公司已完成了 ...

绿能慧充数字能源技术股份有限公司 关于参加 2024 年度沪市主板低碳新能专题 证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：2025-030 本次业绩说明会以视频直播结合网络文字互动的方式召开，公司将针对 2024 年度和 2025 年第一季度经营成果、财务状况等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披 露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、业绩说明会召开的时间、地点 （一）召开时间：2025 年 5 月 28 日（星期三）14:00-17:00 召开时间：2025 年 5 月 28 日（星期三）14:00-17:00 召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 召开方式：上证路演中心视频直播和网络文字互动 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 问题征集：投资者可于 2025 年 5 月 21 日（星期三）至 2025 年 5 月 27 日（星期二） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点 ...

Meeting Overview - The annual general meeting of Green Energy Smart Charging Co., Ltd. was held on May 19, 2025, at the company's meeting room in Shanghai [2] - The meeting was convened by the board of directors and chaired by Mr. Yin Leiwei, the chairman of the board [2][3] - A total of 4 out of 7 current directors attended the meeting, while all 3 supervisors were present [2][3] Resolutions Passed - The following resolutions were approved during the meeting: - The full text and summary of the 2024 annual report [3] - The 2024 board of directors' work report [3] - The 2024 supervisory board's work report [4] - The 2024 financial settlement report [4] - The profit distribution plan for 2024 [4] - The reappointment of the accounting firm for 2025 [4] - The anticipated related party transactions for the Xi'an subsidiary in 2025 [4] - The financing credit limit application and guarantees for the Xi'an subsidiary in 2025 [4] - Amendments to the business scope and certain provisions of the articles of association [4] - The remuneration report for directors and senior management for 2024 [5] - The remuneration report for supervisors for 2024 [5] Voting and Legal Compliance - All resolutions were passed with the required majority, with special resolutions needing over two-thirds approval and ordinary resolutions needing over half [5] - The meeting was witnessed by lawyers from Zhejiang Hanxun Law Firm, confirming that the procedures and results complied with relevant laws and regulations [5]

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：2025-029 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 201 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 246,560,345 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 35.0094 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长尹雷伟先生主持。会议的召 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区耀元路 58 号中农投大厦 802 单元 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称： ...

浙江翰勋律师事务所 关于 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 致：绿能慧充数字能源技术股份有限公司 绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年年度股 东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式， 现场会议于 2025 年 5 月 19 日（星期一）14 时 30 分在上海市浦东新区耀元路 58 号中农投大厦 802 单元公司会议室召开。浙江翰勋律师事务所（以下简称"本所"） 接受公司聘任，指派本所律师现场参加本次股东大会，并根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所股票 上市规则》以及《绿能慧充数字能源技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人 员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《绿能慧充数字能源技术股份有限公司 十一届二十六次董事会决议公告》、《绿能慧充数字能源技术股份有限公司十一 届十五次监事会决议公告》、《绿 ...

浙江翰勋律师事务所 关于 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：绿能慧充数字能源技术股份有限公司 绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年年度股 东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式， 现场会议于 2025 年 5 月 19 日（星期一）14 时 30 分在上海市浦东新区耀元路 58 号中农投大厦 802 单元公司会议室召开。浙江翰勋律师事务所（以下简称"本所"） 接受公司聘任，指派本所律师现场参加本次股东大会，并根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所股票 上市规则》以及《绿能慧充数字能源技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人 员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《绿能慧充数字能源技术股份有限公司 十一届二十六次董事会决议公告》、《绿能慧充数字能源技术股份有限公 ...

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：2025-028 特此公告。 绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会 二〇二五年五月十四日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司联合举办的"2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相关 事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:00-16:30。届时 公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、 股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大 投资者踊跃参与！ 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 关于参加 2025 年山东辖区上 ...

绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年五月 1 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2024 年年度股东大会议事规则 为维护全体股东的合法权益，确保 2024 年年度股东大会的正常秩序和议事效率， 根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定，特制定本次会议的议 事规则： 一、本次股东大会设秘书处，具体负责本次会议的会务工作。 二、出席本次股东大会的股东及股东代理人，应在会议开始前半小时到达会议地 点，并办理会议登记手续： 1、法人股东： 由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，法人股东单位的营业执照复印件 （加盖公章）和股票账户卡； 由委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照 复印件（加盖公章）、股票账户卡和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权 委托书（加盖法人印章）或由其法定代表人签名的委托书原件。 2、自然人股东： 个人股东出席会议的应出示本人身份证、股票账户卡（持股凭证）；委托代理人 ...

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：2025-027 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 | 回购方案首次披露日 | 2024/12/5 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 6,000万元~12,000万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 871.94万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.24% | | 累计已回购金额 | 7,119.32万元 | | 实际回购价格区间 | 6.75元/股~8.96元/股 | 一、回购股份的基本情况 公司于2024年12月3日召开公司十一届二十一次（临时）董事会会议，审议通 过了《关于 ...