临时公告 证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2025-114 海南航空控股股份有限公司 关于与控股子公司 2026 年互保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、互保情况概述 为共享金融机构授信资源，满足海南航空控股股份有限公司（以下简称"海航控 股"或"公司"）与控股子公司经营发展的正常需要，公司第十届董事会第四十八次 会议审议通过了《关于与控股子公司 2026 年互保额度的议案》，同意提请公司临时 股东大会批准公司与控股子公司 2026 年的新增互保额度为 95.00 亿元，其中，公司 为资产负债率为 70%以上的子公司提供新增担保额度为人民币 80.00 亿元，公司为资 产负债率低于 70%的子公司提供新增担保额度为人民币 15.00 亿元，并提请股东大会 授权公司经营层在互保额度内办理具体担保手续，公司不再另行召开董事会或股东大 会，此次互保授权期限自股东大会审议通过本议案之日起至 2026 年 12 月 31 日止。 二、控股子公司的基本情况 （ ...

临时公告 证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2025-113 海南航空控股股份有限公司 关于放弃参股公司增资认缴权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 海南航空控股股份有限公司（以下简称"海航控股"或公司）参股公司西部航 空有限责任公司（以下简称"西部航空"）因业务需要，拟增加注册资本不低于 155,000.00 万元人民币，公司拟放弃前述增资的认缴权，本次增资完成后公司持股比 例预计由 28.43%稀释至 13.94%。 西部航空为公司关联方，本次放弃参股公司增资优先认缴权构成关联交易， 但不构成重大资产重组。 2025 年 12 月 1 日，公司第十届董事会第四十八次会议审议通过了《关于放 弃参股公司增资认缴权暨关联交易的议案》。该事项尚需提交股东大会审议。 本次放弃参股公司增资优先认缴权，未导致公司主营业务、资产、收入发生 重大变化，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增 资完成后，西部航空仍为公司参股公 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人戴新民，已充分了解并同意由提名人海南航空控股股份 有限公司（以下简称"海航控股"）董事会提名为海航控股第十 一届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任海航控股独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 1 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于 ...

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人吴成昌，已充分了解并同意由提名人海南航空控股股份 有限公司（以下简称"海航控股"）董事会提名为海航控股第十 一届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任海航控股独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （五）中共中央组织部 ...

临时公告 证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2025-110 海南航空控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京， 注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构， 在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加 拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 39 家网络成员所。大信是我国最早 从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年 的证券业务从业经验。 2.人员信息 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 3945 人，其中 ...

临时公告 证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2025-109 海南航空控股股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南航空控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会任期已届满，根 据《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司进行董事会换 届选举，现将相关情况公告如下： 公司董事会提名委员会对本次董事候选人审核意见如下： 一、董事会换届选举情况 第十一届董事会由五名非独立董事、三名独立董事和一名职工董事组成，其中非 职工董事任期自公司股东大会决议通过之日起三年（其中独立董事在公司连续任职六 年期限届满时将离任），职工董事由公司职工代表大会民主选举产生，任期自公司职 工代表大会选举之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。 2025 年 12 月 1 日，公司第十届董事会第四十八次会议审议通过了《关于董事会 换届选举第十一届非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第十一届独立董事的议 案》，选举祝涛、吴锋、余超杰、 ...

临时公告 证券代码：600221 、900945 证券简称：海航控股 、海控 B 股 公告编号：2025-115 海南航空控股股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 12 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：海南省海口市国兴大道 7 号海航大厦会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 17 日 至2025 年 12 月 17 日 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 ...

2025 年 12 月 1 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会第四十八次会议以通讯方式召开，应参会董事 12 名，实际参会董事 12 名，符合《中 华人民共和国公司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定。会议审议 并通过如下议案： 一、关于修订《公司章程》的议案 公司董事会同意对《公司章程》的部分条款作出修订。具体内容详见同日披露的 《关于修订<公司章程>、取消监事会并废止<监事会议事规则>、新增及修订公司部分 治理制度的公告》（编号：临 2025-108）。 表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 临时公告 证券代码：600221、900945 股票简称：海航控股、海控B股 编号：临2025-107 海南航空控股股份有限公司 第十届董事会第四十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 四、关于提请公司股东大会审议撤销公司监事会 ...

Group 1 - HNA Group held its 48th meeting of the 10th Board of Directors on December 1, 2025, via telecommunication, where it reviewed the revised implementation rules for the Board Audit and Risk Committee [1] - For the first half of 2025, HNA Group's revenue composition was as follows: passenger transport revenue accounted for 87.52%, other business accounted for 8.12%, and cargo and excess baggage revenue accounted for 4.36% [1] - As of the report date, HNA Group's market capitalization was 76.1 billion yuan [1]

| 报告编码: | 3111020110311101202500220 | | --- | --- | | 合同编号: | PG20251154109000 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中企华评报字(2025)第5872号 | | 报告名称: | 海南航空控股股份有限公司拟现金增资涉及的海航货运有限公司 股东全部权益价值项目资产评估报告 | | 评估结论: | 3,873,146,373.03元 | | 评估报告日: | 2025年11月21日 | | 评估机构名称: | 北京中企华资产评估有限责任公司 | | 答名人员: | 黄茜怡 (资产评估师) 正式会员 编号:31190028 | | | (资产评估师) 正式会员 编号:31130029 张晓慧 | | | 黄茜怡、张晓慧已实名认可 | | 声 明 1 | | | --- | --- | | 资产评估报告摘要 3 | | | 资产评估报告正文 5 | | | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 | 5 | | 二、评估目的 | 12 | | 三、评估对象和评估范围 | 12 ...