河南仟问律师事务所关于河南太龙药业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 河南仟问律师事务所 HENAN CHAIN-WIN LAW FIRM 郑州市郑东新区平安大道189号正商环湖国际12F 电话（Tel）: 0371-65953550 传真(Fax): 0371-65953502 网址：http://www.shineway.org.cn 电子邮件：E-mail:qwlss@126.com 仟见字[2024]第 125 号 关于河南太龙药业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：河南太龙药业股份有限公司 河南仟问律师事务所关于河南太龙药业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《第 1 号指引》"）、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》等相关法律、行政法规、规范性法律文件和《河南太龙药业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并按照律师行业公认 的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出具本法律意见书。 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 （一）会议 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：2024-025 河南太龙药业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：郑州高新技术产业开发区金梭路 8 号公司一楼会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司 法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 151,926,432 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 27.2398 | | 份总数的比例（%） | | (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； (四) 表 ...

河南太龙药业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 4 月 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | 3 | | 议案一 | 2023 年年度报告及其摘要 | 5 | | 议案二 | 2023 年度董事会工作报告 | 6 | | 议案三 | 2023 年度财务决算报告 | 18 | | 议案四 | 2023 年度利润分配预案 | 21 | | 议案五 | 关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的 | | | | 议案 | 22 | | 议案六 | 关于 2024 年度预计为下属全资及控股子公司提供担保的议 | | | | 案 | 23 | | 议案七 | 关于修订《公司章程》部分条款的议案 | 29 | | 议案八 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 35 | | 议案九 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 36 | | 议案十 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 37 | | 议案十一 | 关于修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》的 | | ...

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2024-024 河南太龙药业股份有限公司 关于为下属全资公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：浙江桐君堂中药饮片有限公司（以下简称"中 药饮片公司"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 1,050 万元；截至本公告披露日，河南太龙药业股份有限公司（以下 简称"公司"）及下属子公司已实际为中药饮片公司提供的担保余额 为 9,480 万元(含本次)。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 近日，公司全资子公司桐君堂药业有限公司与中国农业银行股份 有限公司桐庐县支行（以下简称"农业银行桐庐县支行"）签署《保 证合同》，为其全资子公司中药饮片公司在农业银行桐庐县支行为期 一年的 1,050 万元融资提供连带责任保证。 （二）本担保事项履行的内部决策程序 证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2024-024 公司分别 ...

会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 03 日(星期三) 至 04 月 11 日(星期 四)16:00 期间登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目进 行 提 问 ， 或 将 问 题 以 电 子 邮 件 形 式 发 送 至 公 司 邮 箱 600222@taloph.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2024-022 会议召开时间：2024 年 4 月 12 日(星期五)下午 16:00-17:00 河南太龙药业股份有限公司 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 28 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年度的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案的实施情况：截至 2024 年 3 月 31 日，河南太龙药业 股份有限公司（以下简称"公司"）通过集中竞价交易方式已累计回 购股份 1,205,200 股，占公司当前总股本的比例为 0.21%，回购成交 的最高价为 4.32 元/股，最低价为 3.82 元/股，已支付的总金额为 4,955,198.00 元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 1 日召开第九届董事会第二十一次会议，审 议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公 司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施员工持 股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 8 元/股(含)，回购资金 总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含）， 回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具 体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached approximately CNY 2.07 billion, representing a year-on-year increase of 5.57%[21]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 43.56 million, a significant increase of 160.32% compared to a net loss of CNY 72.20 million in 2022[21]. - The basic earnings per share (EPS) for 2023 was CNY 0.0774, compared to a loss of CNY 0.1284 in the previous year, marking a 160.28% improvement[21]. - The net cash flow from operating activities increased by 135.16% to CNY 43.74 million, driven by substantial growth in revenue and operating performance[22]. - The company's traditional Chinese medicine oral liquid business saw a revenue growth of 26.47% due to enhanced market expansion and product optimization[22]. - The fourth quarter of 2023 saw the highest quarterly revenue of CNY 627.04 million, indicating a strong end to the fiscal year[23]. - The company achieved a historical high in annual revenue of 2.07 billion RMB, with a significant net profit of 43.56 million RMB attributable to shareholders[34]. - The company achieved a revenue of CNY 2,069.91 million in 2023, representing a year-on-year growth of 5.57%[62]. Research and Development - A total of 62 new registration applications were submitted, with 13 drugs receiving production registration, indicating strong R&D activity[37]. - The company has 73 self-developed projects in its pipeline as of the end of the reporting period[39]. - The company obtained 19 patent authorizations in China during the reporting period, including 9 invention patents and 10 utility model patents[39]. - The company focuses on the development of innovative drugs and improved new drugs in various therapeutic areas, including respiratory, digestive, infectious diseases, oncology, and pediatrics[39]. - The company established a joint center for the development of improved new drugs with Peking University Third Hospital to advance research in drug delivery technology and clinical studies[39]. - The company launched nearly 100 new independent projects during the reporting period, focusing on high-end generic drugs in various therapeutic areas, including the central nervous system and cardiovascular system[98]. - The company’s R&D investment totaled CNY 132,753,193.15, which is 6.41% of total revenue, with capitalized R&D accounting for 3.80%[77]. Corporate Governance - The company held 2 shareholder meetings during the reporting period, with all proposals approved, ensuring shareholder rights are upheld[128]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, and has held 9 meetings to ensure responsible decision-making[128]. - The supervisory board has 3 members and has conducted 6 meetings to oversee major company matters and protect shareholder interests[129]. - The company emphasizes transparency in information disclosure, releasing 4 periodic reports and 63 temporary reports during the reporting period[130]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of assets, personnel, finance, and operations, ensuring no conflicts of interest[131]. - The company has a complete and independent financial management system, with no shared bank accounts with major shareholders[131]. - The company has established a risk compliance management system covering subsidiaries, enhancing overall operational efficiency[166]. Market Strategy - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings[132]. - The company plans to expand its market presence through strategic partnerships and acquisitions in the upcoming year[136]. - The company is committed to sustainability and has implemented new strategies to reduce its carbon footprint by 25% over the next five years[135]. - The company is actively exploring investment opportunities in the pharmaceutical health industry, launching a 400 million yuan Longhua Pharmaceutical Industry Fund in collaboration with its controlling shareholder[39]. - The company has established a marketing network covering over 30 provinces, autonomous regions, and municipalities in China, utilizing both distribution and direct sales models[53]. - The company is committed to expanding its market presence and improving operational efficiency through refined management practices[119]. Risk Management - The company acknowledges potential risks from industry policies and quality management, and will adjust strategies accordingly[123]. - The company is expanding its research and development (R&D) team and enhancing risk management capabilities to mitigate R&D risks[125]. - The company faces challenges from rising raw material costs and price pressures in the pharmaceutical market, impacting profit margins[115]. - The company will closely monitor raw material price trends and implement strategies to manage procurement costs effectively[124]. Environmental Responsibility - The company invested 4.2 million yuan in environmental protection during the reporting period[170]. - The wastewater treatment facility has a daily capacity of 1,000 tons and operates stably, ensuring compliance with discharge standards[174]. - The company has committed to sustainable development while adhering to ecological civilization principles[181]. - The company implemented carbon reduction measures, resulting in a decrease of 556.7 tons of CO2 equivalent emissions[182]. - The company is focused on using clean energy sources, such as natural gas, to reduce waste gas emissions[182]. Employee Management - The company has established a comprehensive human resources management system, including a transparent salary distribution and performance evaluation mechanism[154]. - The company emphasizes employee training, with a complete training management system covering various aspects such as new employee orientation and skills training[155]. - The company has implemented an employee stock ownership plan to enhance team motivation and retain talent[161]. - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 2,353, with 643 in the parent company and 1,710 in subsidiaries[152]. Financial Management - The company plans to apply for a comprehensive credit facility from banks and financial institutions for 2023[147]. - The company reported a significant focus on aligning remuneration with operational responsibilities and performance outcomes[139]. - The total remuneration for the management team during the reporting period included amounts such as 117.05 million for the general manager and 90.07 million for the executive vice president[134]. - The company has a structured performance assessment process for determining individual annual salaries for its directors and senior management[140].

公司代码：600222 公司简称：太龙药业 河南太龙药业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 河南太龙药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

河南太龙药业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对经营管理的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《河南太龙药业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，特制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，负责审 核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制， 对董事会负责。 第二章 人员构成 第三条 审计委员会委员由董事会任命，由三名不在公司担任高 级管理人员的董事组成，其中独立董事应当过半数，且至少有一名独 立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业人 士的独立董事担任，负责召集和主持委员会工作；主任委员（召集人） 由董事会任命。 第五条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由董事会根据本细则规定补足委员人数。 第六条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监 ...

河南太龙药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全河南太龙药业股份有限公司（以下简 称"公司"）董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》以 及《河南太龙药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 相关规定，特制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负 责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理及其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事会任命，由三名董事组成， 独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立 董事担任，负责召集和主持委员会工作；主任委员（召集人）由董事 会任命。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 委员资格，并由董事会根据本细则 ...