本次预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：河南太龙药 业股份有限公司（以下简称"公司"）拟为下属全资及控股子公司在 银行申请的综合授信提供不超过 38,000 万元的连带责任保证；截至 本公告披露日公司已实际为其提供的担保余额为 11,880 万元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2024-017 河南太龙药业股份有限公司 关于 2024 年度预计为下属全资及控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：桐君堂药业有限公司（以下简称"桐君堂"）、 浙江桐君堂中药饮片有限公司（以下简称"中药饮片公司"）、北京 新领先医药科技发展有限公司（以下简称"新领先"）及郑州深蓝海 生物医药科技有限公司（以下简称"深蓝海"）。 （一）担保基本情况 为满足子公司日常经营和业务发展的资金需要，确保各项经营业 务的顺利开展，同时为了提高融资效率、控制融资成本，公司拟在 2024 年度为子公 ...

河南太龙药业股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 河南太龙药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了河南太龙药业股份有限公司 (以下简称贵公司)2023年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公 司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 [2024]京会兴审字第 00250002 号 （此页无正文，为河南太龙药业股份有限公司内部控制审计报告[2024]京会 兴审字第 002500 ...

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：2024-021 河南太龙药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：郑州市高新技术产业开发区金梭路 8 号公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 23 日 至 2024 年 4 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9: ...

河南太龙药业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行 监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》和河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）的《公 司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京兴 华"），成立于 1992 年，2013 年 11 月 22 日经京财会许可【2013】 0060 号文件批复转制成为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西 城区裕民路 18 号 2206 室。 北京兴华首席合伙人为张恩军先生，截至 2023 年末合伙人 100 人，注册会计师 433 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师 166 人。2022 年上市公司审计客户家 ...

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2024-019 河南太龙药业股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为提高河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）融资效 率，为公司经营发展提供高效、便捷的资金支持，公司拟向特定对象 发行股票募集资金。公司于 2024 年 3 月 26 日召开的第九届董事会第 二十二次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办 法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等部门规章 和规范性文件的相关规定，拟提请股东大会授权董事会以简易程序向 特定对象发行股票，具体内容如下： 一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论 证，并确 ...

经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况， 董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格，独立 董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业 任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持 股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。 综上，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 河南太龙药业股份有限公司董事会 河南太龙药业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 河南太龙药业股份有限公司(以下简称"公司")现有独立董事 3 人，分别为尹效华、方亮、刘玉敏。根据《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情 况提交董事会。 董事会根据法规并结合独立董事出具的《关于独立性自查情况的 报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项 意见: 2024 年 3 月 26 日 ...

关于河南太龙药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 关于河南太龙药业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 2、 河南太龙药业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 委托单位：河南太龙药业股份有限公司 审计单位：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：86-10-82250666 会计师事务所(特殊普通合伙) 关于河南太龙药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 [2024]京会兴专字第 00250001 号 河南太龙药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了河南太龙药业股份有限公 司(以下简称"太龙药业")2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表以及财务报表附注(以下简称"财务报表"),并于 2024年3月26 日签发 了"[2024]京会兴审字第 00250001 号"无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号 - ...

第一章 总 则 董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法 第一条 为进一步完善河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、监事和高级管理人员薪酬管理体系，建立与市场经济环 境相适应、职责与权利相匹配的激励与约束机制，充分调动公司经营 者的积极性和创造性，实现公司高质量可持续发展，根据《中华人民 共和国公司法》，结合《公司章程》《薪酬管理制度》等相关规定，特 制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事、监事及高级管理人员（包括总 经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等由董事会聘任的高级管 理人员），以下简称"董监高人员"。 第三条 公司董监高人员薪酬管理遵循以下原则： （一）坚持市场导向原则。结合公司业绩和市场化薪酬水平，进 行薪酬水平定位，充分发挥薪酬激励作用，提高薪酬对业绩的支撑和 保障功能； （二）坚持业绩导向原则。薪酬与公司经营业绩、个人工作业绩 等绩效考核结果挂钩，适度拉开差距，充分调动董监高人员的积极性 和创造性； 河南太龙药业股份有限公司 （三）坚持激励与约束并重原则。科学把握激励尺度，建立权利 1 与责任、利益与风险相统一的薪酬激励机制，强化监督，确保激励到 位、约束有效。 （四）坚持短期 ...

第一条 为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及公司 治理（以下简称"ESG"）绩效，增强公司核心竞争力和可持续发展能 力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规 定，特制定本实施细则。 第二条 战略与发展委员会是董事会下设的专门委员会，主要负 责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展和公司 ESG 治理 工作进行研究并提出建议，对董事会负责。 河南太龙药业股份有限公司 董事会战略与发展委员会实施细则 第一章 总 则 第二章 人员构成 （三）对《公司章程》规定须经董事会审议的重大资本运作、资 产经营项目进行研究并提出建议； （四）对公司重大 ESG 事项进行审议、评估及监督，包括 ESG 相 关的战略、目标、规划、政策制定等事宜，并向董事会汇报； 第三条 战略与发展委员会委员由董事会任命，由三名董事组成。 第四条 战略与发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司 董事长担任，负责召集和主持委员会工作；主任委员（召集人）由董 事会任命。 第五条 战略与发展委员 ...

河南太龙药业股份有限公司 选聘会计师事务所管理办法 第一章 总则 第一条 为规范河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘会计师事务所的行为，发挥中介机构在公司财务监督中的作用, 提高公司财务信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《河南太龙药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 1 （六）中国证监会规定的其它条件。 第二条 本办法适用于公司根据相关法律法规要求，选聘(包括续 聘、改聘，下同)会计师事务所对公司年度财务报告发表审计意见、 出具审计报告的行为。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第三条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下条件： （一）具有证券、期货相关业务资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理 和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行国家有关财务审计的法律、法规、规章和政策规 定,具有良好的执业质量记录； 第三章 选聘程序 第四条 公司选 ...